T~NG C~NG TY DIA BC SAI G ~ N TNHH MOT THANH V I ~ N C~NG TY ~6 PHAN DIA 6~ 11 C~NG HC)A X.& H ~ cI H N~G H ~ AV I ~ NAM T D@cI,@p- T$ Do Hgnh Phhc - DC:205 Lac Long QuSn - P - Q I I -TPHCM DT: 39"ml-3858986438587107-39633052 Fax (84.8)39636186- Email: U d i o o c l l.com.vn 000 000 - TP HB Chi Minh, 27 thfing nZLm 2012 DAI H ~DONG I ~6D ~ N GT H ~ ~ NN&N G NAM 2012 CGNG TY cd PHAN DIA oc 11 - Can cB Lu$t Doanh nghi$p s b 60/2005/QH11 nghy 2911 112005 cfia Qu6c hoi - CBn cB Di$u 1$ T&chclc v&hoat dong cda C6ng ty ~6 ph6n Dja c 11 - Can ccl bi6n b i n hop Dai hai ddng c6 dthang thuang nisn nam 2012 nghy 27/4/2012 Nhgt tri th6ng qua bAo c6o hoat dong cfia HDQT C6ng ty ~6 phgn Dja c 11 Nhgt tri th6ng qua b8o cAo ke't qui hoat dong sdn xugt kinh doanh nBm 201 Nhgt tri th6ng qua k g hoach nBm 2012: CAc chi tisu chinh: - Doanh thu - Ldi nhu@ntrudc thug - Ldi nhu$n sau thug - Mclc chia c6 tlirc 30% vbn disu 1e : 110.000 tri$u ddng 20.000 tri$u d6ng 15.000 trieu ddng 10.920 trieu ddng Nhgt tri ththang qua b8o c8o tSti chinh nam 201 dB dude ki6m to8n C6c chi tisu chinh k6t quh s i n xu& kinh doanh n%m201 1: 200.283 trieu ddng - Doanh thu vh thu nh$p khAc - Ldi nhu@ntrudc thug 45.520 tri$u ddng 36.563 tri$u ddng - Ldi nhu@nsau thus' Nhgt tri th6ng qua b8o c8o cfia Ban ~ i & so8t m nam 201 Nhgt tri th6ng qua phudng An phan ph6'i ldi nhu$n nBm,2011 : 45.520 tri$u ddng - Ldi nhu@ntrudc thus' : 8.957 trieu ddng - Thug thu nhap doanh nghiep (Trong 66 nap b6 sung narn 2010 sau KT quy6t to6n thug 167 trieu ddng) - Ldi nhu$n sau thuC' - C6c khodn gidm tr8 (2,5% kinh phi hoat dang HDQT) - Ldi nhuijn cbn lai + Trich quy d&utd ph8t tri6n (5%) + Trich quy du phbng thi chinh (5%) + Trich quy khen thu'dng phdc ldi (15%) + TrB cd ttic bkng cd phiS'u (40% v6'n di$u 1e) : + Thu'dng HDQT, BKS, Ban Dieu hinh NBm 20 10 the0 NQ DHDCD n8m 20 11 12 trieu d6ng - Ldi nhuen cbn lai sau phln ph6i nn6m 201 1: 15.779 trieu d6ng - ~6 du lgi nhuijn cu6i nBm 20 10 24.229 tri$u ddng 40.008 trigu d6ng - S dd Idi nhu$n cu6i n8m 201 C6c l o i n trich tr$n c6 th& c6 sv thay ddi thy thuac viio kS't quB quy6t to8n thug lam l n h hddng d6n ldi nhuijn du'qc phln ph6i HDQT sE b60 c8o su thay ddi niiy cho Dai hoi dQng cd dbng nh2't Nhgt tri th6ng qua m8c trich t h ~ d n gHDQT, Ban ~ i d msoa't, Ban Di$u hhnh n8m 201 (7% ldi nhuijn sau thu&v w t kg hoach) - ~ n m8c g trich thddng : 725 tri$u ddng Dai hoi d6ng c6 dbng i y quyCn cho HDQT quys't ddjh phu'dng Bn phiin ph6i ti$n thddng chi tigt - - - - - - - - - - - - - - - Nhgt tri thbng qua phddng 6n phln ph6i ldinhui$n dq