TONG CONG TY COPHAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THIET BI DIEN VIET NAM
Số: 0$ /2015/TBĐVN-HĐQT
Hà Nội, ngày 22 thang 01 nam 2015
BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY NAM 2014
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Tên công ty đại chúng: Tổng công ty cô phần Thiết bị điện Việt Nam - Địa chỉ trụ sở chính: 52 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng — Hà Nội - Điện thoại: 04 38 257 979
- Fax: 02413 847 398 Email: tckt.vec@gmail.com
- Vốn điều lệ : 1.400.000.000 đồng - Mã chứng khoán:
I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp Hội đồng quản trị:
STT | taiđộng quan ti ` an
1 | Ông Nguyễn Hoa Cương | Chủ tịch HĐQT 5/5 100%
2 | Ông Nguyễn Trọng Tiểu Ủy viên HĐQT 5/5 100% 3 | Ông Đỗ Văn Chính Ủy viên HĐQT 5/5 100%
4 | Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | Ủy viên HĐQT 3/5 60% ĐI công tác
5| Nguyễn Mạnh Hà Ủy viên HĐQT 1/1 Mới bế nhiệm
2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:
Trang 23 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị Tông Công ty không lập các Tiểu ban trực thuộc mà phân công các Ủy viên phụ trách từng lĩnh vực cụ thê
H Các Nghị quyết /Quyết định của Hội đồng quản trị: STT Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung — 01/2014/TBDVN/NQ- HDQT 07/01/2014
1 Ghi nhận số liệu ước kết qua hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tông công ty
2 Mục tiêu kế hoạch năm 2013: - Tổng doanh thu: 9.580 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế:367,21 tỷ đồng
Thu nhập bình quân:8.300.000
đồng/người/tháng
3 Phê duyệt Ngân sách truyền thông năm 2014 của Tổng công ty, bao gdm các hạng mục: Tài trợ chương trình Sự kiện và Bình luận trên VVI, thuê biển quảng cáo tắm lớn tại đường Thăng Long — Nội Bài và Quốc lộ 1A đoạn Bắc Ninh cùng một số hạng mục khác
4 Ông Trần Ngọc Minh sẽ không tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Ủy viên HĐQT Tổng công ty kế từ sau khi kết thúc phiên họp ngày 07 tháng 0l nắm 2014 HDQT Tong céng ty sé hoat dong voi 04 thành viên cho đến khi Bộ Công Thương quyết định nhân sự thay thế 02/2014/TBĐVN/NQ- HDQT 26/02/2014
1 Thống nhất thông qua Chương trình và nội dung Hội nghị Tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 và Triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Tổng
công ty
2 Thống nhất giới thiệu ông Vũ Kim Chúng ~ Kỹ sư Xây dựng, Chuyên viên Phong Quan ly Dy án Tổng công ty là nhân sự để ký Hợp đồng làm Phó Giám đốc Công ty CP Vật tư và Xây dựng Hà Nội kế từ ngày 01 tháng 3 năm 2014
3 Giới thiệu các thành viên đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại các đơn vị thành viên nhiệm kỳ mới
4 Thống nhất chỉ đạo các thành viên Hội đồng quản trị, đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương bầu ông Nguyễn Trọng Tiếu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017
5 Thông qua chủ trương thực hiện thoái vốn của
Trang 3Tông công ty tại Cô ông ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Noi (HEM) tur 81,48% xuống còn trên 65% Giao Tổng giám đốc Tổ ông công ty chịu trách nhiệm lựa chọn don vi tu van để xây dựng phương án và lộ trình thoái vốn tại HEM theo đúng trình tự và qui định của pháp luật
6 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2014 của các công ty con và Tổng công ty
03/2014/TBDVN/NQ-
HDQT 12/3/2014
1 Phê duyệt Phương án thoái một phan vốn góp của Tổng công ty tại Công ty cô phần Chế tạo Dién co Ha Noi (HEM)
2 Phê duyệt Qui chế ban dau gid cé phan HEM do GELEX sở hữu
3 Phê duyệt Danh sách các Nhà đầu tư chiến lược tham gia đấu giá
4 Cử ông Nguyễn Trọng Tiểu - Tổng giám đốc
Tổng công ty và ông Phạm Tuấn Anh - Giám đốc Tài chính Tổng công ty tham gia Hội đồng đấu giá cô phần 04/2014/TBDVN/NQ- HĐQT 10/4/2014
vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị, 1 Thông qua Danh sách nhân sự đại diện phần Ban kiểm soát các đơn vị thành viên nhiệm kỳ mới
2 Phê duyệt Tờ trình của Tổng giám đốc Tông công ty về việc chí định đơn vị thi công gói thầu “Nội thất tầng 18” thuộc công trình Trụ sở văn phòng Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành - Hà Nội
3 Phê duyệt Tờ trình của Tổng giám đốc Tông công ty về việc chỉ định đơn vị thi công gói thầu “Hệ thống giao thông tầng hầm” thuộc công trình Trụ sở văn phòng Tổng công ty tại 52 Lê Đại Hành - Hà Nội
4 Phê duyệt Phương án cơ cấu lại Công ty CP Sản xuất và Thương mại EMIC (EPT) và Công ty
CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội (CTBT)
5 Thống nhất thông qua kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội cô đông thường niên năm 2014 của Tổng công ty
6 Phê duyệt Tờ trình số 47/TBĐVN/TTr-TCHC ngay 31 thang 3 nam 2014 cua Tong giám đốc Tổng công ty về việc ban hành Quy chế trả lương
Trang 4đã được stra doi, bỏ sung của Cơ quan Tổng công ty
