CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT BÁO CÁO CỦA HĐQT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 ISO 9001:2008 Dự thảo Tp HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2013 Kính gởi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LÀN THỨ IX NĂM 2013 Năm 2013, dự báo tiếp tục khó khăn, khoản chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, điện năng,… tăng diễn biến phức tạp Theo dự báo thị trường ốc vis gặp nhiều khó khăn, thị trường số ngành tiếp tục thu hẹp cơng ty Lidovit cần tập trung giữ vững thị trường, khách hàng truyền thống, phát triển mở rộng thị trường sản phẩm có chất lượng cao cho số ngành Chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 theo dự kiến tốc độ tăng trưởng từ 10% so với thực 2012, cụ thể: STT CHỈ TIÊU ĐVT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2012 NĂM 2013 TỈ LỆ % 6=5/4 Sản lượng sản xuất - Sản phẩm dở dang loại Tấn 4.555 5.010 110 % - Bán thành phẩm loại Tấn 4.321 4.753 110 % - Thành phẩm loại Tấn 4.347 4.780 110 % Sản lượng tiêu thụ loại Tấn 4.546 5.004 110 % Doanh thu bán hàng Trđ 182.150 200.000 110% - Trong xuất Trđ 12.443 15.000 120 % Tổng Quỹ lương Trđ 22.342 25.000 110% Lợi nhuận trước thuế Trđ 9.000 10.000 110% • Các giải pháp chủ yếu để thực nhiệm vụ kế hoạch 2013: Giải pháp để nâng cao sản lượng, tăng suất, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an tồn lao động, vệ sinh công nghiệp mội trường cho sản xuất: - Trong Quý I tập trung đánh giá toàn hoạt động sản xuất năm 2012 đề giải pháp tối ưu cho hoạt động sản xuất năm 2013 - Tính toán hợp lý tồn kho theo định mức nguyên vật liệu, khuôn mẫu,… - Tiếp tục thực xếp, bố trí máy móc thiết bị, nhà xưởng, kho,… để khai thác hiệu mặt bằng, đảm bảo điều kiện mơi trường làm việc thơng thống ngăn nắp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động môi trường làm việc công nghiệp xưởng sản xuất - Nhập thêm số thiết bị đổi thiết bị công nghệ, nâng cao lực sản xuất cơng ty, bố trí hợp lý sở định biên lao động hợp lý, đồng khâu thiết bị trình sản xuất nhằm tăng suất lao động, nâng cao sản lượng sản xuất - Xây dựng ban hành áp dụng số định mức tiêu hao khn mẫu thiếu, tiêu hao dầu nhớt,… nhằm đánh giá triệt để công tác tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng 15 cường cơng tác kiểm tra thực quy trình sản xuất, quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 - Đưa hệ thống bể mạ kẽm vào sử dụng, tiết kiệm chi phí tiêu hao hóa chất, chi phí xử lý nước thải sở tính tốn hợp lý chi phí bán phế liệu chi phí xử lý bùn thải - Lắp đặt hệ thống kệ hàng cho khâu xuất khẩu, phân loại, xếp xử lý dứt điểm hàng hóa chậm luân chuyển, thiết bị máy móc hư hỏng,… - Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng bảo trì máy móc thiết bị định kỳ hàng tháng, hàng quý tập trung vào tháng, quý đầu năm Giải pháp kinh doanh: - Tập trung cơng tác xuất hàng hóa Q I Quý II để giảm tồn kho đưa tồn kho định mức hợp lý - Tập trung công tác tiếp xúc chăm sóc khách hàng có, phân loại khách hàng theo phân khúc thị trường sản phẩm tiêu thụ Tăng cường công tác tiếp thị, xúc tiến thương mại tìm kiếm khách hàng kinh doanh ngành kèm kế hoạch mở rộng hệ thống phân phối tỉnh phía Bắc, Đơng Nam bộ,… - Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, mục tiêu năm 2013 đạt doanh thu xuất theo kế hoạch 15 tỷ - Tăng cường công tác quản lý, quản trị kinh doanh việc kiểm soát chặt chẽ chi phí tồn kho, chi phí cơng nợ, ban hành sách bán hàng linh hoạt, xử lý dứt điểm hàng hóa, cơng nợ chậm ln chuyển - Kiểm soát đề giải pháp tiết kiệm chi phí nhiên liệu cho vận chuyển, chi phí vận chuyển hàng miền Bắc, miền Trung, tiết kiệm tối đa khoản chi phí kinh doanh Giải pháp tài chính: - Tập trung cơng tác thu hồi công nợ để giảm áp lực chi phí lãi vay - Xem xét thời điểm thích hợp để phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ, sử dụng cho công tác đầu tư bổ sung vốn lưu động - Tập trung công tác xây dựng, ban hành kiểm soát kế hoạch ngân sách, kế hoạch chi phí, tăng cường quản lý, kiểm sốt hàng hóa vật tư tồn kho, công nợ thực quản lý chi phí theo định mức - Tăng cường kiểm sốt chặt chẽ chi phí tiêu hao ngun vật, khn mẫu, tiết kiệm điện năng,… trình sản xuất, kinh doanh, tăng cường kiểm soát nội quản lý sử dụng vốn có hiệu - Khai thác nguồn vốn ưu đãi thị trường với lãi suất thấp nhằm hạ chi phí sử dụng vốn vay, Giải pháp tăng cường cơng tác hành chính-quản trị nhân lực: - Tiếp tục xây dựng ban hành Quy chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài, khuyến khích làm việc,… đánh giá việc thực Quy chế điều hành, Bản Quy định chức Bộ phận, Xưởng sản xuất để điều chỉnh, bổ sung kịp thời phù hợp với phát triển Công ty 16 - Tập trung đánh giá hồn thiện máy tổ chức Cơng ty, thực công tác giao quyền, ủy quyền Tập trung xây dựng sách quản trị nguồn nhân lực , tăng cường công tác đào tạo nội bên đáp ứng yêu cầu phát triển Cơng ty - Thực rà sốt đánh giá tồn lao động Công ty sở xếp lao động phù hợp lực trình độ gắn chặt với tiền lương hiệu công việc, hiệu sản xuất kinh doanh tạo động lực cho người lao động tích cực làm việc nhằm nâng cao thu nhập Thực tốt sách chế độ cho người lao động,… - Tiếp tục xây dựng ban hành định mức tiết kiệm chi phí hành Bộ phận, Xưởng sản xuất nhằm tập trung thực triệt để chủ trương tiết kiệm hàng đầu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 - Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty (30/11/1988 – 30/11/2013) Trên dự thảo báo cáo Hội Đồng Quản trị Kế họach sản xuất kinh doanh năm 2013 giải pháp chủ yếu để triển khai thực Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2013 thông qua TM HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH NGUYỄN DƯƠNG HIỆU 17 ... doanh năm 2013 - Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty (30/11/1988 – 30/11 /2013) Trên dự thảo báo cáo Hội Đồng Quản trị Kế họach sản xuất kinh doanh năm. .. trị Kế họach sản xuất kinh doanh năm 2013 giải pháp chủ yếu để triển khai thực Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ IX năm 2013 thông qua TM HỘI ĐỔNG QUẢN TRỊ CHỦ... thống phân phối tỉnh phía Bắc, Đông Nam bộ,… - Đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất khẩu, mục tiêu năm 2013 đạt doanh thu xuất theo kế hoạch 15 tỷ - Tăng cường công tác quản lý, quản trị kinh doanh