BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 4

CÔNG TY CP DU LỊCH VÀ XNK LẠNG SƠN Số: CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc /BB-ĐHĐCĐ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XUẤT NHẬP KHẨU LẠNG SƠN Thời gian: Vào hồi 08h00’ ngày 03 tháng năm 2016 Địa điểm: Tại trụ sở Cơng ty, địa số 1A Đường Nguyễn Thái Học, Phường chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam Mã số doanh nghiệp/ mã số thuế: 4900101456 DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI Thành phần tham dự Đại hội Tại thời điểm khai mạc Đại hội ( 8h00 ngày 03/4/2016), biểu thơng qua nội dung chương trình Đại hội, qui chế tổ chức Đại hội , danh sách nhân Đoàn chủ tịch, ban thư ký ban kiểm phiếu Đại hội có 21 cổ đơng người đại diện ủy quyền dự họp, nắm giữ 2.770.370 cổ phần Tại thời điểm biểu thông qua Báo cáo Đại hội nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội ( 9h00 ngày 03/4/2016) có số cổ đông tham gia dự họp 22 cổ đông người đại diện ủy quyền, nắm giữ số cổ phần 2.816.370 cổ phần Có 5/5 thành viên hội đồng quản trị, 2/3 thành viên ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành dự Đại hội Tính hợp lệ, hợp pháp của Đại hội Căn Biên kiểm tra tư cách cổ đông Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội: - Tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách chốt sổ cổ đông ngày 11/3/2016 Công ty: 2.957.900 cổ phần - Tại thời điểm khai mạc Đại hội ( 8h00 ngày 03/4/2016) có 21 cổ đơng người đại diện ủy quyền dự họp, nắm giữ 2.770.370 cổ phần , chiếm 93,7% cổ phần có quyền biểu theo danh sách chốt sổ cổ đông ngày 11/3/2016, công văn chốt sổ cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khốn gửi cơng ty ngày 16/3/2016 Có 5/5 thành viên hội đồng quản trị, 2/3 thành viên ban kiểm soát, Ban giám đốc điều hành tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện tiến hành theo Điều lệ công ty Luật doanh nghiệp - Tại thời điểm Đại hội biểu thông qua Báo cáo Đại hội nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội ( 9h00 ngày 03/4/2016) có số cổ đơng tham gia dự họp 22 cổ đông người đại diện ủy quyền, nắm giữ số cổ phần 2.816.370 CP ( Biên kiểm tra tư cách đại hôi cổ đông kèm theo) Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu Đại hội đã tiến hành biểu thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Ban Kiểm phiếu đại hội Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội giới thiệu 100% Cổ đông dự họp đã trí biểu thơng qua nhân Đoàn chủ tịch, ban thư ký Ban kiểm phiếu Đại hội gồm ông ( bà) sau: - Danh sách Đoàn Chủ tịch + Bà Nguyễn Kim Thảo - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội + Ông Đậu Trường Sinh - Thư ký Công ty, Thành viên Đoàn Chủ tịch + Bà Vũ Mộng Nương - UV HĐQT, Thành viên Đoàn Chủ tịch - Danh sách ban thư ký + Ơng: Bế Ngọc Tú - Trưởng phòng TC KHTH, Trưởng Ban thư ký + Bà: La Thị Hảo - Kế toán Khách sạn Hoa Sim , thành viên Ban thư ký - Danh sách Ban Kiểm phiếu + Ông Lê Văn Do - Trưởng ban + Bà Dương Thị Hương - Thành viên Thông qua Nội dung chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội - Ông Đậu Trường Sinh – thay mặt Đồn chủ tịch trình bày dự thảo nội dung chương trình nghị Đại hội dự thảo quy chế tổ chức Đại hội - Đại hội tiến hành biểu thơng qua nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội Nội dung chương trình Đại hội Qui chế tổ chức Đại hội đã Đại hổi biểu thông qua Kết biểu sau: + Biểu