công ty cổ phần du lịch & XNK lạng sơn cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam Độc lập - Tù - H¹nh QUY CHẾ TỞ CHỨC ĐẠI HỢI ĐỜNG CỞ ĐƠNG THƯỜNG niªn NĂM 2015 CƠNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN PHẦN I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi áp dụng: Quy chế áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niªn năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn Điều Quy chế quy định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội Điều Cổ đông/ đại diện cổ đơng tham gia có trách nhiệm thực theo quy định Quy chế PHẦN II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI Điều Quyền nghĩa vụ cổ đông (đại diện cổ đông uỷ quyền) tham gia dự Đại hội Cổ đơng phổ thơng có quyền tham dự, thảo luận biểu tất vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; cổ phần phổ thông tương ứng với phiếu biểu Trường hợp cổ đơng lý riêng không đến dự Đại hội đồng cổ đông được, cổ đơng thực quyền biểu thơng qua hình thức ủ qun dù häp Giấy ủy quyền (theo mẫu quy định Ban tổ chức Đại hội) cho người khác thay mặt tham d v biu đại hội C đông người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hộ chiếu), thư mời, giấy ủy quyền (nếu cổ đông ủy quyền) để làm th tc ng ký tham d i hi Cổ đông chỉ chính thức tham dự biểu họp sau đa thực thủ tục đăng ký chứng minh tư cách cổ đông hoặc/ đại diện ủy quyền hỵp lƯ Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niªn năm 2015 Công ty cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn thông báo công khai chương trình Đại hội Những ý kiến cổ đơng thông qua đại diện ủy quyền Đại hội thảo luận công khai biểu Thẻ biểu Cổ đông đến dự Đại hội sau họp khai mạc phải thực thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban Tổ chức Đại hội sau có quyền tham gia biểu sau đăng ký, Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội cổ đông đăng ký hiệu lực đợt biểu đa tiến hành không bị ảnh hưởng 6 Nghiêm túc chấp hành nội quy họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết làm việc Đại hội điều hành Đoàn Chủ tịch Đại hội; Điều Quyền nghĩa vụ Ban Tổ chức Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội, Ban Kiểm phiếu Đại hội Ban Tổ chức Đại hội Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty định thành lập Ban Tổ chức Đại hội lập tiểu ban để hỗ trợ trình tổ chức Đại hội Tiểu ban Kiểm tra tư cách cổ đơng dự Đại hội có trách nhiệm thực công tác kiểm tra tư cách dự họp cổ đông đại diện theo ủy quyền cổ đơng dựa tài liệu mà họ xuất trình, tổng hợp kết kiểm tra báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đơng dự Đại hội Trëng hỵp người đến dự họp khơng có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội Tiểu ban kiểm tra tư cách cổ đơng có quyền kiến nghị việc từ chối quyền dự họp người đó, kiến nghị việc từ chối cấp thẻ biu quyt v phỏt ti liệu Đại hội Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua Thành viên Ban Kim phiu phải l c ụng công ty Ban Kim phiếu có trách nhiệm kiểm đếm phiếu biểu q trình lấy ý kiến biểu cổ đơng; tổ chức công tác bầu cử, kiểm tra phiếu bầu báo cáo kết kiểm phiếu trước Đại hội Điều Đoàn chủ tịch Ban Thư ký Đại hội Chủ tọa Đại hội Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trường hợp Chủ tịch vắng mặt Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị người Đại hội đồng cổ đông bầu chủ trì Trường hợp khơng số họ chủ trì Đại hội thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao có mặt tổ chức họp để bầu chủ toạ họp số người dự họp người có số phiếu bầu cao làm chủ toạ họp Trường hợp bầu cho Chủ tọa, tên Chủ tọa số phiếu bầu cho Chủ tọa phải công bố Quyết định Chủ tọa vấn đề trình tự, thủ tục kiện phát sinh chương trình Đại hội mang tính phán Chủ tọa tiến hành công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cách hợp lệ, có trật tự, đảm bảo Đại hội phản ánh mong muốn đa số cổ đông tham dự Chủ tọa có quyền trì hoan Đại hội đến thời điểm khác địa điểm khác nhận thấy rằng: - Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến có trật tự họp Sự trì hoan cần thiết để công việc Đại hội tiến hành