Bao cao quan tri 6 thang 2017

Trang 1

TAP DOAN CN CAO SU VIETNAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 404/BC-HĐQTCSĐP Bình Phước, ngày.45 tháng 07 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: 6 tháng Năm 2017 Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nha nước

- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh - Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỎ PHÀN CAO SU ĐÒNG PHÚ

- Trụ sở chính: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước - Điện thoại: 0651 3819 786 Fax: 0651 3819 620 - Email: doruco.bpc@doruco.com.vn > oh doruco.bpc)gmail.com - Vôn điêu lệ: 430 tỷ đơng - Mã chứng khốn: DPR I Hoạt động của Hội đồng Quản trị > Các cuộc họp của HĐỌT he ds Ly do STT| Thanh vién HDQT Chứcvụ | S5 PuổihọP| Tyle | không tham gia tham dự

1 O Dang Gia Anh Chủ tịch 3/3 100%

2 Ô Hồ Cường Thành viên 3/3 100%

3 Ô Mai Huỳnh Nhật Thành viên 3/3 100%

4 _ | Ô Nguyễn Văn Thái Thành viên 3/3 100%

> Ba Tran Thi Kim Thanh Thanh vién 3/3 100%

> Hoạt động giám sát của HĐQT dối với Ban Tổng Giám đốc

Trang 2

Hoạt động giám sát được các thành viên HĐQT thực hiện theo đúng quy định

của Pháp luật và Điêu lệ công ty

Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có II Các Nghị quyết của Hội đồng Quan tri STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung 21/NQ- HDQTCSDBP 10/04/2017

- Thông qua báo cáo tài chính và kết quả sản xuât kinh doanh năm 2016

- Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh Quy I nam 2017

- Théng nhất các công tác chuẩn bị cho Đại hội đông cô đông thường niên năm 2017

- Thống nhất cử người đại diện phần vốn

Công ty tại Công ty CP KCN Băc Đông

Phú

- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2017 của các Công ty con

- Thống nhất tiếp tục góp vốn vào Công ty CPCS Dau Tiếng —- Lào Cai theo yêu cầu của Tập đoàn

- Thống nhất ủy quyền Tổng Giám đốc Công ty ký các hợp đồng bảo lãnh thông qua tiền gửi tại các Ngân hàng để hỗ trợ các Công ty con gặp khó khăn trong việc vay vôn

42/NQ-

HDQTCSDP 06/06/2017

- Thống nhất chia tiếp cô tức đợt 2 năm 2016 là 20%/mệnh giá trong tháng 6 năm 2017

45/NQ-

HĐQTCSĐP 19/06/2017 Thống nhất cử người đại diện phần vốn Công ty tại Công ty CP cao su Đồng Phú —

Đắk Nông và Công ty CP cao su kỹ thuật

Đồng Phú

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điêu 6 Luật Chứng khoán: Phụ lục 1 đính kèm

IV Giao dịch của cô đông nội bộ và người liên quan

Trang 3

3 Các giao dịch khác: không có V Cac van đê cân lưu ý khác:

Ông Huỳnh Trọng Thủy - Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú — Kratie được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tông Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Đồng Phú — Kratie kế từ ngày 04/5/2017 (theo Quyết định bổ nhiệm số 32/QĐ-HĐQTCSĐP, ngày 04/5/2017)

Nơi nhận: TM.HOI DONG QUAN TRI L

- UB CK Nhà nước; Ze opin ›

Trang 4

P\CAO SU BONG PHU <a +

ŸÌ THAY ĐỎI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

U & ( Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017) TOS 5 7 Thời điêm ¿ bắt đầu là STT| Tên cá nhân/tô chức Chức vụ tại Cty người có Ta Lý do liên quan

ễn Văn Thái ành viê #860411) ÿ° Bên văn

1 |Nguyên Văn Thai Thành viên HĐỌT 5 HĐQT Công ty 1.1 |Nguyễn Văn Để (Bố) nt

1.2 |Trần Thị Tỷ (Mẹ) nt

1.3 |Nguyễn Thị Hương Mai (Vợ) nt 1.4 |Nguyén Thuy Minh Thư (Con) nt

1.5 |Nguyễn Thụy Minh Thi (Con) nt

1.6 |Nguyễn Thị Thu (Em) nt

1.7 |Nguyễn Thị Nga (Em) nt

1.8 [Nguyễn Văn Hiếu (Em) nt

Trang 5

( Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng năm 2017) 8à) Tỷ lệ CP TK giao S6CP sé | sở hữu ae dich CK CHHCVEICOY Lm suÏygỳ| tuốngg ete ge 3 (%) } 1 |ĐặngGiaAnh ''- - Chú tịch HĐỌT 25.500 0,059|:-.: a

