CONG BOA XA HOI CUl; NGIIIA VI~=T NAM DOc I~p - T"" - H~nh phllc CONG TY CO PHA.N BAO HIEM HANG KIIONG S6 ~ A Ha l'-/(3i,ngay 06 thang nam 2016 /TB-HDQT THONGBA.O Vt 1'ic?cling Cll',a~ cil' h6u b6 sunf{ l'icn H(3i a6ng Qucm trf, Ban Kidm soat Cong ty Co ph6n Baa hie'm Hang khong nhic?m kj; 2013-2018 Kinh gll'i: Quy C6 dong Cong ty C6 ph~n Bao hi~m Hang khong - Can dl' Lu(tt doanh nghic?ps6 68/2014/QH13 26/11/2014 va cac W1.n huong ddn thi hcmh Lu(tt doanh nf{hifP; - Can cU'Lu(tt kinh doanh hao hidm s6 24/2000/QH10 va cae W1.n han hu'ong ddn thi hanh Lu(tt kinh doanh hao hidm; - Can eLl'vao Thong tll' s6 124/2012/TT-BTC han hanh 30/07/2012 hu'ong ddn thi hanh m(3t s6 aitu eua Lu(tt kinh doanh baa hidm; - Can cU' vao Thong tll' s6 121/2012/TT-BTC han himh 26/07/2012 quy dfnh v~ quan trf cong ty ap d~lI1gvo'i cong ty dt;lichung: - Ciin ell' kit qua b6u l'ih1 HDQT Ban KS nhi?m kj; 2013 - 2018 tt;li DHDCD thuang nien 28'6'2013;b6u b6 sung ft;li DHDCD b6f thucmg 19/11/2014;b6u b6 sung tt;liDHDCD {huong nien 24/11/2015; - Can cu vao Di~u If ~~\'1 SLm d6i b6 sung aii du'(J'cDt;li H(3i d6ng c6 dong thong qua 28/6/2013; - Can cU'vJ vifC c6 dong Cong ty C6 ph6n }\Tam Vi?t dii chuydn nlnwng toan b(3 ph6n v6n gop va tidn hanh rut nh6n s~{' tham gia HDQT, BKS; - Ciin ell'Nghf quyit HDQT T~\7s6 31 /2016/NQ-HDQT 06/5/2016 v~ l'i?c them nQi dung miin nhi?m va b6u b6 sung l'ien HDQT, BKS tt;likj; h9P DHDCD thuong nien 12/5/2016; - Nh6m ki?n toan nh6n SI;< HDQT BKS nhi?m k)"2013-2018 Thea nghi guySt DHDCD 24/11/2015 thi HDQT nhi~m ky 2013-2018 g6m vien, BKS g6m vien Ngay 06 /5/2016, Cong ty CP Nam Vi~t eo van bi'm s6 473/CV- NAV xin rut nhan sv tham gia HDQT, BKS; nlm V?y HDQT eon lnhi~m 1a nguo'i quan tri, di~u h~mh doanh nghi~p bao hi~m, chi nhanh nuac ngoai khong tNc ti~p lien quan d~n V\! an dil bi co quan co th~m quy~n khai t6 theo quy dinh cua phap 1u~t Thea ilitu 25 - Thong tU' 124/'2012/TT-BTC 30/07/2012 cLlaB(J Tai chinh 3.6.CO b~ng dq.ihQc ho~c tren d;;tihQc: 3.7.Tr\Xc ti~p 1a111vi~c lInh v\Xc,bao hi~m, t~i chinh, ngan hang t6i thi~u b~ (03) nam ho~c co kinh nghi9m quan 1y dieu hanh tll' cap phong (ho~c tuong dUffi1g)tm len thuQc tr\! sa chinh t6i thi~u hai (02) nam t;;tidoanh nghi9p ho:;tt dQng lInh vvc bao hi~m, tai chinh, ngan hang: Thea ditu 29 - Thong tU' 124/201 2/TT-131'C ngclY 30/07/2012 CLla13(3 Tai chinh 3.8.Thanh vien HQi d6ng quan trio vien HQi d6ng, vien cua do~nh nghi~p bao hi~m kh6ng duQ'c d6ng tho'i lam vicn HQi dong quan tri, Vlen if ~ ~ ~ ~ HQi d6ng vien cua doanh nghi~p hO(;itdQng clmg lInh VlJC(bao hi~m phi nhan thQ, bao