725 BC Tinh hinh QTCTy

Trang 1

CÔNG TY CP DƯỢC - TBYT ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

, DAPHARCO) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẾN V2S9H0N0u/ESTCS bội, ` Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2017 BAO CAO TINH HINH QUAN TRI CONG TY

(6 thang dau nam 2017)

Kinh gui: - Uy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội - Tên công ty đại chúng: Công ty Cô phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng

- Địa chỉ trụ sở chính: 02 - Phan Đình Phùng - phường Hải Châu 1 - quận Hải Châu - thành phố Đà Nẵng - Điện thoại: 0236.3821642 Fax: 0236.3891752

- Email: infor@dapharco.com.vn

- Vốn điều lệ: 87.938.960.000 đồng (Tám mươi bảy ty, chin trăm ba mươi tám triệu, chin trăm sáu mươi nghìn đồng)

- Mã chứng khoán: DDN (UPCoM)) I Hoạt động của Đại hội đồng cỗ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cỗ đông được thông qua dưới hình thức lây ý kiên bằng văn bản) Stt | Số Nghị quyết/ Quyết Ngày Nội dung định 01 300/NQ-ĐHĐCĐ 22/4/2017 Nghị quyết đại hội đồng cô đông thường niên 2017

H Hội đồng quản trị: co

1 Thông tin về thành viên Hội đông quản trị (HĐQT):

Stt | Thành viên HDQT Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn | Số buổihọp | Tỷ lệ tham | Lý do không

là thành viên HDQT HĐQT tham dự | dự họp (%) tham dự họp

01 | Đặng Văn Nam 02 | Tống Viết Phải Chủ tịch HĐQT P.Ctịch HĐQT 7/1 7/7 100 100

03 | Nguyễn Quốc Định | Ủy viên HĐQT 7⁄1 100

Trang 2

04 | Đỗ Thành Trung Ủy viên HĐQT 7/1 100

05 | Nguyễn Hữu Công | Ủy viên HĐQT 7/7 100

06 | Trần Nhân Triết Ủy viên HĐQT ` WT 100

07 | Võ Anh Hùng Ủy viên HĐQT 7/7 100

2 Hoạt động giám sát của HĐQT đôi với Ban Tông Giám đốc:

- Trong năm qua Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc tuân thủ đúng theo qui định Điều lệ Công ty; giám sát việc điều hành kinh doanh hằng ngày, HĐQT thực hiện theo một hoặc nhiều cách thức như:

+ Trong các cuộc họp giao ban của Ban điều hành, Chủ tịch HĐQT trực tiếp tham gia họp trao đổi, "thảo luận với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý điều hành

+ Qua các tài liệu báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến độ thực hiện kế hoạch, những khó khăn, vướng mắc, thực trạng hoạt động của các đơn vị cơ sở, HĐQT phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp xử lý bằng văn bản gửi Ban Tổng Giám đốc hoặc trao đổi trực tiếp tại những cuộc họp Ban điều hành bất thường

+ Phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc cũng như các thành viên trong ban điều hành

Trên cơ sở đó, HĐQT đánh giá được mức độ hiệu quả của Tổng Giám đốc trong hoạt động điều hành kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư đã được phê duyệt trong việc tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT

- Các phiên họp của Hội đồng quản trị đã phân tích tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình điều hành của Ban Tổng Giám đốc với các cơ sở, đã đề ra những định hướng cần thiết cho việc tổ chức hoạt động trên các mặt công tác quan trọng của Công ty như: chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, lợi nhuận, việc sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc thực hiện pháp luật Nhà nước và các quy định của ngành; việc thực hiện quản lý sử dụng lao động và thực hiện các chế độ người lao động

- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Công ty 3 Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty chưa thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 4 Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT Số Nghị quyết/ Quyết định Ngày Nội dung

01 | Biên bản số 01/BB-HĐQT 08/2/2017 | Biên bản về việc đăng ký và mua cô phiêu Danapha 02 | Nghị quyết sô 02/NQ-HĐQT 08/2/2017 | Nghị quyết về việc đăng ký và mua cô phiêu Danapha

03 | Nghị quyết số 02B/2017/NQ- 14/2/2017 | Nghị quyết về tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2016

Trang 3

HĐQT

04 | Biên bản sô 03/2017/BB-HĐQT 24/2/2017 | Biên bản HĐQT về hạn mức tín dung tai PVcomBank Da Nang

