2014.04.19-Nghi quyet DHDCD 2014 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh...
TẬP ĐỒN HĨA CHẤT VIỆT NAM CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CƠNG NGHIỆP HĨA CHẤT Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /NQ-CTTK DỰ THẢO Hà Nội, ngày 19 tháng năm 2014 NGHỊ QUYẾT Hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ thơng qua ngày 29/11/2005; Căn định 3493/QĐ-BCN ngày 24/10/2005 Bộ Công nghiệp phê duyệt phương án chuyển Công ty Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất thành Cơng ty Cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Điều lệ Cơng ty Cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 20/4/2013; Căn Biên hội nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Cơng ty Cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất (CECO) ngày 19/4/2014, QUYẾT NGHỊ: Điều Thông qua Báo cáo đánh giá kết sản xuất kinh doanh năm 2013 kế hoạch năm 2014; Báo cáo Hội đồng quản trị công tác đầu tư năm 2013 với tiêu sau: Kết sản xuất kinh doanh năm 2013: (Đơn vị: Triệu đồng) TT Các tiêu Kế hoạch năm 2013 Thực năm 2013 Tỷ lệ thực so với kế hoạch Tổng giá trị SXCN 400.000 424.504 106% Tổng doanh thu 380.000 424.445 112% Lợi nhuận trước thuế 13.000 16.829 129% Thu nộp ngân sách 9.750 32.117 329% 1/4 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: (Đơn vị tính: Triệu đồng) Thực năm 2013 Các tiêu TT Kế hoạch năm 2014 Tổng giá trị SXCN 424.504 490.000 Tổng doanh thu 424.445 485.000 Lợi nhuận trước thuế 16.829 19.000 Đầu tư xây dựng 4.545 4.800 Công tác đầu tư: (Đơn vị tính: Triệu đồng) Kế hoạch năm 2013 Thực năm 2013 Kế hoạch năm 2014 TT Các tiêu Tổng kinh phí sửa chữa lớn 2.000 2.500 1.200 Tổng mức đầu tư XDCB 6.500 4.545 2.355 Đầu tư CECO 6.000 1.245 14.500 7.045 4.800 Tổng kinh phí đầu tư Người đại diện phần vốn Tập đồn Hóa chất Việt Nam CECO xin ý kiến Tập đoàn điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh giao vào q 3/2014 Điều Thơng qua Báo cáo tài năm 2013 kiểm tốn Cơng ty Cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất với tiêu sau: (Đơn vị: Triệu đồng) Báo cáo tài riêng TT Các tiêu I Tài sản Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Tổng tài sản II Nguồn vốn Tại ngày 01/01/2013 Tại ngày 31/12/2013 Báo cáo tài hợp Tại ngày 01/01/2013 Tại ngày 31/12/2013 101.694 176.954 106.962 187.225 22.085 40.943 25.365 43.995 123.779 217.897 132.327 231.220 2/4 Báo cáo tài hợp Báo cáo tài riêng Các tiêu TT Tại ngày 01/01/2013 Tại ngày 31/12/2013 Tại ngày 01/01/2013 Tại ngày 31/12/2013 Nợ phải trả 92.282 168.392 94.118 173.640 Vốn chủ sở hữu 31.497 49.505 31.504 50.226 Tổng nguồn vốn 123.779 217.897 132.327 231.220 Điều Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 kế hoạch lợi nhuận năm 2014 sau: Phương án phân phối lợi nhuận 2013: (Đơn vị: Đồng) TT Chỉ tiêu Tỷ lệ Số tiền I Lợi nhuận nghĩa vụ ngân sách năm 2013 Tổng lợi nhuận chịu thuế TNDN Thuế TNDN phải nộp