hi~m nhan thQ, tai bao hi~m ho~c 1110igi6'i bao hi0111 4.Quy~n e6 dong d~ eli' ho~e tl,r u:ng ell: ehu:c danh HDQT Thea khaan - Di ~u 25 - Di ~u I? VNI va Thong he 121/2012/TT-13TC 26/07/2012 ella B(5 Tai ehinh Cac c6 dong n~m giG:c6 ph~n co quy~n bi~u quy~t thcJi lwn lien tl,lCit nhit sau (06) thang co quy~n gQP s6 quy~n bi~u quy~t cua tung nguai li;iiv6'i d~ d~ Cll cac ung vien HQi d6ng quan trio 4.1.C6 dong hoiftcnho111c6 dong n~m giG:tu 5% d~n du6"i 10% t6ng s6 c6 ph~n co quy~n bi~u quy6t duQ'c d~ CLr111Qt (01) ung vien; 4.2.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 10% d6n du6'i 30% duQ'c d~ cll t6i da hai (02) ung vien; 4.3.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 30% d~n duo'i 40% dUQ'cd~ cD:t6i da ba (03) ung vien; 4.4.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 40% d~n du6'i 50% duQ'c d~ cD:t6i da b6n (04) ling vien 4.5.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 50% d~n du6"i 60% duQ'c d~ cD:t6i da nihn (05) ung vien 4.6.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 60% d6n du6'i 70% dUQ'cd~ cD:t6i da sau (06) ung vien 4.7.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu' tu 70% d~n 80% dUQ'cd~ cll t6i da bay (07) ung vien 4.8.C6 dong hoi;ic nh6m c6 dong n~m giu tu 80% d~n duo'i 90% duQ'c d~ cll t6i da tam (08) ling vien II QUY DlNH VE DE elY/ ~ '.; TV UNG cO' Dl~ BAu BO SUNG THANH Vn1N BAN KIEM SOA.T (BKS) s6 lu~mg: 01 vien, Nhi~m ky: 2013-2018 Tieu ehu~n, di~u ki~n d6i vo'i vien BKS Thea khaan 1, dieu 164- Lu(tt Doanh'nghi?p s6 ,Nl 68/2014/QH13 ngclY 26/11/2014 3,2 Kh6ng phai la VQ'hoiftcch6ng, cha de, cha nuoi, 111~dc, 111~nuoi, dc, nu6i, anh ruQt, chi ruQt, em ruQt cua vien HQi d6ng quan trio Giam d6c hoi;ic T6ng giam d6c va nguai quan ly khac; 3.3 Kh6ng dUQ'cgiu cae chuc V1,1 quan ly c6ng ty; kh6ng nh~t thi6t phai la c6 d6ng ho~e nguai lao dQng cua c6ng ty, tru tnrong hQ'PDi~u 1~cong ty co quy dinh Id1ac; hI' :;6 3;" 3.1.CO nang h,rc hanh vi dan SlJ d~y du va kh6ng thuQc d6i tUQ'ngbi d111 l~p va quan ly doanh nghi~p theo quy dinh cua Lu~t nay; Thea di~u 23- Thong - Al 124/2012/TT-13TC ngclY 30/07/2012 ella 13(5 Tid ehinh ff - ~I ~ 3.1 Khong phai la nguo-i dii ttrng bi truy cuu tntch nhi~m hinh S\X, bi ph?-t tu nlmng chua dUQ"cxoa an tich ho~c dang bi truy clm trach nhi~m hinh S\I, bi p1Wt tu ho~c bi toa an tu6"c quy~n hanh ngh~ theo quy dinh cua phap lu~t; 3.2 Chua tung la nguo-i d?-i di~n theo philp lu~t cua doanh nghi~p bao hi~m dii bi pha san (tru truol1g hQ'Pphil san vi I)' b~t kha khang); chi nhanh nu6"c ngoai dii bi m~t kha nang toan, ho~c la nguo-i qu