Điều lệ công ty chỉnh sửa ngày 26 tháng 7 năm 2012

Điều lệ công ty chỉnh sửa ngày 26 tháng 7 năm 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn...

NỘI DUNG CHỈNH SỬA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT NET (Theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng năm 2012) -oOo - STT NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN Định nghĩa thuật ngữ điều lệ Điều Định nghĩa Đ1.1.c “Ngày thành lập” ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh NỘI DUNG ĐIỀU LỆ (13/3/2011) Đ1.1.h (Khơng có) Đ1.1.i HÌNH THỨC THAY ĐỔI Chỉnh sửa NỘI DUNG THAY ĐỔI TRÌNH ĐẠI HỘI Giải thích thuật ngữ Bổ sung “Ngày thành lập” ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu Bổ sung h Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thành viên Hội đồng quản trị khơng phải Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế tốn trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm i Thành viên Hội đồng quản trị độc lập thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng điều kiện sau: - Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế tốn trưởng cán quản lý khác Hội đồng quản trị bổ nhiệm; - Không phải thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) cơng ty con, công ty liên kết, công ty công ty đại chúng nắm quyền kiểm sốt; - Khơng phải cổ đông lớn người đại diện cổ đông lớn người có liên quan cổ đơng lớn công ty; - Không làm việc tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm tốn cho cơng ty hai (02) năm gần nhất; - Không phải đối tác người liên quan đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu tổng giá trị hàng hố, dịch vụ mua vào cơng ty hai (02) năm gần Thông tin công ty Đ2.3 Phạm vi kinh doanh hoạt động Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập Đ4.2 Đ5.3 Đ5.6 (Khơng có) Bổ sung botgiatnet@netcovn.com.vn www.netcovn.com Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: địa 617 Bến Bình Đơng, P13, Q8, Tp HCM Bổ sung www.netcovn.com.vn Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: địa 617 - 629 Bến Bình Đơng, P13, Q8, Tp HCM Điện thoại: (08) 38555768; Fax (08) 3855 7521 Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Hội đồng quản trị phê chuẩn Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần chi phối cổ phần ưu đãi Các quyền nghĩa vụ kèm theo loại cổ phần quy định Điều 11 Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, thông báo phải nêu rõ số cổ phần chào bán thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đơng đăng ký mua Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Công ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù Bổ sung Chỉnh sửa Bổ sung Chỉnh sửa + bổ sung Điện thoại: (08) 3854 9354; Fax (08) 3855 7521 Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cổ đông thông qua Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt cổ phần ưu đãi Các quyền nghĩa vụ kèm theo loại cổ phần quy định Điều 11 Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng quản trị Cơng ty định Hội đồng quản trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trường hợp cổ phần bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khốn theo hợp, khơng bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện chào bán cho cổ đông hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác trường hợp cổ phần bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán 10 11 12 13 14 Đ5.7 Chứng nhận cổ phiếu Đ6 phương thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần cơng ty phát hành (kể số cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần phổ thông Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Chỉnh sửa Công ty mua cổ phần cơng ty phát hành (kể số cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng quản trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Chứng cổ phiếu Chỉnh sửa Chứng nhận cổ phiếu Chỉnh sửa Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Chỉnh sửa Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Chỉnh sửa Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty Đ6.1 Cổ đông Công ty cấp chứng chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định Khoản Điều Đ6.2 Chứng cổ phiếu phải có dấu Cơng ty chữ ký đại diện theo pháp luật Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp Chứng cổ phiếu phải ghi rõ số lượng loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ (nếu cổ phiếu ghi danh) thông tin khác theo quy định Luật Doanh nghiệp Mỗi chứng cổ phiếu ghi danh đại diện cho loại cổ phần Đ6.3 Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty thời hạn hai tháng (hoặc lâu theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu cổ phần cấp chứng cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho công ty chi phí in chứng cổ phiếu khoản phí 15 16 Đ6.4 Trường hợp chuyển nhượng số cổ phần ghi danh chứng cổ phiếu ghi danh, chứng cũ bị hủy bỏ chứng ghi nhận số cổ phần lại cấp miễn phí Đ6.5 Trường hợp chứng cổ phiếu ghi danh bị hỏng bị tẩy xóa bị đánh mất, cắp bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu ghi danh yêu cầu cấp chứng cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty thời hạn hai tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty, người sở hữu cổ phần cấp chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần trả cho công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu Chỉnh sửa Bỏ điều 6.4 Chỉnh sửa Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xóa bị đánh mất, cắp bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu ghi danh yêu cầu cấp chứng cổ phiếu với điều kiện phải đưa chứng việc sở hữu cổ phần tốn chi phí liên quan cho Cơng ty Chỉnh sửa Bỏ điều 6.6 6.7 Người sở hữu chứng cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm việc bảo quản chứng công ty không chịu trách nhiệm trường hợp chứng bị cắp bị sử dụng với mục đích lừa đảo 17 Đ6.6 Đ6.7 Cơng ty phát hành cổ phần ghi danh khơng theo hình thức chứng Hội đồng quản trị ban hành văn quy định cho phép cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng không chứng chỉ) chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn chuyển nhượng Hội đồng quản trị ban hành quy định chứng chuyển nhượng cổ phần theo quy định Luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Điều lệ 18 19 Chứng chứng khoán khác Chuyển nhượng cổ phần 20 21 22 Đ7 Đ8.1 Đ8.2 Thu hồi cổ phần Chứng trái phiếu chứng chứng khoán khác Công ty (trừ thư chào bán, chứng tạm thời tài liệu tương tự) phát hành có dấu chữ ký mẫu đại diện theo pháp luật Công ty, trừ trường hợp mà điều khoản điều kiện phát hành quy định khác Tất cổ phần tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán chuyển nhượng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Cổ phần chưa tốn đầy đủ khơng chuyển nhượng hưởng cổ tức Đ9.1 Trường hợp cổ đơng khơng tốn đầy đủ hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thơng báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền lại với lãi suất khoản tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn đầy đủ gây cho Cơng ty theo quy định Đ9.2 Thơng báo tốn nêu phải ghi rõ thời hạn toán (tối thiểu bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm Chỉnh sửa Chứng trái phiếu chứng chứng khốn khác Cơng ty (trừ thư chào bán, chứng tạm thời tài liệu tương tự) phát hành có dấu chữ ký mẫu đại diện theo pháp luật Công ty, Chỉnh sửa Tất cổ phần tự chuyển nhượng trừ Điều lệ pháp luật có quy định khác Cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán chuyển nhượng theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Chỉnh sửa Cổ phần chưa tốn đầy đủ khơng chuyển nhượng hưởng quyền lợi liên quan quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán Chỉnh sửa Trường hợp cổ đông không toán đầy đủ hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền lại với lãi suất khoản tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn đầy đủ gây cho Cơng ty Chỉnh sửa Thơng báo tốn nêu phải ghi rõ thời hạn toán (tối thiểu bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm toán 23 24 25 26 Cơ cấu tổ chức quản trị kiểm sốt tốn thơng báo phải ghi rõ trường hợp khơng tốn theo yêu cầu, số cổ phần chưa toán hết bị thu hồi thông báo phải ghi rõ trường hợp khơng tốn theo u cầu, số cổ phần chưa toán hết bị thu hồi Đ9.3 Trường hợp yêu cầu thông báo nêu khơng thực hiện, trước tốn đầy đủ tất khoản phải nộp, khoản lãi chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần Hội đồng quản trị chấp nhận việc giao nộp cổ phần bị thu hồi theo quy định Khoản 4, và trường hợp khác quy định Điều lệ Chỉnh sửa Hội đồng quản trị có quyền thu hồi cổ phần chưa toán đầy đủ hạn trường hợp yêu cầu thông báo nêu không thực Đ9.4 Cổ phần bị thu hồi trở thành tài sản Công ty Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tượng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Chỉnh sửa Cổ phần bị thu hồi coi cổ phần quyền chào bán Hội đồng quản trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối giải cho người sở hữu cổ phần bị thu hồi đối tượng khác theo điều kiện cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp Đ9.5 Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đơng cổ phần đó, phải toán tất khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ lãi suất ngân hàng cho Công ty vay vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực tốn Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi miễn giảm tốn phần tồn số tiền Chỉnh sửa Cổ đơng nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đơng cổ phần đó, phải tốn tất khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không % năm) vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi ngày thực toán Hội đồng quản trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi Đ10 Cơ cấu tổ chức quản lý Chỉnh sửa Cơ cấu tổ chức quản trị kiểm sốt 27 Quyền cổ đơng Đ11 28 Đ11.2.a Tham gia Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền 29 Đ11.2.b Nhận cổ tức Đ11.2.e Tra thông tin liên quan đến cổ đông danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông yêu cầu sửa đổi thơng tin khơng xác; Đ11.2.g Trường hợp Cơng ty giải thể, nhận phần tài sản lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào cơng ty sau Cơng ty tốn cho chủ nợ cổ đông loại khác theo quy định pháp luật; Đ11.2.h Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trường hợp quy định Điều 90.1 Luật Doanh nghiệp; Đ11.2.i i Các quyền khác theo quy định Điều lệ pháp luật 30 31 32 33 34 Đ11.3.a 35 Đ11.3.b 36 Đ12.2 Đề cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát theo quy định tương ứng Điều 24.3 Điều 36.2; b Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đơng; (Khơng có) Chỉnh sửa + bổ sung Bổ sung Chỉnh sửa Tham dự Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; Xem xét, tra cứu trích lục thơng tin liên quan đến cổ đông danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông u cầu sửa đổi thơng tin khơng xác; Bổ sung Trường hợp Công ty giải thể phá sản, nhận phần tài sản lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào cơng ty