CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI LIDOVIT Số: 04/TB-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ, NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SỐT CƠNG TY NHIỆM KỲ (2014 – 2018) Kính gởi: Q cổ đơng Công ty Cổ phần Lidovit - Căn Luật doanh nghiệp Căn mục a khoản điều 11 Điều lệ Công ty Cổ phần Lidovit Căn khoản điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Lidovit Căn khoản điều 32 Điều lệ Công ty Cổ phần Lidovit Căn vào Nghị số 02/NQ-HĐQT việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần 10 năm 2014 Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Lidovit nhiệm kỳ (2009 – 2013) kết thúc nhiệm kỳ sau Đại hội đồng cổ đông thường niêm năm 2014 bầu thành viên HĐQT BKS nhiệm kỳ (2014- 2018) Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm tài thứ 10 Cơng ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit dự kiến tổ chức vào ngày 25/04/2014 Hội đồng quản trị công ty xin thông báo tới quý cổ đông việc đề cử vào Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2014 – 2018) Đại hội cổ đông thường niên lần 10 nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ, cụ thể sau: I QUYỀN ĐỀ CỬ: Cổ đơng nhóm cổ đông (theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2014) sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng có quyền ứng cử ứng viên vào HĐQT BKS Việc đề cử ứng cử viên vào danh sách bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực theo quy định Điều lệ Cơng ty, theo đó: a Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa (01) ứng cử viên b Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% đến 30% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên c Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 30% đến 40% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên d Cổ đơng nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến 50% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên e Cổ đông nhóm cổ đơng sở hữu từ 50% đến 60% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa năm (05) ứng cử viên f Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 60% đến 70% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên g Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 70% đến 80% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa bảy (07) ứng cử viên h Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 80% đến 90% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử tối đa tám (08) ứng cử viên Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt thơng qua đề cử khơng đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên Trường hợp cổ đơng nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty có quyền đề cử bổ sung ứng cử viên HĐQT BKS đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng cử viên theo quy định Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị thành viên ban kiểm soát xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên quy định Điều lệ công ty II SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC BẦU VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ (2014 – 2018) - Hội đồng quản trị: dự kiến 05 (năm) thành viên - Ban kiểm soát: dự kiến 03 (ba) thành viên III TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN Tiêu chuẩn, điều kiện với ứng viên đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị: Ứng cử viên phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, cụ thể phải hội đủ điều kiện sau: - Có đủ lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty - Là cổ đông cá nhân sở hữu 5% tổng số cổ phần phổ thơng người khác có trình độ chun môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh ngành, nghề kinh doanh chủ yếu công ty Tiêu chuẩn, điều kiện với ứng viên đề cử làm thành viên Ban kiểm soát: Ứng cử viên phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, cụ thể phải hội đủ điều kiện sau: - Từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp - Không phải vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc người quản lý khác công ty - Không phải nhân viên Bộ phận kế tốn, tài cơng ty thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài cơng ty IV HỒ SƠ ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀ THỦ TỤC LIÊN QUAN Hồ sơ gồm: - Phiếu đề cử vào thành viên HĐQT/BKS (theo mẫu đính kèm đăng www.lidovit.com.vn) - Mẫu lý lịch ứng cử viên (theo mẫu đăng www.lidovit.com.vn) - Mẫu danh sách nhóm cổ đông (theo mẫu đăng www.lidovit.com.vn) - Các văn khác chứng minh ứng viên đủ tiêu chuẩn điều kiện theo quy định pháp luật (nếu có) 2 Thời hạn địa điểm nộp hồ sơ: - Hồ sơ đề cử nhân dự kiến bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2014 – 2018) gởi Ban tổ chức trước 14 00 ngày 18/04/2014, theo địa sau: - Công ty Cổ phần Công nghiệp Thương mại Lidovit - Lô D5, đường số 3, KCN Bình Chiểu, P Bình Chiểu, Q Thủ Đức, TP HCM - Điện thoại: (08) 37294183 (224) – Fax: (08) 37293929 – Email: info@lidovit.com.vn (nếu fax đề nghị quý cổ đông gởi gốc đăng ký tham dự trước họp) Các hồ sơ gởi đến sau thời gian nêu khơng có giá trị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lidovit trân trọng thông báo Nơi nhận: - Như trên; - Lưu TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH (đã ký) NGUYỄN DƯƠNG HIỆU ... kiện, tiêu chuẩn theo quy định, Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt Cơng ty có quyền đề cử bổ sung ứng cử viên HĐQT BKS đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện làm ứng cử viên theo quy định Người trúng cử thành... cao đủ số thành viên quy định Điều lệ công ty II SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN DỰ KIẾN ĐƯỢC BẦU VÀO HĐQT, BKS NHIỆM KỲ (2014 – 2018) - Hội đồng quản trị: dự kiến 05 (năm) thành viên - Ban kiểm soát: dự... viên đề cử làm thành viên Ban kiểm soát: Ứng cử viên phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện thành viên BKS theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ Công ty, cụ thể phải hội đủ điều kiện sau: - Từ 21 tuổi