7b6506d4 b758 4013 baa1 d3cbe57b72ff 01.CLL chuong trinh dai hoi 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh TP Hồ Chí Minh, ngày …… tháng 05 năm 2014 CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG NĂM 2014 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI Thời gian: 13:15 – 16:40, Thứ Năm, ngày 22 tháng 05 năm 2014 Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Cơng ty Tân Cảng Sài Gòn 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM Nội dung chương trình cụ thể: Stt Thời gian Nội dung chương trình I PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI 13:15 – 13:45 Đón khách thực thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông 13:45 – 14:15 Thủ tục bắt đầu đại hội: - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu biểu thông qua nhân Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Thể lệ làm việc biểu Đại hội - Thơng qua chương trình Đại hội II NỘI DUNG ĐẠI HỘI 14:15 – 14:25 - Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2013 kế hoạch cho năm 2014 - Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2013 14:25 – 14:30 Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát 2013 (chi tiết đính kèm BCTC kiểm tốn năm 2013) 14:30 – 15:00 Các tờ trình xin ý kiến Đại hội về: - Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2013 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc sách khen thưởng Ban điều hành năm 2013 Đề xuất năm 2014 - Lựa chọn Công ty kiểm toán thực soát xét BCTC tháng đầu năm 2014 kiểm toán BCTC năm 2014 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có) 15:00 – 15:15 Đại hội thảo luận vấn đề mục 1,2,3 15:15 – 15:30 Biểu thơng qua báo cáo, tờ trình III NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 15h30 đến 15h50) IV TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI 15:50 – 16:15 Công bố kết kiểm phiếu 16:15 – 16:20 Thông qua Biên Đại hội 16:20 – 16:30 Thông qua Nghị Đại hội 16:30 – 16:40 Tuyên bố bế mạc Đại hội Lưu ý: Chương trình Đại hội thay đổi theo tình hình thực tế trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014  ...- Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn thực sốt xét BCTC tháng đầu năm 2014 kiểm toán BCTC năm 2014 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công... Chương trình Đại hội thay đổi theo tình hình thực tế trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014