bien ban hop dh co dong

bien ban hop dh co dong tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực kinh...

Trang 1

TỎNG CÔNG TY CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CO PHAN XAY LAP DAU KHi VIET NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc CONG TY CO PHAN XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHI Số : 01/BB/ĐHĐCD Vũng tàu, ngày 26 tháng 02 năm 2011 BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐÒNG CỎ ĐÔNG BÁT THƯỜNG NĂM 2011

CONG TY CO PHAN XAY LAP DUONG ONG BE CHUA DAU KHÍ

Vào lúc 08h ngày 26 tháng 02 năm 2011 tai Khách sạn Dầu khí số 9-11 Đường

Hoàng Diệu Tp Vũng tàu, Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bê chứa Dầu khí (Giấy

chứng nhận đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế số 3500833615 do Sở kế hoạch và đầu

tu tinh Ba ria — Vũng tàu cap ngay 26/11/2009) Dia chi: s6 654 Đường Nguyễn An Ninh, P.8, TP Vũng tàu đã tổ chức khai mạc Đại hội đồng cô đông bất thường năm 2011

I- PHÀN NGHI THỨC VÀ TIỀN HÀNH ĐẠI HỘI :

1- Chào cờ, Khai mạc, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

Ông Hồ Nguyễn Quốc Nam - Phó phòng Hành Chính Tổng hợp thay mặt Ban tổ

chức điều khiển các nghi thức chào cờ; tuyên bố lý do và nhiệt liệt chào mừng các đại biểu và các cô đông đến dự Đại hội Đại hội đã vinh dự được đón tiếp đón các Đồng chí trong Ban thường vụ Đảng uỷ, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các Phòng/ban, Đội và Đồn thể Cơng ty Cổ phần Xây lắp

Đường ống Bê chứa dầu khí

2- Kiểm tra tư cách cỗ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Dai hoi da nhất trí thông qua số lượng và thành phần trong ban kiểm tra tư cách

cô đông đó là :

1 Ông Bùi Thức Quý — Trưởng Ban kiểm sốt - Trưởng Ban

2 Ơng Vũ Tuấn -Phó phòng Kinh tế - Kế hoạch — Thành viên

3 Ông Nguyễn Đặng Long - Đội phó Đội Xây lắp 5— Thành viên

- _ Đại hội đã nghe Ông Bùi Thức Quý - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cô đông báo cáo và thông qua báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cô đông Tổng số cổ đông theo Danh sách chốt đến ngày 20/1/2011 la: 1.863 cổ đông sở hữu 20.000.000 cổ phần Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bê chứa Dâu khí Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và Đại điện theo ủy quyền có mặt tham dự Đại hội vào thời điểm 8h ngày 26/2/2011 là 125 người, đại diện cho 13.528.066 CP có

quyền biểu quyết, chiếm 67,64 % Tổng Cổ phần của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bê chứa Dầu khí

Căn cứ Khỏan 1 Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phân Xây lắp Duong ông Bê chứa Dâu về điêu kiện tiên hành Đại hội Cô đông thì tỷ lệ 67.64 % nói trên là đủ điêu kiện đề tiên hành đại hội

cái

6S

A

Trang 2

3- Tiến hành Đại hội:

- - Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu biểu quyết như sau:

3.1 Đòan Chủ (ịch :

1- Ông Nguyễn Ngọc Dũng Chủ tịch HĐQT - Chủ toạ Đại hội

2- Ông Đỗ Văn Cường Pho CT HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch 3- Ông Nguyễn Hữu Đức Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch 3.2 Ban Thư ký:

1 Ba Huynh Thi Lan Huong Truong ban 2 Ba Han Thu Huong Thanh vién

3.3 Ban kiểm phiếu:

1 Ông Phạm Đức Khánh Trưởng phòng KT - KH Trưởng Ban

2 Bà Nguyên Thị Nguyệt Thành viên 3 Bà Nguyên Thị Phượng Thành viên

4-Thông qua Chương trình Đại hội và quy chế làm việc tại Đại hội :

- _ Đại hội đã nghe Ơng Hồng Ngọc Tuyên — Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc công ty — Thay mặt Ban tổ chức lên thông qua chương trình và Quy chế làm

việc, cách thức biêu quyết tại Đại hội

-_ Đại hội đã nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và

cách thức biểu quyết tại Đại hội

I- CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI:

1- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Dũng báo cáo thay đôi nhân sự trong HĐQT

và Ban kiểm soát và nghe Ơng Nguyễn Văn Hồ đọc tất cả các văn bản của Tổng

Công ty Cổ phan XL Dầu khí Việt Nam (PVC) về việc Thay đổi người Đại diện quản lý phần vốn của PVC tại PVC-PT, đơn từ nhiệm của Ông Phạm Văn Dũng, Sơ yếu lý lịch của Ông Trần Trung Kiên

2- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Dũng thông qua Phương án tạm ứng cô tức

năm 2011

3- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Dũng thông qua Phương án chuyên trụ sở Công ty từ Tp Vũng tàu vê Tp Hồ Chí Minh

4- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hữu Đức thông qua Kế hoạch SXKD năm 2011 S- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Cường thông qua các dự án đầu tư trọng điểm và

phát hành cô phiếu tăng vốn điều lệ từ 200 ty đồng lên 500 tỷ đồng

6- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Cường thông qua Phương án sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty

HI- PHÀN Ý KIẾN CỦA CỎ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI:

Trang 3

Ý kiến 1: Đánh giá cao công tác chuân bị và phục vụ cho Đại hội của Ban tô

chức, xong bộ phận quan hệ cô đông cần lưu ý và theo dõi sát sao hơn nữa về

các thông tin, địa chỉ của các cô đông đề tránh thất lạc thư mời, đảm bảo quyền lợi cho các cô đông

Ý kiến 2:Với các thay đồi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiêm soát như Hội đồng quản trị đã trình bày, yêu cầu HĐQT và Ban kiểm soát nhanh chóng ổn định bộ máy để điều hành Công ty thực hiện tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2011 như đã đề ra

Ý kiến 3: Đề nghị HĐQT & Ban Tổng Giám đốc xúc tiến công tác quảng bá và kêu gọi hợp tác đâu tư Khu Cơng nghiệp DV DK Sồi Rạp - Tiên Giang

- Ý kiến 4: Sau khi có báo cáo kiểm toán năm 2010, đề nghị HĐQT nhanh chóng

thông báo cho các cô đông được biết

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Chủ toạ đoàn cám ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các cổ đơng Ngồi ra còn có một số ý kiến thắc mắc khác Đoàn chủ tịch đã lần

lượt giải đáp cụ thê và đã được các cổ đông nhất trí đồng ý IV-PHAN BIEU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:

Đoàn Chủ tịch lần lượt nêu các vấn đề để Đại hội biêu quyết Căn cứ vào kết qua kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiéu thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội, các vấn đề được Đại Hội đồng cô đông thông qua gồm:

Nội dung 1:Thông qua thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm sốt

Đại hội đồng cơ đông nhất trí thông qua thay đổi TV HĐQT & Ban kiểm soát như sau:

1- Ơng Nguyễn Văn Đồng thơi làm thành viên Hội đồng quản trị:

- _ Tổng số CP biêu quyết tán thành là : 13.528.066 CP, Chiếm tỷ lệ: 100 % - _ Tổng số CP biêu quyết không tán thành là : 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tý lệ: 0 % 2- Ông Đỗ Đắc Thọ thôi làm thành viên HĐQT, thôi giữ chức Tông giám đốc Công

ty:

- _ Tổng số CP biểu quyết tán thành là : 13.528.066 CP, Chiếm tỷ lệ: 100 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không tán thành là : 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % 3- Bầu bỗ sung Ông Nguyễn Hữu Đức làm thành viên HĐỌT và giữ chức Tổng

giám đốc Công ty:

Tổng số CP biểu quyết tán thành là : 13.528.066 CP, Chiếm tỷ lệ: 100 %

Tổng số CP biểu quyết không tán thành là : 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số CP biêu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % 4- Bầu Ông Nguyễn Ngọc Dũng- Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu

khí Việt Nam làm thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch HĐQT:

- _ Tổng số CP biểu quyết tán thành là : 13.528.066 CP, Chiếm tý lệ: 100 %

Trang 4

5- Ong Dé Van Cường thôi giữ chức Chủ tịch HĐỌT và giữ chức Phó Chủ tịch HDQT Cong ty:

- Téng sé CP biéu quyét tan thanh 1a : 13.528.066 CP, Chiém ty lệ: 100 % - Tdéng so CP biéu quyét khong tan thanh 1a: 0 CP, Chiém ty lệ: 0 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiém ty lệ: 0 %

6- Ông Phạm Văn Dũng thôi làm thành viên Ban kiểm soát :

