0 4 Du thao Nghi quyet DHDCD thuong nien 2016 V4 (cong bo)

Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG Số: Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2016 /2016/NQ-ĐHĐCĐ-TĐBV NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt; Căn Biên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Tập đoàn Bảo Việt ngày 18 tháng năm 2016, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị Tập đoàn Bảo Việt (HĐQT) Kết hoạt động HĐQT năm 2015 Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2016 Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp Điều Thơng qua Kết kinh doanh năm tài 2015 (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2015) theo số liệu Báo cáo Tài riêng Cơng ty Mẹ - Tập đồn Bảo Việt - kiểm tốn Cơng ty TNHH Ernst & Young Việt Nam với số tiêu tài chủ yếu sau: - Tổng doanh thu: 1.317 tỷ đồng, 100% so với kế hoạch - Lợi nhuận sau thuế (LNST): 1.002 tỷ đồng, 102,3 % so với kế hoạch - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 14,7 % Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Không tán thành: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp Điều Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài 2016 Cơng ty Mẹ - Tập đoàn Bảo Việt - với số tiêu tài chủ yếu sau: 1/4 - Tổng doanh thu: - Lợi nhuận sau thuế: tỷ đồng tỷ đồng Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp Điều Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát (BKS) về: Kết hoạt động BKS hai kỳ ĐHĐCĐ 2015 - 2016 chương trình hoạt động BKS hai kỳ ĐHĐCĐ 2016 - 2017; Kết giám sát tình hình hoạt động kinh doanh Tập đoàn kết giám sát việc quản trị, điều hành Tập đoàn Bảo Việt HĐQT, Tổng Giám đốc cán quản lý; Kết thẩm tra Báo cáo Tài năm tài năm 2015 (từ 01/01/2015 đến 31/12/2015) Tập đồn Bảo Việt; Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động BKS Kiểm soát viên Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp Điều Thông qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt sửa đổi, bổ sung lần thứ Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp Điều Thơng qua Báo cáo Tài hợp năm 2015 Tập đồn Bảo Việt kiểm tốn Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp Điều Thơng qua Báo cáo tài riêng năm 2015 Tập đồn Bảo Việt kiểm tốn 2/4 Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp Điều Thông qua Thù lao Hội đồng Quản trị Ban Kiểm soát cho năm tài 2015 Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Không tán thành: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp Điều Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt cho năm tài 2016 Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp Điều 10 Thơng qua Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài 2015 Tập đồn Bảo Việt Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp Điều 11 Thông qua kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế cho năm tài 2016 Tập đồn Bảo Việt Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng tán thành: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm % số CP có quyền biểu dự họp Điều 12 Thông qua Báo cáo Chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 Tập đoàn Tài – Bảo hiểm Bảo Việt Kết biểu quyết: 3/4 - Tán thành: cổ phần, chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Không tán thành: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp Điều 13 Thông qua Báo cáo kết thực phương án tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ Kết biểu quyết: - Tán thành: cổ phần, chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Không tán thành: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng có ý kiến: cổ phần,chiếm số CP có quyền biểu dự họp Điều 14 Chấp thuận việc HĐQT Tập đoàn Bảo Việt bổ nhiệm hai (02) Thành viên Hội đồng Quản trị thay Thành viên Hội đồng Quản trị từ nhiệm khơng tư cách thành viên Hội đồng Quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu với kết cụ thể sau: Họ tên STT MUNEO SASAGAWA SHUICHI SAKAI Số cổ phần bầu % cổ phần biểu Điều 15 Nghị ...CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HÒA PHÁT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /NQ-ĐHĐCĐ.2017 Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2017 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoà Phát; Căn nội dung Biên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát số 01/BB-ĐHĐCĐ.2017 ngày 10 tháng năm 2017; Căn Biên kiểm phiếu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua nội dung sau: 1.1 Thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị số 04/BC-ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017 1.2 Thông qua báo cáo Ban Kiểm soát số 05/BC-ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/03/2017 1.3 Thông qua Báo cáo tài hợp năm 2016 kiểm toán theo tờ trình số 06/TT - ĐHĐCĐ.2017 ngày 01/3/2017 1.4 Thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 sau: - Tỷ lệ chi trả: 50% - Hình thức chi trả: Toàn cổ phiếu - Thời gian thực hiện: Quý - Quý năm 2017 - Số cổ phần phát hành thêm để chi trả cổ tức năm 2016 nêu đăng ký lưu ký niêm yết bổ sung sau thực - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị định phương án chi tiết chia cổ tức bao gồm phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có) 1.5 Thông qua phương án chào bán thêm cổ phần cho cổ đông hữu để tăng vốn điều lệ, cụ thể sau: - Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Tên cổ phần chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát - Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần - Số lượng chào bán : Dự kiến 250.000.000 cổ phiếu Số lượng cổ phiếu chào bán phụ thuộc vào số lượng cổ phiếu HPG lưu hành sau Công ty phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 tỷ lệ thực quyền mua cổ phiếu - Hình thức chào bán : Chào bán công chúng cho cổ đông hữu - Đối tượng chào bán : Cổ đông hữu có tên danh sách cổ đông Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối thực quyền mua cổ phiếu - Tỷ lệ thực quyền mua cổ phiếu : Tỷ lệ thực quyền 5:1 (cổ đông sở hữu 05 cổ phần quyền mua 01 cổ phần mới) Số cổ phiếu cổ đông quyền mua làm tròn xuống đến hàng đơn vị - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Đối với toàn số cổ phiếu lẻ phát sinh số cổ phiếu cổ phiếu không chào bán cổ đông không thực quyền mua thực hết trường hợp cổ quyền mua không hết (nếu có) (sau gọi tắt đông hữu không thực “Cổ Phiếu Cần Phân Phối”), Hội đồng quản trị cam quyền mua thực kết phân phối hết toàn số Cổ Phiếu Cần Phân quyền mua không hết Phối với giá bán không thấp giá chào bán cho cổ đông hữu Cổ Phiếu Cần Phân Phối bị hạn chế chuyển nhượng vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Trường hợp nhà đầu tư (bao gồm thành viên Hội đồng quản trị) mua Cổ Phiếu Cần Phần Phối theo phương án phát hành dẫn tới việc sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định pháp luật thực thủ tục chào mua công khai - Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua thực chuyển nhượng 01 lần - Thời gian dự kiến chào bán : Dự kiến bắt đầu quý năm 2017, sau phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 sau UBCKNN chấp thuận - Giá chào bán : Không thấp 10.000 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị định mức giá chào bán thời điểm phát hành - Nguyên tắc xác định giá chào bán - Giá trị sổ sách thời điểm 31/12/2016 23.428 đồng/cổ phiếu (căn Báo cáo tài hợp kiểm toán công ty năm 2016) - Giá thị trường: bình quân giá đóng cổ phiếu HPG 60 phiên gần (tính đến ngày 28/02/2017) 42.540 đồng/cổ phiếu: Giá trị sổ sách giá thị trường cổ phiếu HPG pha loãng sau Công ty phát hành cổ phiếu trả cổ tức - Mục đích chào bán, phương án sử dụng vốn : Số tiền dự kiến thu từ đợt chào bán sử dụng đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát Dung Quất và/hoặc bổ sung vốn cho hoạt động Công ty ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT cân đối sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế Công ty - Niêm yết cổ phiếu phát : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hữu hành thêm niêm yết sau thực Số tiền tối thiểu cần thu đợt phát hành 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) Trong trường hợp không thu đủ số tiền tối thiểu dự kiến, HƯỚNG DẪN CÁC CHI BỘ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ( BIÊN BẢN SINH HOẠT) Một là: Phải làm cho các cấp uỷ và mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng và yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng hiện nay. Hai là: Cấp uỷ mà trực tiếp là đồng chí bí thư ( phó bí thư) chi bộ phải xác định đúng, trúng nội dung sinh hoạt từng kỳ, tháng sát với yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, chi bộ. Ba là:Trong sinh hoạt, người chủ trì cần điều hành cuộc họp một cách khoa học, linh hoạt nhưng bảo đảm nguyên tắc. ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN CHI BỘ:……………………. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mường Ảng, ngày… tháng năm NGHỊ QUYẾT Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng chi bộ tháng …… năm 2011 Phần thứ nhất: KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: * Nêu ngắn gọn đặc điểm chi phối trực tiếp đến kết quả lãnh đạo của chi bộ trong tháng, nhất là những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ mình. II. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ THÁNG. NĂM 1. 2. 3. III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ: 1. Thực hiện nguyên tác tập trung dân chủ. 2. Thực hiện nề nếp chế độ sinh hoạt học tập 3. Quản lý rèn luyện Đảng viên. 4. Công tác kiểm tra. IV. TỒN TẠI, KHUYẾT ĐIỂM – NGUYÊN NHÂN. Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ VÀ XÂY DỰNG CHI BỘ THÁNG… NĂM 2011 I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: ( Nêu gắn gọn liên quan trong tháng của đơn vị và chi bộ mình) II. LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ. 1. 2. III. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHI BỘ. 1. 2. IV. BIỆN PHÁP LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN. T/M CHI BỘ……………………. BÍ THƯ ( PHÓ BT) Nguyễn Văn A HƯỚNG DẪN VIẾT BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ. ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ HUYỆN CHI BỘ:……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mường Ảng, ngày… tháng… năm 2011 BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ - Ra Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tháng… năm …. - Tiến hành hồi… ngày, tháng, năm. - Đảng viên … đ/c; có mặt …đ/c; vắng mặt …đ/c ( cụ thể tiên đảng viên từng đồng chí). - Chủ Tọa: Đ/c Nguyễn Văn A – Bí thư chi bộ ( phó bí thư chi bộ). 2 - Thư ký: Đ/c Nguyễn Văn B – Đảng viên. NỘI DUNG RA NGHỊ QUYẾT LÃNH ĐẠO THÁNG ( hoạc phân tích chất lượng Đảng viên năm). I. Đ/c: Chủ tọa báo cáo kết quả nhiệm vụ tháng trước và dự thảo nghị quyết phương hướng tháng . II. Ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ tháng. 