BAO CAO QUAN TRI CONG TY 2014

Trang 1

CONG TY CO PHAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIET NAM

DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TE Độc lập ~ Tự do ~ Hạnh phúc

.BÌNH ĐỊNH

Số: 4Ó(Ó/BC-HĐQT Bình Định, ngay A thang A nam SOS

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY Nam 2014

Kính gửi: -_ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- So Giao dịch Chứng khoán

- Tên cơng ty đại chúng: CƠNG TY CÔ PHẢN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TÉ BÌNH ĐỊNH

- Địa chỉ trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định

- Điện thoại: 056.3846500 Fax: 056.3846846

- Email: info@bidiphar.com , TS

- Vốn điều lệ: 419.182.790.000 đồng

I Hoạt động của Hội đồng quản trị I Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Tt Thành viên HĐQT Chức vụ Số buỗi Tỷ lệ | Lý do không tham họp tham dự dự 1 | Ông Nguyễn Văn Quá Chủ tịch 10 100% 2 | Bà Phạm Thị Thanh Huong Phó Chủ tịch 10 100%

3 | Ông Nguyễn Thanh Giang Thành viên 10 100%

4_ | Ong Huỳnh Ngọc Oanh Thành viên 10 100%

5_ | Bà Nguyễn Thị Mai Hoa Thành viên 10 100%

6 | Ong Nguyén Văn Thịnh Thanh vién 10 100%

7_ | Bà Nguyễn Thị Mai Anh Thành viên 10 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐỌT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thông qua các báo cáo hoạt động hàng tháng

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa thành lập các tiểu ban

H Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị Stt | Số Nghi quyét/ Quyét dinh Ngay Nội dung I | 18NQ-HĐQT 26/02/2014 Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành

2_ | 429a/QD-HDQT 01/07/2014 | Thành lập Chi nhánh Bidiphar Đồng Nai

3 | 714NQ-HĐỌT 20/10/2014 Thông qua bộ hô sơ đăng ký phát hành cô

phiếu ra công chúng

Trang 2

Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

4 | 715/NQ-HDBQT 20/10/2014 | Thơng qua tồn văn dự thảo Điêu lệ tô chức và hoạt động của Công ty CP Dược — Trang thiết bị Y tế Bình Định sau khi thực hiện sáp nhập với Công ty CP Dược phẩm Bidiphar I

5 | 895/QD-HDQT 7/11/2014 | Phê duyệt dự án đầu tư trồng dược liệu sạch theo tổ chức thực hành tốt nuôi trồng và thu hái

được liệu GACP-WHO)

6 | 875/QD-HDQT 18/12/2014 | Chi trả cô tức năm 2014

UL Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không

IV Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

Trang 3

0025 xe SÀN ` PHỤ LỤC 1 9/ CONG TY eA (kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014) “2/ §(ĐPHẨN \í DUQC-TRANG THIET va tén Chức vụ tại công ty | Số CMND | Ngày cấp Nơi cấp Địa chỉ Mối quan Số cỗ Tỷ lệ sở ¬ \ TẾ BÌNH ĐỊNH * (nếu có) CMND CMND hệ với CB | phiếu sở | hữu cổ, 9é (BIDIF HAR) chủ chôt hữu cuôi | "phiếu cuối g 2 ky ky I 0 Van Qua kiêm Tổng Giám Chủ tịch HBQT | 210111956 | 23/4/2013 | Bình Dinh 45 Diên Hồng, TP 97.800 0,004% Quy Nhơn, Bình Định doc 1 | Nguyễn Thị Ngọc Trâm Trưởng phòng Quản | 210211724 22/5/1978 Bình Định nf Vợ 453.480 0,02% |, lý chất lượng

2 | Nguyễn Thành Nhân 215124849 | 19/3/2007 | Bình Định nt Con 171.507 0,006%

3 | Nguyễn Anh Kiệt

nt Con 171.507 0,006%

H Phạm Thị Thanh Hương | Phó chú tịch HDQT | 211716331 | 17/2/2014 | Bình Định kiêm Phó Tổng 178 Dién Héng, P _ 243.000 0,01% Ngô Mây, Quy Nhơn,

Giám đốc Bình Định

II Nguyễn Thanh Giang kiêm Phó Tổng Thành viên HĐQT | 211545152 | 25/10/2002 | Bình Định 70 Nguyễn Thị Định, 52.800 0,002% Quy Nhơn, Bình Định

Giám đốc

1 | Phạm Thị Thúy Oanh Nhân viên xuất nhập | 211678056 | 10/4/2009 | Bình Định khâu nt Vo 15.300 0,0006% IV Huynh Ngoc Oanh kiêm Phó Tổng Thành viên HĐQT | 025220783 | 3/11/2009 | Binh Dinh 48/11 Nguyễn Hiển 227.900 0,009% Lê, P13, Tân Bình, Giám đốc Tp HCM Vv Nguyén Thi Mai Hoa kiêm Thành vién HDQT | 211095942 | 29/11/2006 | Binh Dinh KẾ toán 46 Chu Van An, Quy 61.600 0,002% Nhơn, Bình Định trưởng 1 | Nguyễn Hồng Phương Nhân viên bảo vệ 211095907 | 28/6/2007 Bình Định 125/41 Nguyễn Thái Em 9.950 0,0004% Hoc, Quy Nhon, Binh || Dinh 2 | Võ Thị Mộng Vân 215194152 | 9/8/2007 Bình Định 132/1 Diên Hồng, Con 19.919 0,0008% ||

Quy Nhon, Binh Dinh

VI Nguyén Van Thinh Thành viên HĐỌT | 211742605 | 23/4/2013 | Bình Định 118 Dã Tượng, Quy 29.879 0,001%

Nhon, Binh Dinh

VU

Huỳnh Ngọc Bạch Phượng | Trưởng Ban kiểm 210210144 | 29/12/2009 | Bình Định 263/18/21 Hoàng Văn soat 142.198 0,005% Thu, Quy Nhon, Binh

||

Dinh

IV Nguyễn Ngọc Dũng Thành viên Ban | 211516772 17/9/2011

Bình Định Phước An, Tuy 42.200

0,001%