4. Bao cao cua Giam doc tai DHCD 2012

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN - ĐIỆN LỰC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đăk Nông, ngày 06 tháng năm 2012 BÁO CÁO CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2012 Kính thưa: - Quý vị đại biểu! - Quý Cổ đông Công ty Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty thông qua ngày 06/05/2011; Căn Nghị Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2011 Công ty CP Thuỷ điện - Điện lực 3; Căn kết sản xuất kinh doanh năm 2011 kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC, Giám đốc Cơng ty CP Thuỷ điện - Điện lực báo cáo kết thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 phương hướng nhiệm vụ năm 2012 gồm nội dung sau: I./ Đánh giá tình hình hoạt động Cơng ty năm 2011: Đánh giá tình hình hoạt động Công ty năm qua, thấy thuận lợi khó khăn sau: Thuận lợi: - Được quan tâm đạo sát Hội đồng quản trị Ban KS Công ty - Công tác tu bảo dưỡng nhà máy Thuỷ điện Đrây H’Linh trọng, hỗ trợ nhiệt tình đơn vị bạn khu vực Tổng Công ty Điện lực Miền Trung - Bộ máy quản lý gọn nhẹ mà hiệu quả, đội ngũ CBCNV trẻ, khoẻ, có trình độ chun mơn vững vàng, đào tạo bản, nhiệt tình, có trách nhiệm cơng việc có tinh thần đồn kết tập thể cao Khó khăn: - Cụm thủy điện Đrây H’Linh nằm hệ thống thủy điện bậc thang dòng sơng Sêrêpơk Tây Ngun Các thủy điện thượng nguồn sơng Sêrêpốk tích nước vận hành chưa đặn, dẫn đến lưu lượng nước lúc thừa đẩy mực nước hạ lưu dâng cao, làm cho việc vận hành máy không đạt công suất thiết kế, lúc nhà máy Thuỷ điện phía ngừng máy cụm nhà máy thuỷ điện Đrây H’linh khơng có nước để vận hành, làm sụt giảm vận hành Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh - Nhà máy thủy điện Đrây H’Linh sau thời gian vân hành năm xuất số nhược điểm chế tạo, dấu hiệu suy giảm chất lượng theo thời gian II./ Kết hoạt động SXKD Công ty phân phối lợi nhuận năm 2011: Bảng tổng hợp kết thực kế hoạch SXKD năm 2011: Phân phối lợi nhuận năm 2011: Lợi nhuận sau thuế TNDN : 30,65 tỷ đồng Trích lập quỹ : 1,94 tỷ đồng - Quỹ đầu tư phát triển : 0,10 tỷ đồng - Quỹ phúc lợi tháng lương : 0,29 tỷ đồng - Quỹ khen thưởng : 1,23 tỷ đồng - Thù lao HĐQT, BKS, TK Công ty : 0,32 tỷ đồng Lợi nhuận phân phối cho Cổ đông : 28,99 tỷ đồng Cổ tức phân phối cho cổ đông : 30,52 %/cổ phần Trả cổ tức cho cổ đông năm 2011: * Đã trả cổ tức đợt : 6,90 %/cổ phần * Đã chi trả cổ tức đợt cho cổ đông cá nhân : 19,50 %/cổ phần (Riêng Cổ đông: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung chi trả cổ tức đợt năm 2011 là: 20,00%/cổ phần) * Phần lợi nhuận lại chưa phân phối năm 2011: + Cho cổ đông cá nhân là: 4,12%/cổ phần + Cho Tổng Công ty Điện lực Miền Trung là: 3,62%/cổ phần III./ Những công việc thực năm 2011: Cơng tác sản xuất kinh doanh: 1.1 Công tác đảm bảo công suất vận hành: - Vận hành an toàn khai thác hiệu Nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh - Việc thực hạng mục cơng trình: Duy tu bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ nhà máy Thuỷ điện Đrây H’Linh năm 2011 Công ty tiến hành tổ chức định ký hợp đồng với nhà thầu có kinh nghiệm địa bàn để thực đảm bảo tiến độ đề cơng trình Cụ thể: + Hạng mục: Hút mùn, đất cát, trục vớt dọn rác, chướng ngại vật bể áp lực, nhận nước; vệ sinh gỡ rác lưới chắn rác + Hạng mục: Bảo dưỡng thiết bị nâng thiết bị phụ trợ nhà máy Đrây H’Linh 2, + Hạng mục: Sửa chữa bảo dưỡng thiết bị tổ máy H1, H2 nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh (Riêng tổ máy H1 tiến độ bão dưỡng chậm so với kế hoạch 10 ngày servo cánh hướng turbin bị khuyết nặng phần bề mặt xilanh piston nên phải gia cơng lại tồn bộ) + Hạng mục: Bảo dưỡng, vệ sinh lau sứ định kỳ Trạm biến áp nâng đường dây 35kV + Hạng mục: Thí nghiệm định kỳ tồn phần điện nhà máy trạm nâng 35kV Kiểm định thiết bị thí