QUYCHE BAu b6 sung Thanh viCn HDQT, BKS nhi~m ky 05 nam (2013-2018) t~i DHDCD thmrng nien nam 2016 clla Cong ty c6 ph An Ban hi~m lIang khong Di~u 1: Dai tU'C}'ngth\fc hi~n bAu cli' C6 dong sa huu c6 ph~n va d~i di~n theo uy quy~n co quy~n bi6u quy~t tham dlJ D~i hQi theo Danh sach c6 dong ch6t 27/4/2016 cua Cong ty C6 ph~n Bao hi€m Hang khong Di~u 2: Tieu chuAn, di~u ki~n d~ cli', u'ng Clf vien H{)i d6ng quan trj, Ban ki~m soat Theo di~u di€m a-khoan 2- di~u 114, di~u 151, di~u 164 Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 26/11/2014; Thong tu s6 124/2012/TT-BTC 30/07/2012, Thong tu s6 121/2012/TT-BTC 26/07/2012 cua BQ Tai chinh va Di~u l~ Cong ty C6 ph~n Bao hi€m Hang khong thong qua 28/6/2013 Di~u 3: D~ Clf ifng cli' vien HDQT, BKS va sa vien dmlC bAu D€ dr, LrngcU'thanh vien HDQT, BKS Can cu theo Thong bao s6 41 /TB-HDQT 06/ /2016 Clla HDQT VNI v~ vi~c d~ cu, ung cu b~u b6 sung vien HDQT va BKS nhi~m ky 2013-2018 s6 IU(mg vien HDQT va Thanh vien BKS {iLwc biLU S6 luqng vien HDQT dugc b~u la 01 vien S6 lugng vien BKS dugc b~u la 01 vien Di~u 4: Phi~u bAu, ghi phi~u bAu Danh sach ung vien HDQT va BKS dugc s~p x~p theo thu tv ABC theo ten, ghi d~y du h9 va ten tren phi~u b~u; Phi~u b~u dugc in th6ng nh~t, dugc dong d~u cua VNI, Ban t6 chuc phat cho cac c6 dong co t6ng s6 quy~n bi€u quy6t theo rna s6 tham dv; Phi~u b~u Cll cua m6i c6 dong ghi r5 ten c6 dong, rna s6 c6 dong, rna s6 dlJ h9P, t6ng s6 c6 ph~n rna c6 dong n~m giu, t6ng s6 phi~u bi€u quy6t va ten ngmJi danh sach d~ cu ho~c ung cu; C6 dong ho~c d~i di~n uy quy~n dugc phat d6ng thai phi6li b~u HDQT va phi~u b~u BKS theo rna s6 tham dlJ; Truang hQ'Pghi sai, c6 dong d~ ngh! Ban ki€m phi~u d6i phi6u b~u khac; C6 dong phai W minh ghi s6 quy~n bi6u quy6t b~u cho tungung Clf vien van a tr6ng cua ung cu vien tren phi~u b~u Trang truang hQ'P uy quy~n hgp l~ (co gi6y uy quy€n), nguai dugc llYquy~n co d~y du quy~n bi6u quy6t Di~u 5: Th~ thu'c bAu CU' Vi~c bi6u quy~t bfiu vien HQi d6ng quan tri va Ban Ki6m soat thlJc hi~n b6 phi~u kin theo phuang thuc bfiu d6n phi~u; M6i c6 dong co t6ng s6 quy~n bi€u quy~t tuang lrng vai t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi€u quy~t (bao g6m sa hC'ruva dugc llY quy~n) nhan vai s6 vien dugc b~u Clla HQi d6ng quan tri ho~c Ban Ki~m soat; -r C6 dong co th~ d6n h~t t6ng s6 quy6n bi~u quy~t cho mOt ho~c mOt s6 ilng cu vien; M6i c6 dong tham dV D~i hOi duQ'c quy~n b~u d6n phi~u cho cac trng Clf vien ph~m vi t6ng s6 phi~u bi~u quy~t Clla minh f)i~u 6: Phi~u bAu cu' hgp I~ va khong hgp I~ a Phi~u bAu hgp I~ Phai 1a phi~u Ban t6 chuc phat, khong dy xoa nOi dung; Phi~u b~u dll s6 1uqng vien HDQT, Thanh vi en BKS thuOc danh sach d~ cu va trng cu duQ'c D~i hOi thong qua; T6ng s6 phi~u bi~u quy~t nh6 han ho~c b~ng t6ng s6 phi~u bi~u quy~t Clla m6i c6 dong Phi~u b~u d~ tr6ng; Phi~u b~u co chu ky clla c6 dong/d~i di~n duQ'c uy quy~n; b Phi~u bAu khong hgp I~ Phi~u khong phai Ban t6 chuc phat; Phi~u co t~y, sua chua nOi dung, ho~c g~ch ten cu ung vien; B~u qua s6 1uQ'ngthanh vien HDQT, Thanh vien BKS D~i hOi thong qua; C6 dong khong ghi ro s6 phi~u bi~u quy~t rna ghi b~ng ph~n trarn(%) s6 phi~u; C6 dong ghi qua s6 1uQ'ngphi~u bi~u quy~t Clla rninh sa hCm ho~c d~i di~n; Phi~u b~u khong co chfr ky Clla c6 dong/d~i di~n c6 dong dU9'Cuy quy~n f)i~u 7: Ban Ki~m phi~u, nguyen t~c bo phi~u va ki~m phi~u 7.1 Ban Ki~rn phi~u Chll t9a d~i hOi giai thi~u va duQ'c D~i hOi d6ng c6 dong thong qua 7.2 Trach nhi~rn clla Ban ki~rn phi~u: - Thong qua Quy ch~ b~u cu; - Giai thi~u phi~u va phat phi~u b~u; - Ti~n hanh ki~rn phi~u; - Cong b6 k~t qua b~u Cll tnrac D~i hOi Ban ki~rn phi~u phai dam bao tinh trung thvc clla vi~c b~u Clf va ki~m phi~u phai dam bao bi m~t; n~u sai ph~I? Ban ki~rn phi~u p~ai chiu trach nhi~rn Sau ki~rn phi~u, niern phong cac phieu baOllcu giao cho Ban to chilc d~i hOi 7.3 Nguyen t~c b6 phi~u va ki~rn phi~u Ban Ki~rn phi~u ti~n hanh ki~rn tra thtmg phi~u tnrac sv chtrng ki~n clla cac c6 dong; Vi~c b6 phi~u duQ'c b~t d~u vi~c phat phi~u b~u cu dU9'Choan tAt va k~t thuc c6 dong cu6i cung b6 phi~u b&uvao thtmg phi~u; Vi~c ki~rn phi~u phai dU9'Cti~n h~mhngay sau vi~c b6 phi~u k~t thuc; K~t qua ki~m phi~u duQ'c l?p van ban va duQ'c Tnr6'ng Ban ki~rn phi~u cong b6 tnrac D~i hQi -:= 49 - ;ON( :O'PI ~O'" J@KI ~ =>4 = ~ f)i~u 8: Nguyen t~c trung cu' Nguai trung cu vien HOi d6ng Quan tri ho~c thinh vien Ban Ki~rn soat duQ'c xac dinh theo s6 phi~u b&u cao nhAt, khong ph1,lthuOc vio ty 1~s6 phi~u b&u ella ung vien d~ co dll s6 1uQ'ngb6 sung vien HOi d6ng Quan tri, Ban Ki~rn ~ ~ / ." soat TruOng h9P co nhung (mg Clr vien d?t s6 phi~u b