CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Thái Bình, ngày 14 tháng năm 2016 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Cơng ty Cổ phần Hồng Hà thơng báo việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 sau: Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Hoàng Hà Địa : Số nhà 368, Phố Lý Bơn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Mã chứng khoán : HHG Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông Tổng số cổ phiếu : 17.014.910 cổ phiếu Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h00, ngày 24/4/2016 (chủ nhật) Thời gian đón tiếp kiểm tra tư cách cổ đơng: Từ 7h30’ đến 8h00’ Địa điểm: Hội trường Tầng 4, Công ty Cổ phần Hoàng Hà, Số nhà 368, Phố Lý Bơn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Điều kiện tham dự: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Hồng Hà có tên danh sách chốt TTLK Chứng khoán Việt Nam ngày 05/4/2016 Nội dung Đại hội: Báo cáo HĐQT hoạt động năm 2015 kế hoạch năm 2016 Tờ trình Báo cáo tài năm 2015 kiểm tốn; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016; Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016; Thơng qua việc lựa chọn tổ chức kiểm tốn cho năm 2016; Tờ trình thơng qua việc chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc năm 2016 Tờ trình việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Tờ trình việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Báo cáo Ban kiểm sốt cơng tác quản lý Công ty HĐQT, ban tổng giám đốc năm tài năm 2015 Q cổ đơng vui lòng xác nhận tham dự theo mẫu gửi kèm giấy mời họp gửi thư, điện thoại, fax trước ngày 22/4/2016 Trong trường hợp tham dự Đại hội, cổ đơng ủy quyền cho tổ chức/cá nhân khác đủ điều kiện dự họp thay (theo mẫu gửi kèm) Tài liệu Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 công bố website: www.hoanghaco.com.vn Nơi nhận xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đơng: Phòng Tổ chức Hành - Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Số nhà 368, Phố Lý Bơn, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình Điện thoại: 0363.846 908 Fax: 0363.846 908 Thông báo thay cho Giấy mời họp trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận Giấy mời họp Trân trọng! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Lưu Huy Hà