Phụ lục số XIII (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng năm 2012 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 26 tháng 01 năm 2015 Số: 01/2015/BCQT-DXP BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY Năm 2014 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khốn Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội I Hoạt động Hội đồng quản trị (Các họp HĐQT) Ông Vũ Tuấn Dương Chủ tịch HĐQT Số buổi họp tham dự 08 Ông Vũ Hữu Chinh Ủy viên HĐQT 08 100% Ông Nguyễn Văn Phú Ủy viên HĐQT 08 100% Ơng Hồng Văn Chung Ủy viên HĐQT 08 100% Bà Mai Thị Yên Thế Ủy viên HĐQT 08 100% Ông Lâm Ngọc Uyên Ủy viên HĐQT 08 100% Trần Đăng Hùng Ủy viên HĐQT 08 100% STT Thành viên HĐQT Chức vụ Tỷ lệ 100% Lý không tham dự II Các nghị Hội đồng quản trị STT Số nghị Ngày Nội dung 01 05/NQ-HĐQT 21/02/2014 02 07/NQ-HĐQT 18/03/2014 03 12/NQ-HĐQT 18/04/2014 + Thống thông qua Báo cáo tài kiểm tốn năm 2013 + Thống thơng qua thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 + Thống thơng qua Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 + Thống chủ trương kế hoạch nhân Công ty năm 2014 + Thống nội dung báo cáo định kỳ người đại diện phần vốn Công ty doanh nghiệp khác + Thống nội dung trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2014 thông qua: - Kết sản xuất kinh doanh năm 2013 - Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 + Thống kết SXKD Quý năm 2014 + Thống kế hoạch SXKD Quý II năm 2014 + Thống thơng qua Quyết tốn tiền lương 04 18/NQ-HĐQT 17/07/2014 05 25/NQ-HĐQT 10/10/2014 Công ty năm 2013 phê duyệt đơn giá tiền lương Công ty năm 2014 + Thống phê duyệt Công ty TNHH kiểm tốn VACO Cơng ty kiểm tốn thực việc sốt xét Báo cáo tài niên độ kiểm tốn Báo cáo tài năm 2014 + Thống thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư phần mềm quản lý cho phòng Tổ chức Tiền lương Công ty + Thống nội dung báo cáo định kỳ người đại diện phần vốn Công ty doanh nghiệp khác + Thống chủ trương giải thể phòng Kế hoạch Đầu tư để giảm nhẹ máy quản lý; thống việc ông Nguyễn Văn Phú kiêm chức danh Trưởng phòng ATLĐ-VSMT; thống chủ trương ln chuyển ơng Nguyễn Văn Phận, Trưởng phòng KHĐT sang làm Trưởng phòng ATLĐ-VSMT + Thống thông qua việc trả cổ tức năm 2013 - Thống kết sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2014 - Thống kế hoạch sản xuất kinh doanh quý III năm 2014 - Thống phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 - Thống báo cáo Tổng giám đốc Công ty bổ nhiệm Phó giám đốc Trung tâm điều hành sản xuất, Phó giám đốc Xí nghiệp dịch vụ xếp dỡ giao nhận, Đội phó Đội Cơ giới - Thống nội dung báo cáo định kỳ người đại diện phần vốn Công ty doanh nghiệp khác - Thống phê duyệt chủ trương cho phép Công ty tham gia hợp tác đầu tư dự án xây dựng cảng container với Công ty cổ phần vận tải xăng dầu Vipco, Hội đồng Quản trị giao lại cho Ban điều hành Công ty thực công việc quy định pháp luật - Thống kết sản xuất kinh doanh tháng đầu năm 2014 - Thống kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2014 - Thống bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kỹ thuật Cơng nghệ Cơng ty làm Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng phòng KTCN Cơng ty cổ phần Cảng Đoạn Xá - Thống chủ trương lý số tài sản hết khấu hao, khơng giá trị sử dụng không cần dùng - Thống chủ trương giải thể Xí nghiệp dịch vụ vận tải đa phương thức thành lập Công ty TNHH thành viên tiếp vận cảng Đoạn Xá - Thống nội dung báo cáo định kỳ người đại diện phần vốn Công ty doanh nghiệp khác 06 29/NQ-HĐQT 07/11/2014 07 34/NQ-HĐQT 03/12/2014 08 39/NQ-HĐQT 24/12/2014 - Thống tăng thêm 1% đơn giá tiền lương năm 2014 để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động - Thống thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Dự kiến kết sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thống kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015: - Thống kế hoạch đầu tư năm 2015 - Thống nội dung ban hành Quy chế phân phối tiền lương năm 2015 - Thống kế hoạch nhân Công ty năm 2015 III Thay đổi danh sách người có liên quan Công ty Đại chúng theo quy định khoản 34 Điều Luật Chứng khoán : Tài khoản GDCK Chức vụ Cơng ty Nguyễn Thanh Tuấn 012C001047 Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh Thái 012C002599 STT Tên cá nhân Số CMND Ngày cấp CMND Nơi cấp CMND Thời điểm bắt đầu người có liên quan Địa 031032591 29/10/2010 Số 8/282 Đá Nẵng, Hải Phòng Vạn Mỹ, Ngơ 14/10/2014 Quyền, Hải Phòng 031229345 24/05/2013 Hải Phòng Số 4A/6, Trần Quang Khải, Hồng Bàng, Hải Phòng Thời điểm khơng người có liên quan 14/10/2014 Lý Bổ nhiệm Em gái ông Nguyễn Thanh Tuấn IV Giao dịch cổ đông nội người có liên quan: STT Người thực Mai Thị Yên Thế Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ 34.500 0,438 16.800 0,213 V Các vấn đề cần lưu ý khác: khơng có Chủ tịch HĐQT Vũ Tuấn Dương Lý tăng, giảm Bán ... Công ty doanh nghiệp khác 06 29/NQ-HĐQT 07/11 /2014 07 34/NQ-HĐQT 03/12 /2014 08 39/NQ-HĐQT 24/12 /2014 - Thống tăng thêm 1% đơn giá tiền lương năm 2014 để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao... Thời điểm khơng người có liên quan 14/10 /2014 Lý Bổ nhiệm Em gái ông Nguyễn Thanh Tuấn IV Giao dịch cổ đông nội người có liên quan: STT Người thực Mai Thị Yên Thế Quan hệ với cổ đông nội Số cổ...04 18/NQ-HĐQT 17/07 /2014 05 25/NQ-HĐQT 10/10 /2014 Công ty năm 2013 phê duyệt đơn giá tiền lương Công ty năm 2014 + Thống phê duyệt Công ty TNHH kiểm tốn VACO Cơng