- _ Tổng số CP biểu quyết tán thành là : 13.528.066 CP, Chiếm tỷ lệ: 100 % - _ Tổng số CP biểu quyết không tán thành là : 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % 7- Bầu Ông Trần Trung Kiên làm thành viên Ban kiểm sốt thay Ơng Phạm Văn

Ding:

- Téng sé CP biéu quyết tán thành là : 13.528.066 CP, Chiém ty 1é: 100 %

- Téng sé CP biéu quyét khéng tan thanh la: 0 CP, Chiém ty 1é: 0 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % Nội dung 2:Thông qua mức chỉ trả cỗ tức năm 2010:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua mức tạm ứng cổ tức năm 2010 như

Sau:

e _ Mức tạm ứng : 8% trên mệnh giá ( 800 đồng /cỗ phân )

e _ Hình thức tạm ứng : bằng tiền mặt

e_ Thời điểm chỉ trả tạm ứng: Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định

thời gian hợp lý đê chi trả

° Nguồn chỉ trả cổ tức: Lợi nhuận thực hiện trong năm 2010 và và lợi nhuận sau

thuê chưa phân phôi

- _ Tổng số CP biểu quyết tán thành là : 13.528.066 CP, Chiếm tỷ lệ: 100 % - _ Tổng số CP biểu quyết không tán thành là : 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % Nội dung 3:Thông qua Phương án chuyển trụ sở Công ty từ TP Vũng tàu về TP Hồ

Chí Minh :

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua phương án chuyên trụ sở Công ty từ

TP Vũng tàu về TP HCM với kêt quả như sau:

- _ Tổng số CP biểu quyết tán thành là : 13.513.086 CP, Chiếm tỷ lệ: 99,89 % - _ Tổng số CP biểu quyết không tán thành là : 14.980 CP, Chiếm tỷ lệ: 0,11 % - _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 %

Nôi dung 4: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2011

Trang 5

4 | Lợi nhuận trước thuế: tỷ đồng 102

5| Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng 76.76

6 | Tỷ lệ chia cô tức % 15

7 | hạt hả nộp NGA Thất Ảnh lý động 46

Tổng số CP biểu quyết tán thành là : 13.528.066 CP, Chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số CP biểu quyết không tán thành là : 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tý lệ: 0 % Nôi dung 5:Thông qua đầu tư các dự án trọng điểm :

*Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bình

bồn Dầu khí với kết quả như sau:

- _ Tông sô CP biêu quyêt không tán thành là : 0 CP, Chiêm tỷ lệ: 0 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0CP, chiếm tỷ lệ:0 % *Đại hội đồng cổ đông đã biêu quyết thông qua đầu tư Dự án Khu công nghiệp dịch vụ Dầu khí Soài rạp - Tiền Giang với kết quả như sau:

- Tong so CP biêu quyêt không tán thành là : 0 CP, Chiêm tỷ lệ: 0 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0CP, chiếm tỷ lệ:0 % Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị PVC-PT chủ động tiến hành các thủ tục liên quan đê triên khai đâu tư 2 dự án trên:

Nội dung 6: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng

Trang 6

2 Thông tin chung về đợt phát hành: Tên cổ phần: PXT

Loại cô phần phát hành: Cô phần phô thông Mệnh giá cô phần: 10.000 đồng/cô phân

Tổng số lượng cô phần phát hành: 30.000.000 cô phần

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng) Vốn điều lệ sau khi phát hanh: 500.000.000.000 déng (Nam tram ty déng); Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu, đối tác chiến lược và CBCNV của Công ty Số lượng | Mệnh | Giá trị thu

a Các đôi tượng cổ phần | giá | dugc theo MG

¡ | Cán bộ công nhân viên côngty | 1.000.000 | 10.000 | 10.000.000.000 2 | Có đồng hiện hữu 10.000.000 | 10.000 | 100.000.000.000 3 Lạc nệ Chiến lược và cô đông L 19,000,000 | 10.000 | 190.000.000.000 Tong cộng 30.000.000 300.000.000.000 3 Phương án phát hành

3.1 Phát hành cho cỗ đông hiện hữu:

Số lượng phát hành 10.000.000 cô phân

Giá chào bán: 10.000 déng/cé phan

Tỷ lệ thực hiện quyền: cô đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo phương thức

phân phối quyền mua với tỷ lệ 2:1 (tại ngày chốt quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần được phân phối 01 quyền mua, cứ 2 quyền mua cô đông được mua 1 cổ

phần mới của đợt chào bán này Chi tiết về cô đông được ưu tiên mua cô phần căn cứ theo thông báo chào bán cô phần với các nội dung về số lượng cổ phần

