00d Chuong trinh DHDCD 2016

00d Chuong trinh DHDCD 2016 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỔ QUỐC VIỆT NAM - BỘ TÀI NGUYEN VÀ MƠI TRƯỜNG Số: 18/CTrPH -MTTW-BTNMT Hà Nội, ngày 1 tháng 6 năm 2012 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP Thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực tài ngun và mơi trường giai đoạn 2012 - 2016 - Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 1999; - Căn cứ Nghị định số 50/2001/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài ngun và Mơi trường; Trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT-MTTQ-TNMT ngày 28 tháng 10 năm 2004 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Bộ Tài ngun và Mơi trường về phối hợp thực hiện Chiến lược Bảo vệ mơi trường quốc gia, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài ngun và Mơi trường thống nhất ký kết Chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực tài ngun và mơi trường giai đoạn 2012 - 2016, như sau: I. MỤC ĐÍCH, U CẦU 1. Huy động sức mạnh tồn dân tham gia quản lý, sử dụng tài ngun thiên nhiên hợp lý và bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững đất nước. 2. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT- MTTQ-TNMT ngày 28 tháng 10 năm 2004 giữa Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tài ngun và Mơi trường; nâng cao hiệu quả phối hợp thực hiện các nội dung, giải pháp tun truyền, vận động, giám sát nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài ngun thiên nhiên và bảo vệ mơi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận và cơ quan tài ngun và mơi trường các cấp trong cuộc vận động “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hố ở khu CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BẮC KẠN Địa chỉ: Tổ 4, Phường Đức Xuân, Thành phố Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Điện thoại: (84.281) 3812 399 - Fax: (84.281) 3871 837 - Website: www.backanco.com Giấy chứng nhận ĐKKD số 4700149595 Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn cấp ngày 29/03/2006, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/5/2015 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 Thời gian: Khai mạc lúc 08h00 ngày 28 tháng năm 2016 Địa điểm: Khách sạn Núi Hoa, tỉnh Bắc Kạn (Địa chỉ: Tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) TT THỜI GIAN 01 07h00-08h00 NỘI DUNG THỰC HIỆN - Cổ đông đăng ký danh sách, nhận tài liệu BTC - Ổn định chào cờ BTC - Báo cáo (Dự kiến) CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCP NGÀY 14-4-2016 Thời gian dự kiến Nội dung I Thủ tục khai mạc Đại hội đồng cổ đông 07h30 - Đón tiếp Cổ đông Đại diện cổ đông; - Đón tiếp Đại biểu mời; - Tiếp nhận, kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông Đại diện cổ đông dự họp ĐHĐCĐ, phát phiếu biểu quyết; 8h30 - Khai mạc Đại hội, giới thiệu Đại biểu; - Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông Đại diện cổ đông; - Chủ tọa giới thiệu nhân Ban Thư ký Ban kiểm phiếu biểu để ĐHĐCĐ thông qua; - Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ; - Thông qua Thể lệ biểu ĐHĐCĐ 8h50 II Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thảo luận, biểu thông qua Báo cáo Ban kiểm soát Kết SXKD, hoạt động HĐQT Tổng giám đốc năm 2015; Báo cáo Tài hợp Tổng công ty năm 2015 kiểm toán; Báo cáo HĐQT quản trị kết hoạt động HĐQT thành viên HĐQT năm 2015; Báo cáo tự đánh giá kết hoạt động BKS KSV năm 2015; Báo cáo Kết phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hữu để tăng vốn Điều lệ Tổng công ty năm 2015; Báo cáo Quyết toán thù lao TV HĐQT, TV BKS Tổng công ty năm 2015; Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận mức chia cổ tức năm 2015; Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2016; Tờ trình Phương án trả thù lao cho TV HĐQT, TV BKS Tổng công ty năm 2016; 10 Tờ trình Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài năm 2016; 11 Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty; 12 Các nội dung khác 11h15 III Phát biểu Đại biểu mời IV Thủ tục kết thúc Đại hội đồng cổ đông 11h35 - Thông qua Biên Nghị Đại hội; 11h55 - Bế mạc Đại hội TỔNG CÔNG TY HÓA DẦU PETROLIMEX-CTCPCHỦ TỊCH HĐQTGUYỄN THANH SƠN Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905177397 Tiết 2 : CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (tt) 3. