BC TÌNH HÌNH QUẢN TRi 6 thang 2013

Phụ lục số III BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY ( Ban hành theo Thơng tư 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn việc Công bố thông tin thị trường chứng khốn) Cơng Ty Cổ Phần Dược Đồng Nai CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Đồng Nai ngày 10 tháng 07 năm 2013 _ Số: 03/CTCPD BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CƠNG TY (6 tháng đầu năm 2013) Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước - Sở Giao dịch Chứng Khốn Hà Nội - Tên cơng ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC ĐỒNG NAI - Địa trụ sở chính: 221B đường Phạm Văn Thuận, phường Tân Tiến, Thành phố Biên hòa, Tỉnh Đồng Nai - Điện thoại: 0613.822591, 822218-Fax: 0613.821608- Email: donai_pharm.com.vn - Vốn điều lệ: 19.854.447.000đồng - Mã chứng khoán: DPP I Hoạt động Hội đồng quản trị (Năm 2012): Các họp Hội đồng quản trị: STT Thành viên HĐQT Chức vụ 01 02 03 04 05 Chủ tịch HĐQT Phó CT HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Phước Nguyễn Văn Khoa Nguyễn Thị Thanh Trúc Đổ Thị Nga Hoàng Văn Phục Số buổi họp tham dự 03 03 03 03 03 Tỷ lệ Lý không tham dự 100% 100% 100% 100% 100% 2.Hoạt động giám sát Hội đồng quản trị Giám đốc: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược Đồng Nai giám sát toàn diện quản trị công ty Giám đốc điều hành như: Thực kế hoạch sản xuất kinh doanh quí I,II tháng đầu năm 2013, tình hình sử dụng vốn,sắp xếp tổ chức,nhân sự, đầu tư trang thiết bị Hoạt động tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hoạt động theo phân công Hội đồng quản trị nội dung Nghị Quyết cụ thể -1- II Nghị Hội đồng quản trị (Báo cáo tháng năm 2013):trong tháng đầu năm 2013 Hội đồng quản trị tổ chức 03 họp theo quy định Điều lệ công ty Quy chế làm việc Hội đồng quản trị, cụ thể sau đây: STT SỐ NGHỊ QUYẾT NGÀY 01 12/NQ.HĐQT 12/03/2013 02 13/NQ.HĐQT 23/04/2013 03 14/NQ.HĐQT 03/06/2013 NỘI DUNG Thông qua kết kinh doanh năm 2012,triển khai kế hoạch năm 2013 -Thông qua công tác chuẩn bị đại hội - Thơng qua việc bổ nhiệm kế tốn trưởng công ty Ủy quyền cho Giám Đốc công ty làm thủ tục vay vốn lưu động ngân hang Vietcombank tỉnh Đồng Nai III Thay đổi danh sách người có liên quan cơng ty đại chúng theo quy định khoản 34 Luật Chứng khoán((Báo cáo tháng năm 2013)): Trong năm tháng đầu năm 2013 có thay đổi danh sách người có liên quan công ty cổ phần Dược Đồng nai, gồm cổ đơng có tên đây: S T T Tên tổ chức /cá nhân Chức vụ công ty( có) Số Ngày CMND cấp /ĐKKD CM ND /ĐK KD Nợi cấp CM ND /ĐK KD Địa Thời điểm bắt đầu người có liên quan 01 Nguyễn văn Phước Chủ tịch HĐQTGiám đốc Công ty 271183 067 05/07 2006 Đồng nai 01/01/ 2006 02 Nguyễn văn Khoa Phó Chủ tịch HĐQTTP Kế hoạch KD-TT TV.HĐQ T- Phó Gíam Đốc Cơng ty 271661 940 20/12 2012 Đồng nai 270150 508 18/02 /1998 Đồng nai TV.HĐQ 271344 16/03 Đồng C239 tổ 9,KP3,L ong Bình, Biên hòa 5B/28, KP1, Tân Mai, Biên hòa K3/297Tân Bình, P.Bửu Hòa Biên hòa 272/36, 03 Nguyễn Thị Thanh Trúc 04 Đổ Thị Tài khoản giao dịch chứng khốn( có) -2- 01/01/ 2006 01/01/ 2006 01/01/ Thời điểm khơng người có liên quan Lý Nga T-Phó Gíam Đốc Cơng ty 5506 /1995 nai 05 Hoàng Văn Phục TV HĐQT 020382 273 07/06 /2008 TP HCM 06 Vũ Thị Hồng Thanh Trưởng ban Kiểm Soát 271919 256 26/10 /2004 Đồng nai 07 Trần Thị Mỹ Lệ TV Ban Kiểm SốtTrưởng Phòng TCHC TV Ban kiểm Soát 270381 098 06/08 /2009 Đồng nai 270012 258 04/12 /2007 Đồng nai 09 Phạm Mỹ Lệ Kế Tốn trưởngTP Kế tốn tài 270011 549 14/05 /2003 Đồng nai 10 Nguyễn Thị Trà vinh Vợ Chủ Tịch HĐQT -GĐ Nguyễn Văn Phước Chồng Kế toán 270061 