TONG CONG TY DJA OC SAIGON -TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN DIA OC 11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP HCM RES Í DT: 39634001 -38589864 -38587107-39633052 : Fax : (84.8) 39636186 — res! 1@diaocl |.com.vn
Số: 02/NQ-HĐQT Thành phó Hỗ Chí Minh, ngày 24 tháng 2 năm 2016
NGHỊ QUYET
A ea ` Az r spas à aa x aa x
Về việc chọn ngày tô chức Đại hội cô đông thường niên năm 2016
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DIA OC 11
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QHII ngày 22/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng
Khoán;
- _ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- _ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Oc 11;
- _ Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/2/2016, QUYET NGHỊ
Điều 1: - Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng dé chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cô đông thường niên năm 2016: Ngày 11/3/2016
- Ngày tổ chức Đại hội cỗ đông thường niên năm 2016: Ngày 14/4/2016
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký
Điều 3: Thành viên Hội đồng quán trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban Công ty
có trách nhiệm thực hiện Nghị quyêt này
Nơi nhận: gH@LĐÔNG QUẦN TRỊ
- Như Điêu 3; › ĐEN
- TBKS (để biết); i
~Luu: VT
Thành viên Hội đồng quản trị:
1 Bà Trần Thị Kim Huệ TT oh " hl 2
2 Ong Dang Httu Thanh ~~ ae WM 3 Ong Tran Ngoc Phuong he =