07 | Nghị quyết số 06/2017/NQ-HĐQT | 07/3/2017 | Nghị quyết cuộc họp quý 1/2017

08 | Nghị quyết số 07/2017/NQ-HDQT | 07/3/2017 | Nghị quyết HĐQT về việc tô chức Đại hội đồng cô đông thường niên

năm 2017

09 | Quyết định số 08/2017/QĐ-HĐQT | 21/3/2017 | Quyết định HĐQT về việc thành lập Ban chỉ đạo rà soát, soạn thảo,

xây dựng bộ Quy chê Công ty

10 | Biên bản số 09/2017/BB-HĐQT 04/5/2017 | Biên bản HĐQT về việc vay vôn, bảo lãnh, mở thư tín dung, tai

Ngân hang Eximbank — Chi nhánh Đà Năng

16 | Nghị quyết sô 15/2017/NQ-HĐQT | 01/7/2017 | Nghị quyết cuộc họp quý II⁄2017

17 | Quyết định số 17/2017/QĐ-HĐQT | 01/7/2017 | Quyết định HĐQT về việc ban hành Quy chê tài chính 18 | Quyết định số 18/2017/QĐ-HĐQT | 01/7/2017 | Quyết định HĐQT về việc ban hành Quy chế chỉ tiêu nội bộ

19 | Nghị quyết sô 19/2017/NQ-HĐQT | 01/7/2017 |Nghị quyết HĐQT vê việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT

20 | Biên bản số 20/2017/BB-HĐQT 13/7/2017 | Biên bản HĐQT về việc thực hiện Kế hoạch SXKD và tiền lương

năm 2017

21 | Thông báo số 21/2017/TB-HĐQT | 13/7/2017 | Thông báo HĐQT về việc thực hiện Kế hoạch SXKD và tiền lương năm 2017

IH Ban kiêm sốt: -

1 Thơng tin về thành viên Ban Kiêm soát (BKS):

Trang 4

Stt | Thành viên BKS Chức vụ Ngày bắt đầu/không còn Số buổi họp BKS | Tỷ lệtham | Lý do không là thành viên BKS tham dự dự họp (%) | tham dự họp

1 | Nguyễn Thị Thanh Trưởng Ban ` 2/2 100

Thúy Kiêm soát

2_ |Nguyễn Ngọc Hồ Thành viên Ban 2/2 100

Kiêm soát

3_ | Nguyễn Thị Anh Thành viên Ban 2/2 100

Xuân Kiêm soát

2 Hoạt động giám sát của BKS đổi với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cô đông:

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các buổi họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty

- Ban kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Hoạt động của Hội đồng quản trị tuân thủ điều lệ, quy chế quan trị Công ty và quy định pháp luật có liên quan Ban Tổng giám đốc công ty đã và đang triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của hội đông quản trị

3 Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát

IV Đào tạo về quản trị công ty:

- Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị

công ty

- Đào tạo kỹ năng quản lý cấp trung

- Đào tạo nghệ thuật phỏng vân tuyên dụng hiệu quả

V Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1 Danh sách về người liên quan của công ty: Thời diém Thời điểm bắt đầu là Số Giấy NSH*, ngày Lý do

cấp, nơi cấp NSH chính/ Địa chỉ Địa chỉ trụ sở

ST Tên tổ chức/cá nhân Tài khoản Chức vụ tại

T giao dịch công ty (nêu

Trang 5

chứng có) liên hệ người có khơng

khốn (nếu liên quan còn là

có) ` người có

liên quan

I_ |Hội đơng quản trị

1 |Ơng Đặng Văn Nam - Chủ tịch HDQT

11 |NGUYENTHỊTHUẬN | 007C401863 | Nhânviên | 201579442, ngày cấp |Tổ 28 Hòa Thọ| 25/4/2015

04/4/2007 công an tp | Đông - Câm Lệ - Đà Nẵng Đà Nẵng

1.22 |ĐẶNG THỊ ĐỊNH 007C401854 | Nhânviên | 201033616, ngày cấp |Tổ 21 Hòa Tho} 25/4/2015 21/9/2001, công an tp | Tây - Cẩm Lệ -

Đà Nẵng Đà Nẵng 2_ | Ông Tống Viết Phải - Ủy viên HĐỌT kiêm Tổng Giám đốc

2.1 |PHAN THỊ THỦY LINH | 007C401655 | Nhânviên | 200117736, ngày cấp |27 Hoàng Diệu -| 25/4/2015

