bien ban hop dh co dong 2016

Trang 1

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT BIÊN BẢN ISO 9001:2008 DAI HOI DONG CO DONG THUONG NIEN LAN XII NAM 2016 Số: O4 /22_ }/⁄PCØ BIÊN BẢN

DAI HOI CO DONG THƯỜNG NIÊN LẦN XI NĂM 2016

CÔNG TY CÔ PHẢN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT

—_ Tên công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit — Tru sở : Lô D5, đường số 3, Khu Công nghiệp Bình Chiểu, P.Bình

Chiểu, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

— Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : số 0303171396, đăng ký lần đầu ngày 15/01/2004; đăng ký thay đổi lần 8 ngày 18/12/2015

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 05 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị Claris, số 22 đường Hiệp Bình, P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức Tp Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thuong mai LIDOVIT tổ chức Đại hội cô đông thường niên lần XI năm 2016

I.PHẦN NGHI THỨC ĐAI HÔI:

1

2)

Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội :

Ông Nguyễn Đình Đạt - được ủy quyên của Ban Thâm tra tư cách cổ đông - báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

- Tổng số cô đông của tồn cơng ty : 93 cô đông, tổng số cổ phần: 6.112.442 cô phần, trong đó cô đông đủ điều kiện tham dự đại hội : 93 cổ đông sở hữu 6.112.442 cô phần

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyển tham dự là 53 cổ đông sở hữu

5.440.270 cô phần, chiếm 89% tông số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ vào khoản 1 điều 18 của Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit, Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành

Ông Nguyễn Đình Đạt giới thiệu ông Nguyễn Dương Hiệu - Chủ Tịch Hội

đồng quần trị Công ty - theo quy định tại Điều 19 khoản 4 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công nghiệp và Thương mại Lidovit,

làm chủ tọa Đại hội Chủ toạ Đại hội giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn,

Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu để giúp Chủ

Trang 2

100% biểu quyết tán thành thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban

thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu theo danh sách như sau : - Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

I Ông Nguyễn Dương Hiệu - Chủ tịch HĐQT Cơng ty

2 Ơng Trịnh Công Luận ' - Thành viên HĐQT - P.Tông Giám đốc

Cơng ty

3 Ơng Huỳnh Hữu Nhân - Trưởng Ban Kiểm sốt Cơng ty - Thư ký đoàn (gồm 2 người):

1 Ong Dang Minh Đức —P Téng Giám đốc kiêm Giám Đốc Tài

chính Kế tốn Cơng ty

2 Ơng Lê Văn Tiềm — Trưởng chi nhánh Quy Nhơn

~ Ban thẩm tra tư cách cỗ đông (gồm 4 người):

1 Ông Trần Duy Hùng - Thành viên Ban Kiểm soát : Trưởng ban

2 Ong Nguyễn Đình Đạt - P.Giám Đốc BP Hành chính Nhân sự : Ủy viên

3 Ông Trần Hữu Phẩm - Cán bộ bộ phận Hành chính nhân sự : Ủy viên

4 Bà Nguyễn Thị Hồng Huệ — Kế toán trưởng : Ủy viên ~ Ban kiểm phiếu (gồm 4 người) :

I Ông Nguyễn Ngọc Long - Cán bộ BP KH-ÐĐSX : Trưởng ban

2 Ông Nguyễn Xuân Vương -Kế toán trưởng TTTM và Đầu tự : Ủy viên

i Ong Trần Hữu Phẩm — Cán bộ bộ phận Hành chính nhân sự : Ủy viên

4 Ông Trần Quốc Khôi - Cán bộ bộ phận Tài chính Kế toán : Ủy viên

- Giám sát Ban kiểm phiếu (gồm 3 người) :

1 Cổ đông Nguyễn Anh Tuấn

2 Cổ đông Đặng Bình

3 Cổ đông Trần Anh Vũ

3) Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội :

Ông Nguyễn Dương Hiệu trình bày Quy chế làm việc và biêu quyết tại Đại

hoi Voi .72.% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy

Trang 3

Il PHAN NOI DUNG DAI HOT:

1 Thông qua Chưởơng trình làm việc tại đại hội :

Ông Nguyễn Dương Hiệu, thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày chương trình

làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã được Đại

hội thông qua với 100% biểu quyết tán thành chương trình làm việc gồm

các nội dung như sau:

~_ Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 Báo cáo của HĐQT về phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

- Báo cáo của HĐQT về báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán

và trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2015

— Báo cáo của HĐQT về thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông lần 11/2015

— _ Báo cáo của HĐQT về tiền lương, thù lao và phụ cấp của TGD, HDQT và BKS năm 2015 Tờ trình Đại hội thù lao của HĐQT và BKS 2016

- Báo cáo của Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh,

công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2015 Tờ trình đề xuất chọn công ty kiểm toán độc lập 2016