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính Excel Thanh tiêu đề Thanh chứa các bảng chọn Thanh công thức Đòa chỉ ô Trang tính Tên hàng Tên cột Ô tính đang được chọn Tên các trang tính Thanh trạng thái Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905177397 * Thanh công thức Sử dụng để nhập, hiển thò dữ liệu hoặc công thức trong ô tính * Bảng chọn Data Dùng để xử lý dữ liệu * Trang tính - Là miền làm việc chính của bảng tính - Gồm các cột và các hàng - Giao giữa cột với hàng là ô tính dùng để chứa dữ liệu Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905177397 * Các khái niệm cơ bản - Tên cột là các ký tự A, B, C… từ trái qua phải - Tên hàng là các số 1, 2, 3, 4… từ trên xuống Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905177397 - Đòa chỉ của một ô tính là cặp tên cột và tên hàng mà ô nằm trên đó - Khối là một tập hợp các ô tính liền nhau tạo thành một vùng hình chữ nhật Ô có đòa chỉ là D5 Khối Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905177397 - Đòa chỉ của khối là cặp đòa chỉ của ô trên cùng bên trái và ô dưới cùng bên phải, được phân cách bởi dấu : Khối có đòa chỉ B2:E5 Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905177397 4. Nhập dữ liệu vào trang tính a. Nhập và sửa dữ liệu - Nháy chuột chọn ô cần nhập dữ liệu (kích hoạt ô tính), khi đó ô tính đó có viền đậm xung quanh - Kết thúc việc nhập dữ liệu là chọn ô tính khác hoặc nhấn phím Enter - Nhập dữ liệu từ bàn phím * Nhập dữ liệu Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905177397 - Nháy đúp chuột vào ô cần sửa dữ liệu - Thực hiện thao tác sửa chữa như trong soạn thảo văn bản * Sửa dữ liệu Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905177397 b. Di chuyển trên trang tính C1 : Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím C2 : Sử dụng các thanh cuốn C2 : Sử dụng chuột Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905177397 c. Gõ chữ Việt trên trang tính - Sử dụng chương trình hỗ trợ gõ tiếng Việt - Chọn các phông chữ Việt CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH THỜI GIAN 08h00 – 08h30 NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Đón tiếp, thẩm tra xác nhận tư cách Cổ đông dự đại hội Phát tài liệu cho cổ đông Khai mạc giới thiệu đại biểu 08h30 - 9h00 Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách Cổ đông/Đại diện cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu 9h00 - 9h15 Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ Thông qua Quy chế làm việc ĐHĐCĐ Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2015 kế hoạch năm 2016 Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 kế hoạch năm 2016 Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài năm 2015 kiểm toán Tờ trình vv phân phối lợi nhuận năm 2015 9h15-10h30 Tờ trình Báo cáo thù lao thành viên HĐQT BKS năm 2015 phương án chi thù lao thành viên HĐQT BKS năm 2016 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài năm 2016 Tờ trình việc từ nhiệm thành viên HĐQT bà Đào Thị Thanh Hiền Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: - Tờ trình việc từ nhiệm thành viên BKS bà Nguyễn Thanh Loan đề cử nhân thay - Thông qua Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát - Tiến hành bầu cử thành viên Ban kiểm soát Một số nội dung khác (nếu có) 10h30 - 11h00 Đại hội thảo luận, biểu thông qua nội dung 11h00 - 11h10 Nghỉ giải lao Báo cáo kết kiểm phiếu 11h10 - 11h30 Thông qua Biên bản, Nghị Đại hội Tuyên bố bế mạc BAN TỔ CHỨC Thiết kế: Phạm Vũ Thanh Bình Tel: 0905177397 Tiết 1 : CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? Ví dụ 1 : Bảng điểm của học sinh trong một lớp, GV thường sắp xếp dưới dạng bảng Chương trình chép