901 28/08 /2001 Đồng nai 270017 309 26/06 /2003 Đồng nai 08 Nguyễn Thị Nhung 11 Phú Văn Trưng -3- KP2 P Trung Dũng, Biên hòa 187 Tạ Uyên, Quận 11HCM 5/22ATrương Định,P Tân Mai, Biên hòa 394/7B, KP1,P Trung Dũng, Biên hòa F9,tổ 10, KP1, Đồng Khởi,P Trảng dài,Biên hòa 1/2A, tổ 10,KP2, P.Bửu Long, Biên hòa C239 tổ 9,KP3,L ong Bình, Biên hòa 2009 1/2A, tổ 10,KP2, P.Bửu 01/01/ 2006 23/04/ 2011 01/01/ 2006 09/04/ 2009 01/01/ 2006 01/01/ 2006 01/05/ 2013 Ngh ỉ hưu 01/05/ 2013 Vợ nghỉ hưu 02/01/ 2006 Trưởng Long, Biên hòa IV Giao dịch cổ đông nội người liên quan( tháng năm 2013): Danh sách cổ đông nội người có liên quan: S T T Tên tổ chức /cá nhân Chức vụ công ty( có) Số Ngày CMND cấp /ĐKKD CMN D / ĐKK D Nợi cấp CMN D / ĐKK D Địa 01 Nguyễn văn Phước Chủ tịch HĐQTGiám đốc Công ty 271183 067 Đồng nai 02 Nguyễn văn Khoa Phó Chủ tịch HĐQTTP Kế hoạch KD-TT TV.HĐQ T- Phó GĐ Cty 271661 940 C239 tổ 9,KP3,L ong Bình, Biên hòa 5B/28, KP1, Tân Mai, Biên hòa K3/297Tân Bình, P.Bửu Hòa Biên hòa 272/36, KP2 P Trung Dũng, Biên hòa 187 Tạ Uyên, Quận 11HCM 5/22ATrương 03 Nguyễn Thị Thanh Trúc 04 Đổ Thị Nga Tài khoản giao dịch chứng khốn( có) 270150 508 05/07 2006 20/12 2012 18/02 /1998 Đồng nai Đồng nai TV.HĐQ 271344 T-Phó 5506 GĐ Cty 16/03 /1995 05 Hoàng Văn Phục TV HĐQT 020382 273 07/06 /2008 TP HCM 06 Vũ Thị Hồng Trưởng ban 271919 256 26/10 /2004 Đồng nai -4- Đồng nai Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Tỷ lệ Ghi sở hữu cổ phiếu cuối kỳ 20.900 1,05% 39.621 1,99% 22.885 1,15% 5.329 0,27% 120.500 6,07% Đại diện Thanh 07 Trần Thị Mỹ Lệ Kiểm Soát 06/08 /2009 TV Ban Kiểm Soát-TP TCHC 270381 098 08 Nguyễn Thị Nhung TV Ban kiểm Soát 270012 258 09 Phạm Mỹ Lệ Kế Tốn trưởngTP Kế tốn tài 270011 549 Vợ Chủ Tịch HĐQT -GĐ Nguyễn Văn Phước Chồng Kế toán trưởng 270061 901 28/08 /2001 Đồng nai C239 tổ 9,KP3,L 6.583 ong Bình, Biên hòa 270017 309 26/06 /2003 Đồng nai 1/2A, tổ 10,KP2, P.Bửu Long, Biên hòa 04/12 /2007 14/05 /2003 Đồng nai Định,P 198.550 Tân Mai, Biên hòa 394/7B, KP1,P Trung 4.788 Dũng, Biên hòa F9,tổ 10, 10.450 KP1, Đồng Khởi,P Trảng dài,Biên hòa 1/2A, tổ 10,KP2, P.Bửu 7.837 Long, Biên hòa Đồng nai Đồng nai 10% phần vốn nhà nước 0,24% 0,52% 0,39% Nghỉ hưu 01/05 /2013 10 Nguyễn Thị Trà vinh 11 Phú Văn Trưng 2.030 0,33% 0,10% Vợ nghỉ hưu Giao dịch cổ phiếu: Trong năm 2012 khơng có giao dịch cổ phiếu làm thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần cổ đơng nội người có liên quan: STT Người thực giao dịch Quan hệ với cổ đông nội Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ -5- Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý tăng, giảm (mua, bán, chuyển Số cổ phiếu Tỷ lệ Số cổ phiếu Tỷ lệ đổi, thưởng) 3.Các giao dịch khác:(các giao dịch cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn người liên quan Cơng ty): khơng có V.Các vấn đề cần lưu ý khác( Báo cáo năm 2012) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HĐQT ( ký tên đóng dấu) Đã ký Nguyễn Văn Phước -6- ... 2009 1/2A, tổ 10,KP2, P.Bửu 01/01/ 20 06 23/04/ 2011 01/01/ 20 06 09/04/ 2009 01/01/ 20 06 01/01/ 20 06 01/05/ 2013 Ngh ỉ hưu 01/05/ 2013 Vợ nghỉ hưu 02/01/ 20 06 Trưởng Long, Biên hòa IV Giao dịch... NGHỊ QUYẾT NGÀY 01 12/NQ.HĐQT 12/03 /2013 02 13/NQ.HĐQT 23/04 /2013 03 14/NQ.HĐQT 03/ 06/ 2013 NỘI DUNG Thông qua kết kinh doanh năm 2012 ,tri n khai kế hoạch năm 2013 -Thông qua công tác chuẩn bị đại... Đồng nai Đồng nai TV.HĐQ 271344 T-Phó 55 06 GĐ Cty 16/ 03 /1995 05 Hoàng Văn Phục TV HĐQT 020382 273 07/ 06 /2008 TP HCM 06 Vũ Thị Hồng Trưởng ban 271919 2 56 26/ 10 /2004 Đồng nai -4- Đồng nai Số cổ