Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang 2015

Bao cao tinh hinh quan tri 6 thang 2015 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả c...

Trang 1

TONG CÔNG TY DAU VIỆT NAM CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CONG TY CO PHAN XANG DAU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DAU KHI VUNG ANG |

Số: Ý5 /BC-DKVA-HĐQT Hà Tĩnh, ngày ?Š tháng |Ÿ năm 2015

BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY (06 THANG DAU NAM 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty dai ching: CONG TY CP XANG DAU DAU KHi VUNG ANG - Địa chỉ trụ sở chính: Số 417 Trần Phú, TP Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

- Điện thoại: 0393692888 — Fax: 0393 692 999 2

- Vốn điều lệ:100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng Việt Nam) - Số cô phần: 10.000.000 cỗ phần Trị giá mỗi cổ phần: 10.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: POV :

I Hoạt động của Hội đồng quản trị: 1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Số buổi 7 Lý do khôn Stt| Thành viênHĐQT | Chứcvụ họp Tỷ lệ y 5 tham dự 1 tham dự A x Chu tich ho 1 | Ong Dinh Héng Long HDOT 04 100% A x an Uy vién no 2 | Ong Nguyén Trung Kién HDOT 04 100 % A K yx D3 Uy vién no 3 | Ong Nguyên Văn Bình HĐQT 04 AI 1% A ^ Xửx Ủy viên a0 4 | Ong Phạm Tô Văn HĐQT 04 100% _ x mek Uy vién n0 5 | Ông Trân Tiên Dai HĐQT 04 100%

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Trong 06 tháng, đầu năm 2015 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc Công ty như sau:

Trang 2

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2015 như sau: Trong 06 thang đầu năm 2015, mặc dù điều kiện kinh doanh có nhiều khó khăn do giá xăng dầu biến động phức tạp và nguồn hàng hạn chế nhưng nhờ sự điều hành chính sách kinh doanh linh hoạt, PV OIL Vũng Áng đã vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch để ra về sản lượng cũng như lợi nhuận Riệng chỉ tiêu doanh thu chưa đạt so với kế hoạch là do độ vênh giữa đơn giá kế hoạch và đơn giá thực tế Cụ thể, lũy kế 06 tháng đầu năm 2015, doanh thu của Công ty đạt 985,258 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12,487 tỷ đồng

- Chủ tịch HĐQT thường xuyên tham gia các cuộc họp giao ban, họp kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời phối hợp chặt chế với Ban Giám đốc Công ty để giải quyết những vướng mặc, khó khan nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty

- Tổ chức đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị hàng quý theo đúng quy định 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quan trị: Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng không có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Stt | Số Nghị quyêt/ Quyết Ngày Nội dung định

: Ất cÁ Vé viéc giao quyén vay von lưu

1 DRVAGDOD 15/01/2015 | động cho Giám đốc Công ty cổ

phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng

cố Về việc thông qua một số nội dung

Nghị quyết sô 298/NQ- liên quan đên công tác tổ chức và

2 DKVA-HDQT 03/04/2015 hoạt động Công ty cổ phần xăng

dầu dầu khí Vũng Ang

„ Về việc giao quyên vay vốn trung

3 Nghị quyết số 306/NQ- 07/04/2015 và dài hạn cho Giám đốc Công ty

DKVA-HĐQT cô phân xăng dâu dâu khí Vũng

Ang a

i, ok Vệ việc Đại hội đông cô, đông

4 ĐH AT 22/04/2015 _ | thường niên 2015 Công ty cổ phần

xăng dầu dầu khí Vũng Ang

Về việc thông qua một sô nội dung s | Nghị quyết số 360/NQ- 93/04/2015 | én quan đến công tác tổ chức và

DKVA-HĐQT hoạt động Công ty cô phân xăng

dầu dầu khí Vũng Ang

Về việc trích thưởng Ban điều hành 6 Quyết định số 377/QĐ- 07/05/2015 Công ty cổ phần xăng dầu dầu khí

DKVA-HDQT Vũng Áng đã hoàn thành vượt mức

chỉ tiêu lợi nhuận năm 2014

HI Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khốn: Khơng có

Trang 3

chúc/cá giao ty (nêu ĐKKD CMND/ CMND/ sởhữu | hữu | chú

nhân dịch có) ĐKKD ĐKKD cudi ky cơ chứng (cơ phiêu khốn phân) ci (nêu kỳ có) @®%) Dinh Ngõ 34, P I Han Chủ tịch | 180140691 | 22/05/2010 | CA Nghệ | Trùng đô, 6.000 0.06 Long HĐQT An TP Vinh, : , Nghé An Người có liên quan Định Nho | Hướng 0 Đặng Thị ? Diện 0 - Ngõ 34, P Nguyên CA Hà Trùng đô, 3 Thị Nga 183128478 ¡ 23/09/1996 Tĩnh TP Vinh, 4.000 0,04 Nghệ An Ngõ 34, P Dinh Thi CA Nghệ | Trùng đô, 4 Hải Vến 186568176 | 15/01/2005 An TP Vinh, 4.000 0,04 Nghệ An Dinh Thi >| yénNhi 0 Số 2305 Uy vién ; Tòa nhà Nguyễn HĐQT, SN dầu khí, Ð

H Trung on Giám £ 273250913 | 01/06/2009 Vũng ~ Quang 0

Trang 4

Nguyễn 4 | Thị Hòa 0 Nguyễn >| Thi Vinh : °

Phạm Tô Ủy viên CA Hà Số 5 Phan

IV Van Š HĐQT 011124189 | 26/08/2004 Nội a Chu Trinh, 1.983 0,02 Hà Nội Người có liên quan Phạm Thị CA Hà 1 Tế Trinh 010386405 | 26/08/2004 Nội 0 ae CA Ha 2 Phuong 012535362 | 09/07/2007 as a 0 Linh Nội Phạm ` 3 Thùy 013308007 | 17/07/2010 | CÁ Hà 0 Linh Nội ị Ủy viên S05

Tran Tid Tal HDQT > x Quang

Trang 5

Định dạng
Số trang	5
Dung lượng	239,24 KB