— Tờ trình của HĐQT việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

- _ Tờ trình của HĐQT về Điều chỉnh bỗ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp năm 2014

- _ Tờ trình của HĐQT Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án phát hành cô phiếu tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng

- Tờ trình Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT

- _ Các vấn đề làm việc khác (nếu có)

— GIlải lao

— _ Đại hội cô đông thảo luận và biểu quyết các vấn đề nêu trên

— Bao cdo két qua Kiém phiếu |

- _ Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

-_ Phát biểu bế mạc Đại hội

2 Phan trình bày các nội dung :

o Ông Nguyễn Dương Hiệu, Chủ tọa đoàn, phát biểu khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

©_ Tại Đại hội, đại điện Chú tọa đoàn trình bày trước đại hội:

— Báo cáo của HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015; phương

hướng san xuât kinh doanh năm 2016

— Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) và tờ trình phương án

Trang 4

— Báo cáo của HĐQT về thực hiện các nghị quyết của Đại hội cổ đông lần XI năm 2015;

— Báo cáo tiền lương Tổng Giám Đốc năm 2015; Báo cáo thù lao của Hội

đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015: Tờ trình chế độ thù lao Hội đồng quần trị và Ban kiểm soát năm 2016;

— Báo cáo thâm tra của Ban kiểm soát về Kết quả sản xuất kinh doanh,

tình hình tài chính, báo cáo đánh giá công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc năm 2015; Tờ trình để xuất chọn cơng ty kiểm tốn độc lập năm 2016;

—_ Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc

— Tờ trình của HĐQT về Điều chỉnh bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật

doanh nghiệp năm 2014

—_ Tờ trình của HĐQT về việc đề nghị Đại hội cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện phát hành cỗ phiếu tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên lần XI năm 2015 ngày 25/04/2015

—_ Tờ trình Thông qua việc bầu bố sung thành viên HĐQT

—_ Các vân đê làm việc khác :

3 Phần thảo luận :

Các cỗ đông nhất trí với báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán) của Hội đồng quản trị; Báo cáo cho các cô đông rõ ràng minh bạch Các cổ đông tập trung thảo luận, góp ý về các vấn đề liên quan đến kế hoạch đầu tư năm 2016; Công tác quảng bá thương hiệu; công tác dự báo thị trường: Cơng tốn kiểm sốt chi phí; công tác xử lý môi trường và cải tạo nhà xưởng; Công tác phát triển sản phẩm mới; Công tác phát triển nguồn nhân lực; Chính sách tiền lương: Phương án phát hành tăng vốn điều lệ; Chính sách giá bán; Phân khúc thị trường: Quản trị hàng tồn kho và công nợ phải thu; Công tác đầu tư

4 Phần trả lời của Chủ tọa đoàn :

Đối với những đóng góp của các cổ đông Hội đồng quản trị tiếp thu, ghi

nhận và sẽ có bỗ sung vào những giải pháp trong điều hành công ty năm 2016

5 Phần biểu quyết :

— Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung đã được trình bày và thảo

luận tại đại hội, ông Nguyễn Đình Đạt - được ủy quyên của Ban thẩm tra

Trang 5

ủy quyền tham dự có mặt tại thời điểm này là 6l cổ đông, sở hữu 5.746.381 cổ phần, chiếm tỷ lệ 94% tổng số cổ phần có quyển biểu

quyết

—_ Đại hội tiến hành biểu quyết từng nội dung đã được trình bày và thảo

luận tại đại hội

—_ Tổ Kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết từng nội dung như sau :

Với 100% số phiếu chấp thuận, Đại hội đã thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán Đại hội cũng đông thời thông qua phương

án phân chia lợi nhuận, mức chỉ trả cổ tức năm 2015 cụ thê như sau:

# Lợi nhuận sau thuế năm 2015 : 901.103.691 đồng, dự kiến được phân phối như sau: " Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi : 200.000.000 đồng chiếm tỷ lệ 22,19% tông lợi nhuận còn lại

Loi nhuan sau thué con lai sau khi trich lập quỹ khen thưởng phúc lợi: 701.103.691 đồng

* Phát hành cổ phiếu thưởng - là cổ phiếu phố thông- cho cổ đông bằng nguồn Quỹ đầu tư phát triển : Dự kiến mức phát hành cỗ phiếu thưởng là

7% từ nguồn quỹ đầu tư phát triển

thực hiện các thủ tục phát hành cỗ phiếu thưởng cho các cỗ đông theo đúng quy

đĩnh của pháp luật

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và

Hội đông quản trị thực hiện các nghị quyết của Đại hội cô đông thường niên lân thứ XI năm 2015

