Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang 2015

Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

Trang 1

CONG TY CP TM&KTKS DUONG HIỂU CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

Độc lập — Tự do ~ Hạnh phúc

J2015/BCQT Thái Nguyên, ngày Ó§ tháng 07 năm 2015

BAO CAO TINH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (06 tháng /2015 ) Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán - Tên công ty đại chúng _ :Công ty cỗ phần thương mại & khai thác khoáng sẵn Đương Hiểu

- Địa chỉ trụ sở chính _ : 463/1, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Sơn, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên - Điện thoại : 02803 832410 Fax: 02803 835942 ~ Email : info@duonghieu.com.vn ~ Vốn điều lệ : 234.983.700.000đ - Mã chứng khoán :DHM

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2015):

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số buẫi - | Ste Thành viên HĐQT Chứcvụ | họp tham | Tỷ lệ | Lý do không tham dự dự Chủ tịch 1 | Ông Dương Hữu F Tổng giám HBOL;, 02 |100% L đốc Phó Chủ ` tich HDQT ° 2 | Ơng Nguyễn Vơn ga - Phó Tổng 02 100% | | giám đốc Ủy viên 3 | Ông Trần Thanh Tùng THOT hé Tổng giám 02 100% L đốc

4 | Ông Nguyễn Quang Trung | Ủy viên W2 | quy

5 | Ông Nguyễn Việt Hai Ủy viên 0 |iogg

Trong 6 tháng đầu năm Hội đồng quản trị đã chỉ đạo trực tiếp Ban Tông giám dốc thực hiện

tổ chức thảnh công Dại hội đồng cổ dông thường niên 2015, giám sát thực hiện nhiệm vụ đã

được Đại hội đồng cổ đông 2015 thông qua

- Nội dung các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều được Ban giám đốc thực hiện và báo cáo

chỉ tiết

Trang 2

Hội đồng quân trị yêu cầu Ban giám đốc phải báo cáo định kỳ theo từng quý kết quả đạt

được cũng như những khó khăn gặp phải hoặc dự báo những rủi ro có thể xảy ra

3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không có tiểu ban 1, Các Nghị quyế/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2013):

Stt Số Nghị quyếu Quyết định Ngày — Nộidung

- Tổ chức Đại hội đồng cỗ dông

01 | 0/NQ-HĐQ1/DH | 06/3/2015 thường niên năm 2015

02 | 04/NQ-HĐQT/2015 19/06/2015 Ge Achat tiyeshi¢n NQSDHBED

1H Thay đối danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoăn 34 Điều 6

Luật Chứng khốn Khơng thay đổi

1V, Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan :

1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan: WEL ae RaoNe\ Tai Số | Ngày | Nơi | Dia chi Khoi CMT | cấp | cấp " ND/D CMT | CMT giao dịch |_ Chức vụ KKD | ND/D | ND/D Số cô KDD | KKD lad

a eee phiếu sở oni

chứn | tại công ty eee Ghi

», (nếu có) hữu cối kỳ chú I Căn hộ 7 _ tầng 3 G03, Chủ tịch xY Lữ 01331 cA khu đồ thị a 1 besa an HĐQT kiêm | [iy | 406 | TS | Nam Thine | 3000000 | 9 59 Tổng giám 2012 | mại | Long Xuâ a đốc '# Í La, Tây Hỗ, Hà Nội Tô 21,

Ủy viên CAT ae

+ | Nguyễn HĐQT kiêm | 09051 | 12/01/ | hái Z a

> | ven Ga 4104 | 2007 | Nguye | Thanh, di TP | 615.000 [ 262

n Nguyêi

“Thái Nguyễn Ngõ 321

Đường

Trần Ủy viên — CAT eae

Trang 3

Thăng Long, — i ee te ae an Hà Nội | Giấy, thành , 100000 | 043 phố Hà Nội Nagee Ũ 09060 TẾ, & lquùng Ủy viên 08/09/ | hải Hone | a0 | Tring, HDQT 3743 2005 TỶ Nguyên, — Thái Nguyên Thị hi 01343 | 5 ‘ 432 N4 TT Q/ Đội P : # Này a Trưởng Ban kiệm soát | 942 | 2011 | angi | OVENS Ti GÀ, ø 3008 | CAH | Vy MA ighia Tan, 190.575 0.81 Hà Nội Xã Tích : CAT 3 | LaXuân Dưới Thành viên | 00s | gụgg | Tạ, | Lương TP ankiém | sey | Sou Thái 75.000 | 032 soát Ẫ Nguyên, - Nguyên