1. Đ/c : Nguyễn Văn A – TLQL tham gia đóng góp ( cụ thể tên từng người tham gia). 2. Đ/c: 3. Đ/c: III. Đ/c: Chủ tọa kết luận các ý kiến Đảng viên tham gia đóng góp vào dự thảo NQ và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ Đảng, từng Đảng viên. Biểu quyết ……. % Biên bản kết thúc hồi…… cùng ngày./. CHỦ TỌA THƯ KÝ 3 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /2017/NQ-ĐHĐCĐ Bắc Kạn, ngày tháng năm 2017 DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số /2017/BBĐHĐCĐ ngày tháng năm 2017, QUYẾT NGHỊ: Điều Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Kạn trí thông qua: Tờ trình việc đánh giá kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 Báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2016 phương hướng hoạt động năm 2017 Báo cáo đánh giá hoạt động Ban kiểm soát năm 2016 Tờ trình dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2016 Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài 2017 Điều Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Nơi C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU Số: /NQ - ĐHĐCĐ Tp.Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG Dự thảo - Căn Luật doanh nghiệp hành - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang - Theo Biên Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 29/04/2017 ĐIỀU 1: Thông qua báo cáo HĐQT kết SXKD 2016 phương hướng hoạt động 2017: Kết thực kế hoạch SXKD năm 2016: Đơn vị tính: tỷ đồng STT Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch 1.100 230 30% Thực 1.035 254 - Đợt 1: 15% (07/12/2016) - Đợt 2: 15% (10/4/2017) Kế hoạch SXKD năm 2017 tiêu chủ yếu sau: Chỉ tiêu STT Đơn vị tính: tỷ đồng Kế hoạch 2016 Doanh thu Lợi nhuận trước thuế hợp 150 Cổ tức 30% 1.050  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 2: Thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 3: Thông qua báo cáo hoạt động BKS năm 2016  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 4: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2016 Về phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức: Đơn vị tính: đồng Chỉ tiêu STT Năm 2015 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 203.246.500.643 Chi cổ tức 2016, đó: 127.668.064.000 - Đợt 1: 15% tiền mặt (đã chi) 47.875.524.000 - Đợt 2: 15% tiền mặt 47.875.524.000 - Chi bổ sung đợt 3: 10% tiền mặt 31.917.016.000 Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) 20.324.650.064 Trích Quỹ đầu tư phát triển 55.253.786.578 (Theo báo cáo kiểm toán hợp năm 2016) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức, trích lập quỹ phù hợp với luật định  Đại hội biểu quyết: trí thông qua 100 % ĐIỀU 5: - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 Thù lao cho Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát: Bình quân 15.000.000 đồng/người/tháng  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ năm 2017  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 7: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2017, cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty cổ phần Bóng đèn Điện Quang cho năm tài 2017 với tiêu chí sau: - Kiểm toán báo cáo tài cho Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang theo lịch trình Điện Quang nhằm đáp ứng yêu cầu báo cáo toán tài năm thời gian qui định để báo cáo quan chức năng, làm sở trình trước Đại hội đồng cổ đông thường niên - Chi phí kiểm toán hợp lý  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 8: Hủy chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Theo Nghị Đại hội đồng cổ đông số 28/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2016, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua nội dung Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm, giai đoạn 2016-2018 Tuy nhiên, xét thấy thực tế chưa phù hợp, HĐQT đề xuất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy thực Chương trình  Đại hội biểu quyết: trí thông qua … % ĐIỀU 9: Tổ chức thực - Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 04 năm 2017 - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bóng đèn Điện Quang có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo công ty thực nội dung Nghị TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH Nơi nhận: - Hội đồng quản trị - Ban kiểm soát - UBCK, SGDCK TP.HCM - Toàn thể cổ đông (web.) - Lưu VP HỒ QUỲNH HƯNG Dự thảo CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN PVI _ Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN PVI Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005; Căn Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/6/2011; Căn Điều lệ Công ty cổ phần PVI; Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 15/04/2015 Công ty cổ phần PVI; QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua nội dung Báo cáo kết kinh doanh năm 2014 kế hoạch kinh doanh ... qua Báo cáo Ban Kiểm soát (BKS) về: Kết hoạt động BKS hai kỳ ĐHĐCĐ 201 5 - 201 6 chương trình hoạt động BKS hai kỳ ĐHĐCĐ 201 6 - 201 7; Kết giám sát tình hình hoạt động kinh doanh Tập đoàn kết giám... Bảo Việt HĐQT, Tổng Giám đốc cán quản lý; Kết thẩm tra Báo cáo Tài năm tài năm 201 5 (từ 01 /01 / 201 5 đến 31/12/ 201 5) Tập đoàn Bảo Việt; Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động BKS Kiểm soát viên Kết... dự họp Điều 12 Thông qua Báo cáo Chiến lược phát triển giai đoạn 201 6 – 202 0 Tập đồn Tài – Bảo hiểm Bảo Việt Kết biểu quyết: 3 /4 - Tán thành: cổ phần, chiếm số CP có quyền biểu dự họp - Khơng