sau Cơng ty tốn cho chủ nợ cổ đông loại khác theo quy định pháp luật; Chỉnh sửa Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trường hợp quy định Luật Doanh nghiệp; Bổ sung i Các quyền khác theo quy định Điều lệ pháp luật (các quyền loại cổ phần khác) Chỉnh sửa Chỉnh sửa Bổ sung Đề cử ứng viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát theo quy định tương ứng Điều 24.3 Điều 36.2; b Yêu cầu Hội đồng quản trị thực việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều 79 Điều 97 Luật Doanh nghiệp; Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa Cổ đơng ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho Đại hội đồng cổ đơng 37 38 39 Đại hội cổ đông Đ13.3b b Bảng cân đối kế toán hàng năm, báo cáo quý nửa năm báo cáo kiểm toán năm tài phản ánh vốn điều lệ bị nửa Đ13.3.d d Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Điều 11.3 Điều lệ yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông văn kiến nghị Văn kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý mục đích họp, có chữ ký cổ đơng liên quan (văn kiến nghị lập thành nhiều để có đủ chữ ký tất cổ đơng có liên quan); Đ13.4.c Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4b Điều 13 thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đơng, nhóm cổ đơng có yêu cầu quy định Khoản 3d Điều 13 có quyền thay Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng theo quy định Khoản Điều 97 Luật Doanh nghiệp Trong trường hợp này, cổ đơng nhóm cổ đơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng đề nghị quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập tiến hành họp xét thấy cần thiết 40 Đ13.4.d Tất chi phí cho việc triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông cơng ty hồn lại Chi phí khơng bao gồm chi phí cổ đơng chi tiêu tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể chi phí ăn lại Chỉnh sửa b Bảng cân đối kế toán năm, báo cáo sáu (06) tháng quý báo cáo kiểm toán năm tài phản ánh vốn chủ sở hữu bị nửa (1/2) so với số đầu kỳ; Chỉnh sửa d Cổ đơng nhóm cổ đơng quy định Khoản Điều 11 Điều lệ yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông văn Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký cổ đơng liên quan văn yêu cầu lập thành nhiều bản, phải có chữ ký tối thiểu cổ đơng có liên quan; Chỉnh sửa Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 4b Điều 13 thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đơng, nhóm cổ đơng có u cầu quy định Khoản 3d Điều 13 có quyền thay Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản Điều 97 Luật Doanh nghiệp Trong trường hợp này, cổ đông nhóm cổ đơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng có quyền đề nghị quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp định Đại hội đồng cổ đơng Tất chi phí cho việc triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông cơng ty hồn lại Chi phí khơng bao gồm chi phí cổ đơng chi tiêu tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể chi phí ăn lại 41 Quyền nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông 42 43 44 Đ14.2 Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định văn vấn đề sau: Chỉnh sửa Đại hội đồng cổ đông thường niên bất thường thông qua định vấn đề sau: Đ14.2.e Bầu, bãi miễn thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành; Chỉnh sửa Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thay thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Đ14.3.a Các hợp đồng quy định Điều 14.2 Điều lệ cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng bên Hợp đồng; Chỉnh sửa + Bổ sung Thông qua hợp đồng quy định Điều 14.1 Điều lệ cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng bên Hợp đồng; Bổ sung Việc mua cổ phần cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng trừ trường hợp việc mua lại cổ phần thực theo tỷ lệ sở hữu tất cổ đông việc mua lại thực thông qua khớp lệnh chào mua cơng khai Sở giao dịch chứng khốn Đ14.3.b Việc mua cổ phần cổ đơng người có liên quan tới cổ đơng Người ủy quyền hủy bỏ thẩm quyền người thực việc ủy quyền 45 46 Các đại diện ủy quyền Thay đổi quyền Đ15.4.c Đ16.1 Điều khoản không áp dụng trường hợp Công ty nhận thông báo kiện bốn mươi tám trước khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trước họp triệu tập lại Các định Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp quy định Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần Công ty chia thành loại cổ phần khác nhau) việc thay đổi hủy bỏ quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần thơng qua có trí văn người nắm giữ 75% Người ủy quyền hủy bỏ thẩm quyền người thực việc ủy quyền Chỉnh sửa Chỉnh sửa Điều khoản không áp dụng trường hợp Công ty nhận thông báo kiện trước khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trước họp triệu tập lại Việc thay đổi huỷ bỏ quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực cổ đơng nắm giữ 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời cổ đơng nắm giữ 75% quyền biểu loại cổ phần ưu đãi nói biểu thơng qua Việc tổ chức họp cổ đông nắm giữ loại cổ phần quyền biểu cổ phần phát hành loại 47 Việc tổ chức họp có giá trị có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại diện ủy quyền họ) nắm giữ tối thiểu phần ba giá trị mệnh giá cổ phần loại phát hành Trường hợp khơng có đủ số đại biểu nêu tổ chức họp lại vòng ba mươi ngày sau người nắm giữ cổ phần thuộc loại (khơng phụ thuộc vào số Đ16.2 lượng người số cổ phần) có mặt trực tiếp thông qua đại diện ủy quyền Đ16.3 coi đủ số lượng đại