TONG CONG TY DIA OC SAIGON- TNHH MTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN DIA OC 11 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐC: 205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11 - TP HCM —EE———————oo
RES DT: 39634001 -38589864 -38587107-39633052 ⁄ coach me Fax : ( 84.8) 39636186 — resI 1@diaoel 1.com.vn
Số: ø4/NQ-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2ƒ tháng 01 năm 2015
NGHỊ QUYẾT
Về việc chọn ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
HOI DONG QUAN TRI CONG TY CO PHAN DIA OC 11
- C&n ctr Luat Doanh nghiép s6 60/2005/QH11 ngay 29/11/2005; - _ Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QHI1 ngày 29/6/2006;
- _ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Oc 11; - _ Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/01/2015,
QUYÉT NGHỊ
Điều 1: - Nhất trí chọn ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cỗ đông thường niên năm 2015: Ngày 12/02/2015
- Ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015: Ngày 27/3/2015 Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký