P so Đường số 7, P Tân Tạo, Q Bình Tân, TP Hỗ Chí Minh _ ĐT: 08 3754 0187,37540188 - Fax: 08 37540189 CONG TY co PHAN HOA BINH - Email: nfo@ìhhùc.com.vn - Website: www.hbc.com.vn ˆ THÔNG BÁO TỎ CHỨC ĐẠI HỘI CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 Căn cứ vào:
e_ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
e_ Điều lệ của Công ty Cổ phản Hòa Bình;
e Nghị quyết số 02/BB01.10.2016//NQ —- HĐQ1/HBC tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 10 năm 2016 về việc quyết định triệu tập và thời gian và dia điểm tổ chức Đại hội Cổ
đông Đại hội Đông Cổ đông thường niên năm 2017,
s - Nghị quyết số 02/BB01.01.2017⁄ NO - HĐQT/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 23 tháng 01 năm 2017 về việc quyết định quyết thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đôn
Thường niên 2017,
e Nghị quyết số 04/BB01.03.2017⁄NQ - HĐQ1/HBC tại cuộc họp HĐQT ngày 31 tháng 3
2017 về việc quyết định quyết thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường 2017,
CÔNG TY CỎ PHẢN HÒA BÌNH
Trân trọng thơng báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty
Công ty Cổ phần Hòa Bình sẽ tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 như sau:
1 Thời gian: Chương trình họp khai mạc lúc 13 giờ 30 phút ngày 21 tháng 04 năm 2017
2 Địa điểm: Hội trường lầu l - Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Kim Bình
Lô 16 Đường Trung Tâm, Khu Công nghiệp Tân Tạo, Q Bình Tân, Tp HCM
3 Đối tượng tham dự : Các Cổ đông sở hữu cổ phần của HBC được xác định theo danh sách chốt vào ngày 24/3/2017 4 Chương trình nghị sự dự kiến: 1 |Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị tổng kết hoạt động điều hành năm 2016
2_ | Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiêm toán cho
Trang 25 |Biểu quyết thông qua mức chia cổ tức năm 2016 6 Đề nghị ĐHCĐ thông qua việc trích thưởng TV HĐQT và BKS cho kết quả kinh doanh đạt được năm 2016
7 Dé nghi DHCD thông qua việc điều chỉnh Vốn Điều lệ và nội dung tương ứng về Vốn Điễu lệ trong Điều lệ của Công ty
ạ [Thảo luận và thông qua việc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức vụ Tông Giám Độc
Thảo luận và thông qua đề xuất của Ban Kiểm Soát về việc giao cho Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ mới) chọn một trong các công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính
cho Công ty Cổ phần Hoà Bình năm 2017
9, Cong ty TNHH Deloitte Việt Nam
Cong ty TNHH Ernst & Young Viét Nam
Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
Cơng ty TNHH Kiểm tốn và Tư vẫn A & C
10.|Bỏ phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 — 2020
Nội dung cụ thể của từng vấn đề kính trình Đại hội Cổ đông biểu quyết thông qua, Quý Cổ đôn lòng tham khảo Tờ trình đang trên website của Công ty www.hbc.com.vn (mục quan hệ cổ đông) Cùng với việc đăng Thông báo này trên website, Công ty gởi Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông
Thường niên năm 2017 đến từng quý vị Cổ đông có tên trên danh sách Cổ đông được chốt vào ngày
24/3/2017
Xin Quý Cô đông vui lòng lưu ý: Do việc đề cử ứng viên BKS trong kỳ Đại hội này sẽ tiến hành theo thể lệ mới quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đó, việc đề cử ứng viên Ban Kiểm soát sẽ được tiến hành trong thời gian trước ngày khai mạc Đại hội Quý cổ đông, nhóm cô đông có thể ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát theo Bản Thể lệ đề cử được đăng trên website của Công ty www.hbc.com.vn (mục quan hệ cổ đông) và được gởi kèm cùng với các mẫu Phiếu lập nhóm trong bộ
hồ sơ Thông báo mời họp ĐHCĐTN đến toàn bộ Quý Cổ đông Danh sách các ứng viên BKS được đề
cử hợp lệ sẽ được đăng tải trên website của Công ty www.hbe.com.vn (mục quan hệ cổ đông) trước ngày khai mạc Đại hội và việc bỏ phiếu bầu sẽ tiến hành trong khuôn khổ ngày họp cla DHCD 21/4/2017
Kính mong được đón tiếp sự tham dự của các Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp