0 3 Du thao Bien ban DHDCD thuong nien 2016 V4 (cong bo)

0 3 Du thao Bien ban DHDCD thuong nien 2016 V4 (cong bo) tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tậ...

CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui Manh Cuong- Chu tich Hpi ddng quan tri cong ty c6 ph^n V§n tai b i l n Hai A u lam Chu tich Doan chu tpa; - Ong Nguyin Hihi Hoan - Pho chu tich Hpi d6ng Quan tri, Giam d6c Di^u hanh - Thanh vien b Ban Thu ky Dai hpi: ' Ong Nguyen Xuan Lpc - Truorng phong K y thu$t v§t tu - Ong Nguyin Van Trung - Truong phong Phap c h l A n toan c Ban Kiem phieu ket qua bieu quyet cac Ngh; quyet cua D^i hgi: - Ong Nguyin Minh Lpc - Truong Ban B§u cur va K i l m philu - Ong Hoang Van Than - C6 dong Cong ty: Thanh vien - Ba Le Thanh Ha - Co dong Cong ty: Thanh vien Ong Bui Manh Cuong thay mat Chu tpa doan thong qua Chuong trinh Nghi sir cua Dai hpi Cac dai b i l u da nhk tri thong qua voi ty It 100 % philu bilu quylt "D6ng y" Dai hpi da nghe ong Bui Manh Cuong - thay mdX Hpi ddng Quan tri (HDQT) trinh bay "Bao cao hoat dqng cua HQI ddng Quan tri nam 2016" Ong Nguyin Huai Hoan- Pho Chu tjch HDQT, Giam d6c D i l u hanh C6ng ty - trinh bay "Bao cao kit qua hoat dgng kinh doanh ndm 2016 va Ke hoach hoat dong ndm 2017" vd "Bao cao Kiem toan Bao cao Tai chinh ndm 2016" SSG Bien ban Dai hoi ddng cd dong thir&ng nien nam 2017 Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m sodt trinh bay "Bao cao cua Ban Kiem soat ve hoat dong kiim scat va kinh doanh nam 2016" Ong Le Hai Phong - Truong Ban K i l m soat - thay mat Ban K i l m soat trinh bay "Ta trinh DHDCD vi viec lira chqn Cong ty kiim toan Bao cao Tai chinh ndm 2017 cika Cong ty " Cac d^i bieu phat bieu, thao lu$n dong gop y kien: Chu toa doan d i l u khi6n phien thao lu§n d\ra tren cac Bao cao cua HQI ding Quan tri, Ban D i l u hanh va Ban K i l m soat; Dai h6i da thao luan, danh gia, chat van., ban bac v l hoat dpng kinh doanh cua Cong ty nam 2016, ke hoach kinh doanh nam 2017 va chiln luge kinh doanh cua cong ty Tir cac y kien dong gop cua cac c6 dong, Dai hpi da b i l u quylt thong qua cac npi dung sau: a Kit qua kinh doanh ndm 2016 Dai hpi nhat tri "Dong y" 100% v l cac Bao cao cua Hpi ddng Quan tri (HDQT), Bao cao ciia Ban Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2016 BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CỦA TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT Vào hồi 08 30 phút, ngày 18 tháng năm 2016 Khách sạn Melia, số 44B, phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (Đại hội) Tập đoàn Bảo Việt khai mạc Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Vinh - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông - báo cáo Kết kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Tổng số cổ đông tham dự: cổ đơng, đó: - Tham dự trực tiếp: cổ đông - Tham dự thông qua ủy quyền: cổ đông Tổng số cổ phần tham dự: cổ phần, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu (chi tiết có báo cáo đính kèm) Căn Điều 141 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Điều 20 Điều lệ Tập đồn Bảo Việt, Đại hội đồng Cổ đơng thường niên năm 2016 Tập đoàn Bảo Việt với thành phần số lượng cổ phần tham dự hợp lệ Đại hội có tham gia đầy đủ thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm sốt Kiểm sốt viên Tập đồn Bảo Việt, có tham dự Đại diện Cơng ty TNHH Ernst&Young Việt Nam – đơn vị kiểm toán báo cáo tài Tập đồn Bảo Việt Để điều hành Đại hội, Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) trí thơng qua Quy chế Tổ chức Đại hội với tỷ lệ biểu % số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội (chi tiết có Quy chế đính kèm) Danh sách Đồn Chủ tịch với tỷ lệ biểu .