được mua, thời gian và địa điểm đăng ký mua

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 889 cổ phiếu,

khi đó Cổ đông A sẽ được mua số cô phiếu như sau: (889 x 1)/2 = 444,5 cổ

phiếu Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị số cô phiếu mà cổ đông A được mua là: 444 Cô phiếu

- Số cô phần ưu tiên chào bán theo tỷ lệ, cổ đông từ chối mua (nếu có) sẽ được

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho đối tượng khác (cỗ đông chiến lược) với giá không thấp hơn giá chào bán cho cô đông hiện hữu

-Quyền mua được phép chuyên nhượng: Quyên mua cô phiếu được chuyên nhượng theo nguyên tắc là người sở hữu quyền mua có thê chuyên nhượng

quyên mua cô phiếu của mình cho người khác, người nhận chuyên nhượng

quyên mua sẽ không được chuyên nhượng cho người thứ ba (Ví dụ: cô đông A có quyền mua 1.000 cổ phiếu, cô đông A có thể chuyên nhượng quyền mua cổ phiêu cho nhà đầu tư B quyền mua 400 cô phiếu và nhà đầu tư C quyền mua 200 cô phiếu Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyên nhượng

tiếp quyền mua cô phiếu từ cổ đông A cho bất kỳ người nào)

Trang 7

góp vốn theo thông báo góp vón của Hội đồng quản trị sau khi được Ủy ban

chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận việc chào bán (Tối đa trong

vòng 90 ngày kế từ ngày được UBCKNN chấp thuận việc chào bán cô phiếu) 3.2 Phát hành cho CBCNV của Công ty theo chương trình lựa chọn cho người

lao động trong Công ty:

+ Số lượng chào bán: 1.000.000 (Một triệu) cô phần, tương đương 5% vốn cô phiếu đang lưu hành của Công ty (20.000.000 cô phần) Số lượng cô phiếu đang lưu hành là số cỗ phiếu thực góp trừ đi cễ phiếu quỹ (nếu có)

Giá phát hành: 10.000 đồng/Cổ phần

Phương án phát hành cho CBCNV: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT Công ty

thông qua tiêu chí, phương án phân phối cho CBCNV và danh sách CBCNV

trong Công ty được mua cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao

động

Toàn bộ số lượng cổ phần chào bán cho CBCNV sẽ không bị hạn chế chuyển

nhượng;

Chuyển nhượng quyền mua: CBCNV trong Công ty không được chuyên nhượng quyền mua cho người khác Toàn bộ số lượng cổ phần được mua sẽ được

chuyên nhượng ngay sau khi số lượng cổ phần phát hành thêm được niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

3.3 Phát hành cho đối tác chiến lược:

= + aa

Số lượng phát hành: 19.000.000 cỗ phần và số cô phần phân phối cho cổ đông

hiện hữu, cán bộ công nhân viên nếu các đối tượng trên từ chối mua

Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

Tiêu chí lựa chọn cô đông chiến lược:

“Là tô chức hoặc cá nhân trong và ngoài nước có năng lực tài chính và quản tri

doanh nghiệp;

Đối với tổ chức: có thương hiệu và uy tín, hỗ trợ PXT nhu cầu vốn đầu tư lớn

đê thực hiện các dự án nhăm nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của PXT trên thị trường trong và ngồi nước

Cơng ty sẽ phân phối cô phần cho nhà đầu tư chiến lược số lượng cô phần trên

và ưu tiên cho các nhà đầu tư chiến lược trong ngành Dầu khí, gồm:

¢ Céng ty CP Dau khi Dau tư Khai thác Cảng Phước An (PAP): 3.000.000 cổ

phân tương ứng 30.000.000.000 đông

e Công ty Cô phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dâu khí (PVC-MS):

3.500.000 cổ phần tương ứng 35.000.000.000 đông

e Công ty Cổ Phần Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí (PVC-IC):

3.000.000 cô phân tương ứng 30.000.000.000 đông

Trang 8

e Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ( PVC) : 3.500.000 cổ

phân tương ứng 35.000.000.000 đông

+ Chuyên nhượng quyền mua : Đôi tác chiên lược sẽ không được chuyên nhượng

quyền mua cho đối tượng khác

Trong trường hợp cô đông hiện hữu, cán bộ công nhân viên và nhà đầu tư chiến lược được ưu tiên như trên không thực hiện quyền mua, ĐHĐCĐ ủy quyền cho