4 x gia yéu,>75 tudi, that lac |

1.2 |Dang Gia An _ (BO ) không CMND

1.3 |Nguyén Thi Huan —— (Mẹ) không /

1.4 |Đặng Tuấn Anh (con) không S/ 1.5 |Đặng Đức Anh (con) không a

1.6 |Đặng Thị Yến (em) không = \

2_ |Hồ Cường UV HĐQT, TGĐ 1.600 0,004 XG f 2.1 |Hé Tran Héng Hạnh (con) không N

2.2 |Hồ Trần Hạnh Nhi (con) không

2.3 |Hỗ Chức (Bố ) không

2.4 |Nguyễn Thị Kiêm (Mẹ) không

3_ |Mai Huỳnh Nhật UV HĐQT, PTGĐ 1.600 0,004

3.1 |Lê Thị Lệ Thủy (vợ) 1.600 0,004

3.2 |Mai Lé Hoang Cam (con ) không

3.3 |Mai Lê Hồng Kỳ (con ) khơng 3.4 |Mai Huỳnh Thị Minh Nguyệt em không

4_ |Trần Thị Kim Thanh không UV HĐQT không 4.1 |Nguyễn Xuân Đức không ( Chồng ) không 4.2 |Nguyén Thi Khanh Van không (con ) không

4.3 [Nguyễn Trân Khánh Linh không E (con) không 4.4 |Trần Quốc Văn không (Bố) không

4.5 |Trần Thị Lợi không (Mẹ ) không

4.6 |Tran Quéc Hoc không (Anh ruột) không

4.7 |Tran Thi Kim Quy không (Em ruột) không

4.8 |Trần Quốc Việt không (Em ruột) không

4.9 |Trần Thị Kiều Hưng không (Em ruột) không

5 |Nguyén Van Thái UV HĐQT 1.800 0,004

5.1 |Nguyễn Văn Để (Bồ) không

5.2 |Tran Thi Ty (Me) không

5.3 [Nguyễn Thị Hương Mai (Vợ) không

5.4 |Nguyễn Thụy Minh Thư (Con) không

5.5 |Nguyễn Thụy Minh Thi (Con) không

5.6 |Nguyễn Thị Thu (Em) không

5.7 |Nguyễn Thị Nga (Em) không

5.8 |Nguyễn Văn Hiếu (Em) không

5.9 |Nguyễn Thị Ngọc Lan (Em) 1.600 0,004

6 |Pham Van Luyện Phé TGD 2.500 0,006

6.1 |Đinh Thị Phượng ( vợ) 2.700 0,006

6.2 |Pham Duy Hung (con) không 6.3 |Phạm Văn Trường (con) không

6.4 |Phạm Văn Đồng (con) không

Trang 6

Ty lé CP STT | Tên cá nhân/tổ chức Ta na Chức vụ tại Cty he, cổ mẽ mới Lý Ghi chú (%)

6.5 |Phạm Minh Thuyết _—_ (Anh) _ không | Po

6.6 |Pham Ngoc Thito | (Anh) | không già yếu, mất CMND _

16 i Minh Thuyên | PhiTheu | - _ (Anh) _ (Chi) - _ ke: Xhông "-' ice

avo.) [Pha gọc Huấn _ (Anh): 4,4 6.10 |Phạm ï5j Thía ( Chị) 6.1! Phạm Thị Thơ (em) 6.12 |Phạm Văn Tập (em) mat CMND 6.13 |Phạm Thị Thi (em) 7 |Nguyễn Thanh Bình Phó TGĐ 27.600 0,064 7.1 [Vũ Thị Hoa ( vợ) không

7.2_ [Nguyễn Vũ Hương Giang (con ) không

7.3 |Nguyén Vũ Phú Hòa (con ) không

7.4 |Nguyén Vũ Thanh Hoài (con ) khơng

§ |Huỳnh Trọng Thủy Phó TGĐ

8.1 |Nguyén Thi Ré (Me) 3.500 0,008

8.2 |Nguyễn Thị Thanh Yến ye siae saws không

8.3 |Huỳnh Thanh Lợi (Con) không

8.4 |Huỳnh Thị Thanh Tâm (Con) không 8.5 |Huỳnh Thanh Sơn (Anh) không 8.6 |Huỳnh Thanh Chung (Em) không

