166 TB HDQT vv Ung cu de cu thanh vien HDQT BKS

166 TB HDQT vv Ung cu de cu thanh vien HDQT BKS tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về...

Trang 1

TONG CONG TY CO PHAN DICH VU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

KY THUAT DAU KHÍ VIỆT NAM Doc lip — Tw do — Hanh phic

CONG TY CO PHAN DAU TU DAU KHI SAO MAI —- BEN DINH

Số: À6 m8-HÐQT Tp Vũng Tàu, ngày 24 tháng 02 năm 2016

THONG BAO

V/v: Ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình - Căn cứ Luật Doanh nghiệp,

- _ Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Dinh

Trên cơ sở Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Triêu Thanh, Đơn từ

nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Phạm Thúy Nga, Đại hội cổ đông thường niên 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai ~ Bến Đình sẽ tiến hành thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 vào ngày 25/03/2016

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo thông tin cụ thể như sau:

1 Số lượng thành viên bầu bổ sung: Một (01) TV HĐQT và một (01) TV Ban kiểm soát

2 Điều kiện ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát:

- Điều kiện: Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 và Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công

ty: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu

[6] tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới

30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50%

đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên

- — Tiêu chuẩn: Áp dụng theo Điều 157 Luật Doanh nghiệp: Có đủ năng lực hành vi dân sự,

không thuộc đối tượng bị cắm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp

luật Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty

3 Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- _ Phiếu ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (theo mẫu)

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai theo mẫu (có xác nhận của cơ quan có thâm quyền)

Trang 2

- Chứng minh nhân dân (hộ chiếu) bản copy, bằng cấp và chứng chỉ liên quan (sao y)

4 Để phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội, Hồ sơ ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT, Ban kiêm

soát phải gửi về Công ty trước 17 giờ ngày 09/03/2016 Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐỌT và/hoặc Ban kiểm soát đương nhiệm theo thâm quyền sẽ đề cử ứng cử viên khác (theo quy định tại Khoản 4 Điều 26, Khoản 3 Điều 36 Điều lệ công ty)

5 Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 - _ Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai — Bén Dinh

- Địa chỉ: Tầng 16, Số 9, Hoàng Diệu, Phường 1, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - — Điện thoại: (84)64.6253375 Fax số (84)64.6253374

6 Chỉ tiết vui lòng xem tại dia chi website: www.pvsb.com.vn

Tran trọng thông báo./

Trang 3

CONG HOA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Doc lap — Tw do — Hanh phic

PHIEU UNG CU, DE CU

Kính gửi: Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2016

Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Tên cổ đông: - ccQc nền nhe rrreg Mã số CĐ cà sec Số CMND /ĐKKD ngày cấp T84 ccceeccccceseeeeeeeeens Dia Chi oo cece cece cence cece HH HH HH kh nàn kh Km nh nh nh hờ Điện thoại - — Là cỗ đông: [ ] Sở hữu: cổ phần, tương đương %

tổng số cô phần có quyền biểu quyết liên tục trong suốt thời gian ít nhất 6 tháng đến 19/02/2016 (theo danh sách cô đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khóan Việt Nam)

- = Hoặc là đại diện nhóm cổ đông: [ ] Sở hữu: cổ phần, tương đương ——- % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong suốt thời gian ít nhất 6 tháng đến 19/02/2016 (theo danh sách cổ đông của Trung tâm Lưu ký Chứng khóan Việt Nam) DANH SÁCH NHÓM CÓ ĐÔNG ĐÈ CỬ 7! 1 Stt Tên cô đông Ma CD Số CMND Số CP sở hữu Kytén j 1 2 3 TONG CONG Đề nghị: - — Tựứng cử vào Hội đồng quản trị [ ] Ban kiểm soát _ [ ] - — Đềcử ứng viên sau: 1 Ông/Bà CMND số cấp ngày(tại

Làm Thành viên Hội đồng quản trị [ ]

2 Ong/Bà CMND sô cấp ngày/tại Làm Thành viên Ban kiểm sốt [ ]

Trân trọng./

¬—- , ngày tháng 03 năm 2016 Cỗ đông /đại điện nhóm cô đông