TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VN CÔNG TY CP CẢNG ĐOẠN XÁ B Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /2010/NQ-HĐQT Hải Phòng, ngày 28 tháng 10 năm 2010 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ - Căn vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty CP Cảng Đoạn Xá Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/03/2010; - Căn Biên họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá ngày 28 tháng 10 năm 2010 QUYẾT NGHỊ Điều 1: Nhất trí thơng qua nội dung báo cáo kết hoạt động SX-KD quý III luỹ kế tháng năm 2010 Ban điều hành Cơng ty trình bày với kết sau: * Kết SX-KD quý III/2010: - Tổng sản lượng hàng hố thơng qua: 1.250.000 Tăng 19% so với thực quý II/2010; 99,6% so với kỳ năm 2009 - Tổng doanh thu: 60,1 tỷ đồng Tăng 35% so với thực quý II/2010; tăng 42,3% so với kỳ năm 2009 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 25,836 tỷ đồng Tăng 54,1% so với thực quý II/2010; tăng 40,2% so với kỳ năm 2009 - Thu nhập bình quân CBCNV: triệu đồng/người/tháng * Luỹ kế tháng năm 2010: - Tổng sản lượng hàng hoỏ thụng qua: 3.910.000 Đạt 111,7% so với kế hoạch năm 2010; tăng 10% so với kỳ năm 2009 - Tổng doanh thu: 143,8 tỷ đồng Đạt 120,2% so với kế hoạch năm 2010; tăng 24,8% so với kỳ năm 2009 - Tổng lợi nhuận trước thuế: 59,325 tỷ đồng Đạt 131,8% so với kế hoạch năm 2010; tăng 23,3% so với kỳ năm 2009 Điều 2: Nhất trí thông qua tiêu, nhiệm vụ kế hoạch quý IV năm 2010 Ban điều hành Cơng ty trình bày: - Tổng sản lượng: 1.000.000 - Hàng container: 58.000 teus - Tổng doanh thu: 37,5 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng - Thu nhập bình quân CBCNV: triệu đồng/người/tháng - Đảm bảo đủ việc làm, giữ vững an ninh trị, trật tự trị an, an tồn địa bàn Cơng ty Giao lại cho Ban điều hành Công ty triển khai thực Điều 3: Hội đồng Quản trị thống định số vấn đề sau: - Căn Tờ trình số 120/TT-CĐX ngày 27/10/2010 Ban điều hành Cơng ty, kết SXKD hiệu hoạt động Công ty tháng đầu năm 2010; vào Nghị Đại hội đồng cổ đông tiêu kế hoạch cổ tức năm 2010; Hội đồng quản trị định tạm ứng cổ tức lần năm 2010 35%, giao cho Ban điều hành Công ty thực thủ tục theo quy định pháp luật - Căn nội dung Tờ trình số 117/TT-CĐX ngày 13/09/2010 Ban điều hành Công ty việc lý số tài sản hết khấu hao khơng giá trị sử dụng, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận mặt chủ trương giao lại cho Ban điều hành thực việc lý theo quy định pháp luật Quy chế quản lý tài Cơng ty - Sau nghe báo cáo Ban điều hành Công ty, Hội đồng Quản trị chấp thuận mặt chủ trương hạng mục đầu tư bổ sung, thực từ quý IV năm 2010 sau: 04 đầu kéo 02 rơmoóc container; 01 xe nâng hàng đóng rút container; 01 máy phát điện 1000 KVA; 01 máy phát điện 300 KVA phục vụ cho hệ thống phần mềm khối văn phòng; nâng cấp trạm biến áp 180 KVA lên thành 400 KVA - 500 KVA Giao cho Ban điều hành tiến hành thủ tục đầu tư theo quy định trỡnh Hội đồng Quản trị phê duyệt - Về việc đầu tư mua lại phần vốn góp Cơng ty cổ phần Hàng hải Hà Nội Công ty TNHH Vận tải hàng công nghệ cao Transvina để giải công nợ hai bên, sau nghe Tổ tư vấn báo cáo, Hội đồng Quản trị yêu cầu Tổ tư vấn tiếp tục làm việc với tổ chức tư vấn định giá, sau có kết cụ thể báo cáo Hội đồng Quản trị để đạo bước - Dự kiến phiên họp Hội đồng Quản trị vào tháng 12 năm 2010, Ban điều hành Công ty trình kế hoạch SXKD năm 2011, kế hoạch phân phối sử dụng lợi nhuận năm 2010 để Hội đồng Quản trị phê duyệt trước trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều : Nghị có hiệu lực từ ngày ký Giao cho Giám đốc Công ty nội dung Nghị tổ chức triển khai, thực Nơi nhận: - Như điều 4; - Các thành viên HĐQT; - Ban kiểm soát; - Lưu Thư ký HĐQT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Hữu Chinh ... 27 /10/ 2 010 Ban điều hành Công ty, kết SXKD hiệu hoạt động Công ty tháng đầu năm 2 010; vào Nghị Đại hội đồng cổ đông tiêu kế hoạch cổ tức năm 2 010; Hội đồng quản trị định tạm ứng cổ tức lần năm 2 010. .. phiên họp Hội đồng Quản trị vào tháng 12 năm 2 010, Ban điều hành Cơng ty trình kế hoạch SXKD năm 2011, kế hoạch phân phối sử dụng lợi nhuận năm 2 010 để Hội đồng Quản trị phê duyệt trước trình... trương hạng mục đầu tư bổ sung, thực từ quý IV năm 2 010 sau: 04 đầu kéo 02 rơmoóc container; 01 xe nâng hàng đóng rút container; 01 máy phát điện 100 0 KVA; 01 máy phát điện 300 KVA phục vụ cho hệ