TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX ================= Thời gian: Ngày 20 tháng 04 năm 2012 Địa điểm: H i tr ng T ng 21, Tòa nhà VINACONEX 34 Láng H , Đ ng Đa, Hà N i NỘI DUNG THỜI GIAN 13h00 – 13h30 13h30 – 13h45 Đón tiếp Đăng ký đại biểu Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu công bố số lượng đại biểu tham dự (Đại hội biểu thông qua Biên thẩm tra tư cách đại biểu) Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu khai mạc Đại hội 13h45 – 13h50 Thơng qua danh sách đề cử Đồn chủ tịch, Ban thư ký Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc 13h50 – 14h00 14h00 – 14h30 14h30 – 14h45 14h45 – 15h15 Thơng qua Chương trình Quy chế Đại hội Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 Tóm tắt Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp năm 2011 kiểm toán Báo cáo HĐQT công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 Báo cáo BKS đánh giá hoạt động quản lý HĐQT, công tác điều hành Tổng Giám đốc năm 2011 nhận xét Báo cáo tài Tổng Cơng ty năm 2011 kiểm tốn Tờ trình BKS việc lựa chọn Cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp Tổng Cơng ty năm 2012 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 Tổng Công ty 15h15 – 15h30 Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tổng Công ty lên 5.000 tỷ đồng năm 2012 15h30 – 15h45 Tờ trình thực thù lao HĐQT, BKS Tổng Công ty năm 2012 15h45 – 16h00 Nghỉ giải lao NỘI DUNG THỜI GIAN 16h00 – 16h45 Thảo luận Đại hội (theo nội dung đăng ký thảo luận cổ đông) Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu biểu Biểu thông qua định ĐHCĐ về: o Kết sản xuất kinh doanh năm 2011 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 o Báo cáo tài riêng hợp năm 2011 kiểm toán o Báo cáo HĐQT công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 16h45 – 17h15 o Báo cáo BKS hoạt động quản lý HĐQT, công tác điều hành Tổng Giám đốc năm 2011 o Lựa chọn cơng ty kiểm tốn Báo cáo tài riêng Báo cáo tài hợp Tổng Cơng ty năm 2012 o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 o Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tổng Công ty lên 5.000 tỷ đồng năm 2012 o Thù lao HĐQT, BKS quỹ tiền lương Tổng Công ty năm 2012 17h15 – 17h30 17h30 Thông qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội ... sản xuất kinh doanh năm 2012 o Báo cáo tài riêng hợp năm 2011 kiểm tốn o Báo cáo HĐQT cơng tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011 số nhiệm vụ trọng tâm năm 2012 16h45 – 17h15 o Báo... tài hợp Tổng Cơng ty năm 2012 o Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 o Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Tổng Công ty lên 5.000 tỷ đồng năm 2012 o Thù lao HĐQT, BKS... lệ Tổng Công ty lên 5.000 tỷ đồng năm 2012 o Thù lao HĐQT, BKS quỹ tiền lương Tổng Công ty năm 2012 17h15 – 17h30 17h30 Thông qua Biên Nghị Đại hội Bế mạc Đại hội