Lợi nhuận sau thuế năm 2013 Lợi nhuận chưa phân phối năm chuyển sang năm sau 2.211.899.342 Tổng lợi nhuận phân phối năm 11.286.933.420 II Phân phối lợi nhuận Quỹ đầu tư phát triển 25% 3.131.185.887 Quỹ dự phòng tài 5% 626.237.178 Quỹ khen thưởng phúc lợi 10% 1.252.474.355 Cổ tức (trên mệnh giá cổ phần) 20% 5.977.036.000 Phân phối khác Quỹ thưởng HĐQT ban điều hành) 17.217.667.221 25% 4.304.416.805 12.524.743.549 2,39% 300.000.000 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực thủ tục để thực phương án phân chia lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định pháp luật 3/4 Kế hoạch lợi nhuận 2014: - Lợi nhuận trước thuế: 19.000.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 14.820.000.000 đồng - Chia cổ tức cho cổ đông năm 2014 tiền với mức 20%/vốn điều lệ là: 5.977.036.000 đồng Điều Thơng qua đề xuất Ban Kiểm sốt việc lựa chọn Cơng ty TNHH Tư vấn Thuế, Kế tốn Kiểm toán AVINA-IAFC đơn vị kiểm toán Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty Cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất Mức phí kiểm tốn không 90 triệu đồng chưa bao gồm thuế VAT) Điều Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 kế hoạch năm 2014; Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Thư ký Công ty năm 2014 với tổng số tiền thù lao 336 triệu đồng; Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2014 Ban Kiểm soát 30 triệu đồng, Hội đồng Quản trị 50 triệu đồng Điều Thông qua báo cáo: Báo cáo kết cơng việc đăng ký chứng khốn Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam VSD) đăng ký giao dịch thị trường giao dịch cổ phiếu Công ty đại chúng chưa niêm yết - UPCOM; Báo cáo kết chào bán cổ phiếu cho đối tác chiến lược; Báo cáo việc sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ Điều Thông qua việc bổ sung số ngành nghề kinh doanh CECO theo Tờ trình Hội đồng quản trị ngày 31/3/2014 04 ngành nghề) Điều Chấp thuận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị ông Phan Hoài Thanh công nhận kết bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị CECO nhiệm kỳ 2011-2015 Điều Nghị Đại hội đồng cổ đơng thơng qua tồn văn có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Giám đốc Cơng ty có trách nhiệm đạo, tổ chức thực nội dung cách hiệu quả./ TM ĐẠI ... UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 65/QĐ-PGDĐT Đồng Phú, ngày 28 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH V/v Chứng nhận và khen thưởng cá nhân đạt giải trong Hội thi Cán bộ quản lí giỏi trường tiểu học cấp huyện năm học 2009-2010 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Căn cứ thông tư liên tịch số 35/2008/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 14/7/2008 của Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở GD-ĐT thuộc UBND tỉnh, phòng GD-ĐT thuộc UBND huyện; Căn cứ quyết định số 12/2008/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 của UBND huyện Đồng Phú