CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 02/NQ-HĐQT Thái Bình, ngày 10 tháng 11 năm 2011 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG HÀ - Căn Luật doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 - Căn Luật chứng khốn Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/5006 Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật chứng khoán - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty Cổ phần Hồng Hà - Căn Biên họp HĐQT số 01/BB-HĐQT ngày 10/11/2011 QUYẾT NGHỊ Điều I Thông qua phương án cho thuê mặt Ông Lưu Huy Hà – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc cơng ty báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty thời gian vừa qua nêu phương án kinh doanh thời gian tới Căn vào báo cáo tình hình thực tế nhu cầu, giá cho thuê mặt địa bàn tỉnh Thái Bình, Hội đồng Quản trị trí thơng qua việc cho thuê mặt từ tầng 06 đến tầng 10 Tồ nhà “Văn phòng Cơng ty” địa số 368 Phố Lý Bôn – Phường Tiền Phong – Thành phố Thái Bình phục vụ mục đích cho th văn phòng, khách sạn, nhà hàng, quán cà phê với giá 04 (bốn) USD/m2/tháng; Tỷ lệ biểu thông qua nội dung trên: 100% đồng ý Điều II Uỷ quyền thực hiện: Hội đồng Quản trị uỷ quyền cho Ban tổng giám đốc Cơng ty tìm kiếm, lựa chọn đối tác ký kết hợp đồng cho thuê mặt đảm bảo giá thuê 04 (bốn) USD/m2/tháng thời gian 10 năm Năm năm đầu giá thuê không điều chỉnh, sau thời gian giá thuê điều chỉnh để phù hợp với giá thị trường không chênh lệch 10% Tỷ lệ biểu thông qua nội dung trên: 100% đồng ý Điều III Điều khoản thi hành: - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực Nghị này./ Chủ tịch HĐQT Lưu Huy Hà ...Tỷ lệ biểu thông qua nội dung trên: 100% đồng ý Điều III Điều khoản thi hành: - Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký - Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban tổng giám đốc phòng ban liên quan chịu trách