CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phú
() Ni DƯỢC ngu" VẬC ———— HA éw**#** et
Số: 01/2016/ND-HĐQT-BCQT Hà nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016
BAO CÁO TÌNH HÌNH QUAN TRI CONG TY 6 THANG CUOI NAM 2015
Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Sở Giao dịch Chứng khốn
Tên cơng ty: Công ty Cỗ phần Nam Dược
Trụ sở chính: Lô A7/D21, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Điện thoại: 0462691602 Fax: 0462698623 email: dothanhtuyen@namduoc.vn
Vốn điều lệ: 56.800.000.000 đồng (Năm mươi sáu tỷ tám trăm triệu đồng)
Mã chứng khoán(Nếu có): NDC
I Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015)
1 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: STT| Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp | Tỷ lệ [_ Lý do không tham dự tham dự _ 1 | Lã Xuân Hạnh Chủ tịch HĐQT 3 100%
2_ | Nguyễn Văn Giang Phó chủ tịch HĐQT 3 100%
3 | Phạm Bình Công Uỷ viên HĐQT 3 100% | UQ Bà Dương
Thị Lan
4 | Hoang Minh Chau Uy vién HDQT 3 100%
i 5 | Lé Van San Ủy viên HĐQT 3 100%
2 Hoạt động giám sát của HĐQT dối với Ban Tổng Giám đốc: Thường xuyên giám sát sự điều hành của Ban Giám đốc và các công ty trực thuộc về điều hành sản xuất kinh doanh, thường xuyên kiểm tra hoạt động tài chính của Công ty, kịp thời uốn nắn điều
chỉnh cho phù hợp với hoạt động SXKD của đơn vị, mở rộng sản xuất mời thêm đơn VỊ
bao tiêu sản phẩm do nhà máy sản xuất, đưa ra biện pháp phòng ngừa rủi ro, đây mạnh kinh doanh và công tác marketing
Trang 2II Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm 2015):
STT Số ký hiệu Ngày tháng Nội dung
| | 06A/2015/NQ-HĐQT | 15/08/2015 | Thông qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015
ch 06B/2015/NQ-HĐQT | 15/08/2015 | Ban hành Điêu lệ công ty 3 | 07A/2015/NQ-HDQT | 27/09/2015 | Thông qua kế hoạch quý 4/2015 4 | 08A/2015/NQ- HĐQT | 28/12/2015 | Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2016
5 | 08B/2015/NQ- HDQT | 28/12/2015 | Phê duyệt kế hoạch sản xuất 2016
6 | 08C/2015/NQ- HĐQT | 28/12/2015 | Phê duyệt kế hoạch mở rộng nhà bao tiêu năm 2016
7 | 08D/2015/NQ- HĐQT | 28/12/2015 | Lựa chọn đơn vị kiêm toán cho năm tài chính 2015
Ill Thay doi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điêu 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 thang dau nam 2015):
STT | Tên tổ | Tài khoản | Chức vụ Số Ngày | Nơi cấp | Địa | Thời điểm | Thời điểm | Lý do
chức/cá | giao dich | tại công | CMND/ cap CMND/ | chi | bắt đầu là | không còn > nhân chúng |ty (nêu| ĐKKD | CMND/ | ĐKKD người có | là người có Tà
khoán (nêu | có) ĐKKD liên quan | liên quan | €
có) 1TY
HAN
DUOC,
7 ae
Không có thay đổi W1
IV Giao dịch của cỗ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015): 1 Danh sách cỗ đông nội bộ và người có liên quan
TK
Chức vụ Số cổ Tỷ lệ sở
6 dic Ngày cấp | Nơi cấp aoe s vế :
Tên tổ chức /cá tại Công Số CMND ; phiéu so hữu cổ Ghi
STT nhân h ty (nếu „ /DKKD CMND/ | CMND Dia chi hữu cuối " phiếu cà chú : CK ĐKKD | ĐKKD - co có) kỳ cuối kỳ Lã Xuân Chủ tịch Cầu Giấy, Hà 1 ull 012291770 15/09/2006 Hà Nội - 139.200 2,45% Hanh HDQT Nội
Nguyễn Văn Sb“ ‘Uy vié vien KHE
2.1 ` ú 010426952 | 24/06/1394 | tì Nội | Cipura— Tây | 322200 | 5,67%
Giang HĐQT Hồ 3
Hoàng Minh Tổn & 012886059 03/06/2006 Hà Nội | ~ Nghĩa Đô = 45.4 Th Ege 189.500 3,33%
Chau giám đôc Câu Giây —
3 HN
= a 45A Tô Hiệu Vợ
Duane Ty NLQ | 012870941 | 27/09/2006 | pạ Nội | Neha DS - | 1.417.450 | 249
Sau Cau Giây = %
HN
Trang 3
„ Tô 2, p l in ea Thai :
Dương Thị Ủy viên | 090589681 | 01/01/1987 „ | Quang Trung, | 3g§2 000 | 6,72%
4 Lá Lan HĐQT Nguyê | TP Thai ‘i n Nguyén, Thai ° Nguyén Tu Nam Thanh pho 5 Lé Van San P, TGD 162496650 20/06/2006 F 16.000 0,28% Dinh Nam Dinh 8 Số 40, ngé 1, an ` z = ‘ i Trân Quôc 6 | Vi Thi Nga Kiém 012546682 | 13/10/2002 | Hà Nội ‹ s ằ 21.500 0,37% s Hoan, Cau soa Giấy, Hà Nội Phạm Thành Ban kiểm Nam Cao Lâm 7 162403274 03/03/1999 ; Giao Thuy 40.690 0,71% Dat soat Dinh Nam Dinh x : 502-H6, KTT Nguyên Thị Ban kiểm ¿Thành Công, 8 Quynh 011217767 08/12/2003 Ha Nội p Thành 28.000 0,49% sốt Cơng, q.Ba Hương Đình, Hà nội
2 Giao dịch cô phiếu:
Stt | Người thực Quan hệ với cỗ Số cô phiếu sở hữu | Số cỗ phieu sở Lý do tăng, giảm
hiện giao dich cng đông nội bộ 8 nội DỌ _—„ đầu kỳ dầu hữu cuối mua, bán, chuyển ` yen,
Số cỗ phiếu | Tỷlệ | Sốcễ | Tỷlệ déi, thưởng ) | ‘| phiéu kế” } Không có giao dich
3 Cae giao dịch khác: (các giao dịch của cô đông nội bộ/ cô đông lớn và người liên quan
với chính Công ty) (Không có thay đổi)