Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017

Trang 1

CONG TY CO PHAN CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

DICH VU VAN TAI 0 TO SO 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-OTO§-ĐHĐCĐ Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2017

DỰ THAO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CÓ PHẢN DỊCH VỤ VẬN TẢI Ô TÔ SÓ 8

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015,

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Có phân dịch vụ vận tải ô tô số 8 (sửa đổi lần 6) đã được Đại hội động cổ đông thông qua ngày 24/6/2016;

- Căn cứ Biên bản hop Dai hội đông cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 ngày 16/5/2017 đã được Đại hội đông cổ đông thông qua

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 được tổ chức vào hồi Sgiờ 00 phút ngày 16 thang 5 nam 2017 tai Hoi truong Tru so chinh Céng ty Cé phan dich vu van tai 6 to sé 8, địa chỉ: số 5 đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tổng số cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội là: người, tương ứng với

cô phân có quyên biểu quyết tham dự họp, chiếm .% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (5.173.979 cỗ phần) của Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (Sau khi Đại hội tiến hành thì có thêm khay cô đông đủ tư cách tham dự Đại hội tương ứng với cổ phần có quyền biểu quyết nâng tổng, số cô đông đủ tư cách tham dự Đại hội lên người, tương ứng với

biểu quyết) — cổ phần có quyền

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết nghị sau đây:

QUYÉT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc (TGĐ) về kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) nam 2016, ké hoach SXKD nam 2017 va bao cáo tài chính năm 2016 được kiểm tốn bởi Cơng ty TNHH dịch vụ tư vấn

tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt với một số chỉ tiêu chính như sau:

Trang 2

(KH) (TH) TH/KH 2016 2016 2016

I | Tông doanh thu (triệu đông) 402.000 | 152.119,7 | 37,84% 2 | Lợi nhuận sau thuê (triệu đồng) | 14.586 | 1.403,7 9,62%

3_ | Nộp ngân sách Đúng quy định

4_ | Cô tức (%) 20 2 10,00%

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - Số cô phan đồng ý: cổ phân, dat tỷ lệ: %;

- Số cô phân không đồng ý ý: 0cỗ phân, chiếm tỷ lệ: ; - Số cô phần không có ý kiến : 0 cô phần, chiếm ty la: %

Điều 2: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của Ban TGD về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 và các Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017

Số cổ phần đồng ý: cé phan, dat tỷ lệ:

- Số cô phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: - Số cổ phần không có ý kiến : 0 cổ phân, chiếm tỷ lệ:

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: %; 2

eZ}

%

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2016 và phương hướng Hệ! vụ năm 2017 trình Đại hội đồng cô đông thường niên 2017 với một số chỉ tiêu chính như sau: Thực hiện | Kế hoạch | Tý lệ KH STT Chỉ tiêu chủ yếu (TH) (KH) | 2017/TH 2016 2017 2016

l Tông doanh thu (triệu đông) 152.119,8 | 251.003,1 | 165,00%

2 | Loi nhuan sau thué (triéu đồng) 1.403,6 8.615,2 | 613,79%

3 | Nộp ngân sách Đúng quy định

4_ | Cô tức (%) 2 14 700,00%

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - So cô phan đồng ý: .CÔ phân, đạt tỷ lệ: vt owen a AS

- Sô cô phân không đồng ý: 0 c6 phan, chiém ty 1é: .%; - Sô cô phân không có ý kiên : 0 cô phân, chiêm tỷ lệ: %

Điều 4: Thông qua Báo cáo kiểm điểm cúa HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

Số cổ phần đồng ý: cÔ phần, đạt tỷ lệ:

Trang 3

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Theo tờ trinh so 155/TTr-OTO8-HDQT ngay 27/4/2017 của HĐQT), cụ thể như sau: STT Chỉ tiêu Số tiền (đồng) | Tỷ lệ trích ¡ | Tổng doanh thu 152.119.757.243

2 | Lợi nhuận truớc thuế 2.073.920.607 3 | Lợi nhuận sau thuế 1.403.647.802 4 | Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015 35.304.210

5 | Lợi nhuận phân phối năm 2016: 1.438.952.012 100% + Trích quỹ đầu tư phát triển 71.947.601 5,00%

+ Trích lập quỹ khen thưởng 166.104.306 11,54% + Trích lập quỹ phúc lợi 166.104.306 11,54% + Chỉ trả cỗ tức 2% 1.034.795.800 71,92% Lợi nhuận còn lại 0 0% Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - Số cô phần đồng ý: .cô phần, đạt tỷ lệ: .%;