Tổng Thị Thành viên | 91356 ĐA | Đông Ngạc,

laa bankiém |; 3y |2mz | Hà | TừLiểm tt | 1200 | 00051 soát Nội Nội Tổ 14, l CAT | phường 9 | Tran Thi Thinh Kếtoán | 09045 | 11/I0/| trưởng | 6067 | 2008 | Neuyé | Thụ, TP Thái hái | Hoàng Văn n | Nguyên, Cra , ie “Thái Nguyên Hoàng rf i 01326 ca | 2209080 in | rapes | Hm a › ‘ ag Phụ trách CBTT | 3625 | 2012 Nà Thạch, Đông | 30900 | 013 28/01/| ta | PhạmNgọ | „ 8 | Đa, Hà Nội

IL | Danh sách người có liên quan

Danh sách người liên quan ông Dương Hữu Hiếu

Bồ của ông CA | Phường Tích

Dương

We Tân Duong Haw | 13087 Ae Vĩnh | Luong, TP Hiểu Phúc | Thái Nguyên 0 0

: Mẹ của ông CA | Phuong Tich

2 tle Dương Hữu | Tung | quy | Bác | Lương TP 0 0

Hiểu ái | Thái Nguyên

(Can hộ 7

3 ting 3 G03,

- | Nguyễn Vo ong CA | hu d6 thi

13 Thị Hoài Dương Hữu | 2g | sụp, | Hà | Nam Thăng 75.000 |_ 032

Giang Hiểu Nội | Long, Xuân

La, Tây Hồ,

T Nội

Dương Con trai ông, S CA | (Cănhệ7

14 | Giang Nhân DươngHữu lâm at Hà | tang 3 G03, Hiểu Nội |,KĐTNam 0 0

HELSBRSS

Trang 4

Xuân La, Tây Hỗ, Hà Nội Căn hộ 7 tầng 3 G03,

15 | Dương Con trai ông | cạ KĐT Nam

Giang Dượng Hữu a Thăng Long, 0

Huy Hiểu ane Xuâi

Tây Hồ, Hà Nội

Anh tri ông | 0916 | qạyng, | CA | 123 P- Bie Duong Tau | ‘gees | ‘agro | Bac | Xuẩn.TX 0

Hiểu “ Can Bac Can Số 473, Cách Mạng La CA | Tháng Dương 5 Chi ương Hữu wit due | 09007 | ovis | Thái Ki: đã Š ; ỹ 17 | Thị Hà Hiểu 4890 1998 nạ TP Thái Nguyên, “Thái Nguyễn Số 1574, Tô CA | 20,P.Trung, 1 sàn Anh trai ông | 09075 | 2o/ps/ | Thái | Thành, TP

” Duong Hau | 6359 | 2010 | Nee} thai af

Hung Hiểu n Nguyên, !

“Thái Nguyên

CA | Tổ27,P

Em gái ông | go0ss Thái | Hương

Duong mn 13/1/ i | Huong Son,

19 Í Thị Hào Duong Hu | ¢sg6 | 2010 [NEY] Hiểu n Tp Thái i a

Nguyên

CA = ue F

20 | Dương Em tông | 09068 | iz/jz/ ty Tin” SN

Hữu Hiệu neem FET azor | 2002 | NEU n Nguyên, ‘ ‘Thai Nguyên 12/2 Canis ty tay | Sở | TẺ15P ce da | KHY | Tân Phong, 2ị | khoảng Chủ Tịch | 62000 lấn ĐT "TX Lai 0 si 242 nạ | tỉnh 7

san Vig HDOT 6] aiea |S | chau ea

~The Sơn 15/01/ | Chân ngày mi Chau

2012

Danh sách người liên quan ông Nguyễn Von Ga

xz Mẹ của ông CA B P Trung

2 ie Nguyễn Vốn | San | 2706 | các | Thành Thái 0

moe Ga 2 Thái Nguyên

3 Bố của ông

Trang 5

a, Peat CA

Nguyễn Anh Trai ông, * | P Trung

24 | Thành Công 'Nguyễn Vôn en ee won ‘Thanh, Thai Ga 0 0

ae Nguyên

mm CA

4 Chi Gai ông HH | ; ene

2s | Nguyễn Thi Da hị Dân Neu \guyền Vôn 904: es 09057 | 2970/2 | Thái | Thành Thái $ | 008 | Nene Nai: 3 ÌN: hành, Thái 0 0