HĐQT quyết định phân phối lượng cổ phần này cho một trong số nhà đầu tư

chiến lược theo danh sách trên đã thực hiện quyền mua, hoặc lựa chọn nhà đầu

tư chiến lược khác trên cơ sở các tiêu chí đã được ĐHĐCPĐ thông qua Số lượng cổ phần phân phối cho nhà đâu tư chiến lược trong trường hợp này sẽ do Hội

đồng quản trị quyết định

Niêm yết bổ sung: Ngay sau khi kết thúc đợt phát hành, HĐQT Công ty sẽ thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu trên sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 4- Cơ cấu cô đông dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ thành công lên 500 tỷ đồng : Trước phát hành Sau phát hành STT Cơ cấu cỗ đông Sô cô phân ue Sô cô phân Tỷ lệ /VĐL | (%) VU

Tông Công ty Cô phân Xây

1 lắp dầu khí Việt Nam 10.200.000 51| 18.800.000 37.6

2_ | Cổ đông chiến lược 15.500.000 31,00

3 | Cổ đông khác 9.800.000 49 | 15.700.000 31,40

Tổng cộng 50.000.000 100 | 50.000.000 100

Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị PVC-PT chủ

động tiến hành các thủ tục liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 500.000.000.000 đồng Bao gồm các nội dung sau: :

"Căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án, HĐQT

quyết định thời điểm và tiến độ thực hiện việc tăng vốn điều lệ trong năm 2011 như đã nêu tại tờ trình này; bao gồm việc lựa chọn đơn vị tư vấn, thời điểm chốt ngày thực hiện quyền, triển khai việc phát hành, thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật và quyết định việc sử dụng vốn theo kế hoạch đã nêu tại Tờ trình này;

" HĐQT quyết định phương thức xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và số cô phiếu cổ

đông hiện hữu không đặt mua hết (nêu có) cho đối tượng khác;

" HĐQT quyết định việc điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2010-2011 (mà ĐHĐCĐ đã thông qua) theo yêu cầu của các cơ

Trang 9

" HĐQT quyết định các công việc khác liên quan đến tăng vốn điều lệ năm 2010-2011 theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thâm quyên (nếu có) thêm

trên Sở Giao dịch chứng khoán Tp HCM

"Chủ động sửa đôi điều lệ theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm

Đại hội đồng cô đông đã biểu quyết thông qua nội dung trên với kết quả như sau

Tổng số CP biểu quyết tán thành là : 13.528.066 CP, Chiếm tỷ lệ: 100 % Tổng số CP biểu quyết không tán thành là : 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Nôi dung 7:Thông qua sửa đôi, bô sung một sô nội dung của Điêu lệ tô chức và Họat Tổng số CP biêu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ: 0 % động Đại hội đồng cô đông thống nhất thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty như sau : STT | Điều khoản Điều lệ hiện hành Sửa đổi, bồ sung mới ( theo DL)

I | Diéu 1: Dinh Bồ sung thêm vào mục d:

nghĩa d Cán bộ quản lý" là Giám đốc | d Cán bộ quản lý" là Giám đốc

hoặc Tổng giám đốc điều hành, | hoặc Tổng giám đốc điều hành,

Phó giám đốc hoặc Phó tổng Phó giám đốc hoặc Phó tổng

giám đốc, Kế toán trưởng, và các | giám đốc, Kế toán trưởng, và các

vị trí quản lý khác trong Công ty | vị trí quản lý khác trong Công ty

được Hội đồng quản trị phê (theo quy chế nội bộ) được Hội chuẩn đồng quản trị phê chuẩn

Bồ sung thêm mục h:

“Tổng công ty” hoặc “Công ty

mẹ” có nghĩa là Tổng Công ty

Cô phần Xây lắp Dầu khí Việt

Nam, là cô đông lớn của Công

ty và nắm quyên chỉ phối theo nội dung Điều lệ này và phù

hợp với các quy định pháp

luật

I | Điêu 2: Tên, Sửa đôi :

hình thức, trụ | 3 Trụ sở của Công ty là: 3 Trụ sở của Công ty là:

sở, chi nhánh, | - Trụ sở: 33 Đường 30/4 Phường | - Trụ sở: .TPHCM

văn phòng | 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà | - Điện thoại: 08