24/10/2006, công an |Hải Châu - Đà

tp Đà Nẵng Nẵng

2.2 | TONG THI THU BA 007C401786 | Nhânviên | 201304177,ngay cap [50 Tô Hien} 25/4/2015 28/07/2009, céngan |Thanh - Đà

VAN 28/09/2004, cng an |Cu - Tho Quang

tp Da Ning - Da Nang

2.4 | TONG THI HOANG 007C401802 | Nhânviên | 201338873,ngày cấp |105 - Ngô| 25/4/2015

LAN 10/5/2007, công an tp |Quyền - Đà

Đà Nẵng Nẵng

4.1 | NGUYÊN THỊ HỎNG 005C066466 Không 038141000016, ngày |P911, Nhà 34T,| 28/4/2016

UT cấp 07/11/2014, công |KĐT Trung Hòa

Trang 6

an tp Hà Nội — Nhân Chính - Câu Giây - Hà Nội 4.8 | Céng ty CP ELMICH Giấy cHứngnhận |Tầng 3, số nhà| 28/4/2016 DKDN sé 122 đường 0105284398 doSở |Nguyễn Lương KHĐT TP Hà Nội cấp |Bằng, phường lần đầu ngày Nam Đồng, quận 27/4/2011 Đống Đa, HN 4.9 | Công ty CP thực phẩm Giấy chứngnhận |3l - Ngô Văn| 28/4/2016 Lâm Đồng ĐKDN số Sở - phường 9 — 0105284398doSở |thành phố Đà KHĐT TP Hà Nội cấp | Lạt lần đầu ngày 27/4/2011 4.10 | Công ty cô phân Biocont Giây chứng nhận 28/4/2016 ĐKDN số 0312282039 do sở KHĐT TP Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/5/2013

5_ |Ông Nguyễn Hữu Công — Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

SƯƠNG 26/4/2012, công an tp | Vang - Đà Nẵng

Đà Nẵng 6_ |Ông Trần Nhân Triết - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

6.1 | NGUYÊN THỊ HOÀI 007C401646 | Nhânviên | 201152668, ngày cấp [K5/12 Tô Ngọc| 25/4/2015

PHƯƠNG 28/3/2013, công an tp | Vân - Đà Nẵng

Đà Nẵng

Trang 7

01/12/2006, công an Hòa Cường Bắc tp Đà Nẵng - Đà Nẵng

7 |Ông Võ Anh Hùng - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

tỉnh Đồng Tháp |ĐàNẵng

II |Bà Trần Thị Ánh Minh - Kế toán trưởng

IH | Ban Kiểm soát

1 | Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban Kiêm soát

Trung tâm 20/12/1994, côngan |Hồng - Đà

Đơng dược tp Đà Nẵng Nẵng

trực thuộc

Công ty

2_ |Ông Nguyễn Ngọc Hồ - Thành viên Ban Kiểm soát

2.3 | NGUYEN THI THANH | 007C401598 | Nhânviên | 201328346, ngày cấp |K49/51 Ơng Ích| 25/4/2015

THỦY 11/9/2008 công antp |Khiêm -— Đà

Đà Nẵng Nẵng

3_ |Bà Nguyễn Thị Anh Xuân - Thành viên Ban Kiêm soát

Trang 8

lân đâu ngày 27/4/2011

IV |Người được ủy quyền công bố thông tin

1 |Ông Nguyễn Trung `

1.1 | TRƯƠNG THỊ HỎNG 024C005130 Không 201242187, ngày câp |27A - Lê Thị| 25/4/2015

THANH 19/07/2011,côngan |Xuyến - Đà

2 Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cô đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Không

3: Giao dịch glữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm sốt:

Khơng

4 Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Stt | Người thực biện giao dịch Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyên đôi,

Ấ „Ä ˆ^ấ rT Bik ol oh arr thưởng )

Số cô phiêu Tỷ lệ (%) Sồ cô phiêu Tỷ lệ (%)

1 | CONG TY CP DP 540.000 11 945.000 11 Trả cổ tức mua thêm IMEXPHARM cone 2 |CONG TY CP ELMICH 0 0 1.764.000 20 Mua, trả cổ tức, mua thêm

4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiêm sốt, Tơng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành:

Không

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành:

Không

Định dạng
Số trang	9
Dung lượng	2,84 MB