thông qua nội dung chương trình Đại hội: Có 1.733.545 CP biểu trí thơng qua, tương ứng 62,6% CP có quyền biểu Đại hội + Biểu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội : Có 1.733.545 CP biểu trí thơng qua, tương ứng 62,6% CP có quyền biểu Đại hội Ơng Đậu Trường Sinh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo Đại hội và tờ trình, trình Đại hội sau: - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 - Tờ trình Thơng qua báo cáo tài đã kiểm tốn; Thơng qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015; Thông qua tiêu kế hoạch SXKD năm 2016; Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014; Thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty năm 2016; Thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành công ty theo Điều lệ; Thông qua việc Đại hội giao cho HĐQT định , lựa chọn đơn vị thực kiểm toán/ sốt xét báo cáo tài hàng năm theo quy định Ông Bế Ngọc Tú Ủy viên thường trực ban kiểm soát trình bày dự thảo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; Đại hội Thảo luận báo cáo và nội dung trình Đại hội: - Ý kiến Ơng Hồng Minh Vũ: Cơ trí với dự thảo văn kiện HĐQT, Ban tổ chức Đại hội trình bày trước Đại hội đồng cổ đơng 2016 Tuy nhiên dự thảo báo cáo tổng kết chưa đánh giá kết tham gia góp vốn Công ty CP quốc tế Lạng Sơn, kế hoạch kinh doanh năm 2016 nên xem xét điều chỉnh bổ xung việc triển khai thực dự án Công ty CP quốc tế Lạng Sơn năm 2016 Trong năm 2016 năm tới HĐQT, Ban giám đốc điều hành Công ty phải nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao thu nhập ổn định cho người lao động, cổ tức hàng năm thấp phải lãi xuất ngân hàng đề nghị HĐQT nên xem xét việc rút khỏi sàn giao dịch chứng khốn thời gian tới, xét thấy khơng phù hợp với tình hình thực tế cơng ty giai đoạn - Ý kiến Bà Lý Bích Linh: Tơi ngun cổ đơng sáng lập Cơng ty, nói cơng ty cổ phần du lịch XNK Lạng Sơn số địa bàn Lạng Sơn, có đội ngũ cán nhân viên đào tạo nhiều kinh nghiệm Tuy nhiên trước chưa cổ phần hóa nên chế quản lý chì trệ, thiếu chủ động Hiện Cơng ty đã thối hết vốn nhà nước nên Cơng ty hoàn toàn chủ động lĩnh vực kinh doanh, Ban giám đốc cần phải có phương án kinh doanh cho khối cụ thể, định kỳ đánh giá mặt mạnh, mặt yếu cụ thể đơn vị nhằm nâng cao hiệu kinh doanh, nâng cao đơi sống cho người lao động làm cho người lao động an tâm cơng tác gắn bó lâu dài với Công ty Đối với thương hiệu rượu Mẫu Sơn đã có tiếng ngồi tỉnh năm tới nên xem xét việc đề nghị công nhận sản phẩm Rượu Mẫu Sơn Công ty trở thành Quốc tửu - Ý kiến Ơng Phạm Đình Ban: Nhất trí với văn kiện đồn chủ tịch trình Đại hội, nhìn chung năm 2015 tập thể nhân viên đơn vị đã có nhiều cố gắng thực kế hoạch SXKD, nhiện đơn vị khơng hồn thành kế hoạch gặp nhiều kho khăn có thay đổi quy định liên quan đến khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh thông hành theo quy chế 849 đã ảnh hưởng lớn đến kết thực kế hoạch năm 2015 Trung tâm Để thực tốt kế hoạch năm 2016 trước măt đơn vị triển khai làm tốt công tác thị trường, đồng thời nâng cao công tác điều hành cần linh hoạt nhạy bén hơn, phải làm tốt cơng tác chăm sóc khách hành loại hình khách nhập cảnh khách nội địa, đồng thời đề nghị Công ty cần quan tâm tạo điều kiên đông hành với đơn vị công tác quảng cáo tiếp thị nhằm thu hút khách hàng - Ý kiến Bà Nguyễn Thu Hiền: Nhất trí với nội dung đồn chủ tịch trình Đại hội, đơn vị Xí nghiệp rượu năm 2015 khơng hồn thành kế