26 | Nguyễn Anh Kếp Nguyễn Vôn 3264 Em trai éng | 99952 | 3/4/99 ty P Trung

0 Thành, Thụ 0 0

Ga Nguy

Nguyễn Em trai ông | 00g; P.Trung

oF Văn Kinh BUY Nguyễn Vôn Ga + ƯA, 6735 | 978 21/61 “Thành, Thái Nguyện eat 0 0

Ngin Em trai ông | gogsg | „ P Trung

2g | Nguyi Hải Hmg Nguyễn Vôn | Tạ | “or ees 21711 ae Thành, Thái nh 0 0

ane 0908

29 Hồng ‘ Nguyễn Vôn | 1035 lene Se 4 | 1998 17/8 0 0

Nguyễn 09078 Thai

30 | Nguyi Tiên Hà Aes 28/08/ | Thai | P.Trung

Nghệ Von | 5043 | ‘2009 | Neuye | Thanh, TP 10

n— | Thái Nguyên

TH am €onông Í ggạgs sp cáp

an | Thi ee 28/12/ | Thai P.Trung

Huyền "ng Vên | 4231 | 2008 | Nguyê | Thành, TP 20

Nhung n | Thái Nguyên Công ty 01023 |06/12/| Sỡkế | 378A Lạc CP khai 18592 | 2013 | hoạch | Long Quân, 32 | khoáng Chủ tịch bê ee 0 § lện, HĐQT Nội kim Bắc Việt

Đanh sách người liên quan ông Trần Thanh Ting

5 Bồ của ông & CK ;

Trần Trân Thang | 09004 | 05/077) Thai | TP Thái sử 32 | Thanh Tự Ti § 1828 | 2005 | Nevyé | Nguyên,

n | Thái Nguyên

Mdittie CA | Tân Long,

33 | ViThị Chiến Tran Thanh | 09000 | 26/01/ | Thai | TP Thái lê 8 4192 | 1978 | Nguyê| - Nguyên, i o n | Thái Nguyên

Lê Thị : CA | Hoàng Văn

Trang 6

"Thiện n Nguyên Tran Conông | cạn Hoang Van 5 36 | Ngọc Trần Thanh | 3, Thụ, TP Thái 0 0

Linh Ting Nguyên

» | TnVi Conông | Còn Hoàng Văn

Trần Thanh | nhỏ Thụ TP Thái 0 0

An Tan, : Nguyên 4

Công ty Sớkế | Đội I0 Thôn

CPTM& hoạch | Quý Phước,

38 as Chủ tịch | 40089 | 12/11 | và đầu | xã Bình Quý, TDQT 6908 |2013 | trrỉnh |H.Thăng

9 ,

tớ Quảng | Bình, Quảng

Trung Nam | Nam

Danh sách người liên quan ông Nguyễn Quang Trung 48 Nguyễn Bồ của ông

Quốc Tam Quang Trung Nguyễn Da mat 0 0

CA

TH Mẹ của ông S| P Trung

40 long TH Quang Trung | ° Nguyễn va ch i ae ‘Thanh, TP 0 0 củ Thái Nguyên Tỗ20P Vũ Thị chai CA AL laa Quy MU Quang Trung Va eta ne | 09159 | 26/06/ | Thái Nguyễn | 5459 | 006 Neuyé | Thành, TP Trung ioe 2 a n Thị Nguyễn don ông 42 | Tùng Nguyễn 0 0 Linh Quang Trung Nguyễn CA

nan " Em gái ong | gogø4 Em gái ông a P Trung

# tiêm Thủy Hung Quang Trung, Nguyễn | so "MP Be y | „ Thành, TP ey" | Thái Nguyên n 9 9

Ngiới | as cA :