nhạc Finale 2000 Chương trình chép nhạc Finale 2000 Bởi: Nguyễn Mai Kiên Giới thiệu phần mềm, tạo mẫu chép ca khúc Đây phần mềm chép nhạc mạnh dùng phổ biến nước ta sau Encore Chương trình cho phép nhập nốt nhạc, lời ca ký hiệu âm nhạc, chỉnh sửa in ấn… Giới thiệu phần mềm tính Finale 2000 • Giao diện chuẩn windows gồm công cụ với chức mở file, đóng file, copy dán, hiệu chỉnh công cụ, đặt chúng nơi giấu chúng • Tự động dãn dòng nốt nhạc nhập nốt nhạc, hai cách nhập nốt trực tiếp bàn phím hay bước thủ công • Có tính dãn nốt nhạc ô nhịp cho phù hợp với lời ca hay ký hiệu hợp âm • Trong phần Page View có chức chơi lại nhạc tự động cuộn khuông nhạc để tiện cho việc xem nghe • Các tính Smart Shapes bao gồm ký hiệu hay dùng Glissando, Bend, Slide, Công cụ kẻ tay Các bạn dễ dàng tạo ký hiệu Pedal, ký hiệu cho guitar, nhiều công cụ khác • Chức Snap to Grid Guideline cho phép bạn dễ dàng đặt vị trí ký hiệu, số ô nhịp, hàng chữ, dấu quay lại, ký hiệu khác theo đường ngang đường dọc mà bạn đặt trước • Font Maestro cho bạn ký hiệu nốt nhạc theo chuẩn chuyên nghiệp • Font Jazz chép tay (dành cho người đăng ký Finale 2000 thức) cho phép bạn tạo nhạc giống nhạc Jazz chép tay • Công cụ Staff cho phép bạn nhiều hội tuỳ biến khuông nhạc, dịch giọng, thay đổi số dòng khuông • Nhiều tính phần Mass Mover Tool chuyển đến phần Staff Tool để tiện dụng 1/22 Chương trình chép nhạc Finale 2000 • Tính chọn phần ô nhịp có sẵn Staff Tool Mass Mover Tool Tính chọn phần chọn ô nhịp đưa vào menu Edit • Tính Beaming Style (nối nốt nhạc theo cụm) cải tiến đưa vào mục Dialog Box • Tính nhập file Encore từ phần mềm Encore 3.0 hay cao Bạn hiệu chỉnh lại ghi lại thành file chương trình Finale Khởi động Phần mềm Sau cài đặt phần mềm, biểu tượng nằm hình Nếu không thấy, bạn nhấn chuột vào Start - Programs - Finale 2000 - Finale 2000 • Nhấn đúp vào biểu tượng Finale 2000 hình • Bạn thấy Wizard sau: Wizart cho phép bạn tạo tác phẩm theo bước • • • • Hãy nhập tên vào ô Title, tên tác giả vào ô Composer Chon Page size A4 Portrait cho phép bạn tạo văn theo khổ giấy chiều dọc Landscape cho phép bạn tạo văn theo khổ giấy chiều ngang Tiếp theo nhấn Next 2/22 Chương trình chép nhạc Finale 2000 • Trong wizard tiếp theo, để chép ca khúc bè, bạn chọn ô bên trái Vocals, ô Soprano, sau nhấn Add • Nhấn Finish Tạo mẫu chép ca khúc Để đổi lại tên bài, người sáng tác, ghi chú… bạn dùng công cụ text tool công cụ Lúc dòng tên bài, người sáng tác lên ô vuông nhỏ Bạn nhấn đúp chuột vào ô vuông đánh lại chữ ý muốn Nhấn chuột, giữ rê đến vị trí khác để xếp lại theo ý muốn Xem chương để biết thêm cách gõ tiếng Việt Đặt loại nhịp sau: • Đặt ký hiệu loại nhịp cách nhấn vào mục Time Signature Tool công cụ • Sau chọn công cụ này, bạn nhấn chuột vào ô nhịp nhạc Hộp thoại Time Signature 3/22 Chương trình chép nhạc Finale 2000 • Nhấn chuột vào trượt Number of Beats để điều chỉnh số phách ô nhịp - (tử số) • Nhấn chuột vào trượt Beats Duration để điều chỉnh phần mẫu số (giá trị phách) • Nhấn OK để xác nhận Giá trị phần Measure Region có nghĩa là: • Measure through : Cho phép bạn đặt loại nhịp phạm vi từ ô nhịp đến ô nhịp • Measure through End of Piece: cho phép bạn đặt loại nhịp có giá trị từ ô nhịp đến hết nhạc Đặt hoá biểu nhạc • Nhấn vào mục Key Signature Tool công cụ • Sau chọn công cụ này, bạn nhấn chuột vào ô nhịp nhạc Hộp thoại Key Signature 4/22 Chương trình chép nhạc Finale 2000 • Nhấn chuột vào trượt để điều chỉnh hóa biểu cho nhạc, nhấn đầu trượt cho bạn giọng có dấu thăng, nhấn chuột xuống trượt cho giọng có dấu giáng • Nhấn OK để xác nhận Lưu file mẫu Sau tạo mẫu chép ca khúc theo ý bạn cần lưu file để mở chép ca khúc sau Trình tự sau: • Nhấn biểu tượng Save công cụ , nhấn chuột vào menu File chọn Save (bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl+S) • Hộp thoại Save as 5/22 Chương trình chép nhạc Finale 2000 • Chọn thư mục để lưu file, bạn TỔNG CÔNG TY CN XI MĂNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN Bỉm Sơn, ngày 15 