2017 RAL bao cao tinh hinh quan tri cty 6thang dau nam tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập...
Trang 1
Công ty CP Bóng đèn Phích nước ˆ CÓNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Rạng Đông Đôc lập - Tư do - Hạnh phúc
Số:2.26ÿ/HĐQT-RĐ Hà nội, ngày -? Ÿtháng 7 năm 2017
BAO CAO TINH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY NIÊM YET
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khốn
- Tên cơng ty niêm yết: Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông - Địa chỉ trụ sở chính: 87-89 Phố Hạ đình - Phường Thanh xuân trung -
Quận Thanh xuân - TP Hà nội
- Điện thoại: 0438584310 Fax: 0438585038 Email: ralaco(@hn.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 115.000.000.000
- Mã chứng khoán: RAL
I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông:
Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cỗ đông:
St Số Nghị quyết Ngày Nội dung
Quyết định
1 INghị quyết Đại hội đồng 06/5/2017 1 Phê chuẩn Báo cáo tài chính năm
2016 và lựa chọn Công ty Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017
2017 số 1835 2 Phê chuẩn các báo cáo của HĐQT,
IBKS và Ban Tổng giám đốc Công ty 3 Phê chuẩn mô hình quản trị chiến lược phát triển bền vững công ty giai đoạn 2016-2020 và các chỉ tiêu mài IHĐQT đã phê duyệt
4 Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2016
5 Phê chuẩn các chỉ tiêu chủ yếu của| kế hoạch năm 2017
cô đông thường niên năm
Trang 2
6 Phê chuẩn định hướng một số chỉ
tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 2017- 2022
7 Phê chuẩn dành khoản chỉ phí = 2% doanh thu hàng năm để thực hiện đầu tư thiết bị và giao HĐQT và cơi quan điều hành quyết định cụ thé
8 Phê chuẩn đề xuất đành chỉ phí thích đáng cho công tác chống hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu Rạng đông
9 Phê chuẩn Quï phát triển tiềm lực khoa học công nghệ năm 2017
10 Phê chuẩn mức đầu tư thực hiện 5 năm 2012 - 2016 11 Phê duyệt tổng tiền thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 12 Tổng số tiền thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 bang thực hiện năm 2016
13 Đại hội giao HĐQT và cơ quan điều hành Công ty quyết định các cơ chế, thủ tục pháp lý cần thiết giữa Ingười lao động và Công ty
14 Phê chuẩn tờ trình của HĐQT về phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNVỊ trong Công ty
15 Tổ chức Cơng đồn (hoặc đại diện cơng đồn) Cơng ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông mua cổ phiếu IRAL