nghiệm định kỳ hệ thống đo đếm điện - Thực việc sửa chữa lại 04 cuộn dây cực từ Roto máy phát bị hỏng năm trước để đảm bảo vật tư dự phòng thay có cố xảy - Làm lại phao chắn bèo phuy nhựa để thay cho dàn phao cũ bị hỏng (do phao cũ làm phuy sắt, thời gian sử dụng nước lâu ngày nên bị gỉ sắt mục nát) - Lắp hệ thống ắc quy thay cho hệ thống ắc quy số bị hỏng từ năm 2010 để đảm bảo công tác vận hành nhà máy 1.2 Sự cố và khắc phục sự cố: Do làm tốt bảo dưỡng sửa chữa, với việc nắm bắt thiết bị cán công nhân viên công ty, công tác vận hành nhà máy Thủy điện Đrây H’Linh hạn chế thấp cố xảy Tuy nhiên năm vừa qua xảy cố khách quan ngồi dự đốn mà xác định chất lượng thiết bị Cụ thể là: - Các cố điện trạm biến áp nâng khắc phục cách nhanh nhất, là: Sự cố nổ TU hệ thống đo đếm C32 trạm nâng 35kV vào ngày 18 tháng năm 2011; Sự cố vỡ cách điện pha A TI371 mà nguyên nhân chạm đất sét đánh vào đường dây 35kV - Sự cố hệ thống nước làm mát ổ hướng tổ máy H2 lúc 8h00 ngày 16 tháng năm 2011: Sự cố Công ty khắc phục ngày đêm nỗ lực CBCNV Công ty Sau họp phân tích cố, rút kinh nghiệm cố nguyên nhân khách quan gây ra, mà cụ thể chất lượng thiết bị - Các cố nhỏ khác khắc phục nhanh chóng gần khơng ảnh hưởng đến chế độ vận hành nhà máy Cơng tác tài chính: - Hồn thành Báo cáo tài năm 2010; BCTC quý năm; thực soát xét BCTC bán niên kiểm toán BCTC năm 2011 thời hạn theo quy định - Trong năm thực đợt trả cổ tức cho cổ đông: Đợt năm 2011 với tổng giá trị 10% (Trong đó: Phần chi trả cổ tức năm 2010 là: 3,1% tạm ứng cổ tức năm 2011 là: 6,9%), đợt với tỷ lệ chi trả 20% - Thực việc ký kết lại hợp đồng mua bán điện nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh với Tổng Công ty Điện lực Miền Trung theo biểu giá chi phí tránh từ ngày 01 tháng năm 2011 Công tác xây dựng: - Công tác quy hoạch cảnh quan cải tạo môi trường Công ty trọng quan tâm: chăm sóc trồng, chỉnh trang lại khn viên Nhà máy, văn phòng… - Cơng trình: Cổng chào - Hệ thống hàng rào nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh phê duyết Thiết kế BVTC - Dự tốn cơng trình Hiện triển khai thi cơng hạng mục: Cổng chào Công tác quản lý kỹ thuật: - Cơng tác quản lý thiết bị trì theo nề nếp: có lý lịch thiết bị để theo dõi vận hành sửa chữa, vật tư thiết bị dự phòng ln chuẩn bị đầy đủ để thay kịp thời hư hỏng đảm bảo cho vận hành liên tục - Tiếp tục hiệu chỉnh số quy trình vận hành cho phù hợp với thực tế sản xuất Công ty Biên soạn bổ sung quy định công tác bảo dưỡng thiết bị nhà máy Tiếp tục củng cố hoàn thiện hồ sơ quản lý kỹ thuật, hồ sơ kỹ thuật an tồn & Bảo hộ lao động Cơng tác an tồn, phòng chống cháy nổ, bão lụt vệ sinh công nghiệp: - Phối hợp với Trung tâm kiểm định Công Nghiệp I tổ chức bồi huấn cho công nhân vận hành thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao động - Tổ chức huấn luyện kiểm tra sát hạch An toàn - Vệ sinh lao động định kỳ năm 2011 cho tất công nhân Phân xưởng vận hành - Công tác an tồn vận hành ln trọng, tn thủ nghiêm chế độ phiếu thao tác, phiếu công tác Các thiết bị có u cầu nghiêm ngặt an tồn lao động kiểm định định kỳ đầy đủ - Cơng tác phòng chống cháy nổ ln gắn liền với cơng tác vận hành an tồn nhà máy - Công tác PCBL thực lập kế hoạch chi tiết từ đầu năm sau HĐQT có đạo thực theo phương án tiết kiệm triển khai kịp thời - Công tác BHLĐ, ATVSLĐ công ty quan tâm thực chu đáo Các chế độ phụ cấp ca 3, phụ cấp làm thêm giờ, trang bị trang cụ an toàn … thực đầy đủ theo quy định pháp luật - Công ty tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV, kết 100% CBCNV đảm bảo sức khoẻ để đảm đương công việc Một số công tác khác: - Đã tổ chức đào tạo thi nâng bậc cho cơng nhân vận hành - Chính quyền Cơng đồn Cơng ty phối hợp tổ chức 01 chuyến tham quan học tập cho 15 CBCNV tỉnh phía nam vòng ngày - Tổ chức tập luyện tham gia Hội thi Văn hoá