tháng 04 năm 2016 CÁC NỘI DUNG THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2016 - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau: Thông qua báo cáo đánh giá công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị năm 2015 Thông qua báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 Phƣơng hƣớng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016 Trong có số nội dung sau: 2.1 Kết SXKD năm 2015: - Sản xuất Clinker: - Tổng sản phẩm tiêu thụ: tấn; Clinker 461.845 tấn); - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận trước thuế: 3.063.844 4.171.214 (trong đó:Xi măng 3.709.369 4.152,496 tỷ đồng 341,387 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế: 262,091 tỷ đồng - Nộp ngân sách: 146,122 tỷ đồng - Lãi cổ phiếu: 2.722 đồng /CP 2.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh & ĐTXD năm 2016: - Clinker sản xuất: 2.950.000 - Tiêu thụ sản phẩm: 4.100.000 Trong đó: Xi măng: 3.650.000 tấn; Clinker: 450.000 - Doanh thu thuần: - Lợi nhuận: - Dự kiến mức cổ tức: 4.061,483 tỷ đồng 260,608 tỷ đồng 10% cổ phiếu Thông qua báo cáo Ban kiểm soát công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc công ty năm 2015 Thông qua báo cáo toán tài năm 2015, phƣơng án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ mức cổ tức năm 2015: Chỉ tiêu ĐVT Phân phối lợi nhuận (bao gồm lợi nhuận sau thuế năm 2015: 262.091 triệu đồng lợi nhuận chênh lệch tỷ giá năm Triệu đồng 2014: 52.657 triệu đồng lợi nhuận 2015 để lại không phân phối là: 31.583 triệu đồng) - Các khoản giảm trừ năm 2015: Giá trị 283.166 Triệu đồng 597 - Chia cổ tức năm 2015 (15% mệnh giá tổng số Triệu đồng lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành)* 143.492 - Lợi nhuận phân phối quỹ: Triệu đồng 282.569 + Quỹ khen thưởng điều hành: Triệu đồng 420 + Quỹ đầu tư phát triển: Triệu đồng 115.156,8 + Quỹ khen thưởng, phúc lợi: Triệu đồng 23.500 - Lợi nhuận lại chưa phân phối (Chênh lệch tỷ Triệu đồng giá cuối kỳ năm 2015) 31.583 * Thống chủ trương chia cổ tức năm 2015 cổ phiếu trị giá 15% mệnh giá tổng số lượng cổ phần lưu hành thời điểm phát hành Thống phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đề xuất Hội đồng quản trị để trả cổ tức năm 2015 Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị định thời điểm chia cổ tức, phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp cấp thẩm quyền chấp thuận Thông qua việc mua cổ phần lại cổ đông khác (3.006.720 cổ phần, tƣơng ứng với 23,2%) Công ty cổ phần Xi măng Miền Trung: Thống chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng phương án cụ thể (Đánh giá mức độ cần thiết việc mua lại cổ phần; Thuê Công ty định giá xác định giá trị, đề xuất giá mua, ) sở đảm bảo tính chặt chẽ, quy định pháp luật Bầu HĐQT Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 Thông qua lựa chọn quan kiểm toán Công ty năm 2016: Cổ tức năm 2016: - Dự kiến mức trả cổ tức năm 2016 là: 10% cổ phiếu Thông qua thù lao HĐQT, BKS Thƣ ký Công ty năm 2015 kế hoạch chi trả thù lao năm 2016: - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng/tháng - Thành viên Hội đồng quản trị trưởng ban kiểm soát: 4.000.000 đồng/tháng - Thành viên ban kiểm soát thư ký Công ty: 3.000.000 đồng/tháng CÔNG TY CP XI MĂNG BỈM SƠN .\ 0010000 : o ,e TONG ? roNE NO THEP V1tT NM CHIAING TRINH NG CO BONG THIY6NG NIEN NAM 2016 CONG TY THEP NAM-CTCP CTCP ThOi gian: 5/4/2016 (Thu' Hai) Dia diem: Till so' chinh Tang ding ty Thep Viet Nam-CTCP, 91 Lang Ha, Dang Da, Ha Nai Thei gian 7h30 - 8h00 CHVONG TRINH DiNI II0T - Don tiep dai Neu va co (long - Kiem tra tu cach ca clang 8h00 - 8h30 - Chao co', tuyen ba 1Y WI giOi thieu Dai bieu - Gidri thieu Ban Kiem tra to cach ca (long - Bao cao ket qua kiem tra Ur each c8 (long - Thong qua nguyen tac va the le bieu guy& tai Dai Iii - BAu Doan CHI tich - Ctir Ban Thu ky va bat! Ban kiem phieu - Doan CH tich tong IA va bleu quyet th6ng qua NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOÀ PHÁT Địa điểm: Hội trường tầng 13, Tòa