BAO CAO TH QT CTY 6T CUOI NAM 2013 signed

BAO CAO TH QT CTY 6T CUOI NAM 2013 signed tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả...

Trang 1

TÔNG CÔNG TY DIA OC SAIGON-TNHHMTV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CONG TY CO PHAN DIA OC 11 ĐC 30%1azLong Qun P1 011 -TP HCM Độc lập do = Hạnh phúc

/ESIÍ %r nen neo sìnoasenuo -

Tay :( Ê4.8)19636)86 ~ resJ1@iaoc]1.com ty Thành phố Hà Chí Minh, ngày 4} tháng 01 năm 2014

Số: e2/BC-DII

BAO CAO TINH HiNH QUAN TRI CONG TY

6 thang cudi nim 2013

Kính gởi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

~ Tên công ty: Cong ty Cé phần Địa Ốc 11 ⁄

~ Địa chỉ trụ sở chính: 205 Lạc Long Quân - Phường 3 - Quận 11- TP.Hỗ Chí Minh ES

loại: 39634001 Fax: ( h @diaocll.com.vn /$

- Vốn diều lệ: _ 43.679.770.000 đồng (Theo Giấy chứng nhận đăng ký đoanh nghiệp do Sở KẾ hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 9 ngày : 08/11/2013) ~Mã chứng khoán: DII

1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: St] — Thành viên HĐQT Chức vụ Số buôi họp | Ty lệ Lý do tham dự không | tham dự 1 | Ông Trấn Thanh Bạch — | Chủ tịch 10 —_ [100% | 2_| Ba Tran Thj Kim Hug — | Thành viên 10 100% _|

3_| Ong Đặng Hữu Thành | Thành viên 10 100%

4 | Ba Huynh Thi Yén Nhi_| Thanh vién 10 100% |

5_| Ong Tran Ngoc Phượng _| Thành viên 10 100% | |

Ngoài ra, để giải quyết các vấn đẻ mang tính cấp bách vá thuộc thẳm quyền của

HĐQT, Chủ tịch HĐQT cũng đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản Š trường hợp, hầu

hết đều đồng thuận 100%

2 Hoạt động gìám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tỏng

Giám đốc nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được thực hiện theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo hải hòa về lợi ích giữa cỗ đông, Công ty và người lao động Chủ tịch HĐQT cũng thường xuyên tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc để nắm bắt các vấn để phát sinh và có hướng chỉ đạo thực hiện kịp thời

Trang 2

Ban Tổng Giám đốc thường xi

đổi trực tiếp với Chủ tịch HĐQT ví

thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty

Nhin chung, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ c

hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2013 đạt được

yên báo cáo tình hình hoạt độn; y các vấn đề phát sinh, đồng thời đề xuất biện pháp

mình, điều hành

+ quả khả quan,

nhất là trong tình hình kinh tế nói chung và tình hình kinh doanh bắt động sản nói riêng gặp nhiều khó khăn, thử thách như hiện nay II Các Nghị quyết/Quyết h của Hội đồng quản trị: SH Số Nghị quyếu Ngày Quyết định Ñội dung | NQ06/NQ-HDQT | 01/07/2013 | chính 6 tháng đầu năm 2013 va Chọn cơng ty kiểm tốn sốt xét báo cáo tải kiểm toán bao cao tai chính năm 2013

Déng gop kinh phi ha ting truc chinh dy an |

NQ 06b/NQ-HDQT | 16/07/2013 | 87 ha Khu D6 thj Phat trien Phuong An | + Phú, Quận 2 QĐ43/QĐ-HĐQT | 16/07/2013 Phê duyệt bố sung Kế hoạch đơn giá tin lương QD 44/QD-HDQT | 19/07/2013 Sửa đổi, bố sung Quy chế trả lương, trả | thưởng, | NQ07/NQ-HĐQT | 25/07/2013 Nhat trí chia cô tức năm 2012 với tỷ lệ 30%, vốn điều lệ (10% bằng, tiền mặt, 20% bằng | QD 54/QD-HDQT | 26/08/2013

