01.CLL Chuong trinh dai hoi

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI Thời gian: 13:15 – 16:30, Thứ tư, ngày 22 tháng 06 năm 2016 Địa điểm: Hội trường Lầu 4, Tổng Cơng ty Tân Cảng Sài Gòn – Cảng Cát Lái (Cổng B Cảng Tân Cảng – Cát Lái) Số đường Lê Phụng Hiểu, P Cát Lái, Q 2, TP HCM Nội dung chương trình cụ thể: Stt Thời gian Nội dung chương trình I PHẦN THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI 13:15 – 13:45 Đón khách thực thủ tục đăng ký, kiểm tra tư cách cổ đông 13:45 – 14:15 Thủ tục bắt đầu đại hội: - Chào cờ - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu biểu thơng qua nhân Đồn chủ tọa, Đồn thư ký, Ban kiểm phiếu - Thông qua Thể lệ làm việc biểu Đại hội - Thông qua chương trình Đại hội II NỘI DUNG ĐẠI HỘI 14:15 – 14:25 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2015 kế hoạch cho năm 2016 14:25 – 14:30 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 14:30 – 14:40 Báo cáo hoạt động Ban kiểm sốt năm 2015 (chi tiết đính kèm BCTC kiểm toán năm 2015) 14:40 – 15:00 Các tờ trình xin ý kiến Đại hội về: - Phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2015 Kế hoạch phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 - Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, lương Giám đốc sách khen thưởng Ban điều hành năm 2015 Đề xuất năm 2016 - Lựa chọn Cơng ty kiểm tốn thực soát xét BCTC tháng đầu năm 2016 kiểm toán BCTC năm 2016 - Cập nhật sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty - Tờ trình thay đổi mục đích sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 340 tỷ đồng năm 2015 theo phương án phát hành Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 28/11/2014 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội (nếu có) 15:00 – 15:20 Đại hội thảo luận vấn đề mục 1, 2, 3, 15:20 – 15:30 Biểu thơng qua báo cáo, tờ trình III NGHỈ GIẢI LAO (Thời gian từ 15h30 đến 15h50) IV TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI 15:50 – 16:00 Công bố kết kiểm phiếu 16:00 – 16:10 Thông qua Biên Đại hội 16:10 – 16:20 Thông qua Nghị Đại hội 16:20 – 16:30 Tuyên bố bế mạc Đại hội Lưu ý: Chương trình Đại hội thay đổi theo tình hình thực tế trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016