1 Thông nhất gia hạn và điều chỉnh lãi suất các Hợp đồng cho vay vén tir 7%/nam xuống còn 6%/năm Thời gian áp dụng: từ ngày 2l tháng 3 năm 2014 05/2014/TBDVN/NQ- HDQT 17/4/2014
Thông qua sô liệu tại Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 của Tông công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam như số liệu tại Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Báo cáo Tài chính hợp nhất đã được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH hãng kiểm toán AASC 06/2014/TBDVN/BB- HĐQT 23/7/2014 1 Phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2014 2 Triển khai nhanh một sỐ hạng mục của Dự án Trụ sở VP Tổng công ty
3 Xem xét chủ trương thoái vốn tại một số đơn vị thành viên: Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội, Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội; 4 Thông nhất thành lập Phòng Dự án Tổng công ty; 5 Phê duyệt Quy chế trả lương của Cơ quan Tổng công ty; 6 Gia hạn Hợp đồng thuê Giám đốc Tổ chức - nhân sự 7 Gia hạn Hợp đồng vay vốn cho các đơn vị thành viên
8 Giao quyền sử dụng tầng 17 Tòa nhà Trụ sở Tổng công ty cho Công ty CP Chế tạo Điện cơ Hà Nội quản lý;
9, Xem xét chủ trương xây dựng nhà xưởng trên diện tích chưa sử dụng tại Tiên Du
07/2014/TBDVN/NQ-
HĐQT 11/9/2014 I Phê duyệt Phương án đề xuất với Bọ Công Thương về lộ trình thoái vốn tại Tổng công ty; 2 Phê duyệt kế hoạch thoái vốn của Tổng công ty tại Công ty CP Chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội;
3 Phê duyệt Tờ trình 104/TBĐVN/TTr-TGĐ của Tổng giám đốc về việc thanh lý Máy ép thủy lực; 4 Phê duyệt chủ trương cho Công ty CP Sản xuất và Thương mại EMIC thuê lại 2 ha tại Tiên Du, Bắc Ninh;
Trang 5] mại EMIC;
6 Thông nhất chủ trương không thực hiện quyền mua cô phần phát hành thêm của Công ty CP Sản xuất và Thương mại EMIC;
7 Phê duyệt Phương án phát hành cô phiếu tăng vốn Điều lệ của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương;
8 Thông nhất chủ trương không thực hiện quyên mua cô phần phát hành thêm của Công ty CP Chế tạo Bơm Hải Dương;
9 Ghi nhận số liệu báo cáo của Đại diện phần vốn Tổng công ty tại Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam về việc triển khai giai đoạn 2 - Dự án xây dựng nhà máy sản xuất cáp điện Miễn trung tại Đà Nang;
10 Ghi nhan thong bao cua Bộ phận đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại Tông công ty về việc giới thiệu ông Phạm Mạnh Hà - Ủy viên HĐQT, Tổng giám déc HEM , xem xét quyét dinh bổ sung làm người đại diện von nha nude tai Tong cong ty;
11 Thống nhất thông qua Tờ trình của Tô ông giám đốc về việc nâng bậc lương của ông Đỗ Văn Chính - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty
08/2014/TBĐVN/NO-
HĐQT 29/10/2014
1.Phê duyệt nội dung Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phân vốn góp của Tổng công ty tại Công ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện HN;
2.Thông qua để xuất của Tổng giám đốc về việc tiếp tục ký Hợp đồng lao động với ông Phạm Quang Trung - Trưởng phòng Quản ly Dự án; 3 Phê duyệt Tờ trình số 147/TBĐVN/TTr-TGĐ chỉ quà đối ngoại;
4 Thống nhất gia hạn Hợp đồng vay vốn cho các đơn vị thành viên
09/2014/TBDVN/NQ-
HDOT 09/12/2014 —
1 Thống nhất với tỷ lệ 100% bầu bố sung ông Phạm Mạnh Hà làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty nhiệm kỷ 2011-2016;
2.Cử ông Phạm T uấn Anh là Người đại diện phần vốn của Tổng công ty tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP Chế tạo Máy điện Việt Nam ~ Hungary thay cho ông Lê Khắc Tuấn;
Trang 6
4.Phê duyệt Nội quy lao động Cơ quan Tông công ty;
5 Phé duyét Don gia tién lương và Quỹ lương kế hoạch năm 2014 của Cơ quan Tông công ty;
6 Duyệt chỉ thưởng Ban quản lý điều hành;
7 Phê duyệt nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch 2011-2015 và xây dựng kế hoạch phát triển sxkd 2016-2020 của Tơng cơng ty;
§ Ghi nhận báo cáo kết quả thối vơn tại Cơng ty CP Chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội; 9, Thông qua chủ trương về việc Công ty CP Thiết bị điện hợp tác liên doanh với tập đoàn Schneider đầu tư sản xuất tủ bảng điện;
11 Thông qua đề xuất của Công ty CP Khí cụ điện I về việc thực hiện chi trả cô tức 1 lần cho Tổng công ty;
12 Duyệt chỉ trích từ Quỹ khen thưởng để tri ân
khách hàng
IH Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng
theo quy định tại khoản 34 Điều 6.1 Lu uật at Chung khoan: Tai Thoi
khoản | Chức điểm Thời
giao | vụ tại Ngày No! ba t | diém
Tên tổ chức/ | dịch | công cap wap 1 oe dau không ,
cá nhân chứng ty Số CMND/ cụụp CMND | Dia chi la còn là Lý do
Trang 72014 Phạm Mạnh 912i Hải 2014 Phạm Thị - 9/12/ Minh Sinh 2014
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người có liên quan:
1 Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Như Phụ lục kèm theo)
2 Giao dịch cổ phiếu: Không có