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Dại hội đã thông qua Tờ trình số 02/TTr- HĐQT của Hội đông quản trị về báo cáo của Hội đông duản trị tình hình thực hiện

các Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên lần XI năm 2015

“

-2

“

Hội đông quản trị và Ban kiểm soát năm 2015; thù lao của Hội đồng quản trị

và Ban kiểm soát năm 2016

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình số 03/TTr-

Trang 6

Số thù lao năm cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 đã

thực hiện theo nhu kê hoạch đã được Đại hội đông cô đông thông qua

theo Nghị quyêết sô 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015

Số thù lao năm 2015 = (Lợi nhuận trước thuế năm 2015 x 6%) =

(1.086.828.623 x 6%) = 65.209.717 dong

Dự kiến thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 :

520.000.000 đồng (băng với kê hoạch 2015)

° Thông qua báo cáo thẩm tra và đề xuất lựa chọn cơng ty kiếm tốn của Ban kiểm soát

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua báo cáo thẩm tra về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, công tác quản lý điều hành công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc năm 2015 của Ban kiểm soát

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình số 01/TTr-BKS-LDV-2016 của Ban Kiểm soát đề xúât lựa chọn cơng ty kiểm

tốn độc lập để kiếm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Ban kiểm soát Cụ thê :

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị sau đề kiêm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP CN va TM Lidovit :

Cơng ty TNHH Kiểm tốn AASC

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Tp HCM (AISC) Công ty TNHH Kiểm toan va tu van A&C

Công ty TNHH Kiểm tốn D.T.L

Cơng ty TNHH kiểm toán tư vấn Rồng Việt

o Thong qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc công ty

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết chấp thuận đạt 100% việc phê chuẩn ông Nguyễn Dương Hiệu, Chủ tịch Hội đồng quản trị

Công ty tiếp tục kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phân Công nghiệp và Thương mại Lidovit Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị

chịu trách nhiệm thực hiện việc bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Hiệu là Chủ tịch

Hội đồng quản trị Công ty kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cơng

Trang 7

© ©

Thơng qua Tờ trình số 06/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về Điều chỉnh, bố sung Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp có hiệu lực kê từ ngày

01/07/2015

Với 100% số phiêu chấp thuận; toàn thê Đại hội đã thông qua Tờ trình số 06/TTr- HDQT của Hội đồng quản trị Vệ việc Điêu chỉnh, bồ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp có hiệu lực kế từ ngày 01/07/2015

Với 100% số phiếu chấp thuận Đại hội cổ đông thông qua Tò trình số

07/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về tiếp tục thực hiện phát hành cổ

phiếu tăng vốn điều lệ lên 87 tỷ đồng theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường

niên lần XI năm 2015 ngày 25/04/2015 Cụ thể như sau : * Số lượng cỗ phiếu phát hành: 1.649.000 cổ phiếu

* Thời gian phát hành: uỷ quyền cho HĐQT tính toán thời điểm thích

hợp trong năm 2016 để thực hiện việc phát hành

* Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chiến lược: vôi số lượng cổ phiếu

chào bán là 1.649.000 cổ phiếu

Giá bán, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, điều kiện hạn chế

của nhà đầu tư chiến lược khi mua cổ phiếu phát hành mới: không

thay đổi so với Nghị quyết lần XI năm 2015

* Phương án xử lý cỗ phiếu không phân phối hết: không thay đổi so với

Nghị quyết lần XI năm 2015

Phương án sử dụng vốn : Đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho dự án đầu

tư máy móc thiết bị mở rộng sản xuất, thay thế thiết bị cũ trong năm

2016 với số vốn đầu tư ước khoảng 37 tỷ đồng

chuẩn việc Bầu bỗ sung thành viên Hội đồng Quản trị

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình SỐ 08/TTr-HDQT cia Hội đông quản trị về việc phê chuẩn việc Bầu bô sung thành viên Hội đông Quản trị Cụ thể như sau :

* Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị là bà Phạm Thị Kim Phượng * Bo nhiệm bà Trương Tố Hoa (là đại diện vốn của Cổ đông Tong Cong

ty Bên Thành) làm thành viên Hội đông quản trị công ty để thay thê cho bà Phạm Thị Kim Phượng

IV PHAN TONG KẾT ĐAI HÔI :

Trang 8

Ông Dang Minh Duc, thay mặt Tổ thư ký trình bày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và đã được Đại hội thông qua với 100%

biểu quyết tán thành

2 Thông qua Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 : Ông Đặng Minh Đức, thay mặt Tổ thư ký trình bày Biên bản đại hội đồng

thường niên năm 2016 và đã được Đại hội thông qua với 100% biểu quyết

tán thành 3 Bế mạc:

Ông Nguyễn Dương Hiệu, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XII năm 2016 của Công ty cổ phần Công nghiệp

và Thương mại Lidovit

Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XI năm 2016 của Công ty cổ phần

Công nghiệp và Thương mại Lidovit kết thúc vào lúc 17 giờ I5 phút cùng ngày

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XI NĂM 2016

TỔ THƯ KÝ TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Định dạng
Số trang	8
Dung lượng	3,04 MB