descon INNOVATIVE CONSTRUCTION SOLUTIONS - SINCE 1976
Số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ TP.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2016 NGHỊ QUYẾT
DAI HOI DONG CO DONG BAT THUONG NAM 2016
- C&n ctr Lut Doanh nghiép số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- _ Căn cứ Điễu lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP XD Công nghiệp được Đại Hội Đông Cổ Đông thông qua ngày 1 304201 2;
- _ Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2016/BBH-DHĐCĐ ngày 28/01/2016;
QUYẾT NGHỊ
Điều 1 Thơng qua tồn bộ nội dung “Báo cáo tông kết hoạt động sản xuất kinh đoanh năm 201° như đính kèm
Điều 2 Thông qua toàn bộ nội dung “7ờ ứrình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hoạt
động của Công ty và giải trình chỉ ziếf” như sau:
2.1 Điều 14.2 () Điều lệ (Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cỗ đông) được sửa đổi như sau: "Quyết định đâu tư hoặc bán số tài sản có gid tri bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiêm toán gân nhất của
Công ty"
2.2 Điều 14.2 (o) Điều lệ (Quyển và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông) được sửa đổi
như sau: "Công fy hoặc các chỉ nhánh của Công ty ký kết hop động: với những người
được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn
35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chỉ nhánh của Công ty được ghỉ trong báo
cáo tài chính đã được kiểm tođn gan nhất"
2.3 Điều 1§.1 Điễu lệ (Các điều kiện tiến hành họp Đại hội ¡ đồng cổ đông) được sửa đổi như sau: "Đại hội đồng cổ đông được tiễn hành khi có số cô đông dự họp đại điện cho ít nhất 51% cô phần có quyên biểu quyết"
2.4 Điều 18.2 Điều lệ (Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông) được sửa đổi như sau: "Tường hợp không có đủ SỐ lượng đại biếu cân thiết trong vòng ba mươi
phút kê từ thời điểm án định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong
vòng ba mươi ngày kế từ ngày dự định tô chức Đại hội đồng cô đông lần thứ nhát Đại hội đồng cô đông triệu tập lại chỉ được tiễn hành khi có thành viên tham dự là các cô đông và những đại diện được uỷ quyên dự họp đại diện cho ít nhất 33% cô phần có quyên biểu quyết"
2.5 Điều 20.1 Điễu lệ (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông) được sửa đổi như sau: "Tri trường hợp quy định tại Khoản 2 của Diéu 20, các quyết, định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyên biếu quyết có mặt (rực tiếp hoặc thông qua đại diện dugc tty quyên có
mặt tại Đại hội đông cô đông, bao gom cả quyết định về các van đề sau đây"
2.6 — Điều 20.2 Điều lệ (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông) được sửa đôi như
sau: "Các quyet định của Đại hội dong cô đông liên quan đến loại cổ phiếu và số
lượng cô 2 phiếu được chào bđn, thay đổi nganh nghề lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ
cau 16 chức quản lý, sáp nhập, tái tổ chức và giải thê Công ty, dự đn đâu tư hoặc giao
địch bán tài sản Công ty hoặc chỉ nhánh hoặc giao dich mua do công ty hoặc các chỉ P.12
Trang 2descon INNOVATIVE CONSTRUCTION SOLUTIONS - SINCE 1976 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12
nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Cong ty và các chỉ nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán đã được kiểm toán gan nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cô đông có quyên biểu quyết có
mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ} quyên có mặt tại Đại hội đồng cổ
đông"
Điều 21 8 Diéu 16 (Tham quyén va thé thức lấy ý kiến cỗ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông) được sửa đổi như Sau: "Quyết định được thông qua theo hình thức lay ÿ kiến cổ dong bằng văn bản nếu được số cô đông đại điện ít nhất 51% tông số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được
thông qua tại cuộc họp Đại hội đông cô đông"
Điều 25.4 ( Điều lệ (Quyên hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị) được sửa đổi
như sau: "quyết định giải pháp phát triển thị trudng, tiếp thị và công nghệ; thông qua
hop dong mua, bán, vay, cho vay và các hợp đông khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn
35% tong giá trị tài sản được ghỉ trong báo cáo tài chính gân nhất của công ty, trừ
hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điễu 162 Luật Doanh nghiép" ¥ Diéu 25.4 (k) Điêu lệ (Quyên hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị) được sửa đổi như sau: "Quyết định đâu tư hoặc bán số tài san có giá trị từ trên 10% vốn chủ sở hữu đến dưới 35% tong giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gân nhát của Công
wy"
Điều 30.3 (j) Điều lệ (Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành) được sửa đổi như sau: "Quyết định đâu tư (không nằm trong ké hoach kinh doanh của ngan sách) hoặc bán sô tài sản có giá trị dưới 10% vôn chủ sở hữu tông giá trị tài sản ẩược ghi trong báo cáo tài chính gân nhất của Công 0"
Điều 30.5 Điều lệ (Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành) được sửa đổi như sau: "Bãi nhiệm Hội dong quản trị có thể bãi nhiệm
Tổng giám đốc điều hành khi có đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tản
thành (rong trường hợp này không tính biểu quyỄt của Tổng giám đốc điều hành) và bồ nhiệm một Tổng giám đốc điều hành mới thay thế Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyên phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cô đông tiếp theo gân nhát"
Điều 35 Điều lệ (Thành viên Ban kiểm soát) được sửa đổi như sau: "Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên Các Kiếm soát viên bẩm một người tr: ong số
họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số Ban kiêm soát phải có hơn một
nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại cong ty"
Điều 3 Thơng qua tồn bộ nội dung “76 trinh phé duyệt phương án kinh doanh Dự án Preche” như đính kèm:
Điều 4 Thông qua việc chào bán (đợt 1) 10.000.000 cỗ phiếu cho Công ty Cổ phần xây dựng đầu tư HB (HBCI) trong tổng số 40.000.000 cô phiếu đã được Đại hội đồng cô đông thường niên sô 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2015 thông qua Giá chào
bán: 10.000 đồng/cỗ phần Các điều kiện chào bán khác đã được thông qua tại Nghị
quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ không thay đổi (ngoại trừ giá chào bán) Điều 5 Bầu cử lại thành viên Ban Kiểm soát
- _ Thơng qua tồn bộ Chương trình bầu cử lại thành viên BKS như đính kèm - _ Thông qua toàn bộ kết quả bầu cử như sau:
Trang 3descon ——— Kết quả bầu cử: STT Họ và tên Kết qua đÿ lệ %)
1 | Trương Thị Băng Thanh 95.84
2_ | Nguyên Thi Hong Ngan 93.11
3 | Nghiêm Bách Hương 91.54
4_ | Lê Bá Khánh Anh 2.89
5 | Nguy Thùy Trang 1.87
Những cá nhân được trúng cử vào BKS Công ty Descon gồm:
or Kết quả
STT Họ và tên (Tỷ “ %)
1 | Truong Thi Bang Thanh 95.84
2 | Nguyén Thi Hong Ngân 93.11
3 | Nghiém Bach Huong 91.54
(Báo cáo kêt quả đính kèm)
Điều 6