CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số 103.15/T.b-HH Thái Bình, ngày 09 tháng năm 2015 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 Cơng ty cổ phần Hồng Hà thơng báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sau: Tổ chức phát hành : Cơng ty cổ phần Hồng Hà Địa : Số nhà 368, Phố Lý Bôn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Mã chứng khốn : HHG Loại chứng khốn : Cổ phiếu phổ thông Tổng số cổ phiếu : 13.600.000 cổ phiếu Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7h30’, thứ bảy ngày 25/4/2015 Thời gian đón tiếp kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30’ đến 8h00’ Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Cơng ty Cổ phần Hồng Hà, Số nhà 368, Phố Lý Bơn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Điều kiện tham dự: Tất cổ đông Cơng ty cổ phần Hồng Hà có tên danh sách chốt TTLK Chứng khoán Việt Nam ngày 08/4/2015 Nội dung Đại hội: Báo cáo HĐQT hoạt động năm 2014 kế hoạch năm 2015 Tờ trình Báo cáo tài năm 2014 kiểm tốn; Tờ trình kế hoạch lợi nhuận, cổ tức năm 2015; Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt năm 2015; Thơng qua việc lựa chọn tổ chức kiểm tốn cho năm 2015; Tờ trình thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2015 Tờ trình việc thơng qua phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn ĐL chia cổ tức cổ phiếu năm 2015 Tờ trình việc hợp tác để thực Dự án BT hai dự án đối ứng Báo cáo Ban kiểm sốt cơng tác quản lý Cơng ty HĐQT, ban tổng giám đốc năm tài năm 2014 10 Một số nội dung khác Quý cổ đơng vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 23/4/2015 Trong trường hợp tham dự Đại hội, cổ đơng ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm) Tài liệu Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 công bố website: www.hoanghaco.com.vn Nơi nhận xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đơng: Phòng Tổ chức Hành - Cơng ty Cổ phần Hoàng Hà Số nhà 368, Phố Lý Bơn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Điện thoại: 0363.846 908 Fax: 0363.846 908 Thông báo thay cho Giấy mời họp trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận Giấy mời họp Trân trọng! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Lưu Huy Hà