4s Dũng Trung [tae Quang Trung Em trông | 09069 | 291] thai | ỦNE Nguyễn 1588 | 2010 | Neuye | Thành, TP eye Í Thái Nguyên 0 0

eae Sở

eee KHD rig Ticl

4s | CPbê Tông oe Gimadác | 46003 | 24037 | T vam doe) 6g402 | 2005 | Thái _ aa Ngay | Thai Nguyên yeas a“ a i n

Danh sách người liên quan ông Nguyễn Việt Hải

ai Ha) 214 Hoa

xuyễi Bồ của ông a Bang, Yén

4 ne a tạ Nguyễn Việt | Vine | uns! Hải Giấy, thành phố Hà Nội Hoa, Clu 0 0

ie (aie

ara

Trang 7

CA Ha Nội 214 Hoa

Duong Mẹciaông | | | Noi Bing, Yen

46 we n i Nguyện VIẾ | 8219 | 3000 z i 01232 | 29/03/ giá tên 3a, ; CẢ a ® phố Hà Nội

~ 214 Hoa

Pham Vợ của ông 3 01206 Bằng, Yên ;<

47 | Phuong Mai Nguyễn Việt | 9399 | tos | Agi? | How Cau Hải h 0 0

Giấy, thành phố Hà Nội

li 48 | Nhấ Nguyễn Con gái của ta) còn Bằng, Yên 214 Hoa

Nguyễn | mm, Hòa, Cầu 0 0 Khanh Hai Giấy, thành

phê Hà Nội Nguyễn Em trai của | ging | 9), P444 N4 TƠ

49 | Trường Giang ơng Nguyễn | gi, | "gay, — 36 Bắc Nghĩa Việt Hải Tân, Ha N6i 0 0 Người liên quan bà Trần Thị Thịnh <, | Trần Bồ của bà 50 | Dang Trần Thị Đã mắt Tuan Thịnh : Mẹ của bà 50 | Egret Tin Thị Đã mắt 0 0 Mio Think 2 Tổ 14- P

af (ee ae Chồng bà | 11222 | sayogv | CA | Hoàng Văn sỹ

Ten | sar | 2006 | 28 | thy, Te.thai

Trinh “Thịnh HỘI | nại

237/281

Nguyễn : Trần Khát

3Í ng Con bà Trần | 0701 | 6/92 | CA "hân, Hai

Š2 | Thị Thái Hà Thị Thịnh 122 | oog | Hà | Chân Hai 0 0

THe ld Néi_ | Ba Trung Ha Nội 237/281 š - Thái | Trần Khát oa | Neo Thị Hạnh Con ThịThịnh | 0455 | 2000 | NEWS| bà Trân | (6021 | 3/12/ Nguyê |_ Chân, Hai Trung Hà 0 0 Nội T Tân Tiển Chỉ Trân š Em tai bà | 15156 ‘wen 6 | 29/04/ | ạ CA Í Lãng Hạ ng, Hưng 8 ° Đăng ph vn NI 9353 | 2005 tà Hã, Thái uo Kc Bình : “Tân Tiên Chỉ

Tiên Em tai bà | Is17y tưng 18/01/| CA Í Lăng Hị „CA | Lãng, Hưng a

5S | Dang CHẾ Trin Thi | 436s | 2005 bles Ha, Thai 9

Bình

Tran Emltrai bà 15188 308 | <4 CA Tổ 9, P aes

56 Dang Trấn Thị | S96 20g; | Thái Hoàng Văn eae 0 0

Tiến Thịnh Bình | Thụ, TP Thái

a

Trang 8

Nguyên rl Phố Môi | Trin â Bach 2, 57 | pang Khoa Than 'Thịnh T9 |2006/| thai | P:Quans 8059 | 2003 Binh ‘Vinh, TP 0 Thai Nguyên Danh sách người liên quan của bà Tiêu Thị Minh Đức bàn vở CA - Rociaba | = P Huong 58 ae sở Minh Dức | #9 “Tiêu Thị ~ Nà Sơn, TP Thái 0 abe | Nguyên so | Vũ Thị VN 09008 | 07/71 Thị xã Bắc a

Nhâm Minh Đức 7651 978 Can,

60 | Tiêu Thị Em gái bà | 99502 | 19/14, | CA | _P- Huong

Van Tiêu Thị | 3598 | 2911 | Bắc | Son, TP Thai 0

Hạnh Minh Dức Cạn | Nguyên

432 N4 TT

ì CA Q/đội

“Tiêu Di Em Trai bà | goggo :

