TONG CONG TY DIA OC SAIGON CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TNHH MỘT THÀNH VIÊN Độc lập ~ Tự đo = Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC 11 —o0e-
^ | 5 S66 eee ĐC:205 Lạc Long Quân - P 3 - Q 11-TP HCM PROACHES Em ils Tp, Hỗ Chí Minh, ngày23 tháng 5 năm2013
Số: $4 /TTeDAI
TO TRINH
Thông qua phương án chia cổ tức năm 2012, tăng vốn điều lệ
và niêm yết bổ sung số cổ phần phát hành do chia cổ tức bằng cổ phiếu
Kính gởi : Đại hội đồng cổ đông
- _ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa Ốc 11
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2012 của Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2012 về việc ủy quyển cho Hội đồng quản trị quyết định hình thức chia cổ
tức năm 2012, tùy theo tình hình tài chini của Công ty
- _ Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 22/5/2013
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm
2012 như sau :
1 Chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% vốn điều lệ 36.399.950.000 đồng - Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phẩn phát hành : 721.999 cổ phần ~ Mệnh giá § 10.000 đồng/CP
~ Nguồn để phát hành : Trích 7.279.990.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
cuối năm 201 1
~ Đối tượng phát hành : Cổ đông nắm gi? cổ phiếu của Công ty cổ phần Địa Ốc 11 tại thời đểm HĐQT chốt danh sách cổ đông để chia trả cổ tức bằng cổ phiếu
~ Tỷ lệ phát hành : 100:20 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 20 cổ phần
mới),
~ Vốn điễu lệ sau khi phát hành cổ phiếu : 43.679.940.000 đông
~ Thời điểm thay đổi vốn: Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng cổ phiểu do HĐQT
quyết định
Trang 2~ Nguồn vốn thực hiện : Trích 3.639.995.000 đồng lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
cuối năm 2011
* Thời gian thực hiện : Ngay sau khi được ĐHĐCP thông qua và được UBCK Nhà nước chấp
thuận Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu và tiền mặt do
HĐQT quyết định
3 Ủy quyền cho Hội đông quản trị thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ từ 36.399.950.000
đồng lên 43.679.940.000 đồng do chia cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định của pháp luật và
thực hiện điểu chỉnh vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất việc tăng vốn
Sửa đổi Điều 5 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty như sau :
- Vốn điều lệ của Công ty là: 43.679.940.000 đồng
- §ố vốn này được chia thành : 4.367.994 cổ phần - Mệnh giá mỗi cổ phần : 10.000 đồng/CP
4 Thông qua việc niêm yết bổ sung 727.999 cổ phần phát hành chia cổ tức năm 2012 và ủy quyển cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc niêm yết bổ sung 727.999
cổ phần nêu trên