Thời gian: Địa điểm: B t đ u t 7h30 ngày 24 tháng 04 năm 2015 H i trư ng T ng 21, Tòa nhà VINACONEX, 34 Láng H , Đ ng Đa, Hà N i THỜI GIAN NỘI DUNG 7h30 – 8h00 Đón tiếp Đăng ký đại biểu 8h00 – 8h15 Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu công bố số lượng đại biểu tham dự (Đại hội biểu thông qua Biên thẩm tra tư cách đại biểu) 8h15 – 8h30 8h30 – 8h45 8h45 – 9h10 Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khai mạc Đại hội Thông qua danh sách đề cử Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc Thơng qua Chương trình Quy chế Đại hội Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Tóm tắt Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2014 kiểm tốn 9h10 – 9h20 Phương án phân chia lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2014 Tổng Công ty 9h20 – 9h30 Tờ trình thực thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2014 phương án dự kiến năm 2015 9h30 – 9h45 Báo cáo HĐQT công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 9h45 – 10h00 Báo cáo BKS đánh giá hoạt động quản lý HĐQT, công tác điều hành Tổng Giám đốc năm 2014 Tờ trình BKS việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp Tổng Công ty năm 2015 10h00 – 10h15 Nghỉ giải lao 10h15 – 10h45 Thảo luận Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận cổ đông) 10h45 – 11h15 11h15 – 11h30 11h30 Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu Biểu thông qua định ĐHCĐ về: Kết sản xuất kinh doanh năm 2014 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 Báo cáo tài riêng hợp năm 2014 kiểm tốn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 Thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2014 Phương án năm 2015 Báo cáo HĐQT công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 số nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 Báo cáo BKS hoạt động quản lý HĐQT, công tác điều hành Tổng Giám đốc năm 2014 Lựa chọn công ty kiểm tốn Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp Tổng Cơng ty năm 2015 Thơng qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội