CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT BÁO CÁO CỦA HĐQT ISO 9001:2008 THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ – 2013 Tp HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2014 Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ X NĂM 2014 - Căn Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần năm 2013 Thay mặt Hội đồng quản trị, xin báo cáo trước đại hội việc thực nội dung Nghị số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 sau: Nội dung Nghị phân chia lợi nhuận 2012, mức trích lập quỹ, mức chi trả cổ tức năm 2013 theo điều Nghị : Hội đồng quản trị thực việc chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông : công ty thực việc chi trả cổ tức năm 2012 tiền mặt với tỷ lệ 10%, tổng số tiền chi trả cổ tức 4.702 triệu đồng trích Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.000.000.000 đồng; Quỹ dự phòng tài 755.645.623 đồng theo Điều Nghị Nội dung thực kế hoạch SXKD năm 2013 theo Điều Nghị (đã điều chỉnh kế hoạch ngày 13/11/2013): Hội đồng quản trị thực hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2013, cụ thể sản lượng sản xuất đạt 4.137 đạt 97% so với kế hoạch năm 2013; Doanh thu đạt 177,268 tỷ đồng đạt 95,82% so với kế hoạch năm 2013; Lợi nhuận đạt 7.556 tỷ đồng đạt 100,74% kế hoạch năm 2013 3.Nội dung thù lao cho HĐQT BKS năm 2013 theo Điều Nghị : Hội đồng quản trị thực tỉ lệ trích theo Điều Nghị 5% x 7.555.868.294 = 377.793.415 đồng Nội dung thực phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt công ty theo điều Nghị : Do tình hình thị trường chứng khoán Việt Nam chưa khởi sắc nên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chủ trương tạm thời chưa triển khai phương án phát hành cổ phiếu đợt năm 2013 Cơng ty tiếp tục tính toán thời điểm hợp lý năm 2014 để thực việc phát hành cổ phiếu đợt tăng vốn điều lệ công ty từ 47 tỷ đồng lên 87 tỷ đồng ĐHĐCĐ thường niên 2013 thông qua, nhằm bổ sung vốn hoạt động đầu tư cho cơng ty Trên báo cáo tình hình thực Nghị Đại hội lần năm 2013 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội cổ đông thông qua TM HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU 13