ki6n n i m 2012 - Lgi nhu4n tru'dc thue' - Thue' thu nhijp doanh nghiep - Ldi nhuijn sau thug - CBc khodn gilm tra (Trich 2,5% kinh phi hoat dGng HDQT) - Ldi nhu$n cbn lai dq ki6n ph2n phdi + Trich quy d l u td ph8t tri&n (5%) + Trich quy dv phbng thi chinh (5%) + Trich quy khen thddng phtic ldi (15%) + DI$ kie'n chia cd t8c 30% v6n di$u 1$ - Ldi nhuijn cbn lai sau phiin phdi nBm 2012 - S dd ldi nhu4n cu6i niim 201 - S d d ldi nhuijn cu6i n i m 2012 20.000 tri$u ddng 5.000 tri$u dQng 15.000 trigu ddng 375 trieu d6ng 14.624 tri$u d6ng 73 tri$u ddng 731 tri$u ddng 2.194 tri$u ddng 10.920 trieu b6ng : 49 tri$u d6ng 40.008 tri$u d6ng 40.057 tri$u dQng Ddi vdi milc thddng HDQT, Ban Ki6m sosit, Ban Di&u h8nh ngm 2012 sf dddc xem x6t d& xu& trCn cd sd k&t quH thqc hien kg hoach sHn xugt kinh doanh ngm 2012 V& c6 ttic kg hoach nam 2012 18 30%: Dai hoi d8ng c6 dGng dy quy&n cho HDQT quyC't ddjnh hinh thilc chia c6 tac thee-tinh hinh thi chinh clla CGng tY Nh2't tri ththang qua m$c thtl lao HDQT, Ban Ki6m sosit v8 Thd kf CBng ty n i m 20 12 nhd sau: - Chd tjch HDQT - Th8nh viCn HDQT - Trddng Ban Ki6m sosit - Thhnh viCn Ban Ki6m soat : 1.500.000 ddnglng~dilthsing - Thd kf CGng ty M$c thii lao trCn chi sip dung cho csic thhnh viCn ki$m nhiem v8 kh8ng chuyCn trsich 10.Nhii't tri th6ng qua vigc dy quybn cho HHDQTlqa chon c6ng ty ki6m tosin bsio csio t8i chinh ngm 2012 tren cd sd darn bHo c6c c6ng ty ki6m tosin c6 uy tin dude B(i Thi chinh cho phkp 11 Nhgt tri chgp thu$n chd trddng d i u td dq sin cao 6c RES 11 - Residence Eleven tai s 205 Lac Long Qu2n, Phddng 3, Qu4n 1l, TP H6 Chi Minh quygn cho HDQT phC duygt phddng sin d i u tu' phh hdp v6i tinh hinh thqc t& ey T6t CA cc8c c6 dang, HOi ddng quHn trdj, Ban Ki6m sosit, Ban ~ n Gisim g dG'c vh tohn th6 csin bo c6ng nh2n viCn C6ng ty ~6 phin Dja d c 11 c6 trsich nhigm thi hhnh Nghj quy&t NdE nh$n: - C6 d8ng c6ng ty - HDQT, BKS - Ban ~ d Gibm n ~d6c - Cbc phbng, ban c6ng ty - Lull VP - Luu tai lieu DH ... HDQT, Ban Ki6m sosit, Ban Di&u h8nh ngm 2012 sf dddc xem x6t d& xu& trCn cd sd k&t quH thqc hien kg hoach sHn xugt kinh doanh ngm 2012 V& c6 ttic kg hoach nam 2012 18 30%: Dai hoi d8ng c6 dGng dy... cd t8c 30% v6n di$u 1$ - Ldi nhuijn cbn lai sau phiin phdi nBm 2012 - S dd ldi nhu4n cu6i niim 201 - S d d ldi nhuijn cu6i n i m 2012 20.000 tri$u ddng 5.000 tri$u dQng 15.000 trigu ddng 375 trieu... - - - Nhgt tri thbng qua phddng 6n phln ph6i ldinhui$n dq ki6n n i m 2012 - Lgi nhu4n tru'dc thue' - Thue' thu nhijp doanh nghiep - Ldi nhuijn sau thug - CBc khodn gilm tra (Trich 2,5% kinh phi