cách hợp lệ Ban Thư ký Đại hội Chủ tọa cử Ban Thư ký thực công việc trợ giúp theo phân công Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung Đại hội Biên Nghị Đại hội PHẦN III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Điều Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đông dự họp đại diện ít 65% tổng số cổ phần có quyền biểu Điều Cách thức tiến hành Đại hội Đại hội thảo luận biểu thơng qua chương trình nội dung họp sau hoàn thành thủ tục để buổi họp diễn hợp lệ Đại hội tiến hành theo nội dung chương trình Đại hội thảo luận trước biểu thông qua vấn đề nội dung Việc biểu thông qua nội dung Đại hội thực theo quy định ti Điều 10 quy chế iu Nguyờn tc phát biểu Đại hội Cổ đông muốn đề xuất yêu cầu Đại hội đồng cổ đông phải thực theo nguyên tắc sau: - Chỉ tham gia đóng góp ý kiến phần Thảo luận Đại hội - Phải giơ tay xin ý kiến Chủ tọa chỉ phát biểu sau Chủ tọa cho phép Trong thời điểm chỉ có cổ đơng qun ph¸t biĨu - Trường hợp nhiều cổ đơng có ý kiến lúc Chủ tọa mời cổ đơng lên trình bày ý kiến - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến cổ đông thấy cần thiết - Các ý kiến đóng góp chất vấn tập hợp lúc giải đáp sau - Trường hợp có ý kiến khác tiến hành biểu theo đa số Các đề xuất cổ đông phải đảm bảo điều kiện sau: - Ngắn gọn rõ ràng, trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình bày cổ đơng gửi văn đến Ban Tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn Đại hội - Khơng trình bày lại vấn đề đa đề cập trước - Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân vượt quyền hạn doanh nghiệp §iỊu 10: Thơng qua Quyết định họp Đại hội đồng cổ đông Cổ đơng biểu thơng qua hình thức sau: Biểu trực tiếp Đại hội Thẻ biểu quyết; - BiĨu qut th«ng qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, người ủy quyền tham dự Đại hội biểu hình thức cổ đơng trực tiếp dự họp - Trường hợp có nhiều người đại diện theo ủy quyền cử phải xác định cụ thể số cổ phần số phiếu bầu người đại diện - Tổ chức cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít 10% tổng số cổ phần phổ thơng có quyền ủy quyền tối đa ba người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đông đại diện ít 65% tổng số cổ phần có quyền biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận Biểu Thẻ biểu quyết: Cổ đông biểu cho nội dung cách giơ Thẻ biểu Chủ tọa hỏi Đồng ý/Khơng đồng ý/Khơng có ý kiến néi dung thĨ Cổ đơng chỉ giơ Thẻ biểu lần nội dung Trường hợp phát sinh vấn đề khác ngồi chương trình dự kiến Đại hội biểu ý kiến vấn đề Vấn đề thông qua số cổ đông đại diện ít 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp chấp thuận, ngoại trừ trường hợp quy định khoản điều Các định thông qua họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu hợp pháp có hiệu lực trình tự thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp thể thức tiến hành họp không thực quy định Điều 11 Nghị Biên họp Đại hội đồng cổ đông Tất nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải Thư ký Đại hội ghi vào Biên Đại hội Dự thảo Nghị Đại hội đọc Đại hội Đại hội biểu thông qua trước bế mạc họp PHẦN IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Quy chế gồm phần 11 điều khoản, Đại hội đồng cổ đông thường niªn năm 2015 Cơng ty cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn thông qua ngày 15/4/2015 có hiệu lực để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đơng thường niªn năm 2015 Cơng ty Cổ phần Du lịch Xuất nhập Lạng Sơn./ T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ... họp để bầu chủ to họp số người dự họp người có số phiếu bầu cao làm chủ to họp Trường hợp bầu cho Chủ to a, tên Chủ to a số phiếu bầu cho Chủ to a phải công bố Quy t định Chủ to a vấn đề trình... Chủ to a chỉ phát biểu sau Chủ to a cho phép Trong thời điểm chỉ có cổ đơng qun ph¸t biĨu - Trường hợp nhiều cổ đơng có ý kiến lúc Chủ to a mời cổ đơng lên trình bày ý kiến - Chủ to a có quy n... thuận Biểu Thẻ biểu quy t: Cổ đông biểu cho nội dung cách giơ Thẻ biểu Chủ to a hỏi Đồng ý/Khơng đồng ý/Khơng có ý kiến néi dung thĨ Cổ đơng chỉ giơ Thẻ biểu lần nội dung Trường hợp phát