CONG TY CO pHAN TRAPHACO S6: r!3- CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM DOciap - Til - Hanhphue IQC-HDQT Hi'tN(ji, ngi'ty 14 (hang 03 nam 2016 QUYCHE VE VI¥C UNG curoE CUTHANH vrEN HOI DONG QUAN TRJ, BAN KIEM SOAT CONG TY CO pHAN TRAPHACO NHIl):M ICY 2016 - 2020 Can etf: Lu~t doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 duqc Qu6c hqi nuac CQng hoa X1i hqi Chu nghia Vi~t Nam thong qua 26/1112014; Lu~t ChUng kho{m s6 70/2006/QHll duqc Qu6c hQi thong qua 29 thang 06 nam 2006, sua d6i b6 sung b6'i Lu~t s6 62/2010lQH12 24 thang 11 nam 2010 va cac van ban huang dfrn thi hanh Di€u I~ Cong ty C6 ph~n Traphaco; Bien ban h9P HDQT 07/03/2016 2016 - 2020 v€ chuang trinh nghj s\l't(li DHDCD nhi~m ky C6 dong Cong ty c6 ph~n Traphaco d€ cu, Ung cu Ung vien cho vi tri vien HQi d6ng qulm tri va vien Ban kiSm soat nhi~m ky 2016 - 2020 theo cac quy djnh nhu sau: Di~u 1: sa 1U'l;mgthanh vien HDQT va BKS S6 lugng vien HDQT it nhfit la 05 vien va nhi€u nhfit la 11 vien S6 lugng vien BKS la tir 03 dSn 05 vien Di~u 2: Tieu ehu~n va di~u kifn lam thilnh vien HQi dAng quan trj (HDQT) C6 nang h,rc hanh vi dan S\l'd~y du, khong thuQc d6i tugng khong duqc quan Iy doanh nghi~p theo quy djnh t(li khoan Di€u 18 Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13; C6 trinh dQ chuyen man, kinh nghi~m quan Iy kinh doanh cua Cong ty va khOng nhfit thiSt phili la c6 dong cua cong ty; C6 suc khoe, phiim chfit d(lo duc t6t, trung th\l'c, liem khiSt va c6 hiSu biSt phap lu~t Thanh vien HQi d6ng qwin trj khong duqc d6ng thai la vien HQi d6ng qwin tri cua nam (05) cong ty khac, trir truirng hqp la vien HQi d6ng quan trj cua cac cong ty cung t~p doan hoi;ic cac cong ty hO(ltdQng theo nh6m cong ty, bao g6m cong ty mt) - cong ty con, t~p doan kinh tS Di~u 3: Tieu ehu~n va di~u kifn lam thilnh vien Ban ki~m , 80M (BKS) C6 nang h,rc hanh vi dan Su d~y du va khong thuQc d6i tugng bi dm quan ly va l~p doanh nghi~p theo quy djnh cua Lu~t doanh nghi~p va philp lu~t c6 lien quan; Ban kiSm soat phai c6 han mQt nua s6 vien thuirng tru a Vi~t Nam; KiSm soat vien phili la kiSm toan vien hoi;ickS toan vi en; KiSm soat vi en khOng phili la nguai bQ pMn kS toan, tai chinh cua Cong ty va khOng phili la vien hay nhiin vien cua cong ty kiSm toan dQc I~p dang thuc hi~n kiSm toan cac bao cao tai chinh cua Cong ty; Khong dugc gifr cac ChlICV\l qulm Iy Cong ty; khOng nh/lt thi~t pMi la c6 dong hO(lc nguai lao di)ng trang Cong ty; Ki~m soat vien khong pMi la vg hO(lcch6ng, cha de, cha nuoi, m~ de, m~ nuoi, de, nuoi, anh rui)t, chi rui)t, em rui)t cua vien Hi)i d6ng quan tri, T6ng giam d6c va nguai quan Iy khac; nguai dang bj truy Clm trach nhi~m hinh Sl,lhO(lc dang phai ch/lp nh(in hlnh ph\lt tu hO(lc bj Toa an tuac quy€n hanh ngh€ vi ph\lm cac ti)i buon l~u, lam Mng gia, kinh doanh tnii phep, tr6n thu~, lua d6i khach hang va cae ti)i khac theo quy djnh cua phap lu~1 Tmang Ban ki~m soat pMi la ki~m toan vien hO(lc k~ toan vien chuyen nghi~p, lam vi~c chuyen trach t\li Cong ty va pMi la c6 dong cua Cong ty Di~u 4: f)~cu' u'ng cu- vien vilO HDQT I Cac c6 dong n~m gifr c6 ph~n co quy€n bi€u quy€t thai h\ln lien t\lC it nh~t sau (06) thang co quy€n gi)p s6 quy€n bi€u quy~t cua tung nguai l\li vai d€ d€ cu cac Ung vien Hi)i d6ng quan trj C6 dong hO(lc nh6m c6 dong n~m gifr tu 5% d~n duai 10% t6ng s6 c6 ph~n co quy€n bi€u quy~t dugc d€ cu mi)t (0 I) Ung vien; tu I0% d~n duai 25% dugc d€ ClI t6i da hai (02) lIng vien; tir 25% d~n duai 35% dugc d€ cu t6i da ba (03) lIng vien; til' 35% d~n dual 51% dugc d€ cir t6i da b6n (04) lIng vien; tu 51% d~n dual 65% dugc d€ cir t5i da nam (05) Ung vien; tu 65% d~n duai 75% dugc d€ cu t5i da sau (06) Ung vien; tu 75% tra len dugc d€ cir du s6 Ung vien tuang Ung vai s6 vien Hi)i d6ng quan trj dn b~u Tmang hgp s5 lugng cac ung vien Hi)i d6ng quan trj thong qua d€ cu va ung cu vdn khOng du s6 lugng dn thi~t, Hi)i d6ng quan trj duang nhi~m co th€ d€ cu them Ung cu vien ho(ic t6 chlrc d€ cu theo mi)t co ch~ cong ty quy dinh Di~u 5: f)~eu' U"figeu- vien vao BKS Cac c6 dong n~ gifr c6 ph~n co quy€n bi€u quy~t thai h\ln lien t\lC it nh~t sau (06) thang tinh d~n thai di€m ch6t danh sach c6 dong dl,l h9P co quy€n gi)p s6 quy€n bi€u quy~t d€ d€ cu cac Ung vien Ban Ki€m soa1 Cae c6 dong co quy€n gi)p s6 phi~u bi€u quy~t cua tung nguai I\li vai d€ d€ cu cac Ung vien Ban ki€m so