% số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội Cụ thể: Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm thành viên HĐQT có tên sau: Ơng Đào Đình Thi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) - Chủ tịch đồn Ơng Nguyễn Quang Phi, Thành viên HĐQT - Thành viên Ông Phan Kim Bằng, Thành viên HĐQT - Thành viên Bà Thân Hiền Anh, Thành viên HĐQT - Thành viên Ông Nguyễn Đức Tuấn, Thành viên HĐQT - Thành viên Ông Đậu Minh Lâm, Thành viên HĐQT - Thành viên Ông Nguyễn Quốc Huy, Thành viên HĐQT - Thành viên Ông Muneo Sasagawa, Thành viên HĐQT - Thành viên Ông Shuichi Sakai, Thành viên HĐQT - Thành viên - Ơng Đào Đình Thi – Chủ tịch đoàn – định Ban Thư ký Đại hội, cụ thể bao gồm Ơng/Bà có tên sau: Bà Lương Thị Bích Ngọc - Trưởng ban Bà Chu Thị Thu Trang - Thành viên Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thành viên - Ơng Đào Đình Thi – Chủ tịch đoàn – giới thiệu Ban Kiểm phiếu Bầu cử Đại hội Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu ….% số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội, cụ thể bao gồm Ơng/Bà có tên sau: Ơng Trương Tuấn Lâm - Trưởng ban Ông Trương Khánh - Thành viên Ông Trần Nhuận An - Thành viên Ông Phan Đình Hiệu - Thành viên độc lập (Đại diện Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Bảo Việt) - Ơng Đào Đình Thi – Chủ tịch đồn – cơng bố nội dung chương trình Đại hội Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu ….% số phiếu có quyền biểu tham dự Đại hội (Chi tiết có Nội dung Chương trình đính kèm) Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 nghe báo cáo, tờ trình, thảo luận thơng qua nghị sau: I Phần trình bày báo cáo, tờ trình Nội dung 1: Báo cáo Hội đồng Quản trị Đại hội nghe Ơng Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Bảo Việt – trình bày Báo cáo Kết hoạt động HĐQT năm 2015 kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2016 (Chi tiết có Báo cáo đính kèm) Nội dung 2: Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 kế hoạch kinh doanh năm 2016 Đại hội nghe Ông Nguyễn Quang Phi – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đồn Bảo Việt – trình bày Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2015 kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Chi tiết có Báo cáo đính kèm) Nội dung 3: Báo cáo Ban Kiểm sốt Đại hội nghe Ơng Nguyễn Ngọc Thụy - Trưởng Ban Kiểm sốt Tập đồn Bảo Việt - trình bày Báo cáo Ban Kiểm sốt (BKS) Tập đồn Bảo Việt trình Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2016 (Chi tiết có Báo cáo đính kèm) Nội dung 4: Tờ trình thơng qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (Bản sửa đổi, bổ sung lần 7) Đại hội nghe Ông Phan Kim Bằng – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình thơng qua Điều lệ Tập đoàn Bảo Việt (Bản sửa đổi, bổ sung lần 7) (Chi tiết có Tờ trình đính kèm) Nội dung 5: Tờ trình thơng qua Báo cáo tài hợp Báo cáo Tài riêng năm 2015 kiểm tốn Tập đồn Bảo Việt Đại hội nghe Ông Phạm Ngọc Tú – Phó Giám đốc phụ trách Khối Quản lý Tài Tập đồn Bảo Việt - trình bày Tờ trình thơng qua Báo cáo tài hợp Báo cáo Tài riêng năm 2015 kiểm tốn Tập đồn Bảo Việt (Chi tiết có Tờ trình đính kèm) Nội dung 6: Tờ trình Phê duyệt thù lao HĐQT Ban Kiểm soát năm tài 2015 đề xuất mức thù lao năm tài 2016 Đại hội nghe Ơng Đậu Minh Lâm – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình Phê duyệt thù lao Hội đồng Quản trị Ban Kiểm sốt năm tài 2015 đề xuất mức thù lao năm tài 2016 (Chi tiết có Tờ trình đính kèm) Nội dung 7: Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài 2015 kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài 2016 Đại hội nghe Ơng Nguyễn Đức Tuấn – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình Phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài 2015 kế hoạch sử dụng lợi nhuận sau thuế năm tài 2016 (Chi tiết có Tờ trình đính kèm) Nội dung 8: Tờ trình định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 Tập đồn Tài – Bảo hiểm Bảo Việt Đại hội nghe Ơng Đào Đình Thi – Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2016 – 2020 Tập đồn Tài – Bảo hiểm Bảo Việt (Chi tiết có Báo cáo đính kèm) Nội dung 9: Tờ trình báo ... CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………… 1.Thông tin cổ đông uỷ quyền Stt Họ và tên cổ đông Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh Số cổ phần hiện có 1 TỔNG CỘNG (1) Đồng ý uỷ quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2. 