Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2012

Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2012 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án, bài tập lớn về tất cả các lĩnh vực...

Trang 1

CONG TY CO PHAN TAP DOAN XÂY DUNG VA TB CÔNG NGHIỆP oo ee ee eee Em mm me nmirmenmeemsemie= Số: /02012/NQ-ĐHBCBĐ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đặc lập - Tự du - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 22 thẳng 3 năm 2Ù12 NGHỊ QUYÉT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

CONG TY CP TAP DOAN XAY DUNG VA THIET BỊ CÔNG NGHIỆP Can ct Ludt Doanh nehiép 6 60/2005/QH1I ngdy 29 thang 1] nam 2005

Củn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Củng ty cỗ phần Tân đoàn Xây chừng và

Thiết bị Công nghiệp

Căn cử Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thưởng niên 2012 ngày 22/03/2012 Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2012 của Công ty cỗ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp tô chức ngày 22/3/2012 tại Hội trường A20, Toa nha IMI - Số 46, Phường Láng Hạ, Quận Dông Đạ, TP Hà Nội với sự tham dự của: 53 cỗ đông/đại

diện cổ đồng, đại điện cho 3.718.193 cô phần có quyên biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98 % sử

lượng cỗ phân có quyền biểu quyết của toàn Công ty

Sau khi nghe báo cáo và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết

nghị về các văn dé sau: -

QUYET NGHI

Điều 1 Théng qua ket qua sin xuất kinh doanh nim 2011 1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh céng ty me (CIE Corp)

Hon vi: dang

[ TT [ Nội dung - Kết quả Nghị quyết ˆ Đánh gia so

er Nam 2011 +_ Năm 2011 | với kếhoạch a Kết quả sản xuất - kinh doanh | 45.153.000.000 | 40.000.000.000 Dat 112.9% —- } — — = — ' Doanh thu hoạt động SXKD_ | 50.244.690.314 | 32.000.000.000 Đạt 157% 3 3 |Téngthunhapchiuthue [| 7434413471) | — I4 | Thué TNDN A | Tổng giá trị hợp đồng 362.108.136 = 6.892.026.648 5.800.000.0001 Datll9% |

5 Thunhap sau thué eS Beene = : = =_ T = ea “

6 | Lao déng binh quan 23 người 35 người | Đạt 66 %

l7- | Lương bình quản ae | 5.629.000 | SE ees Đụ (dộng/người! tháng) 2 030.310.129 180.002.907,611 -

b Ting cic khoan nép NSNN

Tổng quỹ lương 2.500.000.000 Pat 81,2 %

Trang 2

388g IG Ty PHAM | XÂY D: 1IÊT Bị NGHIỆ tt \Me =

TT | 'Nội dung Kết quả Neh quyet Đánh giả sO

Nam 2011 Nam 2011 với kế hoạch le, "Phân phối lợi nhuận sau thuế I9 jTrả cả tức năm 2011: (Đã 5.700000000 — lỗ %Ạ — Dại 100% - tạm ứng cổ tức đợi 1 là 7,554 | tương ứng với 2.648,832.000

| ding Số còn lại đang được

' hạch tuần phải trả cho các cỗ |

| dong |

10 | | Chi tra lợi nhuận từ hoạt động ˆ 383.1570631 —- | tai chính của Ban đầu tư

“Tích quỹ khen thưởng và phúc — 800.000.000.- |12 Lợi nhuận chưa phân phôi - eee ry | năm 2011

| 13 | Tổng lợi nhuận chưa phân 3.289.811.881 | phối lũy kế đến năm 2011 |

5 Thu nhập sau thuế - 1.370.626.001 18.500.000.000 dat 83,1 %

_Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 2 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh:

Tập đoàn xây dựng và thiết bị cũng nghiệp

- Tang giá trị hợp đẳng :_200.000,000.000 đồng

- Doanh thu :_170.000.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế :11,000.000.000 đồng

Phân bồ kế hoạch như su:

Céng ty CTE Corp

Trang 3

- Cô tức cho cô đông > 12%

- Lợi nhuận sau thuế :_ 4.800.000.000 đẳng

- Tẳng quỹ lương :_2,500.000.000 đông Cũng ty CHEI

- Tẳng giá trị hợp đồng ký : 180,000.000.000 ding,

- Doanh thu thực hiện : 150,000,000.000 đồng - Cô tức chủ cỗ đông > 18%o'naim

- Lợi nhuận sau thuế :_10.000,000.000 đồng,

Công ty Kim Hua

- Doanh thu thực hiện :_ 2.000.000.000 đẳng - Cổ tức cho cô đông : 2/nãm

- Lợi nhuận sau thuế : 400.000.000 động

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%

2.2 Thông qua phương hướng thực hiện Dự án:

2.2.1 Dự ăn đầu tư xây dựng khu văn phòng, dịch vụ, nhà ở

Trong bối cảnh khó khăn chung của nên kinh tế, thị trưởng bắt động sản gặp rất

nhiễu khó khăn, nguồn tin dung phục vụ cho các dự ăn bắt động sản bị thu hẹp nên dự án phải đãn tiên độ xây dựng, tập trung hoàn thiện các thủ tục có liên quan để tránh

rủi ro, đảm bảo hiệu quả đầu tư

2.2.1 Dự án đầu tư nhà máy sản xuất khuôn mẫu và máy CNC

Ôn định sản xuất nhà máy sản xuất khuôn mẫu và máy CNC hiện có, thành lập

phòng kỹ thuật và phát triển cho ngành nảy tại công ty mẹ Hoàn thiện và triển khai dự án đề tiếp cận với Quỹ đổi mới cũng nghệ Quốc gia, và các Bộ ngành có liên quan

khác, để phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trung tâm hỗ trợ khuôn mẫu và máy CNC,

Điều 3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm sốt Cơng ty: Kết quả biểu quyết tan thành đạt tỷ lệ: 100%

Điều 4 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT: Kết quả biểu quyết tan thành đạt tý lệ: 100%

Điều 5 Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012-:-2017 5.1 Công nhận kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012 -:- 2017 gom

cac Ong (Ba) sau day:

ư_ Ơng Trương Hữu Chỉ - Chủ tịch HĐQT o Ong Vũ Trọng Hiển - Phó Chủ tịch HĐQT a_ Ông Trương Minh Khỗi - Ủy viên HĐQT ø_ Ông Lê Quốc Tuần - Ủy viên HĐQT

Trang 4

Wert ania: ' ' ' ' ' '

5.2 Công nhận két qua bau cứ Ban kiểm soát nhiệm kỹ 2012 -:- 2017 gồm các

Ong (Ba) sau đây:

Ông Bùi Toản Thăng - Trưởng Ban kiếm soát œ Bà Lê Thủy Hãng - Thành viễn Ban kiểm sốt

Điều 6 Thơng qua mức thù lao thành viên HĐQT, BKS Công ty năm 2012

- _ Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 2,500,000 đẳng/tháng

- - Phổ Chủ tịch Hội đẳng Quản trị : 2.000.000 đẳng/tháng - _ Ủy viên Hội đẳng Quản trị : 1,500.000 déng/thang - _ Trưởng Ban kiểm soát :_ 1,000,000 đẳng/tháng - _ Thành viên Ban kiểm soát : 700.000 déng/thang

Điều 7 Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt, Tổng giám đốc Cơng ty cỗ nhân Tập đoản

Xây dựng và Thiết bị công nghiện chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký

Điều 8 Nghị quyết này đã được Đại hội đẳng cô đông thường niên năm 2012 Công ty

cổ nhản Tập đoản Xây dựng và Thiết bị công nghiệp biểu quyết thông qua ngày 22 tháng 03 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký

TM ĐẠI HOI PONG CO DONG | =H HOI PONG QUAN TRI

UBCKNN (dé bao cio),

(ie thanh viim HDOT;

Ban Kiểm soát;

Đăng trên Website CLE Corp: | lÏ ị

THgười được ñy quyền cũng bỗ TT; \ aH

Lưu VT, HBỢT

Định dạng
Số trang	4
Dung lượng	2,28 MB