biểu yêu cầu Tại họp riêng biệt nêu trên, người nắm giữ cổ phần thuộc loại có mặt trực tiếp qua người đại diện u cầu bỏ phiếu kín người bỏ phiếu kín có phiếu cho cổ phần sở hữu thuộc loại Thủ tục tiến hành họp riêng biệt thực tương tự với ưu đãi để thơng qua việc thay đổi quyền nêu có giá trị có tối thiểu hai (02) cổ đơng (hoặc đại diện ủy quyền họ) nắm giữ tối thiểu phần ba (1/3) giá trị mệnh giá cổ phần loại phát hành Trường hợp khơng có đủ số đại biểu nêu họp tổ chức lại vòng ba mươi (30) ngày sau người nắm giữ cổ phần thuộc loại (khơng phụ thuộc vào số lượng người số cổ phần) có mặt trực tiếp thông qua đại diện uỷ quyền coi đủ số lượng đại biểu yêu cầu Tại họp cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, người nắm giữ cổ phần thuộc loại có mặt trực tiếp qua người đại diện u cầu bỏ phiếu kín Mỗi cổ phần loại có quyền biểu ngang họp nêu Thủ tục tiến hành họp riêng biệt thực tương tự với quy định Điều 18 Điều 20 Điều lệ Chỉnh sửa Trừ điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần có quyền ưu đãi số tất vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận tài sản Công ty không bị thay đổi Công ty phát hành thêm cổ phần loại thay Giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm Đại hội đồng cổ đông gần 112 113 114 Thư ký Công ty Trách nhiệm cẩn trọng Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Đ31.1, Đ31.2, Đ31.3, Đ31.4 Đ32 Đ33.1, Đ33.2, Đ33.3 Tổ chức họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng theo lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; b Làm biên họp; Chuẩn bị họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng theo lệnh Chủ tịch Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; Chỉnh sửa + Bổ sung Tư vấn thủ tục họp; Tư vấn thủ tục họp; Tham dự họp (Khơng có) (Khơng có) Đảm bảo nghị Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý ủy thác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực theo phương thức mà họ tin lợi ích cao Cơng ty với mức độ cẩn trọng mà người thận trọng thường có đảm nhiệm vị trí tương đương hoàn cảnh tương tự Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành cán quản lý ủy thác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể nhiệm vụ với tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị, cách trung thực theo phương thức mà họ tin lợi ích cao Cơng ty với mức độ cẩn trọng mà người thận trọng thường có đảm nhiệm vị trí tương đương hoàn cảnh tương tự Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán quản lý không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Chỉnh sửa + Bổ sung Chỉnh sửa + Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát , Giám đốc điều hành cán quản lý không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên điều hành cán quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thơng qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Những đối tượng nêu sử dụng hội thành viên Hội đồng quản trị khơng có lợi ích liên quan định không truy cứu vấn đề Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành cán quản lý có nghĩa vụ thơng báo cho Hội đồng quản trị tất lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thông qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Công ty không phép cấp khoản vay, bảo lãnh tín dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán quản lý gia đình họ pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ trường hợp khoản vay bảo lãnh nêu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận Công ty không phép cấp khoản vay, bảo lãnh tín dụng cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán quản lý gia đình họ pháp nhân mà người có lợi ích tài chính, trừ Đại hội đồng cổ đơng có định khác c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay cổ đông cho phép thực hiện, thông qua phê chuẩn 115 116 Đ33.4.c Trách nhiệm thiệt hại Đ34.1 Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, cán quản lý hay người có liên quan họ khơng phép mua hay bán giao dịch theo hình thức khác cổ phiếu cơng ty công ty công ty vào thời điểm họ có thơng tin chắn gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu cổ đông khác lại thông tin Trách nhiệm thiệt hại Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành cán c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng quản trị tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay cổ đông cho phép thực Bổ sung Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán quản lý hay người có liên quan họ khơng phép mua hay bán giao dịch theo hình thức khác cổ phiếu cơng ty công ty công ty vào thời điểm họ có thơng tin chắn gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu cổ đông khác lại thông tin Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành cán bồi thường Đ34.2 quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động cách trung thực, khơng hồn thành nghĩa vụ với cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động cách trung thực, khơng hồn thành nghĩa vụ với cẩn trọng, mẫn cán lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Bồi thường Công ty bồi thường cho người đã, có nguy trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, tiến hành cho dù vụ việc dân sự, hành (mà khơng phải việc kiện tụng Cơng ty thực hay thuộc quyền khởi xướng Công ty) người thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện Công ty (hay công ty Cơng ty) ủy quyền, người làm theo yêu cầu Công ty (hay công ty Công ty) với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện ủy