về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Giáo dục-Đào tạo huyện Đồng Phú; Xét đề nghị của Ban tổ chức Hội thi Cán bộ quản lí giỏi trường tiểu học cấp huyện năm học 2009-2010, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Chứng nhận 19 cá nhân đạt danh hiệu Cán bộ quản lí giỏi trường tiểu học cấp huyện năm học 2009-2010. Tặng giấy khen và tiền thưởng cho 11 cá nhân đạt giải trong hội thi ( danh sách đính kèm). Tiền thưởng kèm theo : - Giải Nhất : 200.000đ - Giải Nhì : 150.000đ - Giải Ba : 100.000đ - Khuyến khích : 80.000đ Điều 2. Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi, Hội đồng thi đua khen thưởng ngành và các cá nhân có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nơi nhận : TRƯỞNG PHÒNG - Như điều 1; - Lưu : VT, CMTH. (Đã kí) Nguyễn Văn Tặng UBND HUYỆN ĐỒNG PHÚ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc DANH SÁCH CÁN BỘ QUẢN LÍ GIỎI TRƯỜNG TIỂU HỌC CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2009-2010 (Đính kèm QĐ số 65/QĐ-PGDĐT ngày 28/4/2010 của phòng GD&ĐT) STT Họ và tên Đơn vị Ghi chú 1 Châu Thị Thùy Trang TH Tân Phước B Giải Nhất 2 Nguyễn Thị Anh Đào TH Đồng Tiến A Giải Nhì 3 Phạm Thị Tuyết Trang TH Đồng Tiến B Giải Ba 4 Nguyễn Thị Xim TH Tân Lập A Giải Khuyến khích 5 Nguyễn Thị Thanh Xuân TH Tân Lập A Giải Khuyến khích 6 Dương Thị Vui TH Tân Phú Giải Khuyến khích 7 Hoàng Thị Nhật Anh TH Tân Phú Giải Khuyến khích 8 Nguyễn Văn Chì TH&THCS Tân Hưng Giải Khuyến khích 9 Nguyễn Thị Thạo TH Tân Phước A Giải Khuyến khích 10 Lưu Hùng Sơn TH Tân Phước A Giải Khuyến khích 11 Võ Trúc Quỳnh TH Đồng Tiến A Giải Khuyến khích 12 Vũ Thị Thoa TH Tân Lập B Chứng nhận 13 Nguyễn Thị Kim Cương TH Tân Lập B Chứng nhận 14 Vũ Thị Nhung TH Tân Tiến Chứng nhận 15 Nguyễn Thị Hải TH Tân Tiến Chứng nhận 16 Nguyễn Thị Thu Thủy TH Tân Hòa Chứng nhận 17 Nguyễn Minh Đức TH Tân Hòa Chứng nhận 18 Đinh Thị Tự TH Đồng Tâm A Chứng nhận 19 Nguyễn Thị Thu Anh TH Thuận Lợi B Chứng nhận Danh sách này có 19 người cOttc ry Gp Dt/Ec HAu ctANG cQNc HoA xA HQt cHU NGHIA vtFr NAM DQc l?p 56: 001 1}}14/NQ.DHDCD - Tr,r - Hqnh phuc g 04 ndm 201 ru9N! QUYET DAr HQt DONG co oOr.rc rHuclNG NIEN r,rArvr 2o1s coNG TY CO PHAN DUEC HAU G|ANG DAI HQI DONG - c0 oONG pHlEtt Hgp rHucync r,lEr.t r.rAlt 2o1s Cdn cu Di6u E t6 chwc va hoAt dOng c1a COng ty C6 phan DvEc Hau Giang; Cdn ctt cdc To trinh, Bdo cdo U\i A6ng qudn tri va Ban ki6m soiif dd trinh tai Dai hQi c6 dong thuong ni6n ndm 2013 ngey 2g/04/2014; Cdn ctr Bien bdn s6 OOntZTl4/BB.DHDCD cha Dqi n1i a6ng c6 dong thuong ni6n ndm 2013 c6ng ty c6 phdn DuEc Hau Giang ngey 2g/04/2011, ouYEr Dai hQi dong c6 OOng thucrng ni6n trf thong qua c6c nQi dung: nim 2013 NGH! cia COng ty C6 phAn DuEc Hau Giang nhdt Didu 1: Th6ng qua B5o c5o c0a HOi d6ng qudn tr! nhiem kli ll vd tinh hinh hoat dQng sdn xu5t, kinh goanh, dAu tu 2}Og-r}rc, hoat dOng.,i" HOeT ndm 2013 vfeinn hucrng chi6n luoc, k6 hoach kinh doanh