quan tri cong ty Quy I 2012

CƠNG TY CỔ PHẦN HỒNG HÀ Số: 23/QT-HH CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Bình, ngày 20 tháng năm 2012 BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (Q I/năm 2012) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I Hoạt động Hội đồng quản trị: - Các họp Hội đồng quản trị: ST T Thành viên HĐQT Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 100% Phó chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 100% Ủy viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc phụ trách tài 100% Chức vụ Ơng Lưu Huy Hà Ông Nguyễn Hoan Ông Phan Văn Thuần Ông Lưu Tuấn Anh Ủy viên HĐQT 100% Ông Lưu Minh Sơn Ủy viên HĐQT 100% Ông Đinh Văn Thọ Ủy viên HĐQT 100% Ông Phạm Thanh Tùng Ủy viên HĐQT 0% Hữu Lý không tham dự Vắng mặt - Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc: Kiểm soát chặt chẽ hoạt động Ban tổng giám đốc công tác sau: + Chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất doanh nghiệp + Lập Tờ trình, báo cáo, tài liệu trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2012 - Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Khơng có II Các nghị Hội đồng quản trị: STT Số nghị Ngày 100/NQ-HĐQT 31/3/2012 Nội dung Thông qua nội dung chương trình chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 III Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị: Trong nội dung Nghị có nội dung thơng qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 ông Phạm Thanh Tùng IV Giao dịch cổ đông nội bộ/cổ đông lớn người liên quan: - Giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu quỹ: 982.400 cổ phiếu tương đương 7,22% - Các giao dịch khác: Khơng có V Các vấn đề cần lưu ý khác: Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 ông Phạm Thanh Tùng bầu bổ sung thành viên khác thay thế./ Chủ tịch Hội đồng quản trị Lưu Huy Hà ... 31/3 /2012 N i dung Thơng qua n i dung chương trình chuẩn bị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 III Thay đ i thành viên H i đồng quản trị: Trong n i dung Nghị có n i dung thông qua việc miễn nhiệm... thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 ông Phạm Thanh Tùng IV Giao dịch cổ đông n i bộ/cổ đông lớn ngư i liên quan: - Giao dịch cổ phiếu: Cổ phiếu quỹ: 982.400 cổ phiếu tương đương 7,22% - Các giao... ý khác: H i đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 ông Phạm Thanh Tùng bầu bổ sung thành viên khác thay thế./ Chủ tịch H i đồng quản