quyền cơng ty, đối tác, liên doanh, tín thác pháp nhân khác Những chi phí đựơc bồi thường bao gồm: chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế coi mức hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán với lực chuyên mơn theo phương thức mà người tin tưởng lợi ích khơng chống lại lợi ích cao Công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có phát hay xác nhận người vi phạm trách nhiệm Công ty bồi thường cho người đã, trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành vụ kiện Công ty người khởi kiện) người thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện Công ty uỷ quyền người làm theo yêu cầu Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán quản lý, nhân viên đại diện theo uỷ quyền Công ty với điều kiện người hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng chống lại lợi ích cao Công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán quản lý, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty Công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty người khởi kiện) trường hợp sau: Chỉnh sửa a Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty; b Tn thủ luật pháp khơng có chứng Cơng ty có quyền mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu 117 118 Đ34.3 Thành viên Ban kiểm sốt Đ35.1 (Khơng có) Số lượng thành viên Ban kiểm sốt phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên Trong Ban kiểm sốt phải có thành viên người có chun mơn tài kế tốn Thành viên nhân viên phận kế tốn, tài cơng ty khơng phải thành viên hay nhân viên công ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán báo cáo tài cơng ty Ban kiểm sốt phải định thành viên cổ đông cơng ty làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: xác nhận không thực trách nhiệm Bổ sung Chỉnh sửa a Triệu tập họp Ban kiểm soát hoạt động với tư cách Trưởng ban kiểm soát; b Yêu cầu Công ty cung cấp thông tin liên quan để báo cáo thành viên Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị đệ trình lên Đại hội đồng cổ đông 119 Đ35.2 Cổ đông nhĩm cổ đơng nắm giữ trn 5% cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng tập hợp Chỉnh sửa Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, khoản tiền phạt, khoản phải toán phát sinh thực tế coi mức hợp lý giải vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua bảo hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu Số lượng thành viên Ban kiểm soát Cơng ty phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người phận kế tốn, tài Công ty thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Ban kiểm sốt phải có (01) thành viên kế toán viên kiểm toán viên Các thành viên Ban kiểm sốt khơng phải người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành cán quản lý khác Công ty Ban kiểm soát phải định (01) thành viên làm Trưởng ban Trưởng ban kiểm sốt người có chun mơn kế tốn Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a Triệu tập họp Ban kiểm soát; b Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành cán quản lý khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đơng Các cổ đơng có quyền gộp số phiếu biểu người lại với để đề cử ứng viên Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm phiếu bầu vào với để đề cử ứng viên vào Ban kiểm sốt Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu tháng đề cử thành viên; từ 10% đến 30% đề cử hai thành viên; từ 30% đến 50% đề cử ba thành viên, từ 50% đến 65% đề cử bốn thành viên, từ 65% trở lên đề cử đủ số ứng viên 120 Đ35.3 121 122 123 124 Đ35.4 Ban kiểm soát Đ36.1.a Đ36.1.d Đ36.3 (Khơng có) Các thành viên Ban kiểm sốt Đại hội đồng cổ đơng bổ nhiệm, nhiệm kỳ Ban kiểm sốt khơng q 05 năm; thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Đề xuất lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm toán vấn đề liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm cơng ty kiểm tốn độc lập; Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng hàng quý trước đệ trình Hội đồng quản trị; Sau tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần năm số lượng thành viên cổ đông nắm giữ từ 5% đến 10% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến 30% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến 40% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến 50% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến 60% đề cử tối đa năm (05) ứng viên Bổ sung Chỉnh sửa Chỉnh sửa Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm ứng cử viên tổ chức đề cử theo chế công ty quy định Quy chế nội quản trị công ty Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng phải Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Các thành viên Ban kiểm soát Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ Ban kiểm sốt khơng q 05 năm; thành viên Ban kiểm sốt bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Đề xuất lựa chọn công ty kiểm tốn độc lập, mức phí kiểm tốn vấn đề liên quan ; Kiểm tra báo cáo tài hàng năm, sáu tháng quý ; Chỉnh sửa Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần năm số lượng thành viên tham gia họp tối tham gia họp tối thiểu hai người (02) 125 126 Đ36.4 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Đ37.1 127 Đ37.3 128 Đ37.4 129 Công nhân viên cơng đồn Đ38 Tổng Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát Đại hội cổ đơng định Thành viên Ban kiểm soát tốn khoản chi phí lại, khách sạn chi phí phát sinh hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát liên quan đến hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ đơng nhóm cổ đông đề cập Điều 24.2 Điều 32.2 Điều lệ có quyền trực tiếp qua luật sư người ủy quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra làm việc địa điểm kinh doanh cơng ty danh sách cổ đông, biên Đại hội đồng cổ đơng chụp trích lục hồ sơ u cầu kiểm tra phía luật sư đại diện đại diện ủy quyền khác cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đông mà người đại diện cơng chứng giấy ủy quyền Công ty phải lưu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài hàng năm, Cổ đơng có quyền Cơng ty cấp Điều lệ cơng ty miễn phí Trường hợp cơng ty có vebsite riêng, Điều lệ phải cơng bố vebsite Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, lao động, buộc việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, thiểu hai người (02) Chỉnh sửa Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát Đại hội cổ đơng định Thành viên Ban kiểm soát tốn khoản chi phí lại, khách sạn chi phí phát sinh hợp lý họ tham gia họp Ban kiểm soát thực thi hoạt động khác cơng ty Chỉnh sửa Cổ đơng nhóm cổ đông đề cập Điều 24.2 Điều 32.2 Điều lệ có quyền trực tiếp người ủy quyền, gửi văn yêu cầu kiểm tra danh sách cổ đông, biên Đại hội đồng cổ đơng chụp trích lục hồ sơ Yêu cầu kiểm tra đại diện đại diện ủy quyền khác cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền cổ đông mà người đại diện cơng chứng giấy ủy quyền Chỉnh sửa Công ty phải lưu Điều lệ sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị, báo cáo Ban kiểm sốt, báo cáo tài hàng năm, Chỉnh sửa Điều lệ Công ty phải công bố website công ty Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động việc, lương , bảo hiểm xã hội, phúc lợi, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật cán quản lý người lao động mối quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn cơng nhận theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành 130 131 Phân phối lợi nhuận Đ39 Đ39.1, Đ39.2, Đ39.3, Đ39.4 Cổ tức Theo định Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật, cổ tức công bố trả từ lợi nhuận giữ lại Công ty không vượt mức Hội đồng quản trị đề xuất sau tham khảo ý kiến cổ đông Đại hội đồng cổ đông Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị định tốn cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp với khả sinh lời Công ty khen thưởng kỷ luật người lao động cán quản lý Giám đốc điều hành phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Cơng ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách quản lý tốt nhất, thơng lệ sách quy định Điều lệ này, quy chế Công ty quy định pháp luật hành Chỉnh sửa Đại hội đồng cổ đông định mức chi trả cổ tức hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Công ty Theo quy định Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị định tạm ứng cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp với khả sinh lời Công ty Chỉnh sửa Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu 132 Đ39.5 Công ty khơng tốn lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng quản trị quan thực thi định Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tốn tồn phần cổ tức tài sản cụ thể (như cổ phiếu trái phiếu tốn đầy đủ cơng ty khác phát hành) Hội đồng quản trị quan thực thi nghị Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả Phân phối lợi nhuận Chỉnh sửa Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi trả tiền mặt, Công ty trả 133 Đ39.6, Đ39.7 tiền đồng Việt Nam tốn séc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa đăng ký cổ đơng thụ hưởng trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa đăng ký cổ đơng) cổ đơng phải chịu Ngồi ra, khoản tiền trả cổ tức khoản tiền khác chi trả tiền mặt liên quan tới loại cổ phiếu chi trả chuyển khoản ngân hàng Cơng ty có thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông nhằm cho phép Công ty thực việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng cổ đông Trường hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đơng cung cấp mà cổ đơng khơng nhận tiền, Công ty chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng Việc toán cổ tức cổ phiếu niêm yết Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khốn tiến hành thơng qua cơng ty chứng khốn Trung tâm Lưu ký Trường hợp có chấp thuận Đại hội đồng cổ đơng, Hội đồng quản trị định thông báo người sở hữu cổ phần phổ thông nhận cổ tức cổ phần phổ thông thay cho cổ tức tiền mặt Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức ghi cổ phần toán đầy đủ tiền mua sở giá trị cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức Căn Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị thơng qua nghị quy định ngày cụ thể làm ngày khóa sổ hoạt động kinh doanh Công ty Căn theo tiền đồng Việt Nam Việc chi trả thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty chuyển khoản theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp mà cổ đông khơng nhận tiền, Cơng ty khơng phải chịu trách nhiệm khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đơng thụ hưởng Việc tốn cổ tức cổ phiếu niêm yết Sở giao dịch chứng khốn tiến hành thơng qua cơng ty chứng khoán Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chỉnh sửa Căn Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Hội đồng quản trị thơng qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đơng Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đông người sở hữu chứng khoán khác quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đông người sở hữu chứng khoán khác quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thơng