ZOI+-2018, k6 hoach dAu tu nim 2014; Bdo c6o c0a Ban Ki6m so6t nhi€m ky ll (2OOg-2013); 86o c6o tdi chfnh hEp nhdi ndm 2013 da ki6m to6n b&i C6ng ty TNHH PricewaterhouseCoopers Vi€t iVry K6t qui kinh doanh hop nhSt vi Khoin muc STT c6c chi ti6u co bin 2009-2013: Don v! tinh 2009 2010 2011 2012 2013 T6ng tdi sdn ty Đố vui để học trong giờ chào cờ ngày 20 tháng 4 năm 2009 Chuyên đề về: Lich sử quê hương, đất nước. * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 1: Câu 1: Chủ điểm tháng4 là gì? A. Kính yêu mẹ và cô B. Đội ta lớn lên cùng đất nước. C. Tiến lên đoàn viên. Câu 2: Trường em tên gì? A. Nguyễn Văn Trỗi B. Trường Nguyễn Văn Trỗi C. Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi. Câu 3: Trường em đóng ở phường nào của thị xã Đông Hà ? A. Phường Đông Thanh B. Phường Đông Giang C. Phường Đông Hà • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày gì? A. Thành lập đội B. Sinh nhật Bác C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày lễ gì? A. Giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 3: Câu 1: Quảng Trị giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 30 tháng 4 năm 1972 B. ngày 1 tháng 4 năm 1972 C. ngày 1 tháng 5 năm 1972. Câu 2: Thị xã Đông Hà giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 2 tháng 9 năm 1945 B. ngày 28 tháng 4 năm 1972 C. ngày 1 tháng 4 năm 1972. Câu 3: ở phường Đông Giang em có anh hùng liệt sĩ nào? A.Mai Chiếm Cương B. Nguyễn văn Trỗi C. Hoàng Hoa Thám * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 4, 5 Câu 1: Trong tháng 4 này Trường em đã cho các em xem những bộ phim tài liệu nào? A. Giải phóng đất nước năm 1975; Một nét chân dung B. Một nét chân dung; Chiến thắng quảng Trị năm 1972; một vài hình ảnh về trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi C. Giải phóng Đông Hà; Chiến thắng Quảng Trị năm 1970; Một vài hình ảnh về trường tiểu học Nguyễn văn Trỗi. Câu 2: Anh Hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi quê ở đâu? A. Đông Giang, Đông Hà, Quảng Trị B. Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam C. Điện thắng, Điện Bàn, Đà Nẳng Câu 3: Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào năm nào ? ở đâu? A. Năm 1919; ở bến cảng Nhà Rồng B. Năm 1911; ở Bến cảng Nhà Rồng C. Năm 1911; ở Cao Bằng * Câu hỏi dành cho học sinh lớp 3: Câu 1: Quảng Trị giải phóng vào ngày tháng năm nào? A. ngày 30 tháng 4 năm 1972 B. ngày 1 tháng 4 năm 1972 C.ngày 1 tháng 5 năm 1972. • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày : A. Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh B. Ngày sinh nhật Bác Hồ C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày : A. Ngày giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam • Câu hỏi dành cho lớp 2: Câu1: Điều thứ 3 trong 5 điều Bác Hồ dạy là: A. Yêu Tổ quốc, Yêu đồng bào B. Giữ gìn vệ sinh thật tốt C. Đoàn kết tốt, kỷ luật tốt Câu 2: Ngày 19 tháng năm là ngày gì? A. Thành lập đội B. Sinh nhật Bác Hồ C. Ngày Quốc tế thiếu nhi Câu 3: Ngày 30 tháng 4 là ngày lễ gì? A. Giải phóng hoàn toàn đất nước B. Ngày quốc tế lao động C. Ngày nhà giáo Việt Nam CONG TY Cp DIPO C HAU GIANG C9NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM Dgc lip - Tr,v - Henh phrlc CAn Tho, ngdy 20 thang 04 ndm 2015 56: 001i2015/NO.DHDCD NGH!QUYET DAI HOIDONG CO DONG THI./ONG NIEN NAM 2014 CONG TY cO PHAN D[/OC HAU GIANG DAr HgrDoNG Co DoNG PH|EN HgP THLPONG NlcN NAM 2014 Can c0 Di€u I€ td ch(rc vd hoat dQng cla C6ng ty C6 phdn DuEc HQu Giang; Cdn cu c6c To trinh, 86o c6o HQi d6ng qudn tri vit Ban ki6m so1t dd trinh tai Dai hQi c6 dOng thwdng ni6n ndm 2014 ngdy 20/04/201 5; Cdn cu Bi6n bdn s6 003/2011/BB.DHDCD cIa Dai hQi d6ng c6 dOng thuong ni€n nam 2014 COng ty C6 phdn DuEc HQu Giang ngdy 20/04/2015, //; ,9/ 2l ={ \?-\ ouYEr NGH! Dai hOi d6ng c6 d6ng thuong ni6n ndm 2014 cia C6ng ty C6 ph6n DuEc Hiu Giang nhAt trl th6ng qua cAc nQi dung: Di6u 1: Th6ng qua 86o c6o crla HOi d6ng qu6n tri C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien CONG TY CO PHA.N THEP NHA BE CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM Di}cI~p - TI}" - H:.mh phuc S6:0d.JNQ-DHCD Tp H6 Chi Minh, C O N G T Y C O P H A N V ^ N TAI BIEN HAI A U S6 12, duang Doan Nhu Hai, Phuong 12, Q u ^ 4, TP H6 Chi Minh Tel: (84-8) 38266254 Fax: (84-8) 38266712 website: s e a Q u l l s h i p p i n q c o m v n S6: OQl/BHBCD-SSG/2017 ThdnhphS Hdi Phong, 24 thdng 04 nam 2017 NGHI QUYET BAI HOI B N G C B N G THirdNG NIEN LAN THlT XVH C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BIEN H A I A U (Ma chimg khodn: SSG) Can cu: - Luat Doanh nghiep; - Di^u le Cong ty Co phan Van tai biln Hai A u ; - Bien ban hop Dai hoi d6ng Co dong thuang nien l§n thu XVII cua Cong ty Co phan Van tai bien Hai A u 24 thang 04 nam 2017 QUYET NGHI Bieu 1: Bai hgi nhat tri "Dong y" 100% ve cdc Bdo cdo cua Hgi dong Quan tri (HDQT), Bdo cdo cua Ban Kiem sodt so 01.04/2017/SSG-BKS 24/04/2017, Bdo cdo Tdi chinh nam 2016 da kiim todn va Bdo cdo tlnh hinh hoat dgng cua Cong ty Co phdn Van tdi bien Hdi Au nam 2016 v&i cdc chi tieu chinh nhu sau: 1.1 Tong doanh thu van tai bien: 52,170 trifu dong bing 86,95% ke hoach; 1.2 Muc trich khau hao tau - Tau Sea Dream 5,00% nguyen gia - Tau Sea Dragon 6,67% nguyen gia bang 100% so vai ke hoach; 1.3 Quy tien luong 8.507 trifu dong bSng 94,92% so vai k l hoach; 1.4 Lai nhuan sau thue tir hoat dong kinh doanh: -14.834 trieu dong; 1.5 Tong muc chi thu lao cua HDQT va Ban Kiem soat (BKS) la: khong chi Pieu 2: Dai hgi nhat tri "Bong y"100% ve phan phot sau: nhugn nam 2016 nhu Lo luy kk d i n 31 thing 12 nam 2016 la -72.520 trieu dong nen nam 2016 khong chia c6 tuc, khong trich lap cac quy Pieu 3: Bai hgi nhat tri "Bongy "100% (tru muc 3.1.2 ty le tan thdnh la 99,3%) cdc ke hoach sau: 3.1 Ke hoach kinh doanh nam 2017 (trong truang hap khai thdc tau den hit nam 2017): 