8 a Thai Minh Đức Tiêu Thị : 1112 | 2010 | NGuy 22/05! | Thai | Nghĩa Tân, án, | Cần Giấy, ZANEE: 0

Hà Nội 482N4TT

ø2 | Nguyễn Hoài Anh ae 01343 | 30/06/ ee Q/đội Nghĩa : ink Die | 91 | 201 ze ‘Tan, Cau

Minh Đức Nội 3

Giấy, Hà Nội š

Nguyễn Con gái bà | cạn P Hương

63 | Minh Tiêu Thị ha Son, TP Thai 0

Anh Minh Đức | "hồ Nguyên

Danh sách người liên quan ông La Xuân Dương

Mdsiia CA TTổ 1 Bắc

64 | Đào Thị Biên ah 1Ì Xuân” 09055 | 1/05/ | Thái | Lương, Tích ở 6830 | 1999 | Nguy | Lương, Thái

xung n Nguyên

a Té | Bic

6s | Nguyễn Thi Loan Vợông La | 17220 | 29/09/ | 1 Lương, Tích °

Xuân Dương | 3748 | 1999 | Nguyé | Luong, Thai

n Nguyên

a ¬ CA tổ 1 Bắc

66 | La Thanh cae te 09182 | 29/05/ Thái Lương, Tính $ Thùy Dương | 9719 | 2003 | Nguyệ | Lương, Thái

a Nguyên

= Con gai ong | Can es

67 | Phương La Xuân là Lương, Tích 0

Trang 9

| "Nguyên Danh sách người liên quan bà Tống Thị Thu Minh Đa, Hà Nội Tổng Bồ của bà CA | Đông Ngạc, 68 | xuân Hồng Tổng Thị | ta | 2082) Hà | TừLiêm Hà Thu * 0 Nội Nội Đặng Thị 13009 CA | Xuân Hòa, Ai” x 5017 | loyg | Vnh | MêLinh, 0 Phúc | Vĩnh Phúc Tổng 01315 CA | Đông Ngạc teh co 70 | Thùy Trang, “Thu 3503 | cog | Hà | Từliêm Hà 0 Nội Nội

| „ | Tổng Anh trai bà 01263 CA | ĐôngN > ig Ngac,

7Í | Xuân Tổng Thị | gyy noe Hà | TừLiêm Hà 0

Dương l 7 | Nội Nội

Tông 13500 | 19 CA Xuân Hòa, tị

72 | Thủy Phương ‘aes | toon | Vinh | MêLinh, Phúc | Vĩnh Phúc 0

Dương Tổ 35 Hoàng s

a Quốc lee 01265 | 07/107 | sao: | sả Hà | Cau, O Che | cay eon 0

Minh S047 | 2008 Dừa, Hà Nội \

Tướng Toe | Cơn Tổ 35 Hồng _ wt eee nh nã | (ghế Cầu, Ô Chợ 0 ee Dita, Ha Ndi | Danh sách người liên quan bà Hoàng Thị Hồng Hạnh g Hoang Bố của bà 75 | Thế Hoàng Thị Đã mắt 0 Thanh Hồng Hạnh

Gao Thi Mẹ của bà Nữ: H2” m Giao Tiến,

74 | Thu Hoàng Thị | 7673 | “197g | Nam | Giao Thủy, 0

Hương Hồng Hạnh Ninh | NamDịnh

Hoàng Em trai bà | 16251 | yyy) | CA

T75 Van Tuan js Hồng Hạnh | 9757 | 2000 | inp Hoang Thi Nam 0

Hoang Em gái bà 16274 CA | GiaoTiế

76 | Thị Thu Hoàng Thị | 9155 Nà Nam | Giao Thủy, 0

Xuân Hồng Hạnh Dinh | Nam Định

Hà Em trai bà | 16296 ¡| CA | Giao1

YF eee i Hoàng Thị | ggợo | nuạg | Naơm | Giao Thủy, 0

Trang 10

‘Chau

Nguyễn 3 32 ngõ 80

go | Ngọc Quang lim hạ THỊ a lộng Hạnh nhỏ Con ‘Thach, Dong Pham Ngọc 6 0

Minh Đa, Hả Nội

2 Giao dịch cổ phiếu: Không có

3 Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/cỗ đông lớn và người liên quan với