2.Thông tin người được ủy quyền Stt Họ và tên người được ủy quyền Số CMND/ Passport Số cổ phần được ủy quyền 1 TỔNG CỘNG (2) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 20… của Công ty ………………………………. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. 3.Ký xác nhận ủy quyền Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu) Người được ủy quyền Lưu ý khi ủy quyền 1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong.phần (2). 2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết = số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên. 3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. 4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Nội dung xác nhận Người xác nhận a. o Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty …………và thay mặt biểu quyết tại Đại hội. b. o Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. c. o Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. LOGO CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ….ngày….tháng….năm 20… GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ………………………… Tên tôi là: Điện thoại: Địa chỉ liên lạc: Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp . Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 20… của Công ty CP …, với: Số cổ phần biểu quyết là ……………………………………… (bằng chữ: ……………………………………………) cổ phần; trong đó: Số cổ phần sở hữu:………………………… … ……. cổ phần. Số cổ phần được uỷ quyền:…………………………… cổ phần. (Gửi kèm theo đây ………… Giấy uỷ quyền). Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. • Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. TM. BAN KIỂM SOÁT …, ngày tháng … năm …… NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 20… - Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho bộ phận Lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. - Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội. Liên đội Trờng THCS Thị TRấn Nho Quan Năm học 2007 - 2008 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do - Hạnh phúc biên bản họp thanh niên cờ đỏ i. PHầN ĐầU Thời gian tiến hành từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2007 II. Thành phần tham dự: - Thầy Tổng Phụ Trách: Nguyễn Đức Toàn - Đội Trởng: Hà Kiều My và 10 thành viên trong Đội Thanh Niên Cờ Đỏ - Tổ trởng sao đỏ: Đinh ánh Tuyết - Th ký : Trần Đức Anh IIi. nội dung chính 1. Kiểm diện: 2. Thầy giáo Nguyễn Đức Toàn Tổng Phụ Trách Đội đọc kế hoạch hoạt động của Đội Thanh niên cờ đỏ năm học 2007 2008 và Phơng hớng hoạt động của Đội TNCĐ trờng THCS Thị trấn Nho Quan 3. Bạn: Hà Kiều My - Đội trởng Đội TNCD phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội thanh niên cờ đỏ để thực hiện. 4. Thành viên Đội tiếp thu và cùng nêu phơng hớng giải quyết. 5. Bạn: Hà Kiều My cùng Liên Đội trởng phát biểu ý kiến hứa quyết tâm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- GIẤY ĐĂNG KÝ UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ……………………………………… 1.Thông tin cổ đông uỷ quyền Stt Họ và tên cổ đông Giấy phép thành lập/Giấy đăng ký kinh doanh Số cổ phần hiện có 1 TỔNG CỘNG (1) Đồng ý uỷ quyền tham gia Đại hội cổ đông thường niên cho người trong mục 2. 2.Thông tin người được ủy quyền Stt Họ và tên người được ủy quyền Số CMND/ Passport Số cổ phần được ủy quyền 1 TỔNG CỘNG (2) Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hoạt động của người được ủy quyền trong Đại hội khi đại diện cho số cổ phần do tôi ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi kết thúc Đại hội cổ đông thường niên năm 20… của Công ty ………………………………. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác. 3.Ký xác nhận ủy quyền Tổ chức ủy quyền (Ký và đóng dấu) Người được ủy quyền Lưu ý khi ủy quyền 1. Tổng cộng trong phần (1) phải bằng tổng cộng trong.phần (2). 2. Người được ủy quyền chỉ được quyền thay mặt cho người ủy quyền để biểu quyết = số phiếu mà người vắng mặt ủy quyền biểu quyết theo như bảng trên. 3. Phiếu đăng ký ủy quyền bản chính phải được cung cấp cho bộ phận lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. 4. Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Nội dung xác nhận Người xác nhận a. o Xác nhận các cổ đông ký tên có số cổ phần được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của Công ty …………và thay mặt biểu quyết tại Đại hội. b. o Xác nhận người được đề cử đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. c. o Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. LOGO CÔNG TY CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------------- ….ngày….tháng….năm 20… GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM… (DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI) Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty ………………………… Tên tôi là: Điện thoại: Địa chỉ liên lạc: Số CMND/HC: ngày cấp: Nơi cấp . Đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 20… của Công ty CP …, với: Số cổ phần biểu quyết là ……………………………………… (bằng chữ: ……………………………………………) cổ phần; trong đó: Số cổ phần sở hữu:………………………… … ……. cổ phần. Số cổ phần được uỷ quyền:…………………………… cổ phần. (Gửi kèm theo đây ………… Giấy uỷ quyền). Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội. Xác nhận của Ban Kiểm soát: Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết. • Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký. TM. BAN KIỂM SOÁT …, ngày tháng … năm …… NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú: - Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 20… - Phiếu đăng ký bản chính phải được cung cấp cho bộ phận Lễ tân của Ban tổ chức trước thời điểm bắt đầu đại hội. - Xin vui lòng xem kỹ hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội. Liên đội Trờng THCS Thị TRấn Nho Quan Năm học 2007 - 2008 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập- Tự do - Hạnh phúc biên bản họp thanh niên cờ đỏ i. PHầN ĐầU Thời gian tiến hành từ 11 giờ 30 phút đến 12 giờ ngày 28 tháng 11 năm 2007 II. Thành phần tham dự: - Thầy Tổng Phụ Trách: Nguyễn Đức Toàn - Đội Trởng: Hà Kiều My và 10 thành viên trong Đội Thanh Niên Cờ Đỏ - Tổ trởng sao đỏ: Đinh ánh Tuyết - Th ký : Trần Đức Anh IIi. nội dung chính 1. Kiểm diện: 2. Thầy giáo Nguyễn Đức Toàn Tổng Phụ Trách Đội đọc kế hoạch hoạt động của Đội Thanh niên cờ đỏ năm học 2007 2008 và Phơng hớng hoạt động của Đội TNCĐ trờng THCS Thị trấn Nho Quan 3. Bạn: Hà Kiều My - Đội trởng Đội TNCD phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong đội thanh niên cờ đỏ để thực hiện. 4. Thành viên Đội tiếp thu và cùng nêu phơng hớng giải quyết. 5. Bạn: Hà Kiều My cùng Liên Đội trởng phát biểu ý kiến hứa quyết tâm [...]... Trung; Nam Định; Nghệ An; Thanh Hóa; Vĩnh Long; Hải Phòng; Đồng Nai; Bình Thuận; Quảng Ngãi; Khánh Hòa; Cần Thơ CƠNG TY CON: 3 cơng ty Cơng ty TNHH MTV Traphaco Sapa (100%) Cơng ty TNHH Traphaco Hưng n (100%) Cơng ty cổ phần cơng nghệ cao Traphaco (51%) Tổ chức & Nhân sự Báo cáo thường niên 2011 61 thương hiệu NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM Hội đồng Quản trị 62 Tổ chức & Nhân sự Báo cáo thường niên 2011 63 giới... hữu (ROE) Quản trị Doanh nhiệp Báo cáo thường niên 2011 45 thương hiệu NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM 46 báo cáo của Ban Kiểm sốt Kính thưa Q vị Cổ đơng của Cơng ty Cổ phần Traphaco Năm thứ nhất của nhiệm kỳ 2011- 2015, từ tháng 3 năm 2011 đến tháng 03 năm 2012, BKS của cơng ty cổ phần Traphaco bao gồm ba (3) thành viên thực hiện cơng tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại Traphaco trong việc thực hiện chiến... CNC vào Traphaco: Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011, từ ngày 20/09 /2011 đến ngày 20/10 /2011 Hội đồng quản trị Traphaco đã th cơng ty chứng khốn VN Direct xây dựng phương án chào mua cơng khai cổ phiếu Traphaco CNC theo pháp luật Đến ngày 01/11/2012 Traphaco đã sở hữu 1.787.650 cổ phần tương đương 50,96% vốn điều lệ cơng ty cổ phần cơng nghệ cao Traphaco Tổng số tiền cho đợt chào mua hơn... tin về Quan hệ Nhà đầu tư, được đăng tải đầy đủ tại website: www .traphaco. com.vn Năm 2011, năm đầu tiên Traphaco tham dự Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên đã đạt giải “ Báo cáo thuờng niên tốt nhất năm 2010” ; được xếp hạng tối ưu Báo cáo thường niên chỉ số tín nhiệm Việt Nam năm 2011 Đây là minh chứng cho sự minh bạch, trung thực của Traphaco đối với các nhà đầu tư và với các quy định cơng bố thơng... chú trọng xây dựng BCTN, tham dự “ Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên năm 2010” đạt giải “ Báo cáo thường niên tốt nhất” Quản trị Doanh nhiệp Báo cáo thường niên 2011 33 thương hiệu NỔI TIẾNG TẠI VIỆT NAM 34 báo cáo của Hội đồng Quản trị (tiếp theo) PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2012 ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH NĂM 2011 HĐQT duy trì cơ chế họp định kỳ 1 tháng 1 lần... nghệ sản xuất Ampelop làm thuốc điều trị viêm lt dạ dày – tá tràng” Cơng ty cổ phần Traphaco BỘ KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ năm 2006 Số TT CTY CP VAN TAI BIEN HAI AU CHU NGHIA VI$T NAM Pdc lap - TIT - Hanh phiic C O N G H O A X A HQI Hai Phong, ngdy 24 thdng 04 nam 2017 BIEN BAN CUOC HQP DAI HOI B O N G C O D O N G T H l T d N G N I E N N A M 2017 CONG T V C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U (SESCO) (Ma chung khodn: SSG, niem yit tren UPCOM) Vao h6i 08 gia 30 phut sang 24 thang 04 nam 2017 Tai Khach san Hai Quan, so 5, Ly T\ Trpng, phuong Minh Khai ph6 Hai Phong, Dai hpi d6ng C6 dong thucmg nien nSm 2017 C6ng ty C6 phan Van tai bi^n Hai A u da dupe ti^n hanh NQI DUNG V A DIEN BIEN Ong Nguyin Minh Lpc - Trucmg Ban K i l m tra T u each C6 dong, cong b6 Dai hpi c6 39 c6 dong true ti6p tham du va 19 c6 dong uy quy§n (dai dien phap nhan va the nhan, tdng s6 190 c6 dong cua Cong ty) tham du D^i hpi dai dien cho 3.300.660 c6 phan, bang 66,26% tren tdng s6 4.981.190 CO phSn c6 quyfc hihx quy8t ciia Cong ty (Trong t6ng s6 5.000.000 CO phan thong c6 18.810 c6 phieu quy) Theo Luat doanh nghipp va Dieu Ip Cong ty, Dai hpi ddng C6 dong thucmg nien l4n thur X V I I nam 2017 to chuc vao hom (ngay 24 thang 04 nSm 2017) la hop le Ong Dang Hong Tnrcmg- Truong Ban T6 churc D ^ i hpi thay mat Ban To chirc doc "Quy ch6 lam vi?c cua Dai hpi" D^i h6i ddng C6 dong da biiu quy5t "D6ng y" thong qua Quy ch§ voi 100% s6 philu bieu quyet SSG Bien ban Dai hoi dong c6 dong thuong nien nam 2017 Ong D ^ g H6ng Truong.- Truong Ban T6 chuc thay m^t Ban T6 chu-c Dai hoi len cong bd khai mac Dai hoi, gioi thifu Chu tpa doan Ban Thu ky va Ban Biu cur va K i l m philu cua Dai hoi Dai h6i d6ng C6 dong da nhdt tri 100% phieu bilu quyet "D6ng f" hku: a Chu toan doan gom: - Ong Bui C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU ... kết kinh doanh năm 201 5 kế hoạch kinh doanh năm 201 6 Tập đoàn Bảo Việt với nội dung chủ yếu sau: 2.1 Thông qua Kết kinh doanh năm tài 201 5 (từ ngày 01 /01 / 201 5 đến ngày 31 /12/ 201 5) theo số liệu... - Tỷ suất lợi nhuận/Vốn điều lệ: 1 .31 7 tỷ đồng, 100 % so với kế hoạch 1 .00 2 tỷ đồng, 102 ,3 % so với kế hoạch 14,7 % 2.2 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm tài 201 6 Cơng ty Mẹ Tập đoàn Bảo Việt -... doanh năm 201 5 Kế hoạch kinh doanh năm 201 6 Tập đoàn Bảo Việt; - Kế hoạch tăng vốn điều lệ Tập đoàn Bảo Việt; - Chiến lược kinh doanh giai đoạn 201 6 – 202 0; - Phương án phân phối LNST 201 5 Kế hoạch