hoạch Cơng ty giao có nhiều ngun nhân cạnh tranh ngày nhiều hãng rượu địa bàn, hệ thống cửa hàng đã xuống cấp, chế quản lý chưa động, giá bán sản phẩm chưa cạnh tranh đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phầm rượu Mẫu Sơn Để thực tốt kế hoạch năm 2016 đề nghị HĐQT, Ban giám đốc tiếp tục quan tâm tạo điều kiện xúc tiến sớm việc sửa chữa nâng cấp sở hạ tầng cửa hàng bán sản phẩm nhằm đáp ứng tối nhu cầu kinh doanh đơn vị - Chủ tọa đề nghị cổ đông tiếp tục phát biểu ý kiến xây dựng vào dự thảo báo cáo, nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội Nhất việc đóng góp ý kiến để xây dựng phát triển kinh doanh - Đại hội khơng có ý kiến phát biểu thêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời ý kiến cổ đông Đại hội: + Hội đồng quản trị bổ sung nội dung báo cáo tiến độ thực dự án Công ty Cổ phần quốc tế Hội đồng quản trị yêu cầu Ông Trần Việt Di, nguyên người đại diện phần vốn Công ty Công ty cổ phần quốc tế, người Cơng ty giới thiệu tham gia giữ chức vụ phó chủ tịch HĐQT Công ty CP quốc tế báo cáo văn tình hình tiến độ triển khai dự án, phướng hướng kế hoạch hợp tác với Công ty CP quốc tế Trong năm 2016 Hội đồng quản trị tiếp tục tham gia phối hợp với Cơng ty CP quốc tế để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tìm kiếm nhà Đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực dự án Công ty CP quốc tế + Về tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2016 Hội đồng quản trị xây dựng trình Đại hội, tiêu lợi nhuận năm 2016 400 triệu đồng, số nhỏ so với tổng vốn đầu tư Công ty Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh Cơng ty nhiều năm qua khơng có hiệu quả, từ năm 2013 đến kết kinh doanh thua lỗ, sở vật chất xuống thấp, hoạt động trì trệ Để phát triển cơng ty cần có thời gian Năm phấn đấu khơng lỗ có chút lợi nhuận Tập trung vào củng cố sở vật chất, chất lượng dịch vụ, uy tín hình ảnh cơng ty Mong cổ đơng chia sẻ có hợp tác với HĐQT , Ban giám đốc việc xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh hoạt động SXKD Công ty thời gian tới Đại hội tiến hành biểu thông nội dung (bằng cách giơ thẻ biểu nội dung), cụ thể sau: 9.1 Đại hội biểu thông Báo cáo tài năm 2015 đã kiểm tốn Cơng ty TNHH kiểm toán định giá Thăng Long – T.D.K (Báo cáo kiểm toán số 11/2016/BCKT/TC/TL-TDK ngày 16/02/2016 kèm theo ) Trích kết hoạt động SXKD năm 2015 (chỉ tiêu chính): STT CHỈ TIÊU Năm 2015 Tổng DT bán hàng cung cấp DV, DT tài Thu nhập khác 23.971.159.341 Tổng chi phí 22.018.482.364 Lợi nhuận 1.952.676.977 + Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua Báo cáo tài 2015 đã kiểm tốn: 63,2 % cổ phần có quyền biểu Đại hội + Tỷ lệ cổ phần biểu khơng trí thơng qua báo cáo tài đã kiểm tốn: 36,8 % cổ phần có quyền biểu Đại hội 9.2 Đại hội không thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2015 tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua báo cáo tài 2015 đã kiểm tốn 63,2 % cổ phần có quyền biểu Đại hội, chưa đạt tỷ lệ cổ phần biểu trí tối thiểu 65% cổ phần có quyền biểu Đại hội theo Điều lệ Công ty qui định 9.3 Đại hội biểu thông qua Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 - Các kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 sau: STT CHỈ TIÊU NĂM 2016 Tổng Doanh thu 30.070.866.000đ Tổng chi phí 29.770.340.000đ Lợi nhuận Tổng quỹ lương, thu nhập bình quân đầu người/tháng Lao động 400.526.000đ 5.319.855.000đ 5.473.000đ 81 - Nếu năm Công ty