báo tài liệu khác Ngày khóa sổ vào ngày vào thời điểm trước quyền lợi thực Điều không ảnh hưởng tới quyền lợi hai bên giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu chứng khoán liên quan Điều 41 : Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận 134 Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận Đ41 củ Hàng năm cơng ty trích 6% từ lợi nhuận sau thuế để ghi tăng quỹ khen thưởng phúc lợi Số tiền dùng vào mục đích khuyến khích phát triển sản xuất kinh doanh mang lại hiệu cho doanh nghiệp Giám đốc điều hành người xem xét ký duyệt khoản chi từ quỹ khen thưởng phúc lợi cho đối tượng thụ hưởng Chỉnh sửa Bỏ điều 41 củ Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật Điều 43: Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ 135 Quỹ dự trữ, bổ sung vốn điều lệ 136 Năm tài Đ43 củ Hàng năm, Cơng ty phải trích từ lợi nhuận sau thuế khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định pháp luật Khoản trích khơng vượt q 5% lợi nhuận sau thuế Công ty trích quỹ dự trữ 10% vốn điều lệ Công ty Bỏ điều 43 củ Năm tài khóa Đ41 Năm tài khố Cơng ty ngày tháng (01) hàng năm Năm tài Chỉnh sửa Năm tài Cơng ty ngày tháng (01) hàng năm kết thúc kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp 137 Chế độ kế toán 138 Đ42.1 139 140 Đ42 Đ42.3 Báo cáo hàng năm, sáu tháng hàng quý Đ43 Hệ thống kế tốn Hệ thống kế tốn Cơng ty sử dụng Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hệ thống kế toán khác Bộ Tài chấp thuận Cơng ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng kế toán Cơng ty phải lập báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 48 Điều lệ này, thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đông thông qua cho quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khốn Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán quan đăng ký kinh doanh Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Cơng ty năm tài cân đối kế toán phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài vào ngày thứ 31 tháng 12 năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kết thúc vào ngày thứ 31 tháng 12 sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Chỉnh sửa Chế độ kế toán Chỉnh sửa Chế độ kế toán Cơng ty sử dụng Chế độ Kế tốn Việt Nam (VAS) hệ thống kế toán khác Bộ Tài chấp thuận Chỉnh sửa Cơng ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự chuyển đổi trường hợp quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng kế tốn Chỉnh sửa Cơng ty phải lập báo cáo tài hàng năm theo quy định pháp luật quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo phải kiểm toán theo quy định Điều 45 Điều lệ này, thời hạn 90 ngày kể từ kết thúc năm tài chính, phải nộp báo cáo tài hàng năm Đại hội đồng cổ đơng thơng qua cho quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán quan đăng ký kinh doanh Báo cáo tài năm phải bao gồm báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh cách trung thực khách quan tình hình lãi lỗ Cơng ty năm tài cân đối kế toán phản ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Công ty phải lập công bố báo cáo sáu Trường hợp Cơng ty cơng ty mẹ, ngồi báo cáo tài năm phải bao gồm cân đối kế toán tổng hợp tình hình hoạt động Cơng ty cơng ty vào cuối năm tài tháng quý theo quy định Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với công ty niêm yết) nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp Công ty phải lập báo cáo sáu tháng hàng quý theo quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khốn Các báo cáo tài kiểm toán (bao gồm ý kiến kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng quý công ty phải cơng bố website Cơng ty Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài hàng năm kiểm toán phải gửi tới tất cổ đông công bố nhật báo địa phương tờ báo kinh tế trung ương vòng ba số liên tiếp Trường hợp cơng ty có website riêng, báo cáo tài kiểm tốn, báo cáo q sáu tháng cơng ty phải cơng bố website Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp báo cáo tài hàng năm kiểm toán, báo cáo sáu tháng hàng quý làm việc Công ty, trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp báo cáo tài năm kiểm toán, báo cáo sáu tháng hàng quý làm việc Công ty, trụ sở Cơng ty phải trả mức phí hợp lý cho việc chụp Công bố thông tin thông báo công chúng 141 Báo cáo thường niên Đ44 142 Kiểm toán Đ45 Các báo cáo tài hàng năm tài liệu bổ trợ khác phải công bố công chúng theo quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nộp cho quan thuế hữu quan quan đăng ký kinh doanh theo quy định Luật Doanh nghiệp Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Báo cáo thường niên Chỉnh sửa Công ty phải lập công bố Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Chỉnh sửa Đại hội đồng cổ đông thường niên định định công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp Việt Nam Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty niêm yết, tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị [Đối với năm tài đầu tiên, Hội đồng quản trị định cơng ty kiểm tốn để tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty sau cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh] cơng ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội đồng quản trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành hoạt động kiểm tốn Cơng ty cho năm tài dựa điều khoản điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài năm phản ánh khoản thu chi Cơng ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Công ty phải