TONG CONG TY COPHAN _ CỘNG HOÀ XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sé: 19 /TBDVN/NQ- DHCD :
Bac Ninh, ngay 04 thang 3 nam 2016
aor hh
ĐẠI HỘI ĐÔNG CÔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TONG CÔNG TY CÔ PHÂN THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 'Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phẩn Thiết bị điện Việt Nam đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 28 tháng 11 năm 2010 và được sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2015 ;
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng công ty cô phần Thiết bị điện Việt Nam ngày 04 tháng 3 năm 2016,
DAI HOI DONG CO BONG THUONG NIEN NAM 2016
TONG CONG TY CO PHAN THIET BI] DIEN VIET NAM QUYET NGHI:
Điều 1 Đại hội thống nhất thông qua nội dung các Báo cáo:
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015, Các chỉ tiêu tài chính
năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016 của Tổng công ty cổ
phần Thiết bị điện Việt Nam;
- Bao cdo Tai chính năm 2015 đã được kiểm toán;
-_ Báo cáo Kết quả hoạt động năm 2015; Tổng kết nhiệm kỳ 2010-2015
và Phương hướng nhiệm vụ năm 2016 của Hội đồng quản trị Tổng
công ty;
Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm sốt Tổng cơng ty năm
2015
._ Điều 2 Thông qua 47 nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của
Tông công ty cô phân Thiết bị điện Việt Nam như Tờ trình của Hội đông quản
Trang 2Điều 3 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 của Tổng công ty như sau: Don vi tinh : VND STT Chỉ tiêu Năm 2015 | 1 |Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN _283.150.840.669 2_ |Chỉ phí thuế TNDN „Xã: 33.499.399.393
3 |Lợi nhuận sau thuế TNDN 249.651.441.276
4 |Lợi nhuận phân phối 249.651.441.276
Trong đó: i h
Chỉ trả cổ tức 10% (134.500.000 CP) ` 154.500.000.000
Quỹ đâu tư phát triển ñ 77.656.441.276
Quỹ khen thưởng phúc lợi 15.000.000.000 Quỹ thưởng Ban điều hành (1% LN sau thuế) 2.495.000.000
Điều 4 Thông qua các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch năm 2016, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Tổng công ty và Quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2016 như sau:
Các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản năm 2016 của Cơ quan Tổng công ty: STT Chỉ tiêu ĐVT | Kế hoạch 2016 1 |Về sản xuất kinh doanh ; 3 ; -_ [Tổng doanh thu i Đồng | _ 1.400.000.000.000 -_ |Lợi nhuận sau thuế TNDN h 235.000.000.000} -_ |Chỉ trả cô tức %/năm 10 2 _ |Về kinh phí HĐQT và Ban điều hành š -_ |Thù lao HĐQT và BKS_ ay Déng 1.500.000.000]'% -_ |Quỹ thưởng Ban điều hành 2% LN sau thuế Điều 5 Thông qua Cơng ty kiểm tốn để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2016, cụ thể:
Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
Địa chỉ : Số 1 Lé Phụng Hiểu - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trang 3_Điều 6 Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Tổng công
ty cô phân Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2020) gồm các ơng bà:
Ơng Nguyễn Hoa Cương Ông Nguyễn Trọng Tiếu
Ông Võ Anh Linh Ông Phạm Mạnh Hà Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc ch Bà COR ar | |
_ Diéu 7 Thong qua kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty cỗ phân Thiết bị điện Việt Nam nhiệm kỳ II (2016-2020) gồm các ông bà:
1 Bà Vũ Thanh Hương :
2 Bà Nguyễn Thị Thanh Yến
3 Ông Phạm Thế Ngọc
Điều 8 Đại hội thống nhất giao Hội đồng quản trị hoàn chỉnh các văn bản