8,7 |Huỳnh Thanh Tùng (Em) không §.8 |Huỳnh Thị Kim Dung (Em) không 8.9 |Huỳnh Chung Tình (Em) khơng

§.10 |Huỳnh Mộng Bảo (Em) khơng

SKê tốn trưởng/

9 |Pham Ngoc ai Trưởng phòng TCKT 1.000 0,002 9.1 |Châu Nguyên Câm Hà (vợ) không

9.2 |Phạm Huy Phú (con) không học sinh 9.3 |Phạm Ngọc Hồng (Bồ) không

9.4 |Phạm Thị Thanh (chị) không 9.5 |Phạm Ngọc Long (anh) không 9.6 |Phạm Thị Bích Ngọc (chị) không

9.7 |Phạm Thị Ngọc Điệp (chi) khong

9.8 |Pham Ngoc Huong (anh) không

9.9 |Phạm Ngọc Hiển (anh) không

9.10 |Phạm Ngọc Hồng (em) khơng

10 |Huỳnh Minh Tâm Trưởng Ban Kiểm soát | 3.200 0,007

10.1 [Nguyễn Thị Thanh ( vợ) không

10.2 |Huỳnh Hương Quỳnh (con) không học sinh, chưa có CMND 10.3 |Huỳnh Minh Quân (con) không học sinh, chưa có CMND

10.4 |Huỳnh Hương Nguyên (con) không học sinh, chưa có CMND

10.5 |Huỳnh Minh Thành ( Bồ) không

10.6 |Châu Thị Ngọc Yên (Mẹ) không

10.7 |Huỳnh Thị Diệu Phương (chị ) không

10.8 |Huỳnh Minh Dũng (em) không

10.9 |Huỳnh Minh Hùng (em) không

10.10 |Huỳnh Thị Thùy Liên (em) không 10.11 |Huỳnh Minh Trung (em) không

10.12 |Huỳnh Thị Diệu Hiền (em) không

Trang 7

_ |JTÿIỆCP ; Á CĐ sở: hie STT | ˆ : Têủ cá nhân/tổ chức aa Chire vu tai Cty a ais kinh Ghi chú (%)

II |Phan Văn Hà khơng TV Ban Kiểm sốt khơng

11.1 |Trần Thị Nguyên không (vợ) không

11.2 |Phan Tuấn Anh không (con) không học sinh, chưa có CMND

11.3 |Phan Thị Luyện không (chị) không

11.4 |Phan Văn Quyết không (anh) không

11.5 |Phan Thị Tâm không (chị) không 11.6 |Phan Văn Phúc không (anh) không 11.7 |Phan Thị Hoa không (chị) không

11.8 |Phan Văn Hưng không (em) không “

11.9 |Phan Văn Hạnh không (em) không DY 11.10 [Phan Thị Hường khong (em) không W

12 |Bùi Thanh Tâm TV Ban Kiểm sốt khơng \>Ì 12.1 |Võ Thị Thúy Vân ( vợ) không au

12.2 |Bùi Võ Anh Khôi (con) không học sinh, chưa có,CMẤD 12.3 |Bùi Võ Bảo Kha (con) không học sinh, chưa có ND

12.4 |Bui Van Cam (Bồ) không

13 |Pham Phi Diéu NV Công bố TT 1.800 0,004

13.1 |Đào Thị Thuyên ( vợ) 5.800 0,013 13.2 |Phạm Đào Mai Chi (con) không

13.3 |Phạm Phi Long (con) không 13.4 |Phạm Thị Khánh š (chị ) không 13.5 |Phạm Thị Roanh (chi ) không 13.6 |Phạm Văn Thường (Anh ) không

13.7 |Phạm Thị Tuất (chị ) không

13.8 |Phạm Văn Sỹ - (Anh) không

13.9 |Phạm Thị Mỹ Miéu (chị ) không

13.10 |Phạm Phan Phú Cường (em) 1.900 0,004

13.11 |Phạm Thị Thu Huong (em) không

Định dạng
Số trang	7
Dung lượng	3,65 MB