chuẩn bị gửi báo cáo tài hàng năm cho cơng ty kiểm tốn sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận báo cáo báo cáo tài hàng năm cho biết khoản thu chi Công ty, lập báo cáo kiểm tốn trình báo cáo cho Hội đồng quản trị vòng ba tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Các nhân viên cơng ty kiểm toán độc lập thực việc kiểm toán cho Cơng ty phải Ủy ban Chứng khốn Nhà nước chấp thuận Bản báo cáo kiểm toán gửi đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm tốn viên thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm toán Một báo cáo kiểm toán phải gửi đính kèm với báo cáo kế tốn hàng năm Cơng ty Kiểm tốn viên thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến kiểm tốn 143 Trường hợp bế tắc Đ51 Điều 51: Trường hợp bế tắc Chỉnh sửa Bỏ điều 51 củ thành viên Hội đồng quản trị cổ đông thành viên Hội đồng quản trị cổ đông Trừ Điều lệ có quy định khác, cổ đơng nắm giữ nửa số cổ phiếu lưu hành có quyền biểu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị có quyền đệ đơn khiếu nại tới tòa để yêu cầu giải thể theo hay số sau: Các thành viên Hội đồng quản trị không thống quản lý cơng việc Cơng ty dẫn đến tình trạng khơng đạt số phiếu cần thiết theo quy định để Hội đồng quản trị hoạt động Các cổ đông không thống nên đạt số phiếu cần thiết theo quy định để tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị Có bất đồng nội hai nhiều phe cánh cổ đông bị chia rẽ khiến cho việc giải thể phương án có lợi cho tồn thể cổ đông 144 145 Thanh lý Đ49.1 Đ49.2.c Tối thiểu sáu tháng (06) trước kết thúc thời hạn hoạt động Cơng ty sau có định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba thành viên Hai thành viên Đại hội đồng cổ đông định thành viên Hội đồng quản trị định từ cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập c Thuế khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước; Chỉnh sửa Tối thiểu sáu tháng (06) trước kết thúc thời hạn hoạt động Công ty sau có định giải thể Cơng ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban lý gồm ba thành viên Hai thành viên Đại hội đồng cổ đông định thành viên Hội đồng quản trị định từ công ty kiểm toán độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Chỉnh sửa c Thuế khoản cho Nhà nước; Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Công ty hay tới quyền cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ quyền nghĩa vụ Luật Doanh nghiệp, hay luật khác quy định hành quy định, giữa: Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động Công ty hay tới quyền cổ đông phát sinh từ Điều lệ Luật Doanh nghiệp luật khác quy định hành quy định, giữa: a Cổ đông với Công ty; a Cổ đông với Công ty; 146 147 Giải tranh chấp nội Ngày hiệu lực Đ50 b Cổ đông với Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành hay cán quản lý cao cấp Chỉnh sửa Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hòa giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Các bên liên quan cố gắng giải tranh chấp thơng qua thương lượng hòa giải Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải tranh chấp yêu cầu bên trình bày yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Bản điều lệ gồm XXI chương 57 điều, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt NET trí thơng qua ngày 26 tháng năm Văn phòng Cơng ty cổ phần Bột giặt NET chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Đ52 Điều lệ lập thành bản, có giá trị nhau, đó: a 01 nộp quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai b 05 cho thành viên Hội đồng quản trị c 03 lưu trữ Văn phòng Cơng ty b Cổ đơng với Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành hay cán quản lý cao cấp Bản điều lệ gồm XXI chương 52 điều, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bột giặt NET trí thơng qua ngày 25 tháng năm 2013 Văn phòng Cơng ty cổ phần Bột giặt NET chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ Chỉnh sửa Điều lệ lập thành 10 bản, có giá trị nhau, đó: a Một (01) nộp Phòng cơng chứng Nhà nước địa phương b Năm (05) cho thành viên Hội đồng quản trị c Bốn (04) lưu trữ Văn phòng Cơng ty Điều lệ thức Điều lệ thức Cơng ty Cơng ty Các trích lục Điều lệ Cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị tối thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị Các trích lục Điều lệ Cơng ty phải có chữ ký Chủ tịch Hội đồng quản trị tối thiểu phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị có giá trị 148 Đ57 cũ Điều 57: Chữ ký người đại diện theo pháp luật Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 ơng Phạm Quang Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành Công ty Chỉnh sửa (bỏ điều 57 củ) Họ tên, Chữ ký người đại diện theo pháp luật Cơng ty nhiệm kỳ 2011-2016 ơng Phạm Quang Hòa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc điều hành Công ty cổ phần bột giặt NET / CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHẠM QUANG HÒA ... định Điều lệ Luật Chứng khoán văn hướng dẫn liên quan Chỉnh sửa Cơng ty mua cổ phần cơng ty phát hành (kể số cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Công ty. .. luật; Chỉnh sửa Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trường hợp quy định Luật Doanh nghiệp; Bổ sung i Các quyền khác theo quy định Điều lệ pháp luật (các quyền loại cổ phần khác) Chỉnh sửa Chỉnh sửa. .. tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề dự kiến phê chuẩn Đại hội đồng cổ đông lần thứ Chỉnh sửa Chỉnh sửa Chỉnh sửa Loại bỏ điều 18.4 Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho cổ đơng