cổ phiếu để tăng vốn điều lệ) : | Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt dộng Hội đồng quản trị | Phê duyệt bỗ sung kế hoạch đơn giá tiễn QĐ55/QĐ-HĐQT | 26/08/2013 | lương lĩnh vực hoạt động tài chính năm 2013 | NQ08/NQ-HĐQT | 26/08/2013 Thông qua kể hoạch quỹ lương lĩnh vục | hoạt động tài chính năm 2013 | NQ09/NQ-HĐQT | 13/09/2013 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng trả 30% | cô tức năm 2012

10 NQ 10NQ-HĐQT | 13/09/2013 | trương đầu tư và Thong qua ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý

kiến cô đông băng văn bản "Thông qua c y quyền cho HĐQT phê ' duyệt đầu tư dự án 49/52 Âu Cơ, Phường |

14, Quan 11"

11

NQ LI/NQ-HBQT } 13/09/2013 Thông qua ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: “Ủy quyền cho

HĐQT Công ty quyết định tham gia dự

thâu, nhận thầu thỉ công các gói thầu có giá

trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tải

sản ghỉ trong báo cáo tài chính gần nhất"

Trang 3

Tăng lại và trích khâu hao tải sản cô định | 12 | NQ 12/NQ-HDQT 18/10/2013 | Kho 7A Thoại Ngọc Hau, Phường Hòa ( Thạnh, Quận Tân Phú

ng tài sản cỗ định kho 7A Thoại Ngọc

13 | QĐ63/QĐ-HĐỌT | 18/10/2013 Phường Hỏa Thạnh Quận Tân Phú

Trang 4

THỊ Thay đỗi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 iều 6 Luật Chứng khoán

5 Tài | Chức |SốCMND/| Ngàycấp | Nơieấp

STT | Tên tổ chức/cá nhãn | khoản |vụtủ| ĐKKD | CMND/ | CMND/ giao dich | công ĐKKD ĐKKD Địa chỉ Thời điểm bất đầu là tý da

chứng | ty người có | người có liên

bàn ) Vy liên quan quan

(nếu ed) | ci

Ỉ ot I | ! _

TV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan:

1 Danh sách cỗ đồng nội bộ vả người có liên quan

“Tài khoản T

iao dich Chức vụ tại 4 Ngày cấp Nơi cấp Số cỗ phiêu

SH | ` Tên tổ chức/ cá nhân ies khốn |_ tơ98 (nêu oo CMND/ ‘MND’ Dia chi sở hữu cuối

là ý: di YG (nếu có) có) ĐKKD ĐKKD kỳ

CÓ ĐÔNG NỘI BỘ {

1 | Trần Thanh Bạch 006C070383 | CT HĐQT | e20703070 | 24/06/2008 |} CA TPHCM oe | 79.234

ar 5 TV HĐQT, | icy | 349BLaeLong | 500%

Trần Thị Kim Huệ Tổng Giam dóc | 020666067 2/009 | CATPHCM | Quin PSO 65.520 | 1,500% |

TIẾN - TV HĐQT, 3 25 Nguyễn Văn 3 % |

| 3 | Đăng Hữu Thành 006C070399 | puạyQp | 023657647 | 302005 | CATPHCM | ines Qt 32.160 | 0.750% L —_ |

| 4 Í Huỳnh Thị Vấn Nhi | 006C070445 | TV HĐQT, KẾ Í 021assso | 2I07/2009 | cArPHcM: | 2S VanHah- | ˆ gs22| g2ig%

| toán trưởng P9-Q10

Fetes “TT ~ Ti 4

| 5_| Trim Ngoc Phuong | 01C002339 | TV HOQT | 620066831 | 29/01/2010 | CATPHCM |; Q3 43.680 | 1,000%