đầu tư sửa chữa cải tạo lớn nâng cấp sở vật chất đơn vị điều chỉnh bổ sung kế hoạch SXKD cho phù hợp với kế hoạch đầu tư - Kết biểu quyết: + Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 60,1 % cổ phần có quyền biểu Đại hội + Tỷ lệ cổ phần biểu khơng trí thơng qua tiêu kế hoạch SXKD năm 2016: 39,9 % cổ phần có quyền biểu Đại hội 9.4 Đại hội biểu thông qua mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 - Mức chi phụ cấp cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2016 sau: + Chủ tịch HĐQT: 2.000.000đ/tháng + Ủy viên HĐQT: 1.500.000đ/người/tháng + Trưởng ban kiểm soát: 1.200.000/tháng + Ủy viên BKS: 1.000.000đ/người/tháng - Kết biểu quyết: 100% cổ phần biểu Đại hội biểu trí thơng qua 9.5 Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2015, phương hướng nhiệm vụ công tác 2016; Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2015, phương hướng hoạt động năm 2016; + Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua: 63,2 % cổ phần có quyền biểu Đại hội + Tỷ lệ cổ phần biểu khơng trí thơng qua : 36,8 % cổ phần có quyền biểu Đại hội 9.6 Dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 (Điều lệ sửa đổi Công ty đăng tải website Công ty http://office.tocolimex.com) chưa Đại hội biểu thông qua tỷ lệ cổ phần biểu thơng qua chưa đạt tỷ lệ trí tối thiểu 65% theo Điều lệ Công ty quy định + Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014: 63,2 % cổ phần có quyền biểu Đại hội + Tỷ lệ cổ phần biểu khơng trí thơng qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014: 36,8 % cổ phần có quyền biểu Đại hội 9.7 Đại hội biểu thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc điều hành theo Điều lệ Công ty + Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua : 63,2 % cổ phần có quyền biểu Đại hội + Tỷ lệ cổ phần biểu không trí thơng qua dự thảo sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2014: 36,8 % cổ phần có quyền biểu Đại hội 9.8 Thông qua việc Đại hội giao cho HĐQT định lựa chọn cơng ty kiểm tốn độc lập Bộ tài duyệt cơng bố có đủ điều kiện kiểm tốn/ sốt xét báo cáo tài công ty hàng năm theo quy định + Tỷ lệ cổ phần biểu trí thơng qua: 63,2 % cổ phần có quyền biểu Đại hội + Tỷ lệ cổ phần biểu khơng trí thơng qua : 36,8 % cổ phần có quyền biểu Đại hội 9.9 Thông qua Nghị Đại hội - Ông Bế Ngọc Tú thay mặt ban Thư ký trình bày Dự thảo Nghị Đại hội - Đại hội tiến hành biểu thông qua Dự thảo Nghị Đại hội với kết sau: - Số cổ phần biểu trí là: 2.816.370 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu đại hội Đại hội kết thúc lúc 11h15 phút, ngày 03 tháng năm 2016 BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI Bế Ngọc Tú – Trưởng ban thư ký ………………………………… Bà La Thị Hảo – Thành viên ban thư ký…………………………… T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH CHỦ TỌA Nguyễn Kim Thảo ... điểm Đại hội biểu thông qua Báo cáo Đại hội nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội ( 9h00 ngày 03 /4 /2016) có số cổ đơng tham gia dự họp 22 cổ đông người đại diện ủy quyền, nắm giữ số cổ phần... nghiệp 20 14, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 (Điều lệ sửa đổi Công ty đăng tải website Công ty http://office.tocolimex.com) chưa Đại hội biểu... Nghị Đại hội - Đại hội tiến hành biểu thông qua Dự thảo Nghị Đại hội với kết sau: - Số cổ phần biểu trí là: 2.816.370 cổ phần, tương ứng với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu đại hội Đại hội