CÔNG TY CP ĐẦU TƢ DU LỊCH & PHÁT TRIỂN THỦY SẢN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Đồng Tháp, ngày 16 tháng 04 năm 2017 CHƢƠNG TRÌNH PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2017 TT Thời gian I Thủ tục khai mạc 8h00 – 8h30 8h30 - 8h35 8h35 - 8h45 8h45 - 8h50 8h50 – 9h00 Nội dung chƣơng trình Ngƣời thực Văn nghệ chào mừng Lễ tân/ Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu Cổ đông Tuyên bố lý giới thiệu thành phần tham dự Giới thiệu thông qua: Ông Lê Duy Tâm - Quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đơng - Chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đơng - Đồn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Giám đốc Kinh doanh Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đơng Ơng Trần Đăng Khoa Phó Chủ tịch HĐQT Diễn văn khai mạc phiên họp Ông Nguyễn Văn Hung II Nội dung Đại hội 9h00 – 9h15 9h15 – 9h25 10 11 12 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 Ban Tổng Giám đốc Báo cáo Hội đồng quản trị công tác quản lý, điều hành năm 2016 kế hoạch hoạt động năm 2017 Báo cáo Ban Kiểm soát hoạt động năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 Phó Tổng giám đốc Ơng Nguyễn Tiến Ngữ Phó Chủ tịch HĐQT-TGĐ Ơng Lê Xn Quế Trưởng Ban Kiểm sốt Bà Ngơ Thị Tố Ngân Phó Tổng giám đốc 9h35 – 9h45 Tờ trình thơng qua số nội dung Đại hội Ông Nguyễn Tiến Ngữ Đại hội đồng cổ đơng thảo luận đóng góp ý Phát biểu cổ đông; Ngân 9h45 – 10h05 kiến hàng - Thông qua thể thức biểu cổ đông biểu Giám đốc Kinh doanh 10h05 – 10h30 thông qua vấn đề Đại hội Ơng Trần Đăng Khoa - Thơng qua lý lịch bầu cử HĐQT BKS 10h30 – 10h45 Nghỉ giải lao 9h25 – 9h35 III Tổng kết bế mạc 14 15 Báo cáo kết kiểm phiếu biểu bầu cử HĐQT BKS họp phiên bầu chức 10h50 – 11h00 danh Tạm nghỉ 11h00 – 11h05 HĐQT BKS mắt đại hội 16 11h05 – 11h20 Thông qua biên bản, Nghị Quyết Đại hội 12 13 10h45 – 10h50 Kế toán trưởng Ông Nguyễn Gia Thuần Ông Lê Duy Tâm Ông Lê Duy Tâm Trưởng Ban thư ký Ông Phan Thiện Phú 17 11h20 – 11h35 Đại biểu cấp phát biểu ý kiến (nếu có) 18 11h35 – 11h40 Phát biểu bế mạc phiên họp Chủ tịch HĐQT TĐ Sao Mai Ông Lê Thanh Thuấn Chủ tịch HĐQT Trisedco Ông Lê Văn Chung Thời gian: Bắt đầu từ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2017 TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƢỞNG BAN NGUYỄN TIẾN NGỮ ... phiên họp Chủ tịch HĐQT TĐ Sao Mai Ông Lê Thanh Thuấn Chủ tịch HĐQT Trisedco Ông Lê Văn Chung Thời gian: Bắt đầu từ 00 ngày 16 tháng 04 năm 2017 TM BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRƢỞNG BAN NGUYỄN TIẾN NGỮ