01 chuong trinh dai hoi lan 9

CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & THƯƠNG MẠI LIDOVIT CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN LẦN NĂM 2013 ISO 9001:2008 Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2013 (Khai mạc 13 30 ngày 25/04/2013) (Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông, lầu 10, 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp HCM) A PHẦN KHAI MẠC : Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội Tuyên bố lý – Giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đơng Thơng qua thành phần Chủ tọa đồn – Chủ tọa định Tổ thư ký Thông qua Quy chế làm việc Đại hội Chọn Ban kiểm phiếu kết biểu nội dung làm việc Đại hội Thơng qua Chương trình nội dung làm việc Đại hội B PHẦN NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI : Báo cáo HĐQT kết hoạt động kinh doanh năm 2012 Báo cáo HĐQT báo cáo tài năm 2012 kiểm tốn trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 Báo cáo Ban kiểm soát, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý điều hành công ty Hội đồng quản trị Tổng giám đốc năm 2012 Tờ trình đề xuất chọn cơng ty kiểm tốn độc lập 2013 Báo cáo HĐQT thực Nghị Đại hội đồng cổ đông lần 8/2012 Báo cáo HĐQT phương hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 Báo cáo tiền lương, thù lao phụ cấp TGĐ, HĐQT BKS năm 2012 Tờ trình Đại hội thù lao HĐQT BKS 2013 Tờ trình việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty theo Thơng tư 121 Bộ Tài Các vấn đề làm việc khác (nếu có) 10 Giải lao 11 Đại hội cổ đông thảo luận biểu vấn đề nêu 12 Báo cáo kết kiểm phiếu 13 Thông qua dự thảo Nghị biên Đại hội 14 Phát biểu bế mạc Đại hội TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BAN TỔ CHỨC NGUYỄN DƯƠNG HIỆU