doanh nghiệp Tổng Công ty điện lực Miền trung năm 2011 - Công tác xã hội: Trong năm qua Công ty hỗ trợ cho Hội nạn nhân chất độc màu da cam huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nơng Hỗ trợ tặng q cho gia đình sách, hộ nghèo xã Eapơ, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nơng đón xn Tân Mão 2011 - Hoạt động thi đua khen thưởng năm qua tiếp tục giữ vững nâng cao hiệu Thường xuyên động viên công nhân vận hành bảo quản thiết bị, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật Phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cán công nhân viên công ty hưởng ứng tham gia sôi nỗi, tạo gắn bó CBCNV với nhà máy, với cơng ty IV./ Phương hướng nhiệm vụ thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Đánh giá thuận lợi khó khăn năm 2012: 1.1 Thuận lợi: - Công ty quan tâm sâu sát đạo cách đồng Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, phối hợp nỗ lực tổ chức đoàn thể - Sự giúp đỡ Tổng công ty Điện lực Miền Trung, Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện Miền Trung, Cơng ty Điện lực Đắk Lắk quan ban ngành ngồi tỉnh, hỗ trợ quyền địa phương - Công ty thời gian giảm thuế thu nhập doanh nghiệp - Trình độ chun mơn CBCNV ngày nâng cao, đào tạo kỹ, nhiệt tình cơng việc - Các thuỷ điện bậc sông Sêrêpôk vận hành ổn định đặn năm trước Hồ thuỷ điện Bn Tua Sar tích đủ nước 1.2 Khó khăn: - Do biến đổi khí hậu tồn cầu nên theo dự báo năm 2012 năm mà thời tiết diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến vận hành nhà máy thuỷ điện - Công tác vận hành nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh phụ thuộc vào chế độ vận hành nhà máy thuỷ điện bậc dòng sơng Sêrêpơk Kế hoạch năm 2012: 2.1 Các tiêu kế hoạch năm 2012: 2.2 Tổ chức thực hiện: - Tiếp tục vận hành khai thác cách có hiệu cao Nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh 2, phấn đấu vượt sản lượng kế hoạch đề - Thực tiết kiệm chi phí, hiệu phục vụ cho tốt cho sản xuất vận hành TĐ Đrây H’Linh2 - Tổ chức thực kịp thời có chất lượng công tác trung tu tổ máy số 1; bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ thiết bị nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh mùa khô - Thực tốt công tác kiểm tra sửa chữa thiết bị nhà máy để hạn chế đến mức thấp cố - Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành, sữa chữa Tạo điều kiện cho kỹ sư nâng cao nghiệp vụ kinh nghiệm nhằm chủ động việc xử lý cố sửa chữa thiết bị 2.3 Một số công tác khác: - Tiếp tục thực tốt công tác xã hội địa bàn xã EaPô để tăng cường gắn bó doanh nghiệp địa phương - Thực tốt chương trình Xanh - Sạch - Đẹp, tiếp tục chăm sóc khn viên cảnh, sử dụng hiệu ao cá đầu tư - Tạo điều kiện cho tổ chức đoàn thể cơng ty hoạt động để góp phần thúc đẩy CBCNV thi đua lao động sản xuất an toàn hiệu quả, mang lại lợi ích kinh tế, cải thiện đời sống bảo vệ lợi ích người lao động Thưa Đại hội! Trên toàn báo cáo kết thực kế hoạch SXKD năm 2011 phương hướng nhiệm vụ thực kế hoạch năm 2012 Công ty Cổ phần Thuỷ điện - Điện lực Rất mong nhận đóng góp ý kiến xây dựng Q cổ đơng Xin kính chúc quý vị sức khoẻ, hạnh phúc thành đạt Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn! GIÁM ĐỐC Nguyễn Sơn ... thuỷ điện bậc dòng sơng Sêrêpơk Kế hoạch năm 2012: 2.1 Các tiêu kế hoạch năm 2012: 2.2 Tổ chức thực hiện: - Tiếp tục vận hành khai thác cách có hiệu cao Nhà máy thuỷ điện Đrây H’Linh 2, phấn đấu... với công ty IV./ Phương hướng nhiệm vụ thực kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Đánh giá thuận lợi khó khăn năm 2012: 1.1 Thuận lợi: - Công ty quan tâm sâu sát đạo cách đồng Hội đồng quản trị,... thiết bị nhà máy để hạn chế đến mức thấp cố - Bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân vận hành, sữa chữa Tạo điều kiện cho kỹ sư nâng cao nghiệp vụ kinh nghiệm nhằm chủ động việc xử lý cố sửa