à HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
f ONG HOA X ,
CÔNG TY CP TM&KTKS DƯƠNG HIỂU cọ Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc
FPhrgShaniunbbibu Thái Nguyên, ngày 26 tháng 04 năm 2012 NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2012 ;
CONG TY CO PHAN THUONG MAI VA KHAI THAC KHOANG SAN DUONG HIEU
(PHIEN HOP NGAY 26/04/2012)
- Can cir ludt Doanh nghiép so 60/QH11/2005 ngay 29 thang 11 nam 2005 cua Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc Hội
nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam,
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP TM & khai thác khoáng sản Dương Hiếu;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2012 của Công ty CP TM & khai
thác khoáng sản Dương Hiễu số (.2//Á://469/20/4 ngày 26/04/2012
Đại hội đồng cỗ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:
QUYÉT NGHỊ
Điều I Thông qua việc điều chỉnh phương án niêm yết cỗ phiếu của Công ty cỗ phần
Thương Mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu trong năm 2012:
Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án niêm yết cỗ phiếu của Công ty cổ phần Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh trong năm 2012
Thời gian dự kiến niêm yết: Quý II năm 2012
Đại hội đồng cỗ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết
và thực hiện toàn bộ các công việc cần thiết để đăng ký niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở giao
dịch chứng khoán TP Hồ Chi Minh
Đại hội nhất trí thông qua với 100% tổng số phiếu biểu quyết của cô đông dự họp
Điều 2 Thông qua việc sửa đổi và bỗ sung 1 số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
- _ Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi và bố sung 1 số điều tại Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Công ty (theo bản sửa đôi đã gửi cho các cỗ đông)
- _ Đại hội Đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT hoàn thiện Điều lệ sửa đổi theo quy định
Trang 2Đại hội nhất trí thông qua với 100% tông số phiếu biểu quyết của cỗ đông dự họp
Điều 3 Thông qua việc điều chỉnh đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm
2012
Đại hội đồng cô đông thông qua lựa chọn Cơng ty TNHH Kiểm tốn Đông Á là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty:
Cơng ty TNHH Kiểm tốn Đông Á
Địa chỉ: Số 22 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 84.4.3715 2655 Fax: 84.4.62765666
Trường hợp tại thời điểm thực hiện và phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012 của
Công ty mà Công ty TNHH Kiểm tốn Đơng Á không có trong danh sách các cơng ty kiểm tốn được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thì Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị
việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 thay thế theo đúng quy định
Đại hội nhất trí thông qua với 100% tông số phiếu biểu quyết của cô đông dự họp
Điều 4 Thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông dé đăng ký lưu ký cô
phiếu Công ty
- Pai hoi đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi ngày chốt danh sách để đăng ký lưu ký cô phiếu
Công ty theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường số 07/BB-HĐCĐ/2012 ngày
02/04/2012
- _ Đại hội Đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT lựa chọn ngày chốt danh sách cô đông để
phục vụ việc niêm yết cổ phiếu của Công ty theo tình hình thực tế
Đại hội nhất trí thông qua với 100% tông số phiếu biểu quyết của cỗ đông dự họp
Điều 5 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm sốt
ĐHĐCĐ đã thơng qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát theo đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Huyền Nhung
Đại hội nhất trí thông qua với 100% tông số phiếu biểu quyết của cô đông dự họp
Điều 6 Bầu bỗ sung thành viên Ban kiểm soát
Trang 3Điều 7 Điều khoản thi hành
Nghị quyết này đã được ĐHĐCPĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2012 HĐQT, Ban
kiểm soát, Ban giám đốc và những người có liên quan công ty cô phần Thương mại & Khai thác
khoáng sản Dương Hiếu có trách nhiệm thực hiện các công việc được giao bởi DHDCD trong
Nghị Quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp
luật