- Số cô phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: .1%; - Số cô phần không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: .%

Điều 6: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 (Theo tờ trình số 115/TTr-OTOS-HĐQT ngày 29/3/2017 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - Số cô phần đồng ý: .cỗ phần, đạt tỷ lệ: .14;

- Số cô phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ: .%;

- Số cô phần không có ý kiến : 0 cỗ phần, chiếm tỷ lệ:

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát

(BKS) năm 2017 là 258 triệu đồng (Theo tờ trình số 156/TTr-OTO8-HĐQT

ngày 27/4/2017 của HĐỌT Công ty)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - Số cỗ phần đồng ý: .cô phan, đạt tỷ lệ: .%;

Trang 4

Điều 8: Thong qua phương án đầu tư xây dựng Showroom 3S với tông dự toán 74.000.000.000 VND (Theo tờ trình số 157/TTr-OTO8-HĐỌT ngày 27/4/2017 của HĐQT Công ty)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - Số cô phần đồng ý: .cô phần, đạt tỷ lệ: %;

- Sô cỗ phân không đồng ý:_ cô phần, chiếm tỷ lệ: .14; - Số cô phần không có ý kiến : cô phần, chiếm tỷ lệ: .%

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cỗ phiếu riêng lẻ cho cỗ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ (Theo tờ trình số 158/TTr-OTO8-HĐỌT ngày 27/4/2017 của HDQT Công ty) với nội dung cơ bản như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiêu phô thông

- Mệnh gia: 10.000 VND (Mudi nghin déng/cé phiéu)

- $6 luong cé phiéu du kién chao ban: 5.173.979 cé phiéu (Nam triéu, một trăm bẩy mươi ba nghìn, chín trăm bây mươi chín cô phiếu)

- Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá: 51.739.790.000 đồng (Năm mươi mốt tỷ, bảy trăm ba mươi chín triệu, bảy trăm chín mươi nghìn đồng)

- Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho cô đông chiến lược

- Đối tượng chào bán: Công ty cô phần ô tô Hải Dương là tổ chức thỏa mãn các tiêu chí:

+ Là pháp nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh;

+ Là Đại lý cấp 1 của TMT đã được bỗ nhiệm đạt điêu chuẩn 3S;

+ Có năng lực, kinh nghiệm trong việc tiêu thụ xe TMT

- Giá chào bán là giá được tính theo phương pháp bình quân giá đóng cửa của cô phiếu Công ty Cô phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 (VT8) giao dịch tại Thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết được tổ chức tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Upcom) trong vòng 03 tháng liên tiếp (tháng 11, tháng 12 năm 2016 và tháng 01 năm 2017)

- Thời gian phát hành dự kiến: Trước Quý IV năm 2017

- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cô phiếu mới phát hành sẽ hạn chế chuyền nhượng trong 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành việc chào bán

- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu

được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng tăng vốn trong kinh doanh và đầu tư dự

án xây dựng Showroom 3S bán xe ô tô tăng doanh thu trong thời gian tới Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cỗ phần đồng ý: .cô phan, đạt tỷ lệ: .%;

Trang 5

Điều 10: Thông qua danh sách dé cử thành viên HĐỌT nhiệm kỳ 2017- 2022 cua HDQT (Theo to trinh so 161TTr-OTO8-HDQT ngay 27/4/2017 cua HDQT Cong ty)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cô phần đồng ý: .cô phần, đạt tỷ lỆ: %0;

- Số cô phần không đồng ý: cô phần, chiếm tỷ lệ: .%; - Số cô phần không có ý kiến : cô phần, chiếm tỷ lệ: .%

Điều 11: Thông qua danh sách đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017- 2022 của HĐỌT (Theo tờ trình số 162/TTr-OTO8-HĐQT ngày 27/4/2017 của HĐỌT Công ty)

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - Số cô phần đồng ý: .cô phần, đạt tỷ lệ: .%;

- Số cô phần không đồng ý: cô phân, chiếm tỷ lệ: .⁄; - Số cô phần không có ý kiến : cô phần, chiếm tỷ lệ: .%

Điều 12: Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - Số cô phần đồng ý: .cỗ phần, dat ty 18: .%;