đại diện và | Rịa Vũng Tàu - Fax: 08

thời hạn hoạt | - Điện thoại: 064.3832293 - Website: www.pvc-pt.vn

động của | - Fax: 064.3838375 Bồ sung:

Công ty - Website: www.pve-pt.vn 7 Thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập

và cham dứt theo các điều kiện tại Điều lệ này

VI | Điều 16 Sửa đôi :

Thay đổi các - 1 Các quyết định của Đại hội

quyên 1, Các quyêt định của Đại hội | đồng cổ đông (trong các trường

Trang 10

STT ( theo DL) Điều khoản Điều lệ hiện hành Sửa đôi, bô sung mới

hợp quy định tại điều 14.2) liên

quan đến vốn cô phần của Công

ty được chia thành các loại cô phần khác nhau) về việc thay đôi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cô phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nam giữ Ít nhất 65% quyền biểu quyết của cô phần đã phát hành

loại đó

hợp quy định tại 14.2 liên quan đến vốn cô phần của Công ty được chia thành các loại cỗ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí

bằng văn bản của những người

nắm giữ ít nhất 75% quyền biêu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó VỊ Điều 21 Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dé thông qua quyết định của Đại Hội đồng cô đông

4 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời

phải có chữ ký của cổ đông là cá

nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo

pháp luật của cổ đông là tổ chức

Bồ sung thêm vào khoản 4: 4 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là

cá nhân, của người đại diện theo

uỷ quyền hoặc người đại diện

theo pháp luật của cổ đông là tổ

chức

Phiếu lấy ý kiến được gửi về |

Công ty bằng đường bưu điện Phiếu lấy ý kiến gửi về theo đường bưu điện phải đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước

khi kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến phải được gửi về Công ty

đúng thời hạn quy định mới

được coi là phiếu hợp lệ Tại thời điểm Công ty tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến, trường

hợp Công ty chưa nhận được

Phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông

thì được coi như các cỗ đông đó đồng ý thông qua những nội dung xin ý kiến tại Tờ trình HĐỌT Công ty

X Điều 36 f Trong trường hop can thiét Bo Bo muc f

‹ | Sung thanh vién Ban kiêm soái Thành viên | sa đó xịy ý kiến Đại hội Cổ

Ban kiểm | đông soat Bồ sung thêm vào mục d khoan 1 Diéu 1; Điều 1;

Tổng số CP biêu quyết tán thành là : 13.528.066 CP Chiém ty lệ: 100 % Tổng số CP biêu quyết không tán thành là : 0 CP, Chiếm tỷ lệ: 0 %

Tổng số CP biêu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ:0 %

Trang 11

se _ Sửa đổi khoản 3 Điều 2;

- _ Tổng số CP biểu quyết tán thành là : ¡3.528.066 CP, Chiếm tỷ lệ: 100 % - _ Tổng số CP biểu quyết không tán thành là : 0 CP Chiếm tỷ lệ: 0 %

- _ Tổng số CP biêu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ:0 % e _ Sửa đồi khoản 1 Điều 16;

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP chiếm tỷ lệ:0 % e _ Bồ sung thêm vào khoản 4 Điều 21;

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ:0 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không tán thành là : 0 CP Chiếm tỷ lệ: 0 %

- _ Tổng số CP biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác là: 0 CP, chiếm tỷ lệ:0 %

Đại hội đồng cô đông uỷ quyền cho HĐQT tiến hành ban hành Điều lệ đã sửa đổi và tô chức thực hiện Điêu lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật

Căn cứ điều 104 Luật Doanh nghiệp, Điều 20 Điều lệ Công ty và thể lệ biểu quyết của Đại hội, các tỷ lệ biêu quyêt đông ý trên là phù hợp và đủ điêu kiện thông qua Đại hội dong cô đông bât thường năm 2011 Công ty Cô phân Xây lắp Đường ông Bê chứa

Dâu khí

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2011 của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bề chứa Dâu khí được lập xong vào lúc 11giờ 22 phút ngày 26 tháng

2 năm 2011

Biên bản này đã được đọc trước Đại hội và đã được Đại hội nhất trí 100% biểu quyết

thông qua băng cách giơ phiêu biêu quyết

THƯ KÝ ĐẠI HỘI TM DAI HOI DONG CO DONG

/CHU TOA DAI HOI

a

WH can’ Lar The ae

Định dạng
Số trang	11
Dung lượng	6,98 MB