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 T6ng doanh thu tau cho thue dinh han: 40.000 trieu ahng Quyluomg : 8.600 trieu dong Muc trich khau hao tau: Theo khung quy dinh cua nha nuoc Lgi nhuan sau thul : - 7.300 trifu dong 3.1.5 Muc chia c6 tuc khong chia, 3.1.6 Trich lap cac Quy khong trich lap 3.1.7 T6ng muc chi thu lao HDQT va B K S : trieu dong 3.2 Ve xu Iv no vd tdi sdn dam hao Id tau Sea Dragon 3000 Dai hoi dong c6 dong liy quyen cho Hoi dong Quan tri quyet dinh viec xu ei^H ly no vol khoan vay tai Ngan hang T M C P Viet A c6 tai san dam bao la \I e tau Sea Dragon nam 2017, nham giam ap luc tai chinh va giam nghia vu tra no Sau hoan thanh, Dai hoi ddng c6 dong giao cho Hoi dong Quan tri quyet dinh dieu chinh ke hoach hoat dong kinh doanh nam 2017, bao gom ca viec dieu chinh ve ket qua kinh doanh va bao cao lai ta Dai hoi dong Co dong gan nhat 3.3 Ve bo sung ngdnh nshe kinh doanh: Dai hoi dong c6 dong nhat tri: + B6 sung nganh nghe ^''hoat dong kinh doanh bat dong son: Kinh doanh bat dong sdn, quyen su dung ddt thugc chu sa him, chu su dung hogc di thue'' ma nganh nghe 68100 (cho thue van phong), + Bo sung them nganh nghe ''kinh doanh bat dong sdn'' vao khoan Dieu Dieu le cong ty + Giao cho Hoi dong Quan tri va Giam doc D i l u hanh tiln hanh cac thu tuc dang ky bo sung nganh nghe kinh doanh theo quy dinh cua phap luat Pieu 4: Bai hdi nhat tri ''Dongf 100% ve Chien lir&c kinh doanh cua cong ty Giao HDQT chi dao Giam doc dieu hanh xay dung chiln luge kinh doanh cua cong ty thai gian tai trinh Dai hoi ddng c5 dong gdn nhat xem xet, quyet dinh gom cac noi dung: Phuang an kinh doanh khai thac tau Nganh nghe kinh doanh cot I6i cua cong ty, Quy hoach can bo lanh dao dieu hanh Pieu 5: Dai hoi nhat tri "Bongy" 100% v&i T& trinh cua Ban Kiem sodt \h viec uy quy^n cho HDQT lira chon mpt hai Cong ty sau d l thue hien kiem toan Bao cao Tai chinh cho nam tai chinh 2017 cua Cong ty (xep theo thu tu van chu cai doi voi ten viet t4t): Cong ty T N H H K i i m toan va Tu vdn (A&C); Cong ty T N H H K i i m toan va Tu van R S M Viet Nam (RSM Viet Nam) Bieu 6: 6.1 Nghi quyet da dugc Dai hoi dong Co dong thuang nien 1 CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG OCEAN HOSPITALITY & SERVICE JOINT STOCK COMPANY Số 4 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011 ... hoạch năm 2014; Thông qua Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt Thư ký Cơng ty năm 2014 với tổng số tiền thù lao 336 triệu đồng; Phê duyệt dự trù kinh phí hoạt động năm 2014 Ban Kiểm... định pháp luật 3/4 Kế hoạch lợi nhuận 2014: - Lợi nhuận trước thuế: 19.000.000.000 đồng - Lợi nhuận sau thuế: 14.820.000.000 đồng - Chia cổ tức cho cổ đông năm 2014 tiền với mức 20%/vốn điều lệ là:...2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: (Đơn vị tính: Triệu đồng) Thực năm 2013 Các tiêu TT Kế hoạch năm 2014 Tổng giá trị SXCN 424.504 490.000 Tổng doanh thu 424.445