TONG CONG TY DIA OC SAIGON - TNHH MTV CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM CONG TY CO PHAN DIA OC 11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Ngày 14/4/2016
Stt Nội dung (dự kiến)
1 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
2 Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự
3 Giới thiệu Chủ tọa đoàn
4 Giới thiệu Thư ký Đại hội
3 Thông qua chương trình Đại hội
6 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015
7 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận năm 2015,
phương án phân phối lợi nhuận dự kiến năm 2016
8 Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015
9 Trình bày nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ; phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông; phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên
Thông qua nội dung xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về:
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, báo cáo tài chính năm 2015, báo cáo
của Ban Kiểm soát năm 2015
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Kế hoạch SXKD năm 2016; dự kiến phương án phân phôi lợi nhuận năm 2016; mức thù lao HĐQT, Ban Kiêm soát, 10 thư ký năm 2016; ủy quyên cho HĐQT chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính
nam 2016
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; ủy quyền cho HĐQT quyết định việc ký kết hợp đồng quy định tại điểm o khoản 2 Điều 14 Điều lệ cũ (hoặc điểm p khoản 2 Điêu 14 Điều lệ mới);
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông; phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ, nhân viên công ty để tăng vốn điều lệ
1I Đại hội thảo luận
12 Chủ tọa đoàn giải đáp
13 Giới thiệu Ban Kiểm phiếu
14 Biểu quyết các nội dung xin ý kiến Đại hội
15 Giải lao
16 Công bố kết quả kiểm phiếu
17 Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội - biểu quyết giơ tay 18 Thông qua biên bẩn Đại hội - biểu quyết giơ tay