nhà Hòa Phát, 39 Nguyễn Đình Chiểu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Thời gian: Từ 8h30 thứ sáu, ngày 10/03/2017 Thời gian 08h00 -08h30 Nội dung Tiếp đón, ổn định chỗ ngồi khách mời cổ đông - Khai mạc đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu - Công bố chương trình Đại hội biểu thông qua nội dung chương trình đại hội 08h30-08h45 - Giới thiệu Chủ tịch đoàn gồm Chủ tịch 03 Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Chủ toạ họp định Thư ký Đại hội - Giới thiệu biểu thông qua Ban Kiểm phiếu - Giới thiệu biểu thông qua Quy chế tổ chức Đại hội - Giới thiệu biểu thông qua Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 08h45-08h50 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 08h50-08h55 Báo cáo Hội đồng Quản trị 08h55-09h00 Báo cáo Ban Kiểm soát - Tờ trình việc thông qua báo cáo tài năm 2016 kiểm toán Công ty TNHH KPMG Việt Nam - Báo cáo việc trích lập quỹ năm 2016 Tờ trình phương án trích lập quỹ năm 2017 09h00-09h25 - Tờ trình phương án chia cổ tức năm 2016, tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2017 - Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hành - Tờ trình đầu tư thực Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất Khu Kinh tế Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi - Tờ trình giới thiệu ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 - Thảo luận Báo cáo tài năm 2016 phương án chia cổ tức năm 2016 - Thảo luận phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu - Thảo luận phương án sản xuất kinh doanh năm 2017 - Thảo luận phương án trích lập quỹ năm 2017 09h25-10h25 - Thảo luận tỷ lệ chia cổ tức dự kiến năm 2017 - Thảo luận việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hành - Thảo luận việc đầu tư thực Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất Khu Kinh tế Dung Quất – tỉnh Quảng Ngãi - Các vấn đề khác (nếu có) - Bỏ phiếu thông qua báo cáo Hội đồng Quản trị - Bỏ phiếu thông qua báo cáo Ban Kiểm soát - Bỏ phiếu thông qua báo cáo tài hợp kiểm toán năm 2016 - Bỏ phiếu thông qua phương án chia cổ tức năm 2016 - Bỏ phiếu thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu - Bỏ phiếu thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 10h25-10h35 - Bỏ phiếu thông qua phương án trích lập quỹ năm 2017 - Bỏ phiếu thông qua mức cổ tức dự kiến năm 2017 - Bỏ phiếu thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp hành - Bỏ phiếu thông qua việc đầu tư thực Dự án Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất Khu Kinh tế Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi - Bỏ phiếu thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 10h35-11h45 Ban kiểm phiếu làm việc in báo cáo 11h45-11h50 Ban kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu 11h50-12h00 Thư ký Đại hội thông qua Biên họp Nghị Đại hội cổ đông thường niên 12h00 Chủ toạ Đại hội bế mạc NỘI DUNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN Thời gian : 13 30 ngày 22 tháng 01 năm 2016 Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần Minh Hữu Liên R1-49 KP Hưng Phước 4, Phú Mỹ Hưng, đường Bùi Bằng Đoàn, P.Tân Phong, Quận 7, TP.HCM Thời gian Nội dung 13:30 Đăng ký tham dự Đại hội 14:00 KHAI MẠC -_Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Thời lượng Chủ trì 30 phút Ban tổ chức phút -_Khai mạc Đại hội phút -_Giới thiệu Đại biểu khách mời -_Thông qua Quy chế làm việc phút Ban tổ chức -_Giới thiệu Chủ tọa Đại hội -_Thông qua Ban thư ký & Ban kiểm phiếu phút -_Thông qua chương trình Đại hội 14:20 NỘI DUNG 14:20 _Báo cáo HĐQT kết hoạt động kinh doanh năm tài 2015 phương hướng, nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài 2016 14:30 -_Báo cáo hoạt động Ban Kiểm Soaùt năm tài 2015 10 phút HĐQT 10 phút BKS 14:40 Thảo luận đóng góp ý kiến 30 phút Chủ tọa đoàn 15:10 Thông qua tờ trình liên quan : _Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm tài 2015 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài 2016 _Phương án phân phối lợi