¡6 j Huỳnh Cao Nhã 011C030604 | Trưởng BKS | 023376297 | 30/12/1995 | CATPHCM | 34 Hing Vương-

oho an NI TVBKS, Phố | a ae na, |

Trang 5

Quit Ps-Qui f 8 | Tạ Quang Tự 006C070497 | nề hận vu, | 020154397 | 0410/2004 | CATPHCM | mane aon Thành viên T2 554 Nguyễn Chỉ 25.290] 0.579% | ~~) | 2 578/5/25 Kinh Người | 9 | Nguyễn KhắcGiang | 018930389 | PhóTGĐ | 024675587 | 02/11/2007 | CATPHCM | Duong Vuong P13 12.862 | 0.294% | công bổ Q6 thông tin

NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Sai pipe i 400 Nguyén Duy

1 | Nguyễn Thị Ngân 022464431 | 22/9/2005 | CATPHCM | ng pọ-QI0 š : -400 Nguyễn Duy 2 | Trin Huy Bing 023797311 | 12/04/2000 | CATPHICM |S Tog T - 400 Nguyễn Duy 3 | Trin Huy Bảo 024417058 | 22/9/2005 | CATPHCM | v2 pọ-Qi0 š - ~ Lê Văn Sỹ-Q3- 4 Trin Thanh Binh 020183 685 | 17/9) i997 | CATPHCM | oe cay 5 oe TPHCA 457 Tùng Thiện

5 | Trần Thị Tuyết 020776494 | 25/11/2009 | CA-TPHCM | one mao

ha Thi Hh Trin Hưng Đạo - "

6 m 747 | 15/6/2005 | CA

6 | Tran Thi Hang 020963 TPHCM ÍOs.Tp HCM

: Tran Tuan Khải -

z Trần Thanh Tân là — " 022551 22551894 | 26/6/2009 CATPHCM ÍQ3.TPHCM 8 ọ sa xouca, | 357 Tông Thiện 8 | Trin Thi Kim Loan 022591893 | 25/2/1997 | CATPHCM | vượ pị2.Q§ — - 437 Ting Thiện 9 Trần Thị Kim Nga i 020963 746 18/2/20 9 | cam PHCM | Vuemg-P 12-8 4 26A/13 Lạc Long 10 | Trần Vĩnh rần Vĩnh 020665 2066532 | 11/01/2009 CATPHCM | Ouin-P13-QII aes é I 200 349B Lạc Long

1 | Lé Thanh Nhon 020961081 CATPHCM | Quin-P5-Q U1

12 | Lé Trin Khoi Nguyên 024545908 | 02/04/2007 | catpHcm | SB Lae Long Quan-P5-QUI

Trang 6

1a | Lễ Trấn Thanh 2MĐB Lạc Long Nguyên Quân -P 5Q 11 15 | Trấn Ngọc Tú 020666102 | 09/09/2003 | CA.TPhcM ae tin 16 | Trần Ngọc Quyền 020666106 | 09/02/1996 | CA.TPHCM Am oe 7 17 | Trần Thị Kim Loan 020666066 | 13/4/1996 | CATPHCM ee ou sum | 18 | Trần Thị Kim Hồng _ | 006C070403 021961151 | 18/4/2003 | CA-TPHCM tu Động _ 15,069 | 0345 19 | Trin Thi Kim Phuong | 006C070400 022392748 | 19/9/2005 | CA.TPHCM Du tên ñ 3.276 | 0/075% 20 | Trần Ngọc Vũ 022835407 | 05/08/2009 | CA.TPHCM Si ae ae T6IB/33 Lạc 21 | Đăng Văn Thọ 020667549 | 21/4/1999 | CA.TPHCM _ | Long Quân-P3- Qu 161B/33 Lac 22 | Nguyễn Thị Chi 020667575 | 12/01/2009 | CA.TPHCM | Long Quân-P3- Qu _ Ằ, 4 ên Vị i |

23 | Nguyễn Thị Hòa 006C070384 020154376 | 13/11/2007 | CA.TPHCM = ae 6.115 | 0,140%