- Số cô phần không đồng ý: cô phần, chiếm tỷ lệ: .14; - Số cô phần không có ý kiến : cô phần, chiếm tỷ lệ: .%

Điều 13: Thông qua Báo cáo kiểm điểm của BKS nhiệm kỳ 2012-2017 Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cô phần đồng ý: .cô phần, đạt tỷ lệ: .14;

- Số cô phần không đồng ý: cô phần, chiếm tỷ lệ: .%; - Số cỗ phần không có ý kiến : cô phần, chiếm tỷ lệ: .%

Điều 14: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên n HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của các cư đồng và HĐQT, sơ lượng thành viên HĐỌT nhiệm

kỳ 2017-2022, kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022

14.1 Danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT và các cỗ đông/nhóm cổ đông gồm:

STT Ho và tên Ngày tháng Cô d0nENHOI cô đông đề cử

nam sinh hoặc tự ứng cử

Trang 6

A ` ¬ Tong cơng ty công nghiệp ô tô

8 Ong Bui Trung Kién Bui T K 11/01/1964 Việt Nam-CTCP & HĐQT

9 lÔngTrằnHữuHưng | 10/4/1978 | ng cổng ty công nghiệp ô tô Việt Nam-CTCP & HĐQT

¬

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - So cô phân đồng ý: ` cÔ phần, đạt ty lệ: c9)

- Sô cô phân không đông ý: c „ CỔ phân, chiêm tỷ lỆ: 1⁄9; - Sô cô phân không có ý kiên : .cô phân, chiêm tỷ lệ: .%

14.2 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2022 là 07 (bẩy) người Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cô phần đồng ý: .cô phần, đạt Te Ft aes ee

- Số cô phần không đồng ý: cỔ phần, chiếm tỷ lệ: .⁄; - Số cô phần không có ý kiến : cổ phần, chiếm tỷ lệ: .%

14.3 Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT tại Đại hội; các ông/ bà có tên dưới đây đã được bầu là thành viên HĐQT Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tô số 8 nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu là: STT Họ và tên Số phiếu (cỗ phần) bầu Tỷ lệ trúng cử 1 | Ong (ba) 2 | Ong (ba) 3 | Ong (ba) 4 | Ong (ba) 5 | Ong (ba) 6 | Ong (ba) 7 | Ong (ba) Điều 15: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 của các cô đông và HĐỌT, số lượng thành viên BKS

nhiệm kỳ 2017-2022, kêt quả bầu BKS nhiệm kỳ 2017-2022

15.1 Danh sách đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 của HĐQT và các cỗ đông/nhóm cô đông gồm:

STT Ho và tên Ngày thang Co domaine cô đông đề cử

° nam sinh hoặc tự ứng cử

Trang 7

Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: - Số cô phần đồng ý: cổ phan, đạt tỷ lệ: .%;

- Số cô phan không đồng ý: cô phần, chiếm lý lộ s.ixi 767 - Số cô phần không có ý kiến : cỗ phần, chiếm tự lột .?,

15.2 Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022 là 03 (ba) người Đại hội đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Số cô phần đồng ý: .cô phan, dat ty lé: .%;

- Số cô phần không đồng ý: cỗ phần, chiếm tỷ lệ: .%; - Số cô phần không có ý kiến : cổ phần, chiếm tỷ lệ:

15.3 Căn cứ Quy chế bầu cử và kết quả kiểm phiếu bầu BKS tại Đại hội;

các ông/ bà có tên dưới đây đã được bầu là thành viên BKS Công ty Cổ phần dịch vụ vận tải ô tơ số § nhiệm kỳ 2017-2022 với số phiếu bầu là: STT Họ và tên Số phiêu (cô phần) bầu Tỷ lệ trúng cử 1 | Ong (ba) 2 | Ong (ba) 3 | Ong (ba) Điều 16: Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cô đông giao cho Hội đồng quan tri, Ban Tổng giám đốc,

Ban kiểm soát triển khai thực hiện đúng các nội dung của Nghị quyết này Nghị quyết này có hiệu lực kế từ ngày 16 tháng 5 năm 2017

Nơi nhận: TM ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

- Như điêu 16 (đề thực hiện); CHỦ TOA ĐAI HÔI

- UBCKNN (đê báo cáo); , °

- Sở GDCK Hà Nội (để báo cáo);

- Ban kiêm soát (để kiểm sốt);

- Website Cơng ty;

- Lưu: VP, ĐHĐCĐ, HĐQT