Trang 7

160 Ngô Gia Tự -

28 | Nguyễn Thị Yến 020105302 | 2292005 | CATPECM |po Qịo 436 | 0/010%

29 | Trần Đăng Quang 020577426 | 02/06/2008 | CA.TPHCM ea Nì Beat 436] 0,010%

30 | Trần Đăng Khoa 024474075 | 07/11/2005 | CA-TPHCM TÀI : Hen 436 | 0010%

5 it " 249 Sư Vạn Hạnh

31 | Trin Ding Khoi eae

32 | Huỳnh Trung Kiên | 079004161 023065665 | 11/11/2009 | CA.TPHCM i” ae a: 984| 0,023%

33 | Huỳnh Trung Dũng 022476836 | 10/04/2008 | CA.TPHCM vi BY 5 aT:

Nguyễn Thị Thanh 29 Trần Quốc

3 | Mai 020689615 | 15/03/2007 | CATPHCM [Ft ng gs

35 | Trin Mai Phương 023166193 | 29/08/1995 | catpucm | 2? trấn Quốc Toản - P8 - Q3

36 | Trần Ngọc Trâm 023660724 | 15/03/2007 | catpucm | 29 Tin Quốc “Toản - P8 Q3

; 29 Trần Quốc

iin P 2009 THC

| z7 | nàn Phương Anh 025174266 | 10072009 | CATPHCM | Tạm pạcQ3

38 | TrằnThị Thúy An 160025858 | 19/08/2004 | CANAM ĐỊNH | 247 Phủ Nghĩa Nam Dinh

39 | Trần Ngọc Thành 161880330 | 16/08/1988 | cA NAM DịxH | 200 Minh Khai ~ Nam Định 40 | Trần Ngọc Bảo 160076678 | 20/07/2008 | CA NAM ĐỊNH | 200 Minh Khai Nam Binh

ang Nes 154 Hing Vương -

41 | Hoàng Ngân 021577633 | 15/6/2006 | CATPHCM | AOE)

42 | Huỳnh Ngọc Bảo 023468368 | 24/10/1998 | CATPHCM |„ gà

43 | Huỳnh Bảo Vinh 024037468 | 09/06/2002 | CAIPHCM |pủp Quản

Trang 8

san 176/4 Tân Hòa

44 | Lê Thị Phượng 925049239 | 14/4/2809 | CA-TPHCM _ Í nay Gy

176/4 Tân Hòa

i 7

45 | Võ Kim Trung 024863779 | 24/12/2007 'CA.TPHCM Déng-P14- Q.GV

Trang 9

~~] 37815725 Kinh 58 | Nguyễn Thị Nhữ 120037189 | 10/04/1978 | CA.HàBắc | DươngVương-P 13-Q6

Nguyễn Thị Hươn; 578/5/25 Kinh

59 Ga Hewone | 0180930467 025304779 | 17/2/2000 | Ca.TPHCM | Duong Vuong~P 4.224| 0,097%

1g 13-Q6

37815725 Kink

60 | Nguyễn Ngọc Hòa _ | 032C100469 125202223 | 23/10/2002 | CA.BáeNinh | Dương Vương-P 2.620 | 0,060% 13-Q6

Tua ue B5 Trương Minh

Trang 10

V Các vấn để cần lưu ý khá:

~_ Cơng ty đã hồn tất thủ tục chia 30% cỗ tức năm 2012, trong đó: 10% bằng tiền mặt

và 20% bằng cỗ phiếu để tăng vốn điều lệ và thủ tục niêm yết bổ sung cổ phẫn phát

hành do chia cổ tức năm 2012 bằng cô phiếu

~ Ngày 08/11/2013, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh đã cấp thay đổi giấy

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do tăng vốn điều lệ từ 36.399.950.000 đồng lên

43.679.770.000 đồng

- Trong tháng 12/2013, HĐQT tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua 02 nội dung sau với tỷ lệ tán thành chiếm 81,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

1 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tham gia dự thầu, nhận thảu

thi